Código:

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Dirigido a:

Señor Juez Penal Municipal o Promiscuo

SEÑOR JUEZ PENAL DEL CIRCUITO
Señor Juez Penal Del Circuito Especializado
Señor Magistrado Sala Penal o Promiscuo Tribunal Superior Del Distrito.
Magistrados Sala Penal Corte Suprema de Justicia

DETENIDO SI_______ NO XX
CON ALLANAMIENTO SI_______ NO_______
Departamento Antioquia Municipio Medellín Fecha 2021/07/30 Hora:

1. Código único de la investigación y delito(s):

05 001 60 099166 2018 14997

Dpto. Municipio Entidad Unidad Receptora Año Consecutivo

Delito Artículo
1. CONCIERTO PARA DELINQUIR 340
2. ESTAFA 246 – 267
3. FRAUDE PROCESAL 453
4. OBTENCION DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO 288 – 290
5. FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO 289
6. FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PUBLICO 287 -290
7. COHECHO PORDAR U OFRECER 407

2. * Identificación e Individualización de los acusados:

ACUSADO No. 1
Tipo de documento: C.C. Pas. C.E. Otro No. 79.515.291
Expedido País: Colombia Departamento: Cundinamarca Municipio: Bogotá
en
Primer RUBEN Segundo ALONSO
Nombre Nombre
Primer ZAPATA Segundo BETANCUR
Apellido Apellido
Fecha de Nacimiento Día 23 Mes 03 Año 1969 Edad 52 Sexo Masculino
Lugar de Nacimiento
País Colombia Departamento Antioquia Municipio Anori
Alias o apodo EL NEGRO O Profesión u ocupación
GABRIEL
Nombre de la madre ELENA Apellidos BETANCUR
Nombre del padre GABRIEL Apellidos ZAPATA
Rasgos Físicos
Estatura 1.70 Color de piel TRIGUEÑ Contextura NORMAL Limitaciones físicas
A
 Código:
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Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.)

Lugar de residencia
Dirección Barrio
Municipio Medellín Departamento Antioquia Teléfono
Correo Electrónico
* DATOS DE LA DEFENSA
Tiene asignado defensor? NO SI Público: Privado XX LT TP No. 293.211

Tipo de documento: C.C. Pas. C.E. Otro No. [Link]

Expedido Departamento: Municipio:
en
Nombres: SEBASTIAN Apellidos: GUTIERREZ HOYOS
Lugar de notificación
Dirección: Calle 49 No. 50-21 Of. 2307 Edificio Barrio: Centro
del Café
Departamento: ANTIOQUIA Municipio: MEDELLIN
Teléfono: 301 201 7047 Correo [Link]@[Link]
2 31 7134 electrónico:

ACUSADO No. 2
Tipo de documento: C.C. Pas. C.E. Otro No. [Link]
Expedido País: Colombia Departamento: Antioquia Municipio: Medellín
en
Primer BETSY Segundo ALEJANDRA
Nombre Nombre
Primer SANCHEZ Segundo VELEZ
Apellido Apellido
Fecha de Nacimiento Día 20 Mes 02 Año 1993 Edad 28 Sexo Masculino
Lugar de Nacimiento
País Colombia Departamento Antioquia Municipio Medellín
Alias o apodo LA FLACA Profesión u ocupación
Nombre de la madre CLAUDIA PATRICIA Apellidos VELEZ VELASQUEZ
Nombre del padre HECTOR DE JESUS Apellidos SANCHEZ
Rasgos Físicos
Estatura 1.68 Color de piel BLANCA Contextura NORMAL Limitaciones físicas
Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.)

Lugar de residencia
Dirección Barrio
Municipio Departamento Antioquia Teléfono
Correo Electrónico
* DATOS DE LA DEFENSA
Tiene asignado defensor? NO SI Público: Privado XXX LT TP No. 293.211

Tipo de documento: C.C. Pas. C.E. Otro No. [Link]

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Expedido Departamento: Municipio:

en
Nombres: SEBASTIAN Apellidos: GUTIERREZ HOYOS
Lugar de notificación
Dirección: Calle 49 No. 50-21 Of. 2307 Edificio Barrio: Centro
del Café
Departamento: Antioquia Municipio: Medellin
Teléfono: 301 201 7047 Correo [Link]@[Link]
2 31 7134 electrónico:

3. Fundamento de la acusación (Fáctico y jurídico)

Se acusa a los señores RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR Y BETSY ALEJANDRA

SANCHEZ VELEZ, de ser autores y coautores de los hechos y conductas delictivas que se
mencionan a continuación, cuyas indagaciones se asociaron por economía procesal,
atendiendo a que tenían identidad de sujetos activos y modus operandi configurándose
entre otros delitos el de concierto para delinquir.

Hechos que ocurrieron desde el año 2012 a marzo de 2021, cuando los señores RUBEN
ALONSO ZAPATA BETANCUR Y BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ, SE
CONCERTARON para cometer delitos de Estafas, Fraudes Procesales, Obtención de
Documentos Públicos Falsos, Falsedad En Documentos Privados, cohecho por Dar u
Ofrecer, en la ciudad de Medellín, Área Metropolitana y algunos Municipios de Antioquia,
Obraban de la siguiente manera: El señor RUBEN ALONSO y la señora BETSY
ALEJANDRA, en asocio con otro grupos de personas realizaban estafas sobre bienes
inmuebles, identificaban inmuebles que se encontraran desocupados, para arriendo o
venta, y elegían el inmueble del que se apoderarían de manera ilícita, esto lo lograban ya
fuera tomando el inmueble en arriendo pagando varios meses de arriendo por adelantado,
o apoderándose de los inmuebles que se encontraban desocupados cambio las chapas o
guardas de seguridad para ingresar a los mismos, y poder posteriormente mostrarlos a
las potenciales víctimas para su venta o hipoteca.

Una vez lograban apoderarse del inmueble ejecutaban una serie de actos irregulares con
documentación falsa como escrituras, cedulas, poderes, suplantaciones, registro de
defunción, o implante de huellas látex, para dejar el inmueble en cabeza de un miembro de
la organización delincuencial o suplantar a los reales propietarios. Lograban el registro de
los inmuebles en las diferentes oficinas de Instrumentos Públicos de Medellín y su área
metropolitana, para dar así una apariencia de legalidad y logar venderlo o hipotecarlo al
tercero de buena Fe, inmuebles que ofrecían en venta en los periódicos locales, con
letreros cerca al inmueble o por redes sociales.
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Y de esta manera estas personas se apoderaron de más de $ [Link] mil millones

de pesos.

En los hechos que mencionaré a continuación se logra diferenciar el rol desempeñado por el
señor RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR, como LIDER y FINANCIERO, ya que era
quien la persona que determina de que inmueble se apoderarían, pagaba los cánones de
arrendamiento por adelantado, distribuía los roles de cada miembro de la organización
delincuencial, disponía la modalidad de suplantación que se realizaría, paga los impuestos
si se necesitaba, disponía quien acompañaba al suplantador a reclamar el dinero objeto
del ilícito, asegurando que este no se quede con el dinero, determina los porcentajes que le
correspondían cada miembro de la organización que hubiese participado, disponía como se
transportarían los suplantadores, Siempre estaba cerca al lugar donde se finiquitara la
negociación, para recoger el dinero.

El Rol desempeñado por BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ compañera permanente

de RUBEN ALONSO, era quien Coordinaba cada una de las actividades que se realizarían
diariamente dentro de la organización delincuencial, se encargaba de publicar en los
diferentes diarios como QUBO y Colombiano la venta de los inmuebles, así como en
redes sociales como FACEBOOK, contestaba los teléfonos a las potenciales víctimas,
informaba todo lo relacionado sobre el inmueble así como precio que se pedía por el
mismo, disponía de las citas para mostrar los inmuebles, coordinaba que miembro de la
organización enseñaría el inmueble, verificaba cada uno de los tramites irregulares que se
estaba ejecutando, se hacía pasar como comisionista de los inmuebles, acompañaba a los
suplantados a las notarías para verificar que todo estuviese saliendo bien, acompaña a las
Victimas a los bancos para retirar el dinero de la supuestas ventas, transportaba a los
diferentes miembros de la organización cuando se desarrollaba la venta o hipoteca del
inmueble, Verificaba que la totalidad del dinero reclamado por el suplantador llegara
completo a al líder RUBEN ALONSO ZAPATA. Enseñaba a miembros de la organización
como realizar, y comportarse cuando se iba a ejecutar una venta o hipoteca ilícita.
Siempre tenía comunicación con el líder cunado se estaba ejecutando la venta o hipoteca
de algún inmueble.

Esta investigación se contrae de hechos que fueron conocidos por la Fiscalía a raíz de la
denuncia con SPOA 050016099166201814997, interpuesta por MARIO DE JESUS PEREZ
ZULUAGA, por as conductas de falsedad en documentos, y fraude procesal, quien denuncia
que su inmueble una local comercial “bodega” ubicada n el Municipio de ITAGUI fue
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vendida de manera irregular, que él y sus hermanos fueron suplantados.

Teniendo como base esta noticia criminal, la Fiscalía logro dilucidar esta modalidad delictiva,
identificando su modus operandi, autores, participes y víctimas, estableciendo una línea del
tiempo del 2011 a 2021, logrando asociar 42 carpetas, estableciendo que se trata de una
verdadera estructura delincuencial dedicada a la ejecución de estas conductas punibles,
organización que fue denominada “Los Estafadores Del Sur”, de las 42 carpetas
asociadas 20 de ellas se les imputaron a los señores RUBEN ALONSO ZAPATA Y BETSY
ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ.

CASO UNO MATRIZ:

NUNC: O500160991662018 14997
Víctimas: MARIO DE JESUS, CARLOS ARTURO Y JUAN MANUEL PEREZ ZULUAGA

PARTICIPAN: RUBEN ALONSO ZAPTA BETANCUR (imputado)

GILBERTO LOPEZ HICAPIE, MARCO ANTONIO ZAPATA SEPULVEDA y OTROS
(indiciados).

Entre el 01 de abril de 2018 al 16 de agosto de la misma anualidad, el señor RUBEN

ALONSO ZAPATA BETANCUR y otros, obrando con previo acuerdo en común y con
distribución de funciones, se apoderaron con documentación falsa de una bodega
ubicada en el Municipio de Itagüí, descrita con la matrícula inmobiliaria 001-771049 de
propiedad de los hermanos Pérez Zuluaga. Dicho inmueble fue tomado en arriendo con
documentación falsa, y posteriormente fue dejado en cabeza de uno de los miembros
de la organización delincuencial quien lo estaba ofreciendo en venta o hipoteca.

Hechos que fueron denunciados por MARIO DE JESUS PEREZ ZULUAGA, el 17 de

agosto de 2018.

El 16 de Agosto de 2018 se realiza un procedimiento judicial adelantado por Funcionarios

de la Policía Nacional, en la cra 50 A NO. 40-52, del Municipio de Itagüí, en razón a un
llamado que hiciera una de las víctimas, informando sobre la venta ilícita de su inmueble,
una vez arriban los uniformados al lugar encuentran a un sujeto que se identifica como
MARCO ANTONIO ZAPATA SEPULVEDA, quien manifiesta ser el propietario del inmueble
enseñándoles un certificado de matrícula inmobiliaria su nombre, y posteriormente
manifiesta que él había sido contratado por un señor RUBEN para que ese local quedara
a su nombre y posteriormente se hipotecara.
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Dentro de la bodega se encontraron varios documentos personales a nombre el señor

RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR, de su hija menor, y de su compañera permanente
BETSY ALEJANDRA BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ, así como varios vehículos
que fueron reclamados a nombre de este.
Esta venta ilícita quedo evidenciada en escrituras públicas 7689 del 27/12/2017 de la
notaria 16 de Medellín; Escritura Publica 3443 de mayo 15 de 2018 de la notaria 18 de
Medellín. Hechos que quedaron registrados en las anotaciones 7 y 8 del folio de matrícula
001-771049.

En esta ocasión RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR incurrieron en calidad de Coautor

en:
01 delitos de Falsedad en documento Publico agravada por el uso
01 Delito de Obtención de Documento Público Falso.
02 delitos de Fraude Procesal.

CASO DOS:
NUNC: 0500160002062018 15362 (compulsa de copias del caso 2062015 39271)
Víctima: ARGIRO DE JESUS CASTAÑO RAMIREZ

Intervienen
RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR
SANDRA HURTADO LONDOÑO (ya fue condenada por estos hechos).
OSEAS DE JESUS MORALES BOLIVAR (Ya fue condenado por estos hechos)

---Entre los 01 de junio de 2015 y el 06 de agosto del mismo año, el señor RUBEN
ALONSO ZAPATA BETANCUR y otros, obrando con previo acuerdo en común y con
distribución de funciones, se apoderaron con documentación falsa de un inmueble
ubicado en la Cra 47 No. 6-30 del Municipio de Medellín, descrito con la matrícula
inmobiliaria 01N-408687 de propiedad de ARGIRO DE JESUS CASTAÑO RAMIREZ. El
señor RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR, es señalado de manera directa por
SANDRA LUCIA HURTADO, persona que ya está condenada por estos hechos, quien
manifestó en interrogatorio y posterior declaración jurada, que ella fue instrumentalizada
por RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR, para que a su nombre quedara el inmueble
antes descrito, y que posteriormente se lograra la venta del mismo, que por esos hechos
el señor ZAPATA BETANCUR le prometió remunerarla con el 10% de la venta de dicho
inmueble, relatando que el señor ZAPATA BETANCUR, le manifestó que lo único que
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tenía que hacer era firmas las escrituras y estar pendiente para la venta del inmueble.

Hechos que fueron denunciados por la Victima ARGIRO DE JESUS CATAÑO RAMIREZ
el 10 de agosto de 2015, quien manifiesta que su inmueble fue vendido de manera ilícita,
y se enteró de dicha venta ya que estaba en proceso de demolición de su inmueble,
cuando fue abordado por una persona de nombre GUSTAVO DARIO MEJIA, quien le
reclamaba la propiedad diciéndole que él era el nuevo propietario de dio inmueble,
obteniendo un certificado de tradición y libertad y enterando que su propiedad figuraba a
nombre de otra persona, que dicha venta se había realizado mediante escrituras espuria
3167 del 25 de junio de 2015 de la notaria 16 de Medellín, y que quedo registrada en la
anotación 12 del folio de matrícula.

En esta ocasión RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR incurrió en calidad de Coautor

en:

01 delito de Obtención de Documento Público Falso.

01 delitos de Fraude Procesal.

CASO TRES:
NUNC: 0500160002062015 38798
Víctima: ARGIRO DE JESUS CASTAÑO RAMIREZ
Detrimento Patrimonial $ 120.000.000

Intervienen
RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR
SANDRA HURTADO LONDOÑO (ya fue condenada por estos hechos).

Entre los 28 de julio de 2015 y el 10 de agosto del mismo año, el señor RUBEN
ALONSO ZAPATA BETANCUR y otros, obrando con previo acuerdo en común y con
distribución de funciones, se apoderaron con documentación falsa de un inmueble
ubicado en la Cra 47 No. 6-30 del Municipio de Medellín, descrito con la matrícula
inmobiliaria 01N-408687 de propiedad de ARGIRO DE JESUS CASTAÑO RAMIREZ. El
señor RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR, es señalado de manera directa por
SANDRA LUCIA HURTADO, persona que ya está condenada por estos hechos, quien
manifestó en interrogatorio y posterior declaración jurada, que ella fue instrumentalizada
por RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR, para que a su nombre quedara el inmueble
antes descrito, y que posteriormente se lograra la venta del mismo, que por esos hechos
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el señor ZAPATA BETANCUR le prometió remunerarla con el 10% de la venta de dicho

inmueble, una vez se logra que el inmueble quede a nombre de SANDRA LUCIA
HURTADO, es ofrecido en venta en los diferentes periódicos locales, logrando vender el
mismo al señor GUSTAVO DARO MEJIA ESPINOSA, por un valor de 120.000.000
millones de pesos.

Estos hechos fueron denunciados por la Victima GUSTAVO DARIO MEJIA ESPINOSA,
el 06 de agosto de 2015, relatando que compro el inmueble antes descrito a SANDRA
LUCIA HURTADO LONDOÑO, firmado una promesa de compraventa el 28 de julio de
2015, donde entrego una cuota inicial sobre dicho inmueble consistente en 20 millones
en efectivo un vehículo avaluado en 45 millones, terminando de cancelar la totalidad del
inmueble el 06 de agosto de 2015, cuando hace entrega de 55 millones más en efectivo a
SANDRA LUCIA HURTADO, fecha en la cual se firmó la escritura 2691 en la notaria sexta
de Medellín, solicitando la victima que dicho inmueble quedara nombre de su hijo STIVEN
MEJIA MARIN, que una vez se finiquita el proceso de escrituras, se dirige a su nuevo
inmueble observando que el mismo estaba siendo demolido, y es allí cuando se entera
que el real propietario es ARGIRO DE JESUS CASTAÑO, por lo que decide denunciar.

Esta venta ilícita quedo evidenciada en escrituras públicas 2691 del 06/08/2015 de la
notaria 06 de Medellín; Hechos que quedaron registrados en la anotación 13 del folio de
matrícula 01N-408687

En esta ocasión RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR incurrió en calidad de

Coautor en:

01 delito de Estafa Agravada por la Cuantía

01 delito de Obtención de documento Público Falso
01 Delito de Fraude Procesal

CASO CUATRO:
NUNC: 0500160002062015 51883
Víctima: MARTA ELENA VELEZ CALAD
Intervienen
RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR (Imputado)
BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ (Imputado)
Y otros
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Entre el 12 de marzo de 2015 y el 11 de septiembre del mismo año, los señores RUBEN
ALONSO ZAPATA BETANCUR, BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ Y otros, obrando
con previo acuerdo en común y con distribución de funciones, se apoderaron con
documentación falsa del inmueble ubicado en la Calle 42 B No. 63 C-131 del Municipio de
Medellín, descrito con la matrícula inmobiliaria 001-305991 de propiedad de MARTA
ELENA VELEZ CALDAD.

Hechos que fueron denunciados por MARTA ELENA VELEZ CALAD, el 16 de octubre de
2015, donde refiere que al solicitar un certificado de tradición y libertad de su inmueble
descrito con matricula inmobiliaria 001-30599, puedo observar que el mismo se encontraba
a nombre de SALVADOR OSPINA MUÑOZ, persona que desconoce quien sea, que de
inmediato se dirige a la notaria Primera de Medellín donde se efectuó la supuesta venta, y
al verificar los documentos presentados para la misma puedo observar que la cedula de
ciudadanía presentada a su nombre era una cedula falsa con datos diferentes a los suyos,
así como otra fotografía. Relata la denunciante que su inmueble se encontraba arrendado
desde marzo 12 de 2015 al señor GUSTAVO ALBERTO DE JESUS MORALES CASTAÑO,
con contrato de arrendamiento que fue debidamente autenticado, contrato donde figura
RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR como Testigo. BETSY ALEJANDRA SANCHEZ
VELEZ figura emitiendo constancia al señor GUSTAVO ALBERTO DE JESUS MORALES
CASTAÑO, para tomar en arriendo dicho inmueble.

Esta venta ilícita quedo evidenciada en escrituras públicas 1886 del 29 de julio de 2015 de
la notaria Primera de Medellín; Hechos que quedaron registrados en la anotaciones 17
del folio de matrícula 001-305991.

En esta ocasión los señores RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR y BETSY

ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ, incurrieron en calidad de Coautores en:

01 delito de Obtención de documento Público Falso

01 Delito de Fraude Procesal

CASO CINCO:
NUNC: 0500160002062015 55241
Víctima: NORA EMILSE ARENASECHEVERRI
Detrimento: $ 350.000.000
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Intervienen
RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR (Imputado)
BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ (Imputado)
Y otros.

Entre el 12 de marzo de 2015 y el 11 de septiembre del mismo año, los señores RUBEN
ALONSO ZAPATA BETANCUR, BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ Y otros, obrando
con previo acuerdo en común y con distribución de funciones, se apoderaron con
documentación falsa del inmueble ubicado en la Calle 42 B No. 63 C-131 del Municipio de
Medellín, descrito con la matrícula inmobiliaria 001-305991 de propiedad de MARTA
ELENA VELEZ CALDAD.

Hechos que fueron denunciados por NORA EMILSE ARENAS ECHEVERRI, el 04 de

noviembre de 2015, quien da cuenta que compró el inmueble antes descrito a MANUEL
SALVADOR OSPINA MUÑOZ, por valor de 350.000.000 millones de pesos, hechos que
quedaron relacionados en la escritura pública 1708 de la notaria Once de Medellín de
fecha 10 de septiembre de 2015, la cual fue registrada en el folio de matrícula inmobiliaria
el día 11 de septiembre de 2015, anotación 18. Manifiesta que dicho inmueble lo adquirió
por sugerencia de su comisionista de confianza, además porque el mismo estaba
publicado en el colombiano para su venta, que una vez se finiquita toda la negociación su
esposo se dirige a la casa que habían comprado por que la misma estaba ocupada por
un arrendatario que había dejado el anterior propietario y se requería firmar un contrato de
arrendamiento con dicha persona, cuando llega a la propiedad la misma estaba ocupada
por la señora MARTA ELENA VELEZ CALDAD, quien le manifestó ser la real propietaria, e
informándole que esa casa la habían vendido de manera ilícita, y que ya obraba un
denuncio por esos hechos.

RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR figura firmando un el contrato de arrendamiento

de dicho inmueble como Testigo; y BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ figura
emitiendo constancia al señor GUSTAVO ALBERTO DE JESUS MORALES CASTAÑO,
para tomar en arriendo dicho inmueble.

En esta ocasión los señores RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR y BETSY

ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ, incurrieron en calidad de Coautores en:

01 Estafa Agravad por la cuantía

01 delito de Obtención de documento Público Falso
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01 Delito de Fraude Procesal

CASO SEIS:
NUNC: 0500160002062017 28231
Víctima: GISSELA DEL SOCORRO, ANNA DEISY Y ELENA SUARE< SEPULVEDA

Intervienen
RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR
BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ y otros
---Entre el 01 de diciembre de 2016 y el 28 de abril de 2017, el señor RUBEN
ALONSO ZAPATA BETANCUR, LASEÑORA BETSY ALEJANDRA SÁNCHEZ VÉLEZ y
otros, obrando con previo acuerdo en común y con distribución de funciones, se apoderaron
con documentación falsa de un inmueble ubicado en la Cra 80 No. 49 A-39 del Municipio
de Medellín, descrito con la matrícula inmobiliaria 001-92908 de propiedad de las
hermanas ANNA DEISY, GISELA DELSOCORRO y EDDY ELENA SUAREZ SEPULVEDA,
RUBEN ALONSO ZAPATA Y BETSY ALEJANDRA SANCHEZ son señalados de manera
directa por ISABEL CRISTINA ORTIZ SALAZAR, en interrogatorio que rindiera ante la
Fiscalía el día 25 de Mayo de 2021, manifestando que ella fue instrumentalizada por
RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR y BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ, para
que a su nombre quedara el inmueble antes descrito, y que posteriormente se lograra la
venta del mismo, que por esos hechos el señor ZAPATA BETANCUR y BETSY
ALEJANDRA le prometieron remunerarla con el 10% de la venta de dicho inmueble,
relatando que RUBEN ALONSO y BETSY ALEJANDRA, se encargaban de todo lo
relacionado con el inmueble como documentación, escrituras, pagos de escrituras,
escogían la notaria donde se realizaría la venta o suplantación, además de determinar que
otras personas participarían en los hechos, que ella únicamente se dirigía a la notaria
firmar las escrituras, que generalmente era llevaba hasta la notaria por BETSY
ALEJANDRA, ellos determinaban el rol que ella debía cumplir para cada negociación en la
que la involucraban, que ella lo único que hacía era firmar escrituras, poderes, o cualquier
documento que ellos le dijeran, que ellos se encargaban de buscar el cliente para la venta
del inmueble y ella tenía que mostrar el inmueble y decir que ella era la propietaria como
ocurrió en el presente hecho. .

Hechos que fueron denunciados por la Victima EDDY ELENA SUAREZ SEPULVEDA el
27 de mayo de 2017, manifestando que su inmueble fue vendido de manera ilícita, y se
enteró de dicha venta por que recibió una llamada el día 26 de mayo de 2017, una
supuesta abogada que manifestó llamarse CAROLINA GOMEZ, quien la puso sobre aviso
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de la venta irregular de su inmueble, que de inmediato se dirigió a la oficina de instrumentos

públicos solicitando un certificado de matrícula inmobiliaria pudiendo corrobra que
efectivamente aparecían registradas dos ventas ilícitas y una hipoteca sobre su inmueble,
hechos que quedaron registrados en las anotaciones 14, 15 y 16 del folio de matrícula
descrito.

Esta venta e hipoteca ilícita quedo evidenciada en escrituras públicas 2350 del 28 de
diciembre de 2015 de la notaria Quinta de Medellín (inexistente en dicha notaria);
Escritura 1298 de 13/03/2017 de la notoria 16 de Medellín; Escritura 2712 24/04/2017 de
la notaria Dieciocho de Medellín Hechos que quedaron registrados en la anotaciones 14, 15
y 16 del folio de matrícula 001-92908.

En esta ocasión los señores RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR y BETSY

ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ, incurrieron en calidad de Coautores en:

01 Falsedad material en documento público Agravada por el uso

02 delito de Obtención de documento público Falso
03 delitos de Fraude Procesal.

CASO SIETE:
NUNC: 0500160002062017 298001
Víctima: NICOLAS HERNANDO LOPEZ EUSSE
Detrimento: $ 800.000.000

Intervienen
RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR
BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ y otros

---Entre el 01 de diciembre de 2016 y el 28 de abril de 2017, el señor RUBEN

ALONSO ZAPATA BETANCUR, LASEÑORA BETSY ALEJANDRA SÁNCHEZ VÉLEZ y
otros, obrando con previo acuerdo en común y con distribución de funciones, se apoderaron
con documentación falsa de un inmueble ubicado en la Cra 80 No. 49 A-39 del Municipio
de Medellín, descrito con la matrícula inmobiliaria 001-92908 de propiedad de las
hermanas ANNA DEISY, GISELA DELSOCORRO y EDDY ELENA SUAREZ SEPULVEDA,
RUBEN ALONSO ZAPATA Y BETSY ALEJANDRA SANCHEZ son señalados de manera
directa por ISABEL CRISTINA ORTIZ SALAZAR, en interrogatorio que rindiera ante la
Fiscalía el día 25 de Mayo de 2021, manifestando que ella fue instrumentalizada por
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RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR y BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ, para

que a su nombre quedara el inmueble antes descrito, y que posteriormente se lograra la
venta del mismo, que por esos hechos el señor ZAPATA BETANCUR y BETSY
ALEJANDRA le prometieron remunerarla con el 10% de la venta de dicho inmueble,
relatando que RUBEN ALONSO y BETSY ALEJANDRA, se encargaban de todo lo
relacionado con el inmueble como documentación, escrituras, pagos de escrituras,
escogían la notaria donde se realizaría la venta o suplantación, además de determinar que
otras personas participarían en los hechos, que ella únicamente se dirigía a la notaria
firmar las escrituras, que generalmente era llevaba hasta la notaria por BETSY
ALEJANDRA, ellos determinaban el rol que ella debía cumplir para cada negociación en la
que la involucraban, que ella lo único que hacía era firmar escrituras, poderes, o cualquier
documento que ellos le dijeran, que ellos se encargaban de buscar el cliente para la venta
del inmueble y ella tenía que mostrar el inmueble y decir que ella era la propietaria como
ocurrió en el presente hecho. .

Hechos que fueron denunciados por la Victima NICOLAS HERNANDO LOPEZ EUSSE,
el 05 de junio de 2017, manifestando que compro el inmueble antes descrito a la señora
ISABEL CRISTINA ORTIZ SALAZAR, por un valor de 800.000.000 millones de pesos,
firmando inicialmente una promesa de compraventa en mayo 02 de 2017, y
posteriormente protocolizando dicha venta en escritura pública 1313 de mayo 16 de 2017
en la Notaria 21 de Medellín, refiriendo que cuando fue a solicitar la escritura 2350 dela
notaria quinta, escritura que figuraba nombre de la supuesta propietaria Isabel Cristina
Ortiz Salazar, le informaron que dicha escritura no correspondía a la venta de dicho
inmueble, además que recibió una llamada por parte de una de las verdaderas propietarias
del inmueble, donde le advertían que había sido víctima de Estafa.

Esta venta e hipoteca ilícita quedo evidenciada promesa de compraventa fecha mayo 02
de 2017, y en escritura pública 1313 de fecha Mayo 16 de 20217, d de la Notaria 21 de
Medellín.

En esta ocasión los señores RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR y BETSY

ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ, incurrieron en calidad de Coautores en:

01 delito de Estafa Agravada por la Cuantía.

01 delito de Obtención de documento público Falso
 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
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CASO OCHO:
NUNC: 0500160991662018 06165 conexa con la carpeta 050016000248201810519
Víctima: MIRYAM MAYA VALENCIA Y CARLOS EDUARDOBEJARANO ORDOÑEZ

Intervienen
RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR y otros

---Entre el 11 de septiembre de 2017 y el 28 de abril de 2017, el señor RUBEN

ALONSO ZAPATA BETANCUR y otros, obrando con previo acuerdo en común y con
distribución de funciones, se apoderaron con documentación falsa de un inmueble
ubicado en la CALLE 27 Sur No. 28-24 del Municipio de Envigado, descrito con la matrícula
inmobiliaria 001-410021 de propiedad de MIRYAM MAYA VALENCIA y CARLOS
EDUARDO BEJARANO ORDOÑEZ.

Hechos que fueron denunciados por hechos que fueran denunciados por MIRYAM MAYA
VALENCIA, A través de su apoderado el 11 de mayo de 2018, donde refiere que
poderdantes son los propietarios del inmueble antes descrito, el cual fue vendido de manera
ilícita, que dicho inmueble al momento de dicha venta se encontraba arrendado a través de
una agencia inmobiliaria, además que al momento de la venta ilícita los reales propietarios
se encontraban fuera del país.

Esta venta ilícita quedo evidenciada en escritura pública 1398 BIS dela Notaria 16 de
Medellín; Hechos que quedaron registrados en la anotaciones 18 del folio de matrícula
001-410021.

Obran interceptaciones telefónicas que evidencia la participación de RUBEN ALONSO

ZAPATA en estos hechos. Informe del 25/0472019, interceptación de YERFREY
DANIEL VALECIA ID. 6,7,9 10 Y 11.

En esta ocasión el señor RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR incurrieron en

calidad de Coautor en:

01 delito de Obtención de documento Público Falso

01 Delito de Fraude Procesal
 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
Página 15 de 57

CASO NUEVE:
NUNC: 050016000002018 04471
Víctima 1 : MARTA RUBI GOMEZ GOMEZ (REAL PROPIETARIA)
Victima 2: LUIS MARIA RAMIREZ NIÑO ( TERCERO DE BUENA FE)
Detrimento: 154.000.000
Intervienen
RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR y otros

---Entre el 28 de noviembre de 2017 y el 16 de febrero de 2018, el señor RUBEN

ALONSO ZAPATA BETANCUR en calidad de líder y otros, obrando con previo acuerdo en
común y con distribución de funciones, se apoderaron con documentación falsa de un
inmueble ubicado en la CALLE 45 G NO. 77 B-34 del Municipio de Medellín, descrito con
la matrícula inmobiliaria 001-610976 de propiedad de MARTA RUBI GOMEZ GOMEZ.
Hechos que fueron denunciados por hechos POR LA SEÑORA MARTA RUBI GOMEZ, el
29 de enero de 2018, donde refiere que es la propietario del inmueble antes descrito, el
cual tenía consignado en la agencia inmobiliaria AVAL INMOBILIARIO, agencia encargada
de la administración de su inmueble. Refiriendo que cuando trato de pagar el impuesto
predial del mismo por en Bancolombia el pago fue rechazado, por lo que se dirigió hasta
la oficina de instrumentos públicos para saber por qué estaban rechazando el pago, y a fue
allí como se enteró que su inmueble ya no figuraba a su nombre si no a nombre de otras
personas que ella no conocía, además habían levando la afectación familiar que pesaba
sobre el mismo.

El 14 de febrero de 2018, el inmueble es vendido por un miembro de la organización

delincuencial TITO EMILIO CORTES OCHOA, a LUIS MARIA RAMIREZ NIÑO, tercero de
buena fe mediante escritura 359 de la notaria sexta de Medellín.

Esta venta ilícita quedo evidenciada en escritura pública espuria 7112 de fecha
04/12/2017, suscrita entre MARTA RUBI GOMEZ GOMEZ JUAN CARLOS SALAZAR
RAMIREZ (FALLECIDO), a BLASINA DE JESUS HOYO PATIÑO.

Escritura 290 de fecha 30/01/2018 de la notaria 16 de Medellín, acto compraventa suscrita

entre BLASINA DE JESUS HOYOS PATIÑO, GILBERTO LOPEZ HINCAPIE A TITO
EMILIO CORTES OCHOA.
 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
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Escritura 359 del 14/02/2018 de la notaria sexta de Medellin, suscrita entre TITO EMILIO
CORTES OCHOA a LUIS MARIA RAMIREZ NIÑO (TERCERO DE BUENA FE).

Hechos que quedaron registrados en las anotaciones 005, 006 y 007del folio de matrícula
001-610976.

En esta ocasión el señor RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR incurrieron en

calidad de Coautor en:

01 delito de Estafa Agravada por la Cuantía

01 Delito de Falsedad Material en documento Publico
03 Delitos de Obtención de Documento Público Falso
03 Fraudes Procesales

CASO DIEZ:
NUNC: 052666000203201906608
Víctimas: SANDRA MILENA LOTEROCANO (real propietaria)
BEATRIZ ADRIANA LOTERO CANO (real propietaria)
Intervienen
RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR, BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ Y otros

Entre el 19 de octubre de 2019 y el 24 de octubre de 2019, el señor RUBEN

ALONSO ZAPATA BETANCUR, LA SEÑORA BETSY ALEJANDRA SÁNCHEZ VÉLEZ y
otros, obrando con previo acuerdo en común y con distribución de funciones, se apoderaron
con documentación falsa de un inmueble ubicado en la Calle 40 H SUR No. 42-29, interior
503 del Municipio Envigado, descrito con la matrículas inmobiliarias 001-8500141 y 001-
850011 de propiedad de las SANDRA MILENA Y BEATRIZ ADRIANA LOTERO CANO.

Hechos que fueron denunciados por la Victima SANDRA MILENA LOTERO CANO el 25
de OCTUBRE de 2019, manifestando que ella y su hermana BEATRIZ ADRIANA son las
propietarias del inmueble antes descrito el cual adquirieron en proceso de sucesión por el
fallecimiento de su señora madre. Que en Agosto de 2019 una vez se levanta dicha
sucesión, ponen el inmueble en veta en diferentes agencias inmobiliarias. Que en el mes de
octubre del mismo año el abogado que les llevo el proceso de sucesión las llamo para
comunicarles que al parecer estaba siendo suplantando en un proceso de hipoteca sobre
dicho inmueble, que de inmediato investigan con la notaria Sexta donde se estaba
llevando a cabo la hipoteca ilícita, y pueden corroborar que las estaba suplantado con
 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
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unas cedulas falsas., razón por la cual denunciaron de manera inmediata ante la Fiscalía.

Esta hipoteca ilícita quedo evidenciada en escritura 3902 del 24/10/2019 de la Notaria
Sexta de Medellín, suscrita entre BEATRIZ ADRIANA, SANDRA MILENA LOTERO CANO
a LUZ MARIA VELASQUEZ JARAMILLO Y/O JUAN FERNANDO PEREZ VELASQUEZ.

La participación de RUBEN ALONSO ZAPATA y BETSY ALEJANDRA en estos hechos

quedo evidenciada en interceptación de comunicaciones, informe del 18/11/2019.

En esta ocasión los señores RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR y BETSY

ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ, incurrieron en calidad de Coautores en:
-
01 Delito de Obtención de documento Público Falso

CASO ONCE:
NUNC: 0500160991662019 28305
Víctimas: SANDRA MILENA LOTEROCANO (real propietaria)
BEATRIZ ADRIANA LOTERO CANO (real propietaria)
Víctima: JOHN EDISON HERNANDEZ RINCON
Detrimento 100.000.000
Intervienen
RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR, BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ Y otros

Entre el 19 de octubre de 2019 y el 24 de octubre de 2019, el señor RUBEN

ALONSO ZAPATA BETANCUR, LA SEÑORA BETSY ALEJANDRA SÁNCHEZ VÉLEZ y
otros, obrando con previo acuerdo en común y con distribución de funciones, se apoderaron
con documentación falsa de un inmueble ubicado en la Calle 40 H SUR No. 42-29, interior
503 del Municipio Envigado, descrito con la matrículas inmobiliarias 001-8500141 y 001-
850011 de propiedad de las SANDRA MILENA Y BEATRIZ ADRIANA LOTERO CANO.

El señor JOHN EDISON HERNANDEZ RINCON, el día 28 de noviembre de 2019, instaura

denuncia refiriendo que el 19 de octubre de 2019, les presto a las hermana BEATRIZ
ADRIANA Y SANDRA MILENA LOTERO CANO, la suma de 100.000.000 millones de pesos
sobre hipoteca del inmueble ubicado en la Calle 40 H SUR No. 42-29, interior 503 del
Municipio Envigado, descrito con la matrículas inmobiliarias 001-8500141 y 001-850011,
razón por la cual se firmo la escritura publica 2354 del 19/10/2019 en la notaria Segunda de
Itagüí, con un interés de 2% mensual, escritura que no se alcanzó a registrar porque al
 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
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parecer las verdaderas propietarias habían sido suplantadas.

La participación de RUBEN ALONSO ZAPATA y BETSY ALEJANDRA en estos hechos

quedo evidenciada en interceptación de comunicaciones, informe del 18/11/2019.

En esta ocasión los señores RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR y BETSY

ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ, incurrieron en calidad de Coautores en:

01 Delito de Obtención de documento Público Falso

CASO DOCE:
NUNC: 0500160993592020 00039
Víctima: SANDRA ARGENIDA FLOREZ GOMEZ (real propietaria)

Intervienen
RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR, y otros

Entre el 28 de agosto de 2019 y el 09 de octubre de 2019, el señor RUBEN ALONSO

ZAPATA BETANCUR y otros, obrando con previo acuerdo en común y con distribución de
funciones, se apoderaron con documentación falsa de un inmueble ubicado en la Calle 35
No. 89 A-74 piso 2 del Municipio Medellín, descrito con la matrícula inmobiliarias 001-
902980 de propiedad de SANDRA ARGENIDA FLOREZ GOMEZ.

Hechos que fueron denunciados por la Victima SANDRA ARGENIDA FLOREZ GOMEZ
el 21 de enero de 2020, manifestando que ella es la propietaria del inmueble antes
descrito, el cual se encontraba embargado, logrando levantar dicho embargo el 20 de
septiembre de 2019, manifiesta la denunciante que enero se dispuso a solicitar un
certificado de libertad y tradición de su inmueble encontrando la novedad que aparecía
levantado el embargo con oficio diferente y fecha anterior a la que realmente se había
dispuesto por el Jugado Primero de pequeñas Causas, además su inmueble había sido
vendido de manera ilícita a una persona de nombre FRANCISCO MANUEL LOPEZ
OVIEDO, razón por la cual instaura la denuncia respectiva.

Estos hechos quedaron registrados mediante oficio espurio 1296 del 28/08/2019 del
juzgado Primero Civil de Pequeñas Causas, por medio del cual se canceló la providencia
judicial de embargo, hechos que quedaron registrados en el folio de matrícula en la
anotación 12.
 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
Página 19 de 57

Escritura espuria 346 del 29/08/2019 de la Notaria Única de Cocorna, Acto Venta entre
SANDRA ARGENIDA FLOREZ GOMEZ FRANCISCO MANUEL LOPEZ OVIEDO., hechos
registrados en la anotación 13 del folio de matricula inmobiliaria.

Escritura espuria 368 del 04/10/2019 de la Notaria Única de Cocorna, Acto Aclaración de
escritura pública 346 suscrita entre SANDRA ARGENIDA FLOREZ GOMEZ FRANCISCO
MANUEL LOPEZ OVIEDO., hechos registrados en la anotación 14 del folio de matrícula
inmobiliaria.

La participación de RUBEN ALONSO ZAPATA y BETSY ALEJANDRA en estos hechos

quedo evidenciada en interceptación de comunicaciones, informe del 25/09/2019., de la
línea utilizada por NORBERTO QUEVEDO REY.

En esta ocasión los señores RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR , incurrio en

calidad de Coautor en:

03 Falsedades en Documento Público agravadas por el uso

03 Delitos de Fraude Procesal

CASO TRECE:
NUNC: 0500160002482020 03053
Víctima: SANDRA PATRICIA RESTREPO ECHAVARRIA (real propietaria)
Victima 2: LUIS ALBERTO SUAREZ (Tercero de Buena Fe)
Detrimento: $ 150.000.000
Intervienen
RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR, BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ y otros

Entre el 28 de agosto de 2019 y el 09 de octubre de 2019, el señor RUBEN ALONSO

ZAPATA BETANCUR, BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ y otros, obrando con
previo acuerdo en común y con distribución de funciones, se apoderaron con
documentación falsa de un inmueble ubicado en la Carrera 46 No. 60 12 del Municipio
Medellín, descrito con la matrícula inmobiliarias 01N-112149 de propiedad de SANDRA
PATRICIA RESTREPO ECHAVARRIA.

Hechos que fueron denunciados por la Victima SANDRA PATRICIA RESTREPO

ECHAVARRIA el 10 de marzo de 2020, manifestando que ella es la propietaria del
 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
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inmueble antes descrito, fue a solicitar un certificado de tradición y libertad de su inmueble

encontrando la novedad que aparecían varias anotaciones falsas, ya que ella no había
realizado ninguna de las mismas, por la tanto instaura la denuncia respectiva para que se
investigue las falsedades y suputación de la cual fue víctima.

Estos hechos quedaron registrados en Escritura espuria 349 del 05/09/2019 de la Notaria
Única de Cocorna, Acto cancelación de Hipoteca suscrita entre GLADYS CARRILLO Y
SANDRA PATRICIA RESTREPO ECHAVARRIA., hechos registrados en la anotación 7 del
folio de matricula inmobiliaria.

Escritura espuria 349 del 05/09/2019 de la Notaria Única de Cocorna, Acto

COMPRAVENTA suscrita entre SANDRA PATRICIA RESTREPO ECHAVARRIA a
FRANCISCO MANUEL LOPEZ OVIEDO., hechos registrados en la anotación 8 del folio de
matrícula inmobiliaria.

Escritura espuria 6801 del 11/12/2019 de la Notaria Única de 16 de Medellín, Acto

COMPRAVENTA suscrita entre FRANCISCO MANUEL LOPEZ OVIEDO (INDICIADO) a
LUIS FERNANDO GUZMAN ORTIZ (INDICIADO), hechos registrados en la anotación 9 del
folio de matrícula inmobiliaria.

Escritura espuria 1136 del 20/03/2020 de la Notaria Única de 08 de Medellín, Acto VENTA
suscrita entre LUIS FERNANDO GUZMAN ORTIZ (indiciado) a LUIS ALBERTO SUAREZ
(tercero de buena fe).

La participación de RUBEN ALONSO ZAPATA y BETSY ALEJANDRA en estos hechos

quedo evidenciada en interceptación de comunicaciones, informe del 20/03/2020,
INFORME DEL 13/07/2020.

En esta ocasión los señores RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR y BETSY

ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ, incurrio en calidad de Coautores en:

01 Estafa Agravada por la cuantía

01 Delitos de Falsedad en Documento Público agravadas por el uso
02 Delitos de Obtención de documento público falso
03 Delitos de Fraude Procesal
 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
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CASO CATORCE:
NUNC: 0500161003352020 14569
Víctima: PASTOR LONDOÑO PASOS (real propietario)
Intervienen
RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR, BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ y otros.

Entre el 05 de febrero de 2020 y el 06 de julio de 2020, el señor RUBEN ALONSO

ZAPATA BETANCUR, la señora BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ y otros, obrando
con previo acuerdo en común y con distribución de funciones, se apoderaron con
documentación falsa de un inmueble ubicado en la calle 57 No. 41-10 del Municipio
Medellín, descrito con la matrícula inmobiliarias 01N-228574 de propiedad NIDIA
CARDENAS ESCOBAR.

Hechos que fueron denunciados por IVAN MARTIN LONDOÑO RESTREPO y ratificados
por PASTOR LONDOÑO PASOS en entrevista del 19 de junio de 2020, donde refiere que
convivio con NIDIA CARDENAS ESCOBAR desde 1994 hasta el 29 de septiembre de 2019
fecha de su fallecimiento, en la casa ubicada en la calle 57 No. 41-10 argentina, casa que
había sido heredada por su esposa NIDIA CARDENAS, quien no tuvo hijos, que una vez
fallece su esposa se trasladó vivir con una de sus hijas de un matrimonio anterior, y
estando allí fue que se enteraron por los vecinos que su casa de la calle Argentina la
estaba ofreciendo en venta y al parecer figuraba a nombre de otra persona, ya que la
persona que la estaba ofreciendo para la venta tenia escrituras a nombre de otra persona,
por razón deciden averiguar y se dan cuenta sus hijos que efectivamente la casa había sido
objeto de una venta ilícita razón por la cual se instauró la denuncia respectiva.

Estos hechos quedaron registrados en Escritura espuria 1138 del 16/12/2019 de la Notaria
Única de Cocorna, Acto venta de Derechos herenciales, suscrita entre MARGARITA
MARIA, JOHN JAIRO, LUZ MARINA MONTOYA CARDENAS a FABIO CASTRO TOBON.

Escritura espuria 10325 del 16/12/2019 de la Notaria 18 de Medellín, Acto COMPRAVENTA

de derechos Herenciales suscrita entre FABIO CASTRO TOBON A DORANCE
HERNANDEZ HENAO.

Escritura espuria 181 del 05/02/2020 de la Notaria 01 de Medellín, Acto COMPRAVENTA

de derechos Herenciales suscrita entre FABIO CASTRO TOBON A TITO EMILIO CORTES
OCHOA, hechos que quedaron registrados en la anotación 6 del folio de matrícula.
 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
Página 22 de 57

Escritura espuria 491 del 06/07/2020 de la Notaria 01 de Medellín, Acto RESILIACION de

la escritura 181 del 05/02/2020 suscrita entre TITO EMILIO CORTES OCHOA a FABIO
CASTRO TOBON, hechos que quedaron registrados en la anotación 7 del folio de
matrícula.

La participación de RUBEN ALONSO ZAPATA y BETSY ALEJANDRA SANCHEZ en estos

hechos quedo evidenciada en interceptación de comunicaciones de la líneas interceptadas
a RUBEN ALONSO ZAPATA, informe del 20/03/2020, INFORMES DEL 13/07/2020, asi
como de las interceptaciones de Gudelia Maria Correa, YANET ORTIZ BERRIO, TITO
EMILIO CORTES.

En esta ocasión los señores RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR y BETSY

ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ, incurrio en calidad de Coautores en:

02 Estafa Agravada por la cuantía

01 Delitos de Falsedad en Documento Público agravadas por el uso
03 Delitos de Obtención de documento público falso
02 Delitos de Fraude Procesal

CASO QUINCE:
NUNC: 0500160002482020 50934
Víctima 1: CONSTRUCTORA CERROS MICHOAKAN S.A.S
Victima 2.: JORGE IVAN MOLINA OCHOA (real propietario)

Intervienen: RUBEN ALONSO ZAPATABETANCUR Y otros

Entre el 27 de diciembre 2019 y el 28 de enero de 2020, el señor RUBEN ALONSO

ZAPATA BETANCUR, y otros, obrando con previo acuerdo en común y con distribución de
funciones, se apoderaron con documentación falsa de un inmueble ubicado en la Carrera
46 No. 60-22 del Municipio de Medellín, descrito con la matrícula inmobiliaria 01N-9960 de
propiedad CONSTRUCTORA SERROS MICHOAKAN S.A.S. y JORGE IVAN MOLINA
OCHOA.

Hechos que fueron denunciados por JORGE IVAN MOLINA OCHOA el 24 de junio de
2020, donde refiere que el 30 de enero de 2014, mediante escritura pública 34 de la
Notaria Única de San Pedro, se constituyó a su favor gravamen hipotecario abierto sin
 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
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límite de cuantía sobre el inmueble antes descrito hechos que quedaron registrados en el

folio de matrícula anotación 20. Refiere el denunciante que como el deudor hipotecario no
cumplió con ninguno de los pagos, en marzo de 2016presento demanda Ejecutiva
correspondiendo la mimas al juzgado 13 Civil del Circuito de Medellín, juzgado que dispuso
mandamiento de pago y ordeno medida cautelar de embargo, quedando registrada en la
anotación 21 del folios de matrícula ya descrito; posteriormente el juzgado13 Civil del
Circuito dispuso la libar despacho comisorio para que se levara acabo la diligencia de
secuestro del bien inmueble. Debdioa la tardanza por parte de los juzgado comisionados
para la diligencia de secuestro, el señro IVAN MOLINA el dia 14 de febrero dd 2020, solcita
un certificado de matrícula inmobiliaria encontrando en el mismo que en la anotación 22 de
dicho folio matricula figuraba la cancelación de la medida cautelar de embargo del proceso
ejecutivo hipotecario, con oficio 26 del 14de enero de 2020 emitido por el Juzgado 13 Civil
del Circuito de Medellín, así mismo en la anotación 23 de dicho folio de matrícula, se
registró la escritura No. 3842 del 27/12/2019 cancelando gravamen hipotecario por
voluntad de las partes, refiere en denunciante que lo descrito en las anotaciones 22 y 23
del folio de matrícula son totalmente falsas, pues el no ha levanto el gravamen hipotecario,
y verifico e con el juzgado 13 Civil del Circuito y ellos no emitieron dicho oficio 26 con la
cancelación de la medida cautelar.

Estos hechos quedaron registrados en Oficio espurio 26 del 14/01/2020 del Juzgado 13
Civil del Circuito de Oralidad De Medellín, hechos registrado en la anotación 22del folio de
matrícula.

Escritura espuria 3842 del 27/12/2019 de la Notaria Única de San Pedro, Acto
Cancelación por voluntad de las partes de Hipoteca, suscrita entre INVERSIONES EN
CONCRETO S.A.S Antes Constructora Cerros de Michoakan S.A.S. y JORGE IVAN
MOLINA, hechos que quedaron registrados en la anotación 23 del folio de matrícula,
escritura inexisten en dicha notaria.

La participación de RUBEN ALONSO ZAPATA y BETSY ALEJANDRA SANCHEZ en estos

hechos quedo evidenciada en interceptación de comunicaciones de la líneas interceptadas
a RUBEN ALONSO ZAPATA, informe del 20/03/2020, INFORMES DEL 20/03/2020,
13/07/2020.
 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
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En esta ocasión los señores RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCU incurrió en calidad de
Coautor en:
02 Delitos de Falsedad en Documento Público agravada por el uso
02 Delitos de Fraude Procesal

CASO DIECISÉIS :
NUNC: 0500160991662020 00893
Víctima: JAVIER ANTONIO MAZO MAZO (real propietario)
Intervienen
RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR
BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ y otros

---Entre el 18 de noviembre de 2019 y el 26 de diciembre de 2019, el señor RUBEN

ALONSO ZAPATA BETANCUR, la señora BETSY ALEJANDRA SÁNCHEZ VÉLEZ y
otros, obrando con previo acuerdo en común y con distribución de funciones, se apoderaron
con documentación falsa de un inmueble ubicado en la Calle 78 No.46-61 del Municipio de
Medellín, descrito con la matrícula inmobiliaria 01N-5245952 de propiedad de JAVIER
ANTONIO MAZO MAZO.

Hechos que fueron denunciados por JESSICA MAZO RAMIREZ, el 14de enero de 2020,
refiriendo que su papa JAVIER ANTONIO MAZO es el propietario del inmuebles antes
descrito, el cual se encontraba desocupado, que decidió acercarse hasta el inmueble junto
con su mama para hacer aseo del mismo, pero al llegar encontraron las chapa de la reja
violentada, el candado cambiado y la chapa de la puerta de entrada también cambiada,
además observaron que las cortinas que tenía el inmueble eran diferentes a as que ellos
habían dejado, que de inmediato se comunicó con la policía quien arribo al lugar y al tocar
fueron atendidos por unos ciudadanos venezolanos que están habitando el inmueble,
quienes le comunicaron que ellos estaban en calidad de arrendatarios, ya que un señor les
había alquilado la vivienda por tres meses, que la persona que les alquilo se hizo pasar
como propietario y estaba vendiendo el inmueble, razón por la cual deciden solicitar un
certificad e matricula inmobiliaria constatando que el inmueble figuraba a nombre de otra
persona además habían levantado la afectación a vivienda familiar que pesaba sobre el
mismo apareciendo como supuesta compañera del señor MAZO MAZO la señora ISABEL
CRISTIANA ORTIZ SALAZAR, persona que desconocen quien sea.
 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
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RUBEN ALONSO ZAPATA Y BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ, son señalados de

manera directa por ISABEL CRISTINA ORTIZ SALAZAR, en interrogatorio que rindiera
ante la Fiscalía el día 25 de Mayo de 2021, manifestando que ella fue instrumentalizada
por RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR y BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ,
para que ella figurara como la esposa del señor JAVIER ANTONIO MAZO MAZO, y poder
levantar la afectación a vivienda familiar que pesaba sobre el presente inmueble, por estos
hechos el señor ZAPATA BETANCUR y BETSY ALEJANDRA le prometieron remunerarla
con una vez se lograr la venta o hipoteca de dicho inmueble.

La participación de RUBEN ALONSO ZAPATA y BETSY ALEJANDRA SANCHEZ en estos

hechos también quedó evidenciada en interceptación de comunicaciones de la líneas
interceptadas a RUBEN ALONSO ZAPATA, informe del 20/03/2020, INFORMES DEL
20/03/2020, 13/07/2020.

Estos hechos quedaron relacionados en escritura espuria 9300 del 18/11/2019 de la

notaria 18 de Medellín, acto cancelación afectación a Vivienda familiar suscrita entre
JAVIER ANTONIO MAZO MAZO, ISABEL CRISTINA ORTIZ SALAZAR, hechos registrados
en el folio de matricula anotación 004.

escritura espuria 9300 del 18/11/2019 de la notaria 18 de Medellín, acto compraventa

suscrita entre JAVIER ANTONIO MAZO MAZO, a DORANCE HERNANDEZ HENAO,
hechos registrados en el folio de matricula anotación 005.

Escritura espuria 7121 del 21/12/2019 de la notaria 16 de Medellín, acto PODER GENERAL
suscrito entre DORANCE HERNANDEZ HENAO a MABEL CRISTINA SEPULVEDA
SEPULVEDA.

Escritura espuria 3733 del 26/12/2019 de la notaria 21 de Medellín, acto Compraventa

suscrito entre DORANCE HERNANDEZ HENAO a JESUS MARIA VARGAS MORALES.

En esta ocasión los señores RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR y BETSY

ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ, incurrieron en calidad de Coautores en:

03 Delitos de Obtención de documento público Falso

02 Delitos de Fraude Procesal
 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
Página 26 de 57

CASO DIECISIETE :
NUNC: 0500160991662020 03006
Víctima: MONICA MARIA GIL VILLA (Tercero de buena Fé)
Intervienen
RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR
BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ y otros
Detrimento: $ 32.000.000

---Entre el 18 de noviembre de 2019 y el 26 de diciembre de 2019, el señor RUBEN

ALONSO ZAPATA BETANCUR, la señora BETSY ALEJANDRA SÁNCHEZ VÉLEZ y
otros, obrando con previo acuerdo en común y con distribución de funciones, se apoderaron
con documentación falsa de un inmueble ubicado en la Calle 78 No.46-61 del Municipio de
Medellín, descrito con la matrícula inmobiliaria 01N-5245952 de propiedad de JAVIER
ANTONIO MAZO MAZO.

Hechos que fueron denunciados por MONICA MARIA GIL VILLA, el 04 de febrero de
2020, refiriendo que el 18 de diciembre de 2019, constituyo hipoteca a su favor sobre el
inmueble antes descrito con el señor DORANCE HERNANDEZ HENAO, quien figuraba
como propietario de dicho inmueble, por valor de 32.000.000 millones de pesos,
comprometiéndose el señor HERNANDEZ HENAO a pagar un interés mensual de 2%,
hechos que quedaron registrados en escritura pública 10288 de fecha 18/11/2019 de la
notaria 18 de Medellín. Refiere la denunciante que el señor DORANCE HERNANDEZ no
cumplió con el pago de los intereses, y en enero recibió una llamada de la Fiscalía donde la
citaban para declaración, como quiera que al parecer había sido víctima de Estafa y fue así
como se enteró que al verdadero era otra persona y no el señor HERNANDEZ HENAO, que
ella había sido estafada, y la escritura de hipoteca no se había alcanzado a registrar.
.
RUBEN ALONSO ZAPATA Y BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ, son señalados de
manera directa por ISABEL CRISTINA ORTIZ SALAZAR, en interrogatorio que rindiera
ante la Fiscalía el día 25 de Mayo de 2021, manifestando que ella fue instrumentalizada
por RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR y BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ,
para que ella figurara como la esposa del señor JAVIER ANTONIO MAZO MAZO, y poder
levantar la afectación a vivienda familiar que pesaba sobre el presente inmueble, por estos
hechos el señor ZAPATA BETANCUR y BETSY ALEJANDRA le prometieron remunerarla
con una vez se lograr la venta o hipoteca de dicho inmueble.
 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
Página 27 de 57

La participación de RUBEN ALONSO ZAPATA y BETSY ALEJANDRA SANCHEZ en estos

hechos también quedó evidenciada en interceptación de comunicaciones de la líneas
interceptadas a RUBEN ALONSO ZAPATA, informe del 20/03/2020, INFORMES DEL
20/03/2020, 13/07/2020.

En esta ocasión los señores RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR y BETSY

ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ, incurrieron en calidad de Coautores en:

01 Delitos de Obtención de documento público Falso

CASO DIECIOCHO:
NUNC: 0500160012922020 00069
Víctima: MANUEL JOSE PARRA HURTADO (Real propietario, Fallecido)
Victima 2: LUCILA DE JESUS PARRA Y OTROS

Intervienen
RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR

---Entre el 18 de Junio de 2020 y el 26 de agosto de 2020, el señor RUBEN ALONSO

ZAPATA BETANCUR, y otros, obrando con previo acuerdo en común y con distribución de
funciones, se apoderaron con documentación falsa de un inmueble Lote de Terreno Berrio
San Francisco ubicado en el Municipio de Guarne, descrito con la matrícula inmobiliaria
020-6293 de propiedad de MANUEL JOSE PARRA HURTADO.

Hechos que fueron denunciados por LUCILA DE JESUS PARRA HURTADO, el 05 de

octubre de 2020, refiriendo que el inmueble antes descrito de propiedad de su hermano
MANUEL JOSE PARRA HURTADO fue vendido de manera ilícita, que dicho lote se
encuentra en un proceso de sucesión toda vez que su hermano MANUEL JOSE falleció el
07 de mayo de 2020 a raíz de un paro cardiorrespiratorio, manifestando que su hermano era
dueño de varios inmuebles, y que este lote él nunca lo vendió, que desconocen quien es la
persona que aparece comprando el lote.

RUBEN ALONSO ZAPATA es señalado de manera directa por ISABEL CRISTINA ORTIZ
SALAZAR, en interrogatorio que rindiera ante la Fiscalía el día 25 de Mayo de 2021,
manifestando que ella fue instrumentalizada por RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR
 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
Página 28 de 57

para que ella figurara como una de las compradoras de dicho inmueble, prometiéndole
remunerarla con el 10% de la venta del mismo una vez se realizara, relatando que
RUBEN ALONSO se encargaban de todo lo relacionado con el inmueble como
documentación, escrituras, pagos de escrituras, escogían la notaria donde se realizaría la
venta o suplantación, además de determinar que otras personas participarían en los
hechos, que ella únicamente se dirigía a la notaria firmar las escrituras, que generalmente
era llevaba hasta la notaria por BETSY ALEJANDRA, ellos determinaban el rol que ella
debía cumplir para cada negociación en la que la involucraban, que ella lo único que hacía
era firmar escrituras, poderes, o cualquier documento que ellos le dijeran, que ellos se
encargaban de buscar el cliente para la venta del inmueble y ella tenía que mostrar el
inmueble y decir que ella era la propietaria como ocurrió en el presente hecho. .

La participación de RUBEN ALONSO ZAPATA en estos hechos también quedó evidenciada

en interceptación de comunicaciones de la líneas interceptadas a RUBEN ALONSO
ZAPATA, informe del 20/03/2020 y 13/07/2020, 15/02/2021, 04/04/2021 y otros.

Estos hechos quedaron relacionados en escritura pública 1346 del 18/06/2020 de la notaria
Única de Cocorna, acto compraventa suscrita entre MANEL JOSE PARRA HURTADO a
JUAN DE DIOS ESPINOSA JARAMILLO, hechos registrados en el folio de matrícula
anotación 3. Escritura inexistente en la notaria a única de Cocorna.

Escritura pública 1392 del 21/08/2020 de la notaria Única de Cocorna, acto Aclaración
ESCRITURA1346 DE JUNIO 18 DE 2020, suscrita entre MANEL JOSE PARRA
HURTADO a JUAN DE DIOS ESPINOSA JARAMILLO, hechos registrados en el folio de
matrícula anotación 4. Escritura inexistente en la notaria a única de Cocorna.

Escritura pública 3100 del 10/09/2020 de la notaria Única de 16 de Medellia, acto Venta,
suscrita entre JUAN DE DIOS ESPINOSA JARAMILLO a ISABEL CRISTINA ORTIZ
SALAZAR.

En esta ocasión los señores RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR incurrieron en

calidad de Coautor en:

02 Delitos de Falsedad Material en documento Público Agravada por el Uso

01 Delito de Obtención de documento público Falso
 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
Página 29 de 57

02 Delitos de Fraude Procesal

CASO DIECINUEVE:
NUNC: 0500160002062020 18381
Víctimas: LUZ ELENA LOAIZA ARANGO Y MARIA CECILIA LOAIZA ARANGO (Real
propietarias)
Victima 2: VICTOR ANGEL ALZATE NARANJO (Tercerode buena Fe.)
Detrimento: $ 500.000.000

Intervienen
RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR, BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ y otros.

--- Entre el 03 de junio de 2020 y el 16 de octubre de 2020, el señor RUBEN ALONSO

ZAPATA BETANCUR, la señora BETSY ALEJANDRA SÁNCHEZ VÉLEZ y otros,
obrando con previo acuerdo en común y con distribución de funciones, se apoderaron con
documentación falsa de un inmueble ubicado en la Carrera 53 No. 54-51 del Municipio de
Medellín, descrito con la matrícula inmobiliaria 01N-155599 de propiedad de LUZ ELENA
LOAIZA ARANGO y MARIA CECILIA LOAIZA ARANGO.

Hechos que fueron denunciados por LUZ ELENA LOAIZA ARANGO, el 04 de enero de
2020, refiriendo que ella y su hermana MARIA CECILIA son las propietarias del inmueble
antes descrito, que recibieron una llamada de un funcionario de la SIJIN quien las citaba
para una declaración respecto a la venta de su inmueble, una vez son escuchadas en
declaración, refieren refiriendo que su inmueble no lo habían vendido, que el mismo fue
adquirido a través de la sucesión de su señor padre, que el día que las llamaron ala
Fiscalía se enteraron de la venta ilícita de su propiedad y por ese motivo denunciaron, ya
que desconocen quien es la persona que aparece como comprador, solicitan se investiguen
los hechos, refiriendo que el inmueble se encontraba desocupado, con algunos muebles y
herramientas que dejo su papá al morir.

Obra declaración jurada de VICTOR ALZATE NARANJO, quien refiere que vio una
publicación de la venta de un inmueble en el Chagualo, la cual tenía unos números de
teléfono publicados, le intereso la propiedad, llamo al número de teléfono contestando una
persona que manifestó llamarse ALEJANDRA SANCHEZ comisionista, se pusieron de
acuerdo para ver el inmueble, y decidió comprarlo por un valor de 500.000.000 millones de
pesos, indica que la comisionista ALEJANDRA SANCHEZ lo acompaño a cambiar los
C.D.T. para poder pagar el inmueble, que alguno de los cheques salieron a nombre del
 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
Página 30 de 57

propietario del inmueble WILLIAM HERNANDEZ VALENCIA.

La participación de RUBEN ALONSO ZAPATA y BETSY ALEJANDRA SANCHEZ en estos

hechos quedó evidenciada en interceptación de comunicaciones de las líneas
interceptadas a RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR, y en reconocimiento fotográficos.

Estos hechos quedaron evidenciados en la Escritura pública espuria 2976 del 29/10/2008
de la Notaria Novena de Medellín, acto compraventa suscrita entre MARIA CECILIA, LUZ
ELENA LOAIZA ARANGO a WILLIAM ALBERTO HERNANDEZ VALENCIA, hechos que
quedaron registrado en el folio de matrícula inmobiliaria anotación 8. Escritura wue no
corresponde a la que obra en la notaria Novena.

Escritura pública espuria 1642 del 08710/2020 de la Notaria 23 de Medellín, acto

compraventa suscrita entre WILLIAM ALBERTO HERNANDEZ VALENCIA a VICTOR
ANGEL ALZATE NARANJO, hechos que quedaron registrado en el folio de matrícula
inmobiliaria anotación 9.

En esta ocasión los señores RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR incurrió en

calidad de Coautor en:

01 Delitos de Estafa Agravada por la cuantía

01 Delitos de Falsedad Material en documento Público Agravada por el Uso
01 Delito de Obtención de documento público Falso
02 Delitos de Fraude Procesal

CASO VEINTE:
NUNC: 0500160991662019 17940
Víctima: LUZ HELENA RAMIREZ GOMEZ (real propietaria )
Intervienen
RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR
BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ y otros

---Entre el mayo de 2019 y el 28 de agosto de 2019, el señor RUBEN ALONSO

ZAPATA BETANCUR, la señora BETSY ALEJANDRA SÁNCHEZ VÉLEZ y otros,
obrando con previo acuerdo en común y con distribución de funciones, se apoderaron con
documentación falsa de un inmueble ubicado en la Calle 34 B No. 65 D-20, primer piso
del Municipio de Medellín, descrito con la matrícula inmobiliaria 001-770892 de propiedad
 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
Página 31 de 57

de LUZ HELENA RAMIREZ GOMEZ.

Hechos que fueron denunciados por LUZ HELENA RAMIREZ GOMEZ, el 02 de Agosto de
2019, refiriendo que el día 01 de agosto de ese año, se dirigió a pagar el impuesto predial de
su inmueble, no logrando dicho pago, toda vez que el inmueble ya figuraba a nombre de otra
persona, manifestado la denunciante que hicieron un registro fraudulento, toda vez que ella
no ha vendido su inmueble y desconoce quien es la persona que aparece como propietario.

RUBEN ALONSO ZAPATA Y BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ, son señalados de

manera directa por ISABEL CRISTINA ORTIZ SALAZAR, en interrogatorio que rindiera
ante la Fiscalía el día 25 de Mayo de 2021, manifestando que ella fue instrumentalizada
por RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR y BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ,
para que ella figurara como una de las compradoras del inmueble antes descrito, le
prometieron remunerarla con el 10% de la venta de dicho inmueble, relatando que
RUBEN ALONSO y BETSY ALEJANDRA, se encargaban de todo lo relacionado con el
inmueble como documentación, escrituras, pagos de escrituras, escogían la notaria donde
se realizaría la venta o suplantación, además de determinar que otras personas
participarían en los hechos, que ella únicamente se dirigía a la notaria firmar las escrituras,
que generalmente era llevaba hasta la notaria por BETSY ALEJANDRA, ellos
determinaban el rol que ella debía cumplir para cada negociación en la que la involucraban,
que ella lo único que hacía era firmar escrituras, poderes, o cualquier documento que ellos
le dijeran, que ellos se encargaban de buscar el cliente para la venta del inmueble y ella
tenía que mostrar el inmueble y decir que ella era la propietaria como ocurrió en el presente
hecho. .

La participación de RUBEN ALONSO ZAPATA y BETSY ALEJANDRA SANCHEZ en estos

hechos también quedó evidenciada en interceptación de comunicaciones de las líneas
interceptadas a RUBEN ALONSO ZAPATA.

Estos hechos quedaron evidenciados en Escritura pública espuria 1997 del 16/08/2017 de
la notaria Primera de Rionegro, acto Compraventa entre LUZ HELENA RAMIREZ GOMEZ
a LUIS EMILIO ROMAN CASTAÑEDA, hechos que quedaron registrados en el folio de
matrícula anotación 11. La escritura real corresponde a una venta de acciones.

Escritura pública espuria 2953 del 26/06/2019 de la notaria Octava de Medellín, acto
venta entre LUIS EMILIO ROMAN CASTAÑEDA a ISABEL CRISTINA ORTIZ SALAZAR.
 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
Página 32 de 57

Escritura pública espuria 3456 del 28/08/2019 de la notaria Octava de Medellín, acto
aclaración ESCRITURA 2953 del 26/06/2019 entre LUIS EMILIO ROMAN CASTAÑEDA a
ISABEL CRISTINA ORTIZ SALAZAR.

En esta ocasión los señores RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR y BETSY

ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ, incurrieron en calidad de Coautores en:

01 Delitos de Falsedad Material en documento Público Agravada por el Uso

02 Delito de Obtención de documento público Falso
01 Delitos de Fraude Procesal

RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR Y BETSY ALEJANDRASANCHEZ VELEZ

Conocían que falsificaban documentos, que inducían en error al personal de las entidades
mencionadas para obtener un provecho con origen ilícito, que se concertaban para cometer
delitos y quisieron hacerlo, lesionaron sin justa causa el bien jurídico tutelado de la fe
pública, la seguridad pública y el patrimonio económico de las entidades víctimas.

RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR Y BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ Tenían

capacidad para comprender la ilicitud de los comportamientos realizados y tenía capacidad
de determinarse con base en esa comprensión y decidieron no hacerlo.

A RUBEL ALONSO ZAPATA BETANCUR y BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ, les era
exigible proteger la Seguridad Pública, la fe pública, La Administración Publica, y el
patrimonio económico de las entidades mencionadas y no concurrió en el actuar de ellos
ninguna causal que los justifique.

Por estos hechos, entre el 02 y 03 de Junio de 2021, en una audiencia concentrada, ante
el Juzgado Octavo Penal Municipal con función de Control de Garantías, se les formuló
imputación a los señores RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR Y BETSY ALEJANDRA
SANCHEZ VELEZ, por los delitos que mencionare a continuación en las proporciones
indicadas. en calidad de autores para el concierto para delinquir y de coautores para los
demás delitos:

El CONCIERTO PARA DELINQUIR: en el título XII que contiene los delitos contra la
seguridad pública, capitulo primero: art. 340, contempla una sanción de prisión de 48
meses a 108 meses, se le imputó a todos los acusados. Con el agravante del inciso tercero.
 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
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FRAUDE PROCESAL: Titulo XVI, Capitulo Octavo, Delitos Contra la Eficaz y Recta
Impartición de Justicia, ART. 453, contempla una pena de prisión de seis (6) a doce (12)
años, multa de 200 Mil S.M.L.M.V., e inhabilitación para El Ejercicio de Derechos y
Funciones Públicas de cinco (05) a ocho (08) años.

FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PUBLICO: Titulo XI, Capítulo Tercero, Delitos

contra la Fe Publica. ART. 287, contempla una pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a
ciento ocho (108) meses.

Con circunstancias de Agravación del ART. 290, modificado por la LEY 1142/2007, ART. 53,
la pena se Aumentara hasta la mitad, para le coparticipe en la realización de cualquiera de
las conductas descritas en los artículos anteriores, que usare el documento salvo en el
evento del art. 289.

FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO, título IX, capítulo tercero, es un delito en contra

de la fe pública, ART. 289, tiene consagrada una sanción de 16 meses a 108 meses de
prisión.

OBTENCION DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO: título IX, capítulo tercero, es un delito

en contra de la fe pública, ART. 289, tiene consagrada una sanción de cuatro (4) a doce
(12) años.

COHECHO POR DAR U OFRECER, Titulo XV Capítulo tercero, Delitos Contra la

Administración pública, ART. 407 contempla una pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a
ciento ocho (108) meses, multa de 66.66 a 150 S.M.L.M.V., e inhabilitación para El Ejercicio
de Derechos y Funciones Públicas de ochenta (80 ) a ciento cuarenta y cuatro (144)
meses.

ESTAFA, título VII, delitos contra el patrimonio económico, capítulo tercero, art. 246
tiene consagrada una pena de prisión de 2 a 8 años y multa de 50 a 1000 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, aumentada de conformidad con el art. 14 de la ley 890 de 2004
en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo, quedando una pena de prisión
de 32 meses a 144 meses y la multa va de 66.66 a 1.500 S.M.L.M.V.
 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
Página 34 de 57

Y de conformidad con el art. 267 numeral 1 la sanción se aumenta de una tercera parte a
la mitad cuando la conducta se comete sobre una cosa cuyo valor fuere superior a 100
S.M.L.M.V…

A RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR se le imputaron los siguientes delitos:

1.- Concierto para delinquir en calidad de líder.

1-- estafa agravada por la cuantía, victima GUSTAVO DARIO MEJIA ESPINOSA ($
120.000.00) caso TRES.
1-estafa agravada por la cuantía, victima la NORA EMILSE ARENAS ECHEVERRI ($
350.000.00) caso Cinco.
1-- estafa agravada por la cuantía, victima la NICOLAS HERNANDO LOPEZ EUSSE ($
800.000.000) caso siete.
1-- estafa agravada por la cuantía, victima la LUIS MARIA RAMIREZ NIÑO ($ 154.000.000)
caso nueve.
1-- estafa agravada por la cuantía, victima la LUIS ALBERTO SUAREZ ($ 150.000.000)
caso TRECE
1-- estafa agravada por la cuantía, victima la VICTOR ANGEL ALZATE NARANJO ($
500.000.000) caso DIECINUEVE. Para un total de 6 eventos de Estafa Agravada por la
cuantía, para un total de 2´074.000.000 millones

14 eventos de falsedad material en documento público agravada por el uso

27 Eventos de Obtención de documento público Agravado
30 Eventos de Fraude Procesal.

A BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ se le imputaron los siguientes delitos:

1.- Concierto para delinquir en calidad de líder
.
1-estafa agravada por la cuantía, victima la NORA EMILSE ARENAS ECHEVERRI ($
350.000.00) caso Cinco
1-- estafa agravada por la cuantía, victima la NICOLAS HERNANDO LOPEZ EUSSE ($
800.000.000) caso siete.
1-- estafa agravada por la cuantía, victima la LUIS ALBERTO SUAREZ ($ 150.000.000)
caso TRECE
 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
Página 35 de 57

. 1-- estafa agravada por la cuantía, victima la VICTOR ANGEL ALZATE NARANJO ($
500.000.000) caso DIECINUEVE. . Para un total de 4 eventos de Estafa Agravada por la
cuantía, para un total de 1´800.000.000 millones

03 eventos de falsedad Material en documento público Agravada por el uso

21 eventos de obtención de documento publico agravado por el uso
17 eventos de Fraude Procesal

De conformidad con el art. 31 del código penal el concurso de hechos punibles es

sancionado con la pena más grave, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a
la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas.

4. * Datos de la víctima:

VICTIMA No.
Tipo de documento: C.C. Pas. C.E. Otro No.
Expedido Departamento: Municipio:
en
Nombres: Apellidos:
Lugar de residencia
Dirección: Barrio:
Departamento: Municipio:
Teléfono: Correo
electrónico:
DATOS APODERADOS DE LA VICTIMA
Nombres: Apellidos:
C.C. T.P. Dirección
Departamento: Municipio:
Teléfono: Correo
electrónico:

VICTIMA 1. MARIO DE JESUS PEREZ ZULUAGA, CARLOS AUGUSTO PEREZ ZULUAGA Y

JUAN MANUEL PEREZ ZULUAGA. Apoderado DR. EDWIN RODRIGO BASTIDAS CADAVID,
teléfono 310 895 7113.

VICTIMA 2. ARGIRO DE JESUS CASTAÑO

VICTIMA 3. GUSTAVO DARIO MEJIA ESPINOSA Y STIVEN MEJIA MARIN

VICTIMA 4. MARTA ELENA VELEZ CALAD Y GUSTAVO ALBERTO DE JESUS MORALES

CASTAÑO

VICTIMA 5. NORA EMILSE ARENAS ECHEVERRI

 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
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VICTIMA 6.- ANA DEISY, EDDY ELENA Y GISELA SUAREZ SEPULVEDA

VICTIMA 7.- NICOLAS HERNANDO LOPEZ EUSSE

VICTIMA 8.- MIRIAM MAYA VALENCIA, C.C. 32.501.510 Y CARLOS EDUARDO BEJARANO, C.C.
71.649.209, Apoderado DR. PEDRO SIMON GARROTE, teléfono 301 205 4254, correo abogados
psgb@[Link]

VICTIMA 9.- MARTHA RUBI GOMEZ GOMEZ, apoderado DR. GUSTAVO LUIS GALVAN
BECERRA, correo tavogal20@[Link], teléfono 300 650 1078

VICTIMA 10.- SANDRA MILENA LOTERO CANO Y BEATRIZ ADRIANA LOTERO CANO

VICTIMA 11.- JOHN EDISON HERNANDEZ RINCON

VICTIMA 12. SANDRA ARGENIDA FLOREZ GOMEZ

VICTIMA 13.- SANDRA PATRICIA RESTREPO ECHAVARRIA Y LUIS ALBERTO SUAREZ

VICTIMA 14.- PASTOR LONDOÑO PASOS

VICTIMA 15.- JORGE IVAN MOLINA OCHOA, Y CONSTRUCTORA CERROS DE MICHOAKAN

S.A.S.

VICTIMA 16.- JAVIERANTONIO MAZO MAZO

VICTIMA 17.- MONICA MARIA GIL VILLa

VICTIMA 18.- LUICILA DE JESUS PARRA HURTADO Y OTROS

VICTIMA 19.- LUZ ELENEA LOAIZA ARANGO, MARIA CECILIA LOAIZA ARANGO,
VICTOR ANGEL ALZATE NARANJO.
VICTIMA 20.- LUZ ELENA RAMIREZ GOMEZ

5. Bienes Vinculados SI______ NO___X_____

Descripción y situación jurídica (Clase de bien, autoridad que incauto, fines de la

incautación, fecha y juez ante quien se legalizó la incautación).

6. EMP/EF/ILO (relacionar datos personales, lugares de ubicación números telefónicos de

contacto) y otros documentos (Indicar entrevistas, informes de policía judicial,
interrogatorio, actas, etc.)

TESTIMONIALES:
1—MARIO DE JESUS PEREZ ZULUAGA, C.C. 70.692.508
2. PT. JON ANDERSON CUARTAS MANCO, C.C. 8.064.050 Investigador SIJIN MEVAL
3.- IT. WILMAR AUGUSTO QUINCHIA PEREZ, Sijin Meval
4.- IT. JORGE DIAZ ROJAS, Sijin Meval
5.- PT. DANI ESTIVEN QUINCHIA ARIAS, Sijin Meval
 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
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6.- PT. FABER MORENO CARVAJAL, C.C. [Link] Patrulla de Vigilancia ITAGUI,
Teléfono 314 763 1062
7.- SOL DANIELA OTALVARO SANCHEZ, C.C. [Link], teléfono 313 703 0688
8.- PT. GERMAN DARIO NARVAEZ MORA, C.C. [Link], teléfono 305 903 8618
9.- ALEJANDRA REYES CARDONA, Administradora notaria 16 de Medellín.
10.- MARTHA PATRICIA AGUILAR , Asistente de Fiscal.
11. ANGELICA GUTIERREZ, teléfono 304 640 7448
12. PT. NILSON EDUARDO TORRES RODRIGUEZ, C.C. [Link], correo
nilson.torres2857@[Link]
13. [Link] MARIO CORTES GOMEZ, C.C. 94.154.822 correo
[Link]
14. WEIMAR ANTONIO LOPEZ BEDOYA,C.C. 71.794.493, teléfono 305 2652689
15.- DIEGO ALEJANDRO RAVE VELEZ, perito dactiloscopia C.T.I.
16.- DR. LUIS ALBERTO ZULUAGAN TOBON, NOTARIO 16 de Medellín
17.- ALVARO AUGUSTO MARULANDA OTALVARO, perito documento logia y grafología
forense, C.T.I.
18.- CARLOS ANDRES CORREA USUGA, C.C. [Link].
19.- JEFFERSON CASAS ZULUAGA, Coordinador jurídico Unión Colegiada de Notariado
Colombiano
20.- JAVIER ALBERTO CARDENAS GUZMAN, Director jurídico Union Colegiada de
Notariado Colombiano.
21. JULEINYS CAROLINA ROMERO PALENCIA, C.C. 24.262.760 Zulia Vzuela, teléfono
313 513 5179.
22.- JORGE IVAN ARDILA MONTOYA,.C.C. 8.243.071, correo misgatos078@[Link],
teléfono 302 376 6121.
23.- RUTH JANET GARCIA GOMEZ, auxiliar Notaria Única de Cocorna.
24.- Declaración jurada SANDRA LUCIA HURTADO LONDOÑO, C.C. 43.413.650.
25.- IT. GIOVANNI GALVIS MARIN, perito en Informática forense.
26.- ARGIRO DE JESUS CASTAÑO, C.C. 71.759.995, TELEFONO 316 527 1139.
27.- GUSTAVO DARIO MEJIA ESPINOSA, C.C. 71.683.273, TELEFONO 301 498 9844.
28.- PATRICIA BEDOYA ZAPATA, C.C. 43.283.586, lofoscopista C.T.I.
29.- IVAN RAFAEL LEMOS CASTILLO, C.C. 73.107.210 Perito documentologo forense
C.T.I.
30.- IT. HENRY SOTELO ARIZA, C.C. 79.997.883 Investigador SIJIN MEBAL
31.- DENY YIBINA MONSALVE, C.C. 21.856.029 teléfono 412 86 52.
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32.- JOSE MARIA TOBON ALVAREZ, C.C. 15.488.587.

33.- ANA TERESA MIRA LLANO, C.C. 43.094.588, TELEFONO 2 51 5326.
34.- SI. JUAN FERNANDO ZAPATA OSPINA, C.C. 8.064.682, SIJIN MEVAL.
35.- SI. JUAN RAMON GALVIS NAVARRO, perito retrato, SIJIN MEVAL.
36.- IT. ALEXANDRA MILENA CAÑAS, dactiloscpista SIJIN.
37.- STIVEN MEJIA MARIN, C.C. [Link]..
38.- AG. NELSON DE JESUS SEPULVEDA GIRALDO, C.C. 18.593.776 dactiloscpista
SIJIN.
39.- MARTA ELENA VELEZ CALDAD, C.C. 43.046.007, TELEFONO 300 278 8054.
40.- ALVARO AMADOR RODRIGUEZ, C.C. 71.607-405, TP. 59298-T
41. NORA EMILSE ARENAS ECHEVERRI, C.C. 21.738.325, telefono 321 636 2811-
42. FREDY ALBERTO CELIS, Asistente de Fiscal.
44. ANGELA MARIA JARAMILLO, C.C. 43.431.050 policía judicial C.T.I.
45.- JEANETTE JARAMILLO POSADA, perito en documento logia y grafología forense
C.T.I.
46. Registro civil de defunción GUSTAVO ALBERTO DE JESUS MORALES CASTAÑO
47.- Informe investigador de Laboratorio de fecha 27/1172017, suscrito por PATRICIA
BEDOYA ZAPAYTA, perito en lofoscopia C.T.I.
48.- GABRIEL LEON ORTIZ, perito en LOFOSCOPIA, C.T.I.
49.- EDDY ELENA SUAREZ SEPULVEDA. C-C. 43.557.481, correo
eddy_0716@[Link].
50.- GISELA DEL SOCORRO SUAREZ SEPULVEDA, C.C. 43.031.448, TELEFONO 311
792 5084
51.- ANA DEISY SUAREZ SEPULVEDA, C.C. 43.058.666, TELEFONO 310 424 3130
52.- NICOLAS LOPEZ EUSSE, C.C. 98.575.075, TELEFONO 316 743 8436
53.- SI. JULIO ALBERTO ANGARITA TOBON, C.C. 71.220.885 funcionario de Policía
Judicial, SIJIN MEVAL.
54.- ANA MARCEL AMUÑOZ GOMEZ, C.C. 43.740.575, técnico investigador SAC. Correo
[Link]@[Link]
55.- PEDRO SIMON GARROTE BECERRA, C.C. 79.566.636, teléfono 301 205 4254 correo
abgadospsgb@[Link]
56.- ALEJANDRA MARIA REYES, administradora Notaria 16 de Medellín, correo
notaria16@[Link] .
57. DIEGO ALEJANDRO RAVE VELEZ, perito dactiloscopia C.T.I.
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58. WILLIAM ALEJANDRO BEJARANO, C.C. 10.290.351, teléfono 316 874 5136, cra 78 A
No. 27-100Belne la palma.
59.- BLANCA NURY VALDERRAMA, C.C. 22.115.128, CRA 45 93-11 ARANJUEZ,
TELEFONO 5270249, 302 345 2334.
60.- MARTA RUBI GOMEZ, C.C. 21.657.793, Teléfono 300 782 1285.
61.- FRANCISCO ALONSO GARCES CORREA, Notario Cuarto de Medellín.
62.- MARIA ANGELIA NAVARRO BRAVO, C.C. 65.744.707, funcionaria policía judicial
C.T.I. correo [Link]@[Link]
63.- JOSE VICENTE DIAZ SERNA, C.C. 8.251.303, teléfono 601 16 16, 315 402 2262, 300
611 7904.
64.- BLASINA DE JESUS HOYOS PATIÑO, C.C. 32.077.308 teléfono 211 07 15, 3 87
3074.
65- GIOVANNI GIL GONZALEZ, C.C. 15.513.676, asesor inmobiliario aval inmobiliario,
teléfono 304 608 3626.
66.- ANGELA MOLINA, representante legal OMERSAS operaciones mineras.
67.- OSBALDO ELEAZARARISTIXZABAL GOMEZ,C.C. 70.382.551, teléfono 2 51 1182,
312 205 7528
68.- MOISES ELIAS GOMEZ RICO, C.C. 71.743.742, PERITO Lofoscopia C.T.I.
69.- NIDIA MILENA URIBE VELEZ, notaria cuarta encargada año 2018.
70.- SANDRA MILENA LOTERO CANO, C.C. 43.580.529, correo slotero5@[Link]
71.- BEATRIZ ADRIANA LOTERO CANO, 43.480.241, slotero5@[Link]
72- MONICA PATRICIA RINCON, C.C. 42.787.302, teléfono 2 98 8177, 312 5129216.
73.- JOHN EDISON HERNANDEZ RINCON, C.C. [Link], TELEFONO 313 660
3646.
74. LUIS FERNANDO CANO CARDONA. C.C. 71.385..883, protocolista notaria Sexta
Medellín, teléfono 312 714 1001
75.- FANNY CRISTINA JIMENEZ, C.C. 21.581.078, Autenticadora notaria Sexta Medellín,
teléfono 305 379 6712.
75.- EDUARD AGUILAR AVULES, perito documentologó y grafología C.T.I. correo
[Link]@[Link]
76.- IT. JULIAN ANDRES TAMAYO DUQUE, perito en dactiloscopia SIJIN MEVAL
77.- JUAN CAMILO GIL JARAMILLO, perito técnico forense, Instituto Nacional de Medicina
Legal. .
78.- SI. CRISTIAN MENESES MORALES, perito forense Policía Nacional.
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79. SANDRA ARGENIDA FLOREZ GOMEZ, C.C. 32.140.449, correo

sandraflorez88@[Link] , teléfono 316 588 2200
80.- RUBIEL ANTONNIO RIVIERA PALACIO, perito lofoscopia C.T.I, correo
[Link]@[Link]
81.- SANDRA PATRICIA RESTREPO ECHAVARRIA, C.C. 43.528.738, correo
[Link]@[Link], teléfono 301 242 7549.
82.- DIEGO ALEXANDER MORALES ORTIZ perito en dactiloscopia, Policía Nacional.
Correo dijin.grepci6-w@[Link]
83.- RUTH JANETH GARCIA GOMEZ Auxiliar Notaria Cocorna.
84.- ELSA VIVIANA RESTREPO CARDENAS, C.C. 43.993.077, perito lofoscopia C.T.I.
correo elrestre@[Link]
85.- IVAN MARTIN LONDOÑO RESTREPO, C.C. 71.639.359, correo
imlondono@[Link], teléfono 316 472 8984
86.- PASTOR LONDOÑO PASOS, C.C. 8.201.976, teléfono 321 738 3843, 5 56 7022
87.- CONSUELO DEL SOCORRO LONDOÑO MONSALVE, C.C. 32.492.915. correo
consuelo25demayo@[Link], teléfono 300 571 1563, 5 56 7022.
88.- JORGE IVAN MOLINA OCHOA, C.C. 70.253.156, TELEFONO 314 802 0245.
89.- SANTIAGO FERNANDEZ BARCO, secretario Juzgado 13 Civil del Circuito Oralidad.
90.- JESUS ALFONSO OQUENDO MONSALVE, secretario Juzgado 13 Civil del Circuito de
MEDELLIN.
91.- JESSICA MAZO RAMIREZ, C.C. [Link], Teléfono 302 376 1347 correo llecik-
a2530@[Link]
92. JAVIER ANTONIO MAZO MAZO, C.C. 8.345.835, Teléfono 302 376 1347 correo llecik-
a2530@[Link]
93.- MONICA MARIA GIL VILLA, 43.082.060, teléfono 301 619 0516, correo
monicagil1924@[Link]
94.- EVELIO ANTONIO RESTREPO, C.C. 70.046.951, teléfono 313 653 1402.
95.- LUCILA DE JESUS PARRA,C.C. 21.783.290. teléfono 312 780 7759
96.- CESAR AUGUSTO SERNAMARTIENEZ, notario Único Cocorna
97.- MARTHA NORA LLANO PARRA, 43.794.306 teléfono 312 780 7759.
98.- LUZ ELENA LOAIZA ARANGO, C.C. 32.433.699, correo luzelena1748@[Link],
teléfono 314 621 1347, 311 346 3347.
99.-MARIA CECILIA LOAIZA ARANGO, C.C. 32.451.748, correo luzelena1748@[Link],
teléfono 314 621 1347, 311 346 3347.
100.- VICTOR ANGEL ALZATE NARANJO, C.C. 3.536.821, teléfono 2 325747, 314 388
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8439.
101.- LUZ HELENA RAMIREZ GOMEZ, C-C- 21.962.487, Teléfono 312 870 6713, correo
hfgr1@[Link]
102.- PAULA ANDREA BUSTAMANTE PEREZ, Coordinadora Grupo jurídico, Oficina
Instrumentos Públicos Zona Sur.
103. SI. LUIS ALVARADO MORENO, Analista de comunicaciones Criminales SIJIN
104.- PT. FREUDYS ARRAZOLA MAZA, Analista de comunicaciones Criminales SIJIN
105.- PT. DAIRO VILLA MONSALVE Analista de comunicaciones Criminales SIJIN
108.- ORLANDO DE JESUS CASAS ACEVEDO,C.C. 15.254.350 con prisión intramuros
Cárcel la Paz. De Itagüí.
109.- JOHN JADER ARDILA JARAMILLO, C.C. 98.659.840, Teléfono 302 376 61 21.
110.- ANIBAL ANTONIO ANAYA BERNAL, perito en dactiloscopia, correo
[Link]@[Link]

DOCUMENTAL:

DEL CASO UNO MATRIZ 0500160991662018 14997:

[Link] Criminal SPOA 050016099166201814997, suscrita por MARIO DE JESUS PEREZ

ZULUAGA.
2.-Oficio 2018 SUBIN UBIC 29.25 de fecha septiembre 07 de 2018, suscrito por PT. JOHN
ANDERSON CUARTAS MANCO.
3.-Oficio de fecha agosto 17 de 2018, con anexos, suscrito por IT. WILMAR QUINCHIA
PEREZ, IT. JORGE DIAZ ROJAS, PT. ANDERSON CUARTAS.
4.- Declaración jurada 10/09/2019 PT. JOHN ANDERSON CUARTAS MANCO.
5.- Folio de matrícula inmobiliaria 001-771049.
6.- Ampliación denuncia de fecha 24/09/2018 MARIO DE JESUS PEREZ ZULUAGA
7.-oficio de agosto 21 de 2018 dela notaria 16 de Medellín, suscrito por ALEJANDRA
REYES CARDONA.
8.- Oficio radicado 20180370648812 suscrito por PT. FABER MORENO CARVAJAL.
9.- Declaración jurada de fecha 27/09/2018 con anexo (correo electrónico 27/09/2018
consignación Bancolombia, copia C.C. TITO EMILIOCORTES OCHOA, copia folio de
matricula inmobiliaria 001-610976, factura No. 1181088911, 1180737483) suscrita SOL
DANIELA OTALVARO, y la asistente MARTHA PATRICIA AGUILAR.
10.- Contrato de arrendamiento local comercial, de fecha 01 de 2018, JUAN DAVID
GVIRIA RESTREPO, BLANCA AURORA, AGUDELO LOPEZ, TITO EMILIO CORTES
OCHOA.
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11.- Coreo Electrónico de fecha 27/09/2018 con anexos, suscrito por ANGELIA
GUTIERREZ.
12.- Informe Investigador de campo de fecha 05/10/2018, con anexos, suscrito por el PT.
NILSON EDUARDO TORRES RODRIGUEZ.
13. Informe Investigador de campo de fecha 29/10/2018 suscrito por el IT. JORGE MARIO
CORTES GOMEZ, C.C. 94.154.822 correo Jorge.cortes4822@[Link]
14.- Declaración jurada de fecha 15/11/2018, suscrita por WEIMAR ANTONIO LOPEZ
BEDOYA.
15.-Informe Investigador de laboratorio de fecha 16/10/2018, suscrito por DIEGO
ALEJANDRORAVE VELEZ, perito dactiloscopia C.T.I.
16.- Escritura pública 7689 de diciembre 27de 2017 de la notaria 16 del Circulo de Medellín
17. OFICIO de fecha noviembre 02 de 2018, suscrito por el Notario 16 de Medellín, DR.
LUIS ALBERTO ZULUAGAN TOBON.
18. Escritura pública 3543 DE MAYO 15 de 2018, de la notaria 18 de Medellín, suscrita
entre GILBERTO LOPEZ HINCAPIE Y MARCO ANTONIO ZAPATA SEPULVEDA. CON
ANEXOS.
19. Informe Investigador de Laboratorio de fecha 22/11/2018, suscrito por ALVARO
AUGUSTO MARULANDA OTALVARO, perito documentologia y grafología forense, C.T.I.
20. Informe Investigador de Laboratorio de fecha 16/07/2019, suscrito por ALVARO
AUGUSTO MARULANDA OTALVARO, perito en documento logia C.T.I.
21. Informe Investigador de campo de fecha 16/08/2019 con anexos.
[Link] jurada de fecha 05/12/2019, CARLOS ANDRES CORREA USUGA
23.- Oficio 569 DJ/19 de fecha 13 de diciembre de 2019, suscrito por JEFFERSON CASAS
ZULUAGA, Coordinador jurídico Unión Colegiada de Notariado Colombiano.
24.- Oficio 585DJ/19 de fecha 23/12/2019 suscrito por JAVIER ALBERTO CARDENAS
GUZMAN, Director jurídico Unión Colegiada de Notariado Colombiano.
25. Informe Investigador de campo de fecha 17/02/2020, con anexos suscrito por el IT.
JORGE MARIO CORTESGOMEZ.
26.- Informe Investigador de campo de fecha 19/02/2020, con anexos suscrito por el IT.
JORGE MARIO CORTESGOMEZ
27.- Acta de Audiencia de fecha 21/01/2020 JUZGADO Octavo Penal Circuito, cancelación
registro fraudulento., Suscrita pro el Juez ISABEL ALVAREZ FERNANDEZ.
28- Entrevista de fecha 19/02/2020 suscrita JULEINYS CAROLINA ROMERO PALENCIA,
y DIANA MARIA TAMAYO asistente Fiscalía.
29.- Declaración jurada de fecha 14/09/2020, suscrita JORGE IVAN ARDILA MONTOYA y
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JORGE MARIO CORTES GOMEZ sijin.

30.- Informe investigador de campo de fecha 27/10/2020, suscrito por PT. NILSON
EDUARDO TORRES RODRIGUEZ.
31.-Informe Investigador de campo de fecha 05/11/2021, suscrito por IT. JORGE MARIO
CORTES GOMEZ.
32.- Informe investigador de campo de fecha 15/12/2020, suscrito por IT. JORGE MARIO
CORTES GOMEZ.
33.- Informe investigador de campo de fecha 15/12/2020, suscrito por PT. NILSON
EDUARDO TORRES RODRIGUEZ.
34. Informe Investigador de Campo 11/01/2021 suscrito por IT. JORGE MARIO CORTES
GOMEZ.
35.- Oficio de fecha enero 30 de 2021, de la Notaria Única de COCORNA, suscrito por
RUTH JANET GARCIA GOMEZ, auxiliar Notaria.
36.- Interrogatorio de fecha 25/05/2021 ISABEL CRISTINA ORTIZ SALAZAR.
37.- Interrogatorio de fecha 0/01/2017 SANDRA LUCIAHURTADO LONDOÑO.
38.- Oficio 20210155413 de fecha 07/0472021, Antecedentes Penales, suscrito por PT.
YARUL MACHADO ARCE.
39. Informe Investigador de campo de fecha 05/11/2020, Verificación redes sociales,
suscrito por IT. JORGE MARIO CORTES GOMEZ
40.- Informe Vigilancia y seguimiento, de fecha final 2021/02/11,con anexos acta de
legalización de fecha 13/02/202 del juzgado 15 de Garantías, Acta de control Posterior de
fecha 12/02/2021 del Juzgado 41 de Garantías.
41. Informe investigador de campo de fecha 11/02/2020 con resultados Orden búsqueda
selectiva base de datos del 27/12/2019 con anexos, acta de control previo de fecha
27/1272019, Acta de COANTROL Parcial del 11/02/2020, Acta de COntrl Posterior del
20/03/2020.
42.- Cotejo morfológico de marzo 21 de 2020, suscrito por SI. CRISTHIAN MENESES
MORALES.
43.- Cotejo morfológico de 30/06/2020, suscrito por SI. CRISTHIAN MENESES MORALES.
44.- Cotejo morfológico de 22/03/2020, suscrito por SI. CRISTHIAN MENESES MORALES
45.- Informe Investigador de Laboratorio de fecha 02/06/2021 con plena identidad de los
señores RUBEN ALONSO ZAPATA Y BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ, suscrito por
perito en dactiloscopia SIJIN , ANIBAL ANTONIO ANAYA BERNAL.
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CASO DOS Y TRES

NOTICIA CRIMINAL 050016000206201815362 Y 050016000206201538798
1.- Noticia Criminal SPOA 050016000206201815362, compulsa de copias de la noticia
criminal 050016000206201539271- Suscrita por GUSTAVO DARIO MEJIA ESPINOSA Y
ARGIRO DE JESUS CASTAÑO RAMIREZ.
2.- Folio de matricula inmobiliaria No. 01N- 408687.
3.- Informe Investigador de laboratorio 19/08/2015, suscrito por PATRICIA BEDOYA
ZAPATA, lofoscopista C.T.I.
4.- Escritura publica 3167 de 25/06/2015, notaria 16 de Medellín con anexos.
5.- Informe de laboratorio de fecha 26/08/2015, suscrito por IVAN RAFAEL LEMOS
CASTILLO, Perito documentologo forense C.T.I.
6. Entrevista de fecha 18/09/2015, suscrita por GUSTAVO DARIO MEJIA ESPINOSA.
7.- Noticia criminal 050016000206201538798, suscrita por GUSTAVO DARIO MEJIA
ESPINOSA.
8.- Entrevista 24/09/2015, DENY YIBINA MONSALVE.
9.- Entrevista 02/10/2015 JOSE MARIA TOBON ALVAREZ.
10.- Entrevista 07/10/2015 ANA TERESA MIRA LLANO.
11.- Informe Investigador de campo de fecha 22/01/2016 suscrito por SI. JUAN FERNANDO
ZAPATA OSPINA, sijin Meval.
12.- Entrevista con anexos 06/01/2016 suscrita por GUSTAVO DARIO MEJIA ESPINOSA.
Y JUAN FERNANDO ZAPATA OSPINA.
13.- Informe Investigador de fecha 09/062016, suscrito por SI. JUAN RAMON GALVIS
NAVARRO, perito retrato, SIJIN MEVAL.
14.- Contrato promesa de compraventa de fecha 28/07/2015, suscrito por GUSTAVO
DARIO MEJIA ESPINOSA Y SANDRA LUCIA HURTADO LONDOÑO.
15. Entrevista 20/08/2015 GUSTAVO DARIO MEJIA ESPINOSA
16.- Aviso Clasificado el Colombiano de fecha 26/07/2015.
17. Informe investigador de laboratorio 11/09/2015, suscrito por IT. ALEXANDRA MILENA
CAÑAS, dactiloscpista SIJIN.
18.- Escritura 2691 06/08/2015, suscrita entre STIVEN MEJIA MARIN y SANDR ALUCIA
HURTADO.
19.- Informe investigador de laboratorio 10/09/2015, suscrito por AG. NELSON DE JESUS
SEPULVEDA GIRALDO dactiloscpista SIJIN.
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CASO CUATRO Y CINCO

NOTICIA CRIMINAL 0500160002062015 51883 Y 0500160002062015 55241

1.-Noticia Criminal SPOA 0500160002062015 51883, suscrita por MARTA ELENEA VELEZ
CALAD.
2.-Oficio de fecha marzo 10 de 2015, suscrito por RUBEN DAVID ZAPATA MARIN,
Certificación Marzo 10 de 2015, suscrita por BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ.
3.-Declaracion de renta a nombre de GUSTAVO ALBERTO CASTAÑO MORALES, de
fecha agosto 14 de 2014.
4.- Certificado de ingresos de fecha 10 de febrero de 2015, suscrito por el contador
ALVARO AMADOR RODRIGUEZ.
5.- Escritura No. 1708 10/09/2015 de la notaria 11 de Medellín, suscrita entre MANUEL
SALVADOR OSPINA MUÑOZ y NORA EMILSE ARENAS ECHEVERRI.
6.- Folio de matricula inmobiliaria 001305991
7.- Contrato de arrendamiento de fecha marzo 12 de 2015, suscrito entre MARTA ELENA
VELEZCALAD, GUSTAVOMORALES CASTAÑO, ORLANDO JARAMILLO PATIÑO Y
RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR.
8.- Interrogatorio de fecha 19/04/2016, MANUEL SALVADOROSPINA MUÑOZ, FREDY
ALBERTO CELIS Asistente de Fiscal.
9.- Informe investigador de campo de fecha 18/10/2017, suscrito por ANGELA MARIA
JARAMILLO, policía judicial C.T.I.
10. Escritura publica 1886 29/07/2015, NOTARIA primera, con anexos suscrita entre
MARTA ELENA VELEZ CALAD y MANUEL SALVADOR OSPINA MUÑOZ.
11.- Informe investigador de laboratorio 06/12/2017, suscrito por JEANETTE JARAMILLO
POSADA, perito en documentologia y grafología forense C.T.I.
12.- Informe investigador de laboratorio 12/02/2016, suscrito por GABRIEL LEON ORTIZ,
perito en LOFOSCOPIA, C.T.I.
13.- Escritura 2649 del 30 junio de 2015, suscrita entre MARTA ELENA VELEZ CALAD y
MANUEL SALVADOR OSPINA MUÑOZ.
14.- Escritura pública 293 de junio 02 de 2015, suscrita entre MARTA ELENA VELEZ
CALAD y MANUEL SALVADOR OSPINA MUÑOZ.
15.- Informe investigador de laboratorio 11/02/2020, suscrito por PATRICIA BEDPYA
ZAPATA, perito en LOFOSCOPIA, C.T.I
16.- Ampliación denuncia de fecha 10/12/2015, NORA EMILSE ARENAS ECHEVERRI.
17.- Contrato de Promesa de Compraventa de fecha agosto 31 de 2015, con
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anexos,suscrita NORA EMILSE ARENAS ECHEVERRI y MANUEL SALVADOR OSPINA

MUÑOZ.
18. Entrevista de fecha 09/03/2016 suscita por MARTA ELENEA VELEZ CALAD.

CASO SEIS Y SIETE

NOTICIA CRIMINAL 0500160002062017 28231 Y 0500160002062017 29800

1.-Noticia Criminal SPOA 0500160002062017 28231, suscrita por EDDY ELENA SUAREZ
SEPULVEDA.
2.- Escritura 2350 28/12/2015 notaria 05 de Medellín, suscrita entre EDDY ELENA, ANA
DEISY , GISELA DEL SOCORRO SUAREZ SEPULVEDA A RUHT MARGARITA
CUARTAS.
3.- Escritura 1298 13/03/2017 notaria 16 de Medellín, con anexos, suscrita entre RUHT
MARGARITA CUARTAS A ISABEL CRISTINA ORTIZ SALAZAR.
4.- Escritura 2712 24/04/2017 con anexos, notaria 18 de Medellín, suscrita entre ISABEL
CRISTINA ORTIZ SALAZAR a GONZALO DE JESUS CORREA.
5.- Escritura 1313 16/05/2017 con anexos, notaria 21 de Medellín, suscrita entre ISABEL
CRISTINA ORTIZ SALAZAR a NICOLAS LOPEZ EUSSE. .
6.- Contrato de promesa de compraventa DE MAYO 02 DE 2017, suscrito entre AISABEL
CRISTINA ORTIZ y NICOLAS LOPEZ EUSSE.
7.- Entrevista 21/06/2017 suscrita por NICOLAS LOPEZ EUSSE.
8.- Entrevista, de fecha 28/06/2017 EDDIY ELENA SUAREZ SEPULVEDA
9.- Folio de MATRICULA INMOBILIARIA 001-92908
10.- Contrato de arrendamiento 02 de diciembre de 2016, con anexos, suscrito entre
WILMAR YESID LONDOÑO ZAPATA Y EDDY ELENA SUAREZ SEPULVEDA.
11.- Informe investigador de laboratorio 01/08/2017, suscrito por PATRICIA BED0YA
ZAPATA, perito en LOFOSCOPIA, C.T.I
12.- Informe investigador de campo de fecha 23/08/2017 suscrito por SI. JULIO ALBERTO
ANGARITA TOBON, SIJIN MEVAL.
13.- Entrevista de fecha 07/07/2017 con anexos, EDDY ELENA SUAREZ SEPULVEDA.
14. Noticia criminal 0500160002062017 29800, suscrita por NICOLAS LOPEZ EUSSE.
15.- Informe investigador de campo de fecha 23/02/2018 suscrito por ANA MARCEL
MUÑOZ GOMEZ, técnico investigador SAC.
16.- Orden Búsqueda selectiva base de datos 20/09/2018
17.-Acta de control previo búsqueda selectiva base de datos 18/09/2018 Juez Quince de
Garantías.
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18.- Acta de control posterior búsqueda selectiva base de datos de 01/11/2018 juzgado 31
de Garantías con anexos.
19.- Acta de control posterior búsqueda selectiva base de datos de 11/12/2018 juzgado 32
de Garantías con anexos.
20. CD. SERIAL HLD648, contiene datos biográficos, actividad imei llamadas entrantes y
salientes. Rotulado y embalado por SI. JULIO ALBERTO ANGARITA TOBON.
21.- Informe Investigador de laboratorio de fecha 08/10/2019 suscrito por PATRICIA
BEDOYA ZAPATA, perito en dactiloscopia C.T.I.
22. Informe Investigador de laboratorio de fecha 15/11/2019 suscrito por ALVARO
MARULANDA OTALVARO, perito en documento logia C.T.I.
23.- Informe Investigador de laboratorio de fecha 13/01/2020 suscrito por PATRICIA
BEDOYA ZAPATA, perito en dactiloscopia C.T.I.

CASO OCHO
NOTICIA CRIMINAL 0500160991662018 06165 Y 0500160002482018 10519

.1-Noticia Criminal SPOA 0500160991662018 06165, mayo 11 de 2018, suscrita por DR.
PEDRO SIMON GARROTE.
2.- Entrevista de fecha 13/06/2018 suscrita por PEDRO SIMON GARROTE.
3.- Escritura 1398 BIS de fecha 15/03/2016 suscrita por MIRYAM MAYA VALENCIA,
CARLOS AEDUARDO BEJARANO a OCTAVIO CALVO VELASQUEZ, LUISA FERNANDA
GOMEZ PALACIO.
4.- Folio de matrícula inmobiliaria No. 001- 410021
5.- Oficio de fecha junio 28 de 2018, suscrito por ALEJANDRA MARIA REYES,
administradora Notaria 16 de Medellín.
6.- Informe investigador de campo de fecha 14/01/2019, suscrito prIT. JORGE MARIO
CORTES GOMEZ.
7.-Informe Investigador de laboratorio de 02/10/2018 suscrito por DIEGO ALEJANDRO
RAVE VELEZ, perito dactiloscopia C.T.I.
8.- Declaración jurada de fecha 02/09/2019 con anexos contrato de arrendamiento
06/09/2017 suscrita por WILLIAM ALEJANDRO BEJARANO.
9.- Declaración jurada de fecha 02/09/2019, suscrita por BLANCA NURY VALDERRAMA.
10- Noticia criminal 050016000248201810519 suscrita por MIRYAAM MAYA VALENCIA y
CARLOS EDUARDO BEJARANO.
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CASO NUEVE
NOTICIA CRIMINAL 0500160002062018 04471

1-Noticia Criminal SPOA 0500160002062018 04471, de fecha enero 29 de 2018, suscrita

por MARTA RUBI GOMEZ.
2.- Oficio de febrero 08 de 2018, suscrito por el notario Cuarto de Medellín FRANCISCO
ALONSO GARCES CORREA.
3.- Folio de matrícula inmobiliaria 001-610976
4.- Contrato administración de inmueble AVAL INMOBILIRIO, suscrito por WEMAR LOPEZ
BEDOYA, administrador.
5.- Informe Investigador de campo de fecha 07/05/2018, con anexos, suscrito por MARIA
ANGELIA NAVARRO BRAVO, funcionaria policía judicial C.T.I.
7.- Entrevista de fecha 08/03/2018 suscrita por JOSE VICENTE DIAZ SERNA.
8.- Contrato de arrendamiento, de fecha 29 de enero de 2018, suscrito por TITO EMILIO
CORTES OCHOA, LUCIA TORTOZA DE LOPEZ.
9.- Escritura 7112 del 04/12/2017 con anexos Notaria cuarta de Medellín.
10.- Escritura 290 del 30/01/2018 notaria 16 de Medellín.
11.- Escritura 359 de fecha 14/02/2018 con anexos de la notaria 06 de Medellín
12.- Escritura 290 del 30/01/2018 con anexos notaria 16 de Medellín.
13.- Entrevista de fecha 03/05/2018 BLASINA DE JESUS HOYOS PATIÑO
14.- Contrato de arrendamiento para vivienda URBANA, con anexos, de fecha noviembre
28 de 2017, suscrito por AVAL INMOBILIARIA S.A.S.; JUAN GAVIRIA RESTREPO,
BLANCA AURORA AGUDELO LOPEZ, JORGE MARIO YEPES LLANO.
15.- Entrevista d fecha 15/05/2018 JOSE VICENTE DIAZ SERNA,
17.- Informe Investigador de campo de fecha 15/08/2018 con anexos suscrito por MARIA
ANGELICA NAVARRO BRAVO, policía judicial C.T.I.
18.- Entrevista de fecha 29/05/2018, WEIBMAR ANTONIO LOPEZ BEDOYA.
19.- Entrevista de fecha 29/05/2018 GIOVANNI GIL GONZALEZ
20.- Informe investigador de laboratorio de fecha 19/062019 suscrito por ALVARO
AUGUSTO MARULANDA OTALVARO, perito grafología y documentologia C.T.I.
21.- Oficio de fecha junio 27 de 2018, OMERSAS suscrito por ANGELA MOLINA
representante legal.
22.- Entrevista de fecha 04/07/2018 OSWALDO ELEAZAR ARISTIZABAL
23.- Imágenes fotográficas aportadas por JOSE VICENTE DIAZ SERNA
24.- Entrevista de fecha 11/0/2018 NICOLAS HERNANDO LOPEZ EUSSE.
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25.- Informe investigador de laboratorio 26/07/2018 suscrito por MOISES ELIAS GOMEZ
RICO, PERITO Lofoscopia C.T.I.
26.- Informe Investigador de laboratorio de fecha 29/0572018 suscrito por DIEGO
ALEJANDRO RAVE VELEZ, Perito Lofoscopia C.T.I.
27.- Oficio de fecha 23 de marzo de 2018, de la notaria Cuarta de Medellín, suscrito por
NIDIA MILENA URIBE VELEZ, notaria encargada.
28.- Acta Cancelación registros fraudulentos, de fecha 11/02/2020, juzgado 24 Penal
Circuito.

CASO DIEZ Y ONCE

NOTICIA CRIMINAL 0526660002032019 06608 Y 0500160991662019 28305

1-Noticia Criminal SPOA 0526660002032019 0660, de fecha enero 25/10/2019 suscrita por
SANDRA MILENA LOTERO CANO.
2.- Escritura 3902 de fecha 24 de octubre de 2019, con anexos de la notaria Sexta de
Medellín.
3.- Declaración jurada de fecha 20/11/2019 SANDRAMILENA LOTERO CANO,.
4.- Escritura 2354 con anexos de fecha 19 de octubre de 2019, Notaria segunda de Itagüí.
5.- Folio de matrícula inmobiliaria No. 001-850041 y 001-850011 con anexo.
6.- Declaración jurada de fecha 28/11/2019 suscrita por MONICA PATRICIA RINCON.
7.- Declaración jurada de fecha 28/11/2019 suscrita por JOHN EDISON HERNANDEZ
RINCON.
8.-Declaración jurada de fecha 26/11/2019 suscrita por FANNY CRISTINA JIMEMEZ DIAZ,
notificadora notaria sexta.
9.- Declaración jurada de fecha 25/11/2019 suscrita por LUIS FERNANDO CANO
CARDONA, protocolista notaria sexta.
10.- Informe laboratorio de fecha 18/02/2020 suscrito por EDUARD AGUILAR AVULES,
perito documentologo y grafología C.T.I.
11.- Informe laboratorio de fecha 02/03/2020 suscrito por EDUARD AGUILAR AVULES,
perito documentologo y grafología C.T.I.
12.- .Informe de laboratorio de fecha 04/04/2020, con anexos JULIAN ADNRES TAMAYO
DUQUE, perito en dactiloscopia SIJIN MEVAL
13.- Informe Pericial lofoscopia forense, de fecha 14/09/2020, con anexos suscrito por
JUAN CAMILO GIL JARAMILLO, perito técnico forense, Instituto Nacional de Medicina
Legal. .
14.- Informe Investigador de campo de fecha 03/10/2020 con anexos suscrito por IT.
JORGE MARIO CORTES GOMEZ.
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15. Informe Investigador de campo de fecha 06/10/2020 con anexos suscrito por IT.
JORGE MARIO CORTES GOMEZ.
16.-Informe Investigador de campo de fecha 15/10/2020 con anexos suscrito por IT.
JORGE MARIO CORTES GOMEZ.
17.- Informe Cotejo morfológico fecha 14 de octubre de 2020, suscrito por SI. CRISTIAN
MENESES MORALES, perito forense Policía Nacional.
18.- Informe Pericial lofoscopia forense, de fecha 25/01/2020, con anexos suscrito por
JUAN CAMILO GIL JARAMILLO, perito técnico forense, Instituto Nacional de Medicina
Legal.
19.- Noticia criminal 050016099166201920305, suscrita por JOHN EDISON HERNANDEZ
RINCON.
20. Acta de Conciliación de fecha 22/07/2021, suscrita por JOHN EDISON HERNANDEZ
RINCON.

CASO DOCE
NOTICIA CRIMINAL 0500160993592020 00039

1-Noticia Criminal SPOA 0500160993592020 00039, de fecha 21/01/2020, suscrita por

SANDRA ARGENIDA FLOREZ GOMEZ.
2.- Declaración jurada de fecha 26/02/2020 suscrita por SANDRA ARGENIDA FLOREZ
GONEZ, y JORGE MARIO CORTE funcionario de policía judicial.
3.- Folio de matrícula inmobiliaria 001-902980
4.- Oficio No. 1296 del 28/08/2019 del juzgado Primero CIVIL DE PEQUEÑAS CAUSAS.
5.- Escritura 346 de 29/08/2019 de la notaría única de Cocorna (inexistente).
6.- Escritura 368 de 204/10/2019 de la notaría única de Cocorna (inexistente).
7.- Informe de laboratorio de fecha 06/04/2020 suscrito por RUBIEL ANTONIO RIVERA
PALACIO, perito lofoscopia C.T.I.
8.- Informe investigador de laboratorio de fecha 30/11/2020 suscrito por ALVARO A
MARULANDA OTALVARO, perito documentologo y grafología C.T.I.

CASO TRECE
NOTICIA CRIMINAL 0500160002482020 03053

1-Noticia Criminal SPOA 0500160002482020 03053, de fecha 10/03/2020, suscrita por

SANDRA PATRICIA RESTREPO ECHAVARRIA.
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2.- Escritura 349 de fecha 05/09/2019 con anexos notaria única de Cocorna (inexistente)
3.- Escritura 6801de 11/12/2019 con anexos de la notaria 16 de Medellín.
4.- Escritura 1136 del 20/03/2020 con anexos de la notaria 08 de Medellín.
5.- Folio de matricula inmobiliaria No. 01N-112149
6.- Informe investigador de campo de fecha 13/077202 suscrito por IT. JORGE MARIO
CORTES GOMEZ.
7.- Informe investigador de laboratorio de fecha 26/08/2020, con anexos suscrito por DIEGO
ALEXANDER MORALES ORTIZ perito en dactiloscopia,. Policía Nacional.
8.- Informe investigador de laboratorio de fecha 31/08/2020, con anexos suscrito por DIEGO
ALEXANDER MORALES ORTIZ perito en dactiloscopia,. Policía Nacional.
9.- Informe investigador de campo de fecha 27/10/2020, suscrito por PT. NILSON
EDUARDO TORRES RODRIGUEZ.
10.- Oficio de enero 30 de 2021, de la notaria Única de Cocorna, suscrito por RUTH
JANETH GARCIA GOMEZ Auxiliar Notaria.
11.- Informe de laboratorio de fecha 07/04/2021 suscrito por ELSA VIVIANA RESTREPO
CARDENAS, perito lofoscopia C.T.I.

CASO CATORCE
NOTICIA CRIMINAL 0500161003352020 14569

1-Noticia Criminal SPOA 0500161003352020 14569, de fecha 12/06/2020 suscrita por IVAN
MARTIN LONDOÑO RESTREPO.,
2.- Escritura 1138 de 16/12/2019 con anexos de la notaria Única de Cocorna (inexistente)
3.- Escritura 10325 de 16/12/2019 con anexos de la notaria 18 de Medellín.
4.- Escritura 181 de 05/02/2020 con anexos de la notaria primera de Medellín.
5.- Escritura 491 de 06/07/2020 con anexos de la notaria primera de Medellín.
6.- Registro de Defunción serial 07934584 (espurio)
7.-Registro de Defunción serial 8690167 (real)
8.- Informe Investigador de campo de fecha 25/06/2020 con anexos suscrito por IT. JORGE
MARIO CORTES GOMEZ.
9.- Entrevista de fecha 18/06/2020 suscrita por IVAN MARTIN LONDOÑO RESTREPO
10. Entrevista de fecha 19/0672020 suscrita por CONSUELO DEL SOCORRO LONDOÑO
MONSALVE
11.- Entrevista de fecha 19/06/2020 suscrita por PATOR LONDOÑO PASOS.
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13.- Informe investigador de laboratorio de fecha 09/09/2020 suscrito por JULIAN ANDRES
TAMAYO DUQUE perito dactiloscopia forense, SIJIN.
14.- oficio de enero 30 de 2021 de la notaria Única de Cocorna suscrito por RUTH JANETH
GARCIA GOMEZ, auxiliar notaria.
15.- Folio de matricula inmobiliaria No. 01N-228574

CASO QUINCE
NOTICIA CRIMINAL 0500160002482020 50934

1.- Noticia Criminal SPOA 0500160002482020 50934 de fecha 24/06/2020 suscrita por
JORGE IVAN MOLINA OCHOA.
2.- Folio de matrícula inmobiliaria con anexos No. 01N-9960
3.- Oficio 26 del 1401/2020 suscrito por SANTIAGO FERNANDEZ BARCO, secretario
Juzgado 13 Civil del Circuito Oralidad.
4.- Escritura 3842 de 27/12/2019 con anexos de la notaria Única de San Pedro.
5.- Oficio 0363 de septiembre 24 de 2020 suscrito por JESUS ALFONSO OQUENDO
MONSALVE, secretario Juzgado 13 Civil del Circuito de MEDELLIN.
6.- Informe investigador de campo de fecha 15/1272020 con anexos suscrito por PT.
NILSON EDUARDO TORRES RODRIGUEZ.
7.- Informe investigador de laboratorio de fecha 26/01/2021 suscrito por ALVARO
MARULANDA OTALVARO, perito en documentologia.

CASOS DIECISÉIS Y DIECISIETE

NOTICIA CRIMINAL 0500160991662020 00893 Y 0500160991662020 03006

1.- Noticia Criminal SPOA 0500160991662020 00893 de fecha 14/01/2020 suscrita por
JESSICA MAZO RAMIREZ.
2.- Escritura 9300 del 18/11/2019 con anexos de la notaria 18 de Medellín-
3- Escritura 7121 del 21/12/2019 con anexos de la notaria 16 de Medellín-
4- Escritura 3733 del 26/12/2019 con anexos de la notaria 21 m de Medellín-
5.-Escritura 10288 del 18/11/2019 con anexos de la notaria 18 de Medellín-
6.- Folios matricula inmobiliaria 01N-5245952 -
7.- ENTEVISTA DE 22/01/2020 suscrita por JESSICA MAZO RAMIREZ.
8.- Declaración jurada de fecha 30/01/2020 MONICA MARIA GIL VILLA.
9.- Declaración jurada de fecha 03/02/2020 EVELIO ANTONIO RESTREPO.
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10.- Informe de laboratorio de fecha 06/02/2020 con anexos suscrito por RUBIEL
ANTONIO RIVIERA PALACIO, perito lofoscopia C.T.I.
11.- Informe de laboratorio de fecha 06/02/2020 con anexos suscrito por ALVARO
MARULANDA OTALVARO, perito documentologo C.T.I.
12.- Copia NOTICIA CRIMINAL 050016099166202000817
13.- Informe Investigador de laboratorio de fecha 21/02/2020 suscrito por RUBIEL
ANTONIO RIVERAPALACIO, perito lofoscopia C.T.I.
14.- Copia Noticia Criminal No. 0500160991662020 03006, suscrita por MONICA MARIA
GIL VILLA.
15. Acta de conciliación de fecha 22/07/2021 suscrita por MNICA MARIA GIL VILLA.

CASO DIECIOCHO:
NUNC: 0500160012922020 00069

1.- Noticia Criminal SPOA 0500160012922020 00069 de fecha 05/10/2020 suscrita por
LUCILA DE JESUS PARRA.
2.- Escritura 1346 del 18/06/2020 con anexos de la notaria Única de Cocorna
3.- Escritura 1392 del 21/08/2020 con anexos de la notaria Única de Cocorna
4.- Escritura 3100 de fecha 10/09/2020 con anexos de la notaria 16 de Medellín.
5.- Folio de Matricula inmobiliaria No. 020-6293
6.- Oficio de fecha septiembre 28 de 2020 de la notaria Única de Cocorna, suscrito por
CESAR AUGUSTO SERNAMARTIENEZ, notario.
7.- Declaración jurada de fecha 05/10/2020 suscrita por MARTHA NORA LLANO PARRA.
8.- Registro Civil de Defunción serial 08774490.
9.- Informe investigador de Laboratorio de fecha 22/06/2021 suscrito por ELSA VIVIANA
RESTREPO CARDENAS, perito en lofoscopia C.T.I.

CASO DIECINUEVE:
NUNC: 0500160002062020 18381

1.- Noticia Criminal SPOA 0500160002062020 18381 de fecha 04/12/2020 suscrita por LUZ
ELENA LOAIZA ARANGO.
2.- Escritura publica 2976 del 19/10/2008 con anexos de la Notaria Novena de Medellín.
3.- Escritura 1642 del 08/10/2020 con anexos de la Notaria 23 de Medellín.
4.- Folio de Matricula 01N-15599
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5.- Declaración jurada MARIA CECILIA LOAIZA ARANGO

7.- Informe Investigador de laboratorio de fecha 31/12/2020, suscrito por JULIAN ANDRES
TAMAYO DUQUE, perito en dactiloscopia DIJIN.
8.- Entrevista de fecha 12/05/2021 VICTOR ANGEL ALZATE NARANJO.
9.- Informe investigador de campo de fecha 09/12/2020 con anexos, suscrito por JORGE
MARIO CORTES GOMEZ.

CASO VEINTE:
NUNC: 0500160991662019 17940

1.- Noticia Criminal SPOA 0500160991662019 17940 de fecha 02/08/2019 suscrita por LUZ
HELENA RAMIREZ GOMEZ .
2.- Escritura 1997 de fecha 16/08/2017 de la notaria Primera de Medellín.
3.- Escritura 2953 de fecha 26/07/2019 con anexos de la notaria Octava de Medellín.
4.- Escritura 3456 de fecha 28/08/2019 con anexos de la notaria Octava de Medellín.
5.- Folio de Matricula inmobiliaria No. 001-770892
6.- Entrevista de fecha 29/08/2019 suscrita por LUZ J HELENA RAMIREZ GOMEZ.
7.- Oficio 1283, de fecha 22 de agosto de 2019 de Oficina de Registro de Instrumentos
públicos Zona Sur, suscrito por PAULA ANDREABUSTAMANRTE PEREZ, Coordinadora
Grupo jurídico.
8.- Informe de laboratorio de fecha 03/03/2020 con anexos suscrito por PATRICIA
BEDOYA ZAPATA, perito lofoscopia C.T.I.
9.- Informe de laboratorio de fecha 11/09/2020 con anexos suscrito por DIEGO
ALEXANDER MORALES ORTIZ, perito dactiloscopia forense DIJIN.
10.- Informe de laboratorio de fecha 14/09/2020 con anexos suscrito por JULIAN ANDRES
TAMAYO DUQUE, perito dactiloscopia forense DIJIN.
10.- Informe de laboratorio de fecha 25/11/2020 con anexos suscrito por ALVARO
MARULANDA OTALVARO, perito grafología y documentologia C.T.I.

INFORMES INVESTIGADOR DE CAMPO LINEAS INTERCEPTADAS A RUBEN ALONSO

ZAPATA BETANCUR.

1.-Informe investigador de campo de fecha 04/12/2018, análisis de comunicaciones

interceptadas, suscrito por SI. LUIS ALVARADO MORENO. Línea 3007113024, anexo
acta control posterior de fecha 06/12/2018, juzgado Tercero Penal Garantías.
 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
Página 55 de 57

2.-Informe investigador de campo de fecha 25/04/2019, análisis de comunicaciones

interceptadas, suscrito por PT. FREUDYS ARRAZOLA MAZA, Línea 3007113024, anexo
acta control posterior de fecha 26/04/2019, juzgado Séptimo Garantías.

3.- Informe investigador de campo de fecha 11/06/2019, análisis de comunicaciones

interceptadas, suscrito por PT. FREUDYS ARRAZOLA MAZA, Línea 3007113024, anexo
acta control posterior de fecha 12/06/2019, juzgado Doce Garantías.

4.- Informe investigador de campo de fecha 25/09/2019, análisis de comunicaciones

interceptadas, suscrito por PT. FREUDYS ARRAZOLA MAZA, Línea 3007113024, anexo
acta control posterior de fecha 26/09/2019, juzgado 35 de Garantías.

5.- Informe investigador de campo de fecha 18/11/2019, análisis de comunicaciones

interceptadas, suscrito por PT. FREUDYS ARRAZOLA MAZA, Línea 302 245 4069, anexo
acta control posterior de fecha 19/11/2019, juzgado 39 de Garantías.

6.- Informe investigador de campo de fecha 23/01/2020, análisis de comunicaciones

interceptadas, suscrito por DAIRO VILLA MONSALVE, Línea 302 245 4069, anexo acta
control posterior de fecha 24/01/2020, juzgado Cuarto de Garantías.

7.- Informe investigador de campo de fecha 20/03/2020, análisis de comunicaciones

interceptadas, suscrito por PT. FREUDYS ARRAZOLA MAZA, Línea 302 245 4069, anexo
acta control posterior de fecha 20/03/2020, juzgado Octavo de Garantías

8.- Informe investigador de campo de fecha 13/07/2020, análisis de comunicaciones

interceptadas, suscrito por PT. FREUDYS ARRAZOLA MAZA, Líneas 314 736, 7042; 305
315 6786; 311 734 5021, anexo acta control posterior de fecha 14/07/2020, 15/07/2020
juzgado 17 de Garantías.

9.- Informe investigador de campo de fecha 14/09/2020, análisis de comunicaciones

interceptadas, suscrito por PT. FREUDYS ARRAZOLA MAZA, Línea 302 245 4069, anexo
acta control posterior de fecha 15/09/2020 juzgado Veinte de Garantías.

10.- Informe investigador de campo de fecha 10/12/2020, análisis de comunicaciones

interceptadas, suscrito por PT. DAIRO VILLA MONSALVE, Línea 323 417 8469, anexo
acta control posterior de fecha 11/12/2020 Juzgado Catorce de Garantías
 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
Página 56 de 57

11.- Informe investigador de campo de fecha 15/02/2021, análisis de comunicaciones

interceptadas, suscrito por PT. FREUDYS ARRAZOLA MAZA, Línea 323 417 8469, anexo
acta control posterior de fecha 16/02/2021 Juzgado Doce de Garantías.

12.- Informe investigador de campo de fecha 04/04/2021, análisis de comunicaciones

interceptadas, suscrito por PT. DAIRO VILLA MONSALVE, Líneas 323 417 8469, 322 608
3078, 321 831 5652, anexo acta control posterior de fecha 05/04/2021 Juzgado Veinte
de Garantías.

INFORMES INVESTIGADOR DE CAMPO LINEAS INTERCEPTADAS A BETSY

ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ.

1.-Informe investigador de campo de fecha 04/12/2018, análisis de comunicaciones

interceptadas, suscrito por SI. LUIS ALVARADO MORENO. Línea 312 894 8192, anexo
acta control posterior de fecha 24/01/2019, juzgado Cuarto de Garantías.

2.- Informe investigador de campo de fecha 14/04/2020, análisis de comunicaciones

interceptadas, suscrito por PT. FREUDYS ARRAZOLA MAZA. Línea 310 274 6539, anexo
acta control posterior de fecha 15/4/2020, juzgado 41 de Garantías.

3.- Informe investigador de campo de fecha 10/12/2020, análisis de comunicaciones

interceptadas, suscrito por PT. DAIRO VILLA MONSALVE, Línea 313 799 0447, anexo
acta control posterior de fecha 11/12/2020, juzgado Catorce de Garantías.

4.- Informe investigador de campo de fecha 15/02/2021, análisis de comunicaciones

interceptadas, suscrito por PT. DAIRO VILLA MONSALVE, Línea 313 799 0447, anexo
acta control posterior de fecha 16/02/2021, juzgado Doce de Garantías.

5.- Informe investigador de campo de fecha 04/04/2021, análisis de comunicaciones

interceptadas, suscrito por PT. DAIRO VILLA MONSALVE, Línea 322 558 5724, anexo
acta control posterior de fecha 05/04/2021, juzgado Veinte de Garantías.

ACTA DE RECONOCIMIENTO FOTOGRAFICO RUBEN ALONSO ZAPATA BETANCUR

1.- Acta de reconocimiento de fecha 15/11/2019 suscrita por SOL DANIELA OTALVARO
SANCHEZ.
2.- Acta de reconocimiento de fecha 15/11/2019 suscrita por LUZ ALGELICA GIRALDO
 Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
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ÑORENA.
3.- Acta de reconocimiento de fecha 16/03/2020 suscrita por SANDRA LUCIA HURTADO
LONDOÑO.
4.- Acta de reconocimiento de fecha 26/11/2019 suscrita por CARLOS ANDRES CORREA
USUGA.
5.- Acta de reconocimiento de fecha 17/12/2020 suscrito por ORLANDO DE JESUS CASAS
ACEVEDO.

ACTA DE RECONOCIMIENTO FOTOGRAFICO BETSY ALEJANDRA SANCHEZ VELEZ

1.- Acta de reconocimiento de fecha 16/03/2020 suscrita por SANDRA LUCIA HURTADO
LONDOÑO.
2.- Acta de reconocimiento de fecha 14/09/2020 suscrita por JOHN JADER ARDILA
JARAMILLO.
3.- Acta de reconocimiento de fecha 14/09/2020 suscrita por JORGE IVAN ARDILA
MONTOYA.

7. Datos del Fiscal:

Nombres y apellidos MARIA ESPERANZA HERNANDEZ ESPINOSA

Dirección: CRA 64 C NO. 67-300 BLOQUE D PIS0 1 Oficina:
Departamento: ANTIOQUIA Municipio: MEDELLÍN
Teléfono: 5903108 EXT- Correo electrónico: [Link]@[Link]
41621
Mariae01her@[Link]
Unidad Patrimonio económico No. de Fiscalía 44 Seccional.
Firma,

* En el evento de presentarse más acusados, victimas y defensores proceda a copiar el cuadro completo a
continuación del que contiene el formato original, sin alterar su contenido.