Scribd
Cargar
490 vistas1 página

Mapa Conceptual Circular Externa 022 de 2007

La Circular Externa 022 de 2007 establece parámetros mínimos para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que deben seguir las entidades vigiladas. Imparte instrucciones sobre reportes de operaciones sospechosas, transacciones en efectivo, clientes exonerados, transferencias de divisas y tarjetas emitidas en el exterior. Deroga circulares anteriores y añade nuevos anexos. Las entidades deben implementar las instrucciones antes del 1 de enero de 2008 y reportar el cronograma a su junta

Cargado por

Jackie-73
Derechos de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
490 vistas1 página

Mapa Conceptual Circular Externa 022 de 2007

La Circular Externa 022 de 2007 establece parámetros mínimos para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que deben seguir las entidades vigiladas. Imparte instrucciones sobre reportes de operaciones sospechosas, transacciones en efectivo, clientes exonerados, transferencias de divisas y tarjetas emitidas en el exterior. Deroga circulares anteriores y añade nuevos anexos. Las entidades deben implementar las instrucciones antes del 1 de enero de 2008 y reportar el cronograma a su junta

Cargado por

Jackie-73
Derechos de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
Está en la página 1/ 1

CIRCULAR EXTERNA 022 DE 2007 (Abril 19)

Se expide Debido a Por

Estn obligados

Deroga

Necesidad de una respuesta adecuada de las entidades responsables ante las diferentes actividades relacionadas con el LA y la FT. Necesidad de una legislacin que se adapte a cada modalidad. La importancia de impulsar una cultura de administracin de riesgos.

La Superintendencia en uso de sus facultades legales, soportndose especialmente en el numeral 3 literal a) del artculo 326 del Estatuto Orgnico del Sistema Financiero y en el numeral 9 del artculo 11 del Decreto 4327 de 2005.

Miembros de la Junta Directiva. Representantes legales. Revisores fiscales. Revisores oficiales de cumplimiento de las entidades sometidas a inspeccin y vigilancia.

Circulares Externas 03 y 10 de 2005 junto con sus respectivos anexos expedidas por la antigua Superintendencia de valores. el Captulo Dcimo Primero de la Circular Externa 007 de 1996 Circular Bsica Jurdicajunto con sus anexos

Nuevos anexos

Anexo I: Instructivo y formato para el Reporte de Operaciones Sospechosas ROS Anexo II: Instructivo y formato Transacciones en Efectivo. Anexo III: Instructivo y formato Clientes Exonerados. Anexo IV: Instructivo y formato Informacin sobre operaciones de transferencia, remesa, compra y venta de divisas. Anexo V: Instructivo y formato Informacin sobre transacciones realizadas en Colombia con tarjetas dbito y crdito expedidas en el exterior. Anexo VI: Instructivo y formato Informacin sobre Campaas Polticas.

Administracin del riesgo de lavado de activos y de la financiacin del terrorismo, estableciendo los parmetros mnimos que las entidades vigiladas deben atender en el desarrollo e implementacin del Sistema de Administracin del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacin del Terrorismo SARLAFT.

Imparte instrucciones En materia de Fecha lmite

Implementacin Las entidades deben

Enero 1 de 2008

Elaborar un cronograma para la implementacin y ajuste a las instrucciones adoptadas mediante la presente circular dentro de la fecha establecida para el efecto.
Seguimiento y aprobacin

Mapa conceptual Circular Externa 022 de 2007 Actividad 1 Curso SARLAFT Ficha: 490910

Junta Directiva u rgano que haga sus veces, y estar a disposicin de la Superintendencia Financiera de Colombia.

También podría gustarte