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How Coinbase’s Proactive Fentanyl Investigation Sprint Disrupted Criminal Networks with Chainalysis Intelligence
The synthetic opioid crisis continues to devastate communities across the United States, with fentanyl-related deaths contributing to tens of thousands…
Following the Money with Chainalysis: 7 Questions for Prashant Kalia
Following the Money is a Q&A series that spotlights how Chainalysis customers use our products in the real world —…
The Growing Landscape of Seizable Crypto Assets: On-Chain Balances Linked to Criminal Activity Exceed $75 Billion
Key findings Criminal balances Illicit entities hold nearly $15 billion in 2025, with stolen funds representing the largest category. Wallets…
Chainalysis Doubles Down on AI Innovation with Growth Financing from Hercules Capital
Today, Chainalysis is announcing that it has partnered with Hercules Capital, Inc. (NYSE: HTGC) for growth financing that will support…
Inside the FBI: Crypto, Crime and National Security: Podcast Ep. 171
With over a decade of experience, James Barnacle (Deputy Assistant Director, Federal Bureau of Investigation (FBI)) joins Jonathan Levin (CEO…
Following the Money with Chainalysis: 7 Questions for Noratip Dhanasarnsilp
Following the Money is a new Q&A series that spotlights how Chainalysis customers use our products in the real world…
チェイナリシスデータの独自性：第三者機関による検証で実証された精度と信頼性
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 TU Delft（オランダ）の第三者研究チームは、世界的に権威ある国際セキュリティ学会「USENIX Security Symposium」で、これまでで最も詳細なブロックチェーン分析について研究成果を公式に発表しました。この発表は、グローバルな専門家による厳格な審査を経て認められたもので、Chainalysis チェイナリシスが提供するデータの正確性・網羅性が、外部機関によって業界で初めて正式に検証された事例です。 ブロックチェーンインテリジェンスソリューションは、基礎データの質がすべてです。高い精度は捜査やコンプライアンスに不可欠であり、データは以下の主要な行動の土台となります。 不正資金の追跡と有用な手がかりの確保 企業のリスク低減とマネーロンダリング防止 規制や政策立案のためのデータ評価 著者は、既存のお客様が体感しているように、チェイナリシスのデータの正確性・信頼性・カバレッジの高さ、そして低い誤検知率について立証しています。 外部機関による検証方法 法執行機関が3つの不正サービスのサーバーを押収し、これらサービスが管理するすべての暗号資産アドレスの「正確性が保証された公式データ」を入手しました。これにより、研究者が複数のデータベンダーを比較できるようになりました。 論文は、3つのサービスが実際に管理していたアドレスと、チェイナリシスが同一サービスにさせたアドレスを比較しています。ブロックチェーン分析では、不正行為者などのエンティティは「クラスタ（アドレスの集合）」として表現されます。チェイナリシスでは、専門チームが、実データに基づき暗号資産アドレスを特定し（識別）、その後、同じサービスやウォレットと関係するアドレスを体系的にクラスタ化しています。 チェイナリシスのデータだけが第三者研究チームによる厳正な検証を受け、他社は独立評価を拒否 本調査は複数のブロックチェーン分析ベンダーを対象に設計されていましたが、他の競合他社は参加を拒否し、法的措置を示唆したことが論文で明らかにされています。 「研究発表にあたって、チェイナリシスと他の企業へ事前に情報を共有しました。チェイナリシスは内容を前向きに受け止め、協力的な対応を見せましたが、もう一社は法的対応をちらつかせて速やかに拒否しました。」 –USENIX報告書 チェイナリシスは、独立した第三者機関による評価・検証を積極的に受け入れています。データが法廷や規制審査、大規模捜査で活用されるためには、厳格なテストに耐えなければなりません。また、オープンに検証することで、少数の誤検知や漏れを特定し、ヒューリスティックやクラスタ化、データのマッピング手法を継続的に改善しています。 独立機関による高精度・高網羅性の検証結果…
Latin America Emerges as a Crypto Powerhouse Amid Volatile Growth
This post is an excerpt from our 2025 Geography of Cryptocurrency Report. Download the full report now! Latin America’s expanding…
北朝鮮IT労働者による暗号資産マネーロンダリングネットワークの内幕
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 北朝鮮（DPRK）のIT労働者は、世界中のIT企業に潜入し収益を得続けています。その収益は暗号資産で受け取られることが多く、北朝鮮の大量破壊兵器や弾道ミサイルの製造資金となっています。過去数年にわたり、米国財務省外国資産管理局（OFAC） や韓国外交部（MOFA）などの規制当局は、これらのスキームを可能にする個人や組織に対し、制裁措置を講じてきました。制裁の指定には、暗号資産のアドレスが識別子として含まれることも多くなっています。 Chainalysisは、北朝鮮IT労働者スキームを対象とした制裁指定への暗号資産アドレスの追加や、この脅威に関するオープンソース情報を綿密に追跡しています。当社は、北朝鮮が暗号資産を活用して収益を生み出し、資金を移動・集約し、メインストリームの取引所で架空アカウントを使ったり、規制されていない可能性の高い相対取引（OTC）業者を活用して収益を洗浄する手口を監視しています。 最近の規制執行には、2025年8月のOFAC制裁が含まれています。これは、北朝鮮のChinyong Information Technology Cooperation Company（Chinyong、別名Jinyong IT Cooperation Company）への支払いを仲介したロシア国籍者を対象としたものです。Chinyongは、2023年5月にOFACおよび韓国外交部によって、海外で北朝鮮IT労働者を雇用したとして制裁を受けています 。 2023年初頭には、OFACがKorea Kwangson Banking Corp（KKBC）の代表であるSim Hyon Sop（Sim）を制裁対象とし、暗号資産アドレスも指定されました。Simは、北朝鮮IT労働者の収益の一部を含む数千万ドルの暗号資産を受け取っています。また、相対取引業者のLu Huaying（Lu、UAE在住中国人）も、北朝鮮政権のためにIT労働者資金の洗浄に関与したとして制裁対象となっています…
DPRK IT Workers: Inside North Korea’s Crypto Laundering Network
North Korean (DPRK) IT workers continue to infiltrate IT companies globally to earn income, often in cryptocurrency, used to finance…
How Lead Bank is Revolutionizing Crypto Compliance with Chainalysis Solutions
In the rapidly evolving world of digital assets and embedded finance, compliance isn’t just a necessity; it’s a strategic advantage.…
Following the Money with Chainalysis: 7 Questions for Sophie Bowler from Zodia Custody
Following the Money is a Q&A series that spotlights how Chainalysis customers use our products in the real world —…
Chainalysis Data Stands Alone: Independently Proven Accurate and Reliable
Independent academic researchers from TU Delft Netherlands recently published the most granular evaluation to date of blockchain analysis at the…
Chainalysis Rapid × DEA・NPCC現場事例でみる暗号資産捜査：AI迅速リスク判定の最新運用
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 未対応の捜査案件を、迅速に現場対応・初動調査へ移す新しい運用体制：Chainalysis RapidによるDEAとNPCCの暗号資産の重要度判断体制拡大 問題は明確です。暗号資産関連の手がかりは多いのに、専門家が不足しています。 捜査案件が積み重なり、証拠が古くなり、捜査官は十分なリソースがないために躊躇してしまいます。 先日開催されたウェビナーでは、米国麻薬取締局（DEA）と英国国家警察長官協議会（NPCC）が、こうした課題をChainalysis Rapidでどのように解決しているかを説明しました。ボトルネックの解消、経験の浅い捜査官でも対応可能な体制の強化、重大・困難な事件への迅速な対応を実現しています。 現場での即時判断 Chad Martin（DEAタスクフォースオフィサー）： 「現場で捜索令状の執行中に、暗号資産のアドレスが記載された書類の束を見つけることがよくあります。今では、現場でその場ですぐにスキャンして、重要な案件かどうかを瞬時に初動判断できます。」 また、Rapidによる過去案件の対応の変化についてもこう話します。 「過去の捜査報告を見直してRapidにアドレスを入力するだけで、即座に残高や直近のトランザクション、ダークネットマーケットや制裁対象との関連まで分かります。今まで詳しく調べる手段や余裕がなかった情報も、Rapidでその場ですぐに確認できるようになりました。」 ボトルネック解消：より多くの案件への迅速な対応 NPCCでは、課題は捜査体制の規模でした。高度なツールを使える捜査官が限られていたため、案件が滞留し、対応が遅れていました。NPCCの暗号資産捜査官Andrew Pesterは、こう変化を語ります。 「初期の問い合わせが減り、Rapidによって対応が簡単になりました。オープンソースのツールでは得られない、アトリビューション（関連付け）やタグ、リスクカテゴリ、犯罪とのリンクがRapidにはあります。ここでしか得られない情報です。」 サイバー犯罪以外にも：すべての機関の標準ツール Rapidは、サイバー犯罪や麻薬関連だけでなく、詐欺、金融犯罪、税務捜査にも導入が進んでいます。暗号資産関連の手がかりを迅速に案件選別し、高リスクの活動を特定できます。 暗号資産の影響がある場面なら、Rapidによって捜査チームは専門家を待つことなく行動に移せます。…
From Backlog to Action: DEA and NPCC on Scaling Crypto Triage with Chainalysis Rapid
The problem is clear: too many crypto leads, too few specialists. Cases pile up, evidence goes stale, and investigators hesitate…
APAC Crypto Adoption Accelerates with Distinct National Pathways
This post is an excerpt from our 2025 Geography of Cryptocurrency Report. Download the full report now! APAC’s leading crypto…
From ETFs to Treasuries: How The U.S. Is Shaping Digital Finance
This post is an excerpt from our 2025 Geography of Cryptocurrency Report. Download the full report now! Riding the waves:…
6億ドル以上の暗号資産を取引していたイランの地下銀行ネットワークがOFAC制裁対象に
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 OFACは、イラン革命防衛隊コッズ部隊（IRGC-QF）およびイラン国防省に利益をもたらす暗号資産トランザクションを調整するイラン人金融仲介者とそのフロント企業ネットワークを制裁指定しました。 このネットワークは、2023年から2025年にかけてイランの石油販売に直接関連する1億ドル以上の暗号資産購入を仲介しました。 この指定は、イランが高度なシャドーバンキングネットワークを活用し、暗号資産を使って制裁回避を続けていることを浮き彫りにしています。 2025年9月16日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、イランの軍事・防衛組織に利益をもたらす暗号資産トランザクションを調整する2人のイラン人金融仲介者と、香港およびアラブ首長国連邦（UAE）にまたがるフロント企業ネットワークを制裁指定しました。この措置は、イランによる暗号資産とシャドーバンキングを利用した制裁回避の最新の阻止策となります。 ネットワークの暗号資産取引の概要 今回の制裁の中心となるのは、イラン国籍のAlireza DerakhshanとArash Estaki Alivandであり、彼らは2023年から2025年にかけてイランの石油販売に関連する1億ドル以上の暗号資産購入を調整しました。さらに、今回指定されたアドレスは総流入額6億ドル以上を記録しており、複数の法域にまたがるフロント企業の複雑なネットワークの一部として資金の流れを巧妙に隠しています。これらは、最近OFACが制裁指定したIRGC-QF関連の代理ネットワークで見られる規模と同等であり、例えば、IRGC-QFのために資金洗浄やイラン石油の出荷を仲介したHouthiの資金調達者Sa’id al-Jamalや、ロシアの武器・コモディティ取引を仲介するより広範なHouthiネットワークなどが挙げられます。 特に、Alivandは以前指定された他の組織とも関係を持っており、Al-Qatirji Company（イラン石油販売の仲介）への暗号資産送金や、Hezbollah関連の両替商Tawfiq Muhammad Sa’id al-Lawとの取引も行っています。al-LawはHezbollahに対し、IRGC-QFのコモディティ販売収益を受け取るためのデジタルウォレットを提供しています。 加えて、以下のChainalysis Reactorグラフは、IRGC-QFがその代理ネットワーク（al-JamalやHouthi、イスラエル国家テロ資金対策局（NBCTF）が特定したIRGC-QF所有ウォレット、イラン国内の暗号資産取引所との直接取引など）を通じて資金を移動させる複雑な金融仲介者および媒介者の網を示しています。…