经侦部门要对挪用资金罪立案,需符合以下条件:
一是主体方面,犯罪人得是公司、企业或其他单位的工作人员,并且不是国家工作人员。
二是客观方面,要满足下面情形之一,同时达到相应的金额标准:其一,挪用所在单位资金供自己使用或者借给别人,金额在五万元以上,而且超过三个月没还;其二,挪用所在单位资金供自己使用或者借给别人,金额在五万元以上,用于营利活动;其三,挪用所在单位资金供自己使用或者借给别人,金额在三万元以上,用于非法活动。
三是主观方面,犯罪人是故意为之,也就是明知是单位的资金,还故意挪用。
必须有证据能证明存在上述主体、行为、主观要件以及达到数额标准,经侦部门才会立案侦查。
法律分析:
(1)主体条件:挪用资金罪的主体限定为公司、企业或其他单位的非国家工作人员。这明确了并非所有人员都能构成该罪,将国家工作人员排除在外,因为国家工作人员类似行为可能构成其他犯罪。
(2)客观方面:存在三种情形且达到相应追诉标准才可能立案。一是挪用五万元以上资金归个人使用或借贷给他人,超过三个月未还;二是挪用五万元以上进行营利活动;三是挪用三万元以上进行非法活动。这些情形体现了不同程度的危害,达到标准就会触动法律红线。
(3)主观方面:行为人必须是故意挪用本单位资金,即明知是单位资金还进行挪用。
(4)证据要求:要立案侦查,需有证据证明上述主体、行为、主观要件以及数额标准都符合规定。
提醒:企业应加强资金管理和监督,员工切勿故意挪用单位资金,若涉及类似情况,因案情不同解决方案有别,建议咨询进一步分析。
(一)确认主体身份:要明确涉案人员是否为公司、企业或其他单位的非国家工作人员。可以通过调取其工作合同、社保记录、工资发放证明等,来证实其所属单位和身份性质。
(二)收集客观证据:依据不同情形收集证据。对于超过三个月未还且数额达五万元以上的,收集资金流转记录、借款协议等;进行营利活动数额达五万元以上的,收集投资合同、收益记录等;进行非法活动数额达三万元以上的,收集与非法活动相关的交易记录、证人证言等。
(三)证明主观故意:通过当事人的聊天记录、会议记录、相关决策文件等,证明其明知是本单位资金而故意挪用。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
结论:
经侦部门对挪用资金罪立案,需主体是公司企业或其他单位非国家工作人员,客观上符合三种情形之一且达追诉标准,主观为故意,并有证据证明相关要件。
法律解析:
依据法律规定,挪用资金罪的认定有着严格标准。主体限定为公司企业或其他单位的非国家工作人员,这明确了犯罪主体范围。客观方面的三种情形,从不同资金用途和数额规定了追诉标准,如五万元以上超三个月未还、五万元以上进行营利活动、三万元以上进行非法活动等。主观上要求行为人故意挪用单位资金。只有同时满足这些主体、行为、主观要件以及数额标准,并能有证据证明,经侦部门才会立案侦查。若在生活中遇到涉及挪用资金相关法律问题,难以判断是否符合立案条件,可向专业法律人士咨询,以获取准确法律建议和帮助。
严格三重认证
206个细分领域
3000+城市分站
18万注册律师
3亿咨询数据
想获取更多刑事辩护资讯