Abog. Blanca Scott B.
I.P.S.A. N 22.259
Ciudadana:
Registradora Mercantil Tercero de la Circunscripcin Judicial del Estado Carabobo.
SU DESPACHO.Yo, JOS RAFAEL RUIZ ASCANIO, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante,
jurdicamente hbil, titular de la Cdula de Identidad No. V-7.215.048 y de este domicilio,
actuando en este acto en mi carcter de Presidente y nico accionista de la Entidad
Mercantil denominada CONSIGNA AERO-MAR, C.A., debidamente inscrita por ante el
Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Distrito Capital y Estado
Miranda, bajo el N 60, Tomo 148-A, en fecha 17 de Octubre del ao 1.974, luego
modificada en Asamblea General Extraordinaria de Socios realizada en fecha 14/05/2.003
e inscrita por ante el mismo Registro en fecha 27 de Noviembre del ao 2.003, quedando
asentada bajo el N 42, Tomo 170-A-Sdo, posteriormente modificada nuevamente en
Actas de Asambleas Extraordinarias realizadas el 14/05/2.003 y el 07/08/2.006, las cuales
se encuentran debidamente registradas por ante el Registro arriba mencionado, la
primera en fecha 31 de Julio del ao 2.006, y la segunda en fecha 15 de Diciembre del
ao 2.006, quedando las mismas inscritas una bajo el N 10, Tomo 152-A-Sdo, y la otra
bajo el N 69, Tomo 259-A-Sdo respectivamente; y finalmente, registrado el cambio de
domicilio de la empresa por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripcin
Judicial del Estado Carabobo, en fecha 22 de Febrero del ao 2.007 y anotado bajo el N
14 , Tomo 313-A; con el debido respeto ocurro con el objeto de consignar ante Ud. Acta
de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas mediante la cual se acuerda: nico:
Reforma y Refundicin de los Estatutos de la Sociedad. Esta manifestacin la hago a Ud.,
a los fines de que se sirva ordenar su insercin en el Registro; as mismo, ruego se me
expida Copia Certificada de esta Participacin para cumplir con la debida publicacin de
Ley.- En la ciudad de Puerto Cabello, a la fecha cierta de su presentacin.-
Abog. Blanca Scott B.
I.P.S.A. N 22.259
Quien suscribe, JOS RAFAEL RUIZ ASCANIO, venezolano, mayor de edad, soltero,
comerciante, jurdicamente hbil, titular de la Cdula de Identidad No. V-7.215.048 y de
este domicilio, actuando en este acto en mi carcter de Presidente de la Entidad
Mercantil denominada CONSIGNA AERO-MAR, C.A. sociedad mercantil debidamente
inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Distrito
Capital y Estado Miranda, bajo el N 60, Tomo 148-A, en fecha 17 de Octubre del ao
1.974, luego modificada en Asamblea General Extraordinaria de Socios realizada en
fecha 14/05/2.003 e inscrita por ante el mismo Registro en fecha 27 de Noviembre del ao
2.003, quedando asentada bajo el N 42, Tomo 170-A-Sdo; y, luego modificada
nuevamente, ante el referido Registro el da 08 de Marzo del 2.004 e inscrita dicha
modificacin bajo el N 07, Tomo 250-A; y, al estar lo suficientemente autorizado en
Asamblea General Extraordinaria realizada en fecha veintinueve (29) de Enero del ao
2.008, CERTIFICO: que el Acta que a continuacin se trascribe es copia fiel y exacta de
su original, la cual se encuentra asentada en el Libro de Actas de Asambleas que lleva
dicha entidad y la cual es del tenor siguiente:
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Hoy, a los veintinueve (29) das del mes de Enero del ao 2.008, siendo las 5.00 horas de
la tarde y reunidos en la sede de la Compaa Annima CONSIGNA AERO-MAR, C.A.,
el accionista de la empresa: JOS RAFAEL RUIZ ASCANIO, propietario de
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (250.000) Acciones, quien representa la totalidad del
capital social suscrito y pagado de la compaa; ha decidido de mutuo y comn acuerdo
constituirse
en
Asamblea
General Exraordinaria
de Accionistas,
sin
previa
convocatoria con el fin de tratar el PUNTO DEL ORDEN DEL DIA siguiente: NICO:
Reforma y Refundicin de los Estatutos de la Sociedad. Por estar presentes los
accionistas, es decir, la representacin de la totalidad del capital social (250.000
acciones), se da inicio a la Asamblea, tomando la palabra el accionista de la empresa:
JOS RAFAEL RUIZ ASCANIO, en su carcter de Presidente de la Sociedad, quien una
vez verificado el qurum reglamentario la declara legalmente constituida para deliberar y
decidir sobre el Punto nico a tratar segn lo previsto en el Orden del Da. NICO: En
seguida pas a tratar el nico Punto del Orden del Da, referente a la Reforma y
Refundicin de los Estatutos de la sociedad de la manera siguiente: Continuando en el
uso de la palabra, el socio JOS RAFAEL RUIZ ASCANIO manifiesta a la Asamblea que
al examinar los Estatutos y las consiguientes modificaciones hechas a esos mismos
Estatutos de la sociedad, en diferentes oportunidades y las cuales se encuentran en Actas
separadas, lo cual hace incomodo el manejo de las mismas, propone a la Asamblea
legalmente constituida unificarlas todas en una sola Acta, para as facilitar el manejo del
expediente o Registro Mercantil, es decir, vaciar en una misma Acta todas y cada una de
las Clusulas que regirn la vida de la sociedad, reformndose as mismo en este
momento las que deban hacerlo, como es el caso de la Clusula Segunda, en la cual se
propone extender la duracin de la Compaa a 95 aos ms a partir de hoy; as como
tambin, la Clusula Cuarta, en la cual se propone ampliar y modificar la redaccin del
objeto para una mejor comprensin de las funciones que cumple la empresa; todo ello,
con el inters de que hoy en adelante esta Acta contenga todas y cada una de las
Clusulas contentivas de los Estatutos Sociales de la Empresa actualizadas, motivo por el
cual se somete a deliberacin dichas propuestas expuestas, y al encontrarlas de igual
manera absolutamente conformes todas ellas, la Asamblea unnimemente aprueba
unificar en una misma Acta todos los cambios realizados hasta hoy, y aprovechar de
actualizar aquellas que fuere necesario, las cuales finalmente han quedado redactadas de
la manera siguiente:
CAPITULO I
DENOMINACION, DURACION, DOMICILIO Y OBJETO
PRIMERA: De la Denominacin: La Compaa s denominar CONSIGNA AEROMAR, C.A. SEGUNDA: De su Duracin: La Compaa durar en sus funciones noventa
y cinco (95) aos, contados a partir de la fecha de la presente Asamblea, pudindose
prorrogar su duracin si la Asamblea no resuelve su disolucin o liquidacin antes. La
liquidacin de la sociedad se regir por lo pautado por el Cdigo de Comercio vigente.
TERCERA: Del Domicilio: El domicilio de la compaa ser en la ciudad de Puerto
Cabello, Calle Puerto Cabello, Edificio G.M., Piso N 3, Oficina A-3, Jurisdiccin de la
Parroquia Unin, Municipio Puerto Cabello del Estado Carabobo, Venezuela; con
sucursales en: Las Piedras, Paraguan y Punto Fijo del Estado Falcn; San Antonio del
Tchira en el Estado Tchira; Puerto La Cruz en el Estado Anzoategui; Valencia en el
Estado Carabobo; La Guaira y Maiqueta en el Estado Vargas; y, Maracaibo en el Estado
Zulia; pudiendo establecer oficinas, agencias y/u otras sucursales en todo el Territorio
Nacional o en el Exterior. CUARTA: Del Objeto: La compaa tendr por objeto principal
la explotacin mercantil del ramo de la prestacin del servicio de agenciamiento aduanal
en general, como lo es: La asesora tcnica y representacin de terceros en general ante
las respectivas autoridades para trmites, solicitudes o procedimientos relacionados con
las operaciones aduaneras de: importacin, exportacin, trnsito, reexpedicin,
aceptacin, consignacin, consolidacin, desconsolidacin de mercancas, productos,
frutos, cargas y equipajes areos, martimos, terrestre, lacustre y fluviales; declaracin,
reconocimiento, valoracin, clasificacin, liquidacin, trasbordo, habilitacin y cabotaje de
mercancas que ingresen, egresen y transiten por las aduanas de territorio nacional;
servicios de recepcin y despacho de mercancas bajo rgimen aduanal, actuando con
todas las facultades que establece la Ley para el agenciamiento aduanal, as como
tambin, podr interponer toda clase de solicitudes, recursos y reclamos por ante los
rganos competentes; solicitar documentos, en fin, actuar por ante las oficinas aduaneras
en las cuales est debidamente autorizado para el desaduanamiento de cargas de trfico
areo, martimo, lacustre, fluvial y terrestre de mercancas y equipajes sujetos a cualquier
operacin aduanera; y en general, todas aquellas actividades inherentes, afines,
accesorias, conexas, anexas, derivadas y consecuenciales que tiendan de manera directa
a la consecucin de los fines propuestos y el cabal cumplimiento del objeto social, de
conformidad con las previsiones contenidas en el Cdigo de Comercio vigente.
CAPITULO II
DEL CAPITAL Y SUS ACCIONES
QUINTA: El Capital de la compaa es de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLVARES
(Bs. 250.000,oo), divididos en DOSCIENTAS CINCUENTA MIL (250.000) Acciones, las
mismas son nominativas y no convertibles al portador, con un valor nominal de UN
BOLIVAR (Bs. 1,oo) cada una de ellas.
SEXTA: Las acciones han sido totalmente
suscritas y pagadas en un cien por ciento (100%), tal como se evidencia en Actas
anteriores y documentos que reposan en el expediente de la compaa. La suscripcin y
el pago de las acciones se hizo de la manera siguiente: El accionista JOS RAFAEL
RUIZ ASCANIO, antes identificado suscribe y paga las DOSCIENTAS CINCUENTA MIL
(250.000) Acciones, por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLVARES (Bs.
250.000,oo), monto que
representa el cien por ciento (100%) del capital social.
SEPTIMA: La propiedad de las acciones se prueba con su inscripcin en el Libro de
Accionistas debidamente firmado por el cedente y el cesionario. Las acciones dan a sus
poseedores iguales derechos y cada una representa un (1) voto en las Asambleas.
OCTAVA: En caso de un aumento de capital, los accionistas tienen el privilegio de
suscribir las nuevas acciones en proporcin a las que tuvieren en ese momento.
NOVENA: El accionista que desee disponer de sus acciones, notificar por escrito a los
dems por cualquier medio que asegure su autenticidad a fin de que stos ejerzan sus
derechos de preferencia dentro de los treinta (30) das continuos siguientes a su
notificacin. Este derecho se ejercer por escrito, por cuyo intermedio se le participe al
vendedor que la opcin ha sido ejercida. Si fueren varios los interesados, las acciones se
dividirn en proporcin a las que tuvieren aquellos y si quedare alguna, se asignar por
sorteo. Si los accionistas rechazan ejercer su derecho de preferencia, el vendedor podr
disponer libremente de ellas. Si la transmisin fuese mortis causa, los herederos
solicitarn su inscripcin en el libro de accionistas, de conformidad con lo previsto en el
Cdigo de Comercio y Estatutos Sociales. DECIMA: Es nula y sin ningn efecto para la
compaa, la enajenacin que no cumpla los trmites establecidos en la clusula anterior.
CAPITULO III
DE LA ADMINISTRACIN
DCIMA
PRIMERA:
La
Direccin
Administracin
de
la
Compaa
estar a cargo de una Junta Directiva, conformada por un Presidente y tres (3)
Directores, quienes podrn ser o no accionistas de la Compaa; y, durarn en sus
funciones cinco (5) aos, las cuales ejercern hasta tanto no sean reelegidos o
sustituidos, segn se decida mediante Asamblea General de Accionistas.
DCIMA
SEGUNDA: El Presidente tendr las siguientes atribuciones: 1) Abrir, movilizar y cerrar
cuentas bancarias y comerciales a nombre de la compaa. 2) Considerar y aprobar las
metas especficas, las normas generales y la estructura organizativa de la compaa,
todas dirigidas a la cabal realizacin de los objetivos aprobados por la asamblea. 3)
Considerar y aprobar los presupuestos de inversin y gastos autorizados por la asamblea.
4) Adquirir, enajenar, arrendar, sub-arrendar bienes muebles e inmuebles, celebrar
contratos de ndole bancaria, constituir toda clase de garantas, con excepcin de aquel
que en inters de la Compaa y por virtud de la Ley, deban otorgarse ante entidades
pblicas. En ningn caso, la compaa podr ser Fiadora o Avalista de Terceros. 5)
Autorizar la emisin, aceptacin, endoso, protesta y descuento de cheques, letras de
cambio, pagars y dems documentos de valor o crditos. 6) Resolver sobre el
establecimiento de oficinas, agencias o sucursales en Venezuela y en el Exterior. 7)
Nombrar, sustituir o remover funcionarios de la Compaa, asignndoles funciones y
responsabilidades, y fijndoles los sueldos, salarios y otras remuneraciones que
consideren convenientes. 8) Autorizar el otorgamiento de Poderes Generales o
Especiales para la representacin comercial, financiera y jurdica de la sociedad. 9)
Recomendar a la Asamblea General de Accionistas, la constitucin de Apartados de
Reserva as como su empleo. 10) Fijar la fecha y modalidad para el pago o abono en
cuenta de los dividendos que decrete la Asamblea General de Accionistas. 11) Exigir el
pago de los aumentos de capital que acuerde la Asamblea General de Accionistas en la
oportunidad y forma que estime conveniente. 12) Proponer a la consideracin de la
Asamblea General de Accionistas, los Planes Empresariales o Corporativos Anuales u
otros que se estimaren aplicables a los fines de su aprobacin. 13) Tramitar todo lo
conducente para la adquisicin de crditos, prstamos, fianzas, etc., por ante
Instituciones Pblicas y/o Privadas a favor de la Compaa; 14) Representar a la
Compaa Judicial y Extrajudicialmente; 15) Atender cualquier otro acto de administracin
para lo cual tendr plenas facultades para actuar, en el ejercicio de la mejor gestin de los
intereses de la compaa. DCIMA TERCERA: Los Directores: tendrn a su cargo la
direccin de la Compaa y en especial tendrn las facultades y funciones que le sean
delegadas por El Presidente. Los Administradores depositarn cinco (5) acciones en
garanta de su gestin o su equivalente en Bolvares, en atencin al artculo 244 del
Cdigo de Comercio.
CAPITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
DCIMA CUARTA: Las Asambleas sern Ordinarias o Extraordinarias y se reunirn en
el lugar, da y hora previamente determinados en la convocatoria que se publicar por la
prensa o se entregar por escrito a los accionistas con cinco (5) das de anticipacin. La
falta de convocatoria se suple con la presencia de la totalidad de los accionistas. DCIMA
QUINTA: Las Asambleas Ordinarias se efectuarn dentro de los tres (3) meses
siguientes a la finalizacin de cada ejercicio econmico de la compaa. Las Asambleas
Extraordinarias, tendrn lugar cada vez que lo requieran los intereses de la Compaa.
Las Asambleas sern convocadas por escrito a solicitud de cualquiera de los miembros
de
la
Junta Directiva
con cinco (5) das de anticipacin. DCIMA SEXTA: Las
Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, cualquiera que sean las materias a discutirse,
requieren para poder reunirse legalmente y adoptar decisiones vlidas, un qurum de
ms del sesenta por ciento (60%) del Capital Social. Las decisiones se tomarn por
mayora simple de votos. DCIMA SEPTIMA: Todo accionistas podr hacerse representar
por otra persona mayor de edad, accionista o no de la compaa, mediante de correo
electrnico, fax o carta poder.
CAPITULO V
DEL EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE, FONDOS DE RESERVAS Y
DISTRIBUCIN DE UTILIDADES
DCIMA OCTAVA: El ejercicio econmico comenzar el primero de Enero y terminar el
treinta y uno de Diciembre de cada ao. DCIMA NOVENA: Al final de cada ejercicio
econmico se har un corte de cuentas y se elaborar: el Balance General y el Estado
Demostrativo de Ganancias y Prdidas del ejercicio, documento que debern ser
presentados por la Junta Directiva a la Asamblea General de Accionistas. Una copia del
Balance y del Informe del Comisario, ser presentada al Registrador Mercantil.
VIGESIMA: De las utilidades recaudadas en la Compaa deber apartarse un cinco por
ciento (5%) para constituir un Fondo de Reserva hasta que el monto de dicho Fondo
alcance un diez por ciento (10%) del Capital Social. Este Fondo no podr ser colocado en
obligaciones de la compaa, ni en propiedades para uso de ella. La Asamblea General
de Accionistas, podr hacer las reservas y apartados que considere conveniente. El
remanente se distribuir entre los accionistas, por concepto de beneficios, en proporcin a
sus respectivas acciones si as lo decidiere la Asamblea General de Accionistas.
CAPITULO VI
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
VIGESIMA PRIMERA: La compaa tendr un Comisario, quien ser designado por la
Asamblea General de Accionistas, durar cinco (5) aos en sus funciones, pudiendo ser
reelegido o sustituido; pero mientras no ocurra esa situacin permanecer en sus
funciones. El Comisario tiene las facultades y obligaciones que al respecto establece el
Cdigo de Comercio. VIGESIMA SEGUNDA: Se design la siguiente Junta Directiva:
Como Presidente a: JOS RAFAEL RUIZ ASCANIO y como Directores, en ese orden a:
ANA YADIRA RODRGUEZ OBANDO, MARLENE COROMOTO BENTO CASTILLO y
JOS MANUEL RUIZ LIAS, venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares de las
Cdula de Identidad Nros. V- 13.575.781, V-15.103.043 y V-16.690.827 respectivamente
y de este domicilio. Igualmente, se designa como Comisario al Licenciado en Contadura
Pblica LUIS MEGA, venezolano, mayor de edad e inscrito en el C.P.C. bajo el No.
51511; quienes estando presentes en esta reunin, aceptaron sus cargos por el perodo
estipulado.
Finalmente, se autoriza al Presidente de la Compaa ciudadano JOS
RAFAEL RUIZ ASCANIO, para que Certifique la Presente Acta y haga la Participacin
correspondiente al Registro Mercantil, las Publicaciones de rigor y dems diligencias que
fueren necesarias. Y, no habiendo ms que tratar, se declara terminada la reunin,
ratificando previamente los suscritos la presente acta despus de leda, conformes firman:
JOS RAFAEL RUIZ ASCANIO, (Fdo.).
Abog. Blanca Scott B.
I.P.S.A. N 22.259
Ciudadana:
Registradora Mercantil Tercero de la Circunscripcin Judicial del Estado Carabobo.
SU DESPACHO.Yo, JOS RAFAEL RUIZ ASCANIO, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante,
jurdicamente hbil, titular de la Cdula de Identidad No. V-7.215.048 y de este domicilio,
actuando en este acto en mi carcter de Presidente y nico accionista de la Entidad
Mercantil denominada CONSIGNA AERO-MAR, C.A., debidamente inscrita por ante el
Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Distrito Capital y Estado
Miranda, bajo el N 60, Tomo 148-A, en fecha 17 de Octubre del ao 1.974, luego
modificada en Asamblea General Extraordinaria de Socios realizada en fecha 14/05/2.003
e inscrita por ante el mismo Registro en fecha 27 de Noviembre del ao 2.003, quedando
asentada bajo el N 42, Tomo 170-A-Sdo, posteriormente modificada nuevamente en
Actas de Asambleas Extraordinarias realizadas el 14/05/2.003 y el 07/08/2.006, las cuales
se encuentran debidamente registradas por ante el Registro arriba mencionado, la
primera en fecha 31 de Julio del ao 2.006, y la segunda en fecha 15 de Diciembre del
ao 2.006, quedando las mismas inscritas una bajo el N 10, Tomo 152-A-Sdo, y la otra
bajo el N 69, Tomo 259-A-Sdo respectivamente; y finalmente, registrado el cambio de
domicilio de la empresa por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripcin
Judicial del Estado Carabobo, en fecha 22 de Febrero del ao 2.007 y anotado bajo el N
14 , Tomo 313-A; con el debido respeto ocurro con el objeto de consignar ante Ud. Acta
de Asamblea de Accionistas mediante la cual y en ese orden se acuerda: Primero:
Aprobar o Improbar el Ejercicio Econmico correspondiente al ao 2.007; y, Segundo:
Reforma y Refundicin de los Estatutos de la Sociedad. Esta manifestacin la hago a Ud.,
a los fines de que se sirva ordenar su insercin en el Registro; as mismo, ruego se me
expida Copia Certificada de esta Participacin para cumplir con la debida publicacin de
Ley.- En la ciudad de Puerto Cabello, a la fecha cierta de su presentacin.-
Abog. Blanca Scott B.
I.P.S.A. N 22.259
Quien suscribe, JOS RAFAEL RUIZ ASCANIO, venezolano, mayor de edad, soltero,
comerciante, jurdicamente hbil, titular de la Cdula de Identidad No. V-7.215.048 y de
este domicilio, actuando en este acto en mi carcter de Presidente de la Entidad
Mercantil denominada CONSIGNA AERO-MAR, C.A. sociedad mercantil debidamente
inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Distrito
Capital y Estado Miranda, bajo el N 60, Tomo 148-A, en fecha 17 de Octubre del ao
1.974, luego modificada en Asamblea General Ordinaria de Socios realizada en fecha
14/05/2.003 e inscrita por ante el mismo Registro en fecha 27 de Noviembre del ao
2.003, quedando asentada bajo el N 42, Tomo 170-A-Sdo; y, luego modificada
nuevamente, ante el referido Registro el da 08 de Marzo del 2.004 e inscrita dicha
modificacin bajo el N 07, Tomo 250-A; y, al estar lo suficientemente autorizado en
Asamblea General Ordinaria realizada en fecha veintinueve (29) de Enero del ao 2.008,
CERTIFICO: que el Acta que a continuacin se trascribe es copia fiel y exacta de su
original, la cual se encuentra asentada en el Libro de Actas de Asambleas que lleva dicha
entidad y la cual es del tenor siguiente:
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Hoy, a los veintinueve (29) das del mes de Enero del ao 2.008, siendo las 5.00 horas de
la tarde y reunidos en la sede de la Compaa Annima CONSIGNA AERO-MAR, C.A.,
el accionista de la empresa: JOS RAFAEL RUIZ ASCANIO, propietario de
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (250.000) Acciones, quien representa la totalidad del
capital social suscrito y pagado de la compaa; ha decidido de mutuo y comn acuerdo
constituirse en Asamblea General Ordinaria de Accionistas, sin previa convocatoria
con el fin de tratar los PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA siguientes: PRIMERO: Aprobar o
improbar el Balance General, y el Estado de Ganancias y Prdidas, con vista previa del
Informe favorable del Comisario correspondiente al Ejercicio Econmico correspondiente
al ao 2.007. SEGUNDO: Reforma y Refundicin de los Estatutos de la Sociedad. Por
estar presentes los accionistas, es decir, la representacin de la totalidad del capital social
(60.000 acciones), se da inicio a la Asamblea, tomando la palabra el accionista de la
empresa: JOS RAFAEL RUIZ ASCANIO, en su carcter de Presidente de la Sociedad,
quien una vez verificado el qurum reglamentario la declara legalmente constituida para
deliberar y decidir sobre los Puntos a tratar segn lo previsto en el
Orden del Da.
PRIMERO: Habiendo los socios examinado en forma amplia y minuciosa el Balance
General as como tambin el Estado de Ganancias y Prdidas, con vista previa del
Informe favorable del Comisario del Ejercicio Econmico transcurrido desde el
01/01/2.007 al 31/12/2007, y al estar todos los socios de acuerdo con cada uno de ellos,
la Asamblea por unanimidad de votos aprueba los recaudos presentados. En seguida se
pas a tratar el siguiente y ltimo Punto del Orden del Da, referente a la Reforma y
Refundicin de los Estatutos de la sociedad de la manera siguiente:
SEGUNDO:
Continuando en el uso de la palabra, el socio JOS RAFAEL RUIZ ASCANIO manifiesta
a la Asamblea que al examinar los Estatutos y las consiguientes modificaciones hechas a
esos mismos Estatutos de la sociedad, en diferentes oportunidades y las cuales se
encuentran en Actas separadas, lo cual hace incomodo el manejo de las mismas, propone
a la Asamblea legalmente constituida unificarlas todas en una sola Acta, para as facilitar
el manejo del expediente o Registro Mercantil, es decir, vaciar en una misma Acta todas y
cada una de las Clusulas que regirn la vida de la sociedad, reformndose as mismo en
este momento las que deban hacerlo, para que en adelante esta Acta contenga todas y
cada una de las Clusulas contentivas de los Estatutos Sociales de la Empresa
actualizadas, motivo por el cual se somete a deliberacin dicha propuesta, y al
encontrarlos de igual manera conformes todos ellos, la Asamblea unnimemente aprueba
unificar en una misma Acta todos los cambios realizados y aprovechar de actualizar
aquellas que fuere necesario, y la cual finalmente han quedado redactadas de la manera
siguiente:
CAPITULO I
DENOMINACION, DURACION, DOMICILIO Y OBJETO
PRIMERA: De la Denominacin: La Compaa s denominar CONSIGNA AEROMAR, C.A. SEGUNDA: De su Duracin: La Compaa durar en sus funciones noventa
y cinco (95) aos, contados a partir de la fecha de su Registro, pudindose prorrogar su
duracin si la Asamblea no resuelve su disolucin o liquidacin antes. La liquidacin de la
sociedad se regir por lo pautado por el Cdigo de Comercio vigente. TERCERA: Del
Domicilio: El domicilio de la compaa ser en la ciudad de Puerto Cabello, Calle Puerto
Cabello, Edificio G.M., Piso N 3, Oficina A-3, Jurisdiccin de la Parroquia Unin,
Municipio Puerto Cabello del Estado Carabobo, Venezuela; con sucursales en: Las
Piedras, Paraguan y Punto Fijo del Estado Falcn; San Antonio del Tchira en el Estado
Tchira; Puerto La Cruz en el Estado Anzoategui; Valencia en el Estado Carabobo; La
Guaira y Maiqueta en el Estado Vargas; y, Maracaibo en el Estado Zulia; pudiendo
establecer oficinas, agencias y/u otras sucursales en todo el Territorio Nacional o en el
Exterior. CUARTA: Del Objeto: La compaa tendr por objeto principal la explotacin
mercantil del ramo de la prestacin del servicio de agenciamiento aduanal en general,
como lo es: La asesora tcnica y representacin de terceros en general ante las
respectivas autoridades para trmites, solicitudes o procedimientos relacionados con las
operaciones aduaneras de: importacin, exportacin, trnsito, reexpedicin, aceptacin,
consignacin, consolidacin, desconsolidacin de mercancas, productos, frutos, cargas y
equipajes areos, martimos, terrestre, lacustre y fluviales; declaracin, reconocimiento,
valoracin, clasificacin, liquidacin, trasbordo, habilitacin y cabotaje de mercancas que
ingresen, egresen y transiten por las aduanas de territorio nacional; servicios de recepcin
y despacho de mercancas bajo rgimen aduanal, actuando con todas las facultades que
establece la Ley para el agenciamiento aduanal, as como tambin, podr interponer toda
clase de solicitudes, recursos y reclamos por ante los rganos competentes; solicitar
documentos, en fin, actuar por ante las oficinas aduaneras en las cuales est
debidamente autorizado para el desaduanamiento de cargas de trfico areo, martimo,
lacustre, fluvial y terrestre de mercancas y equipajes sujetos a cualquier operacin
aduanera; y en general, todas aquellas actividades inherentes, afines, accesorias,
conexas, anexas, derivadas y consecuenciales que tiendan de manera directa a la
consecucin de los fines propuestos y el cabal cumplimiento del objeto social, de
conformidad con las previsiones contenidas en el Cdigo de Comercio vigente.
CAPITULO II
DEL CAPITAL Y SUS ACCIONES
QUINTA: El Capital de la compaa es de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLVARES
(Bs. 250.000,oo), divididos en DOSCIENTAS CINCUENTA (250) Acciones, las mismas
son nominativas y no convertibles al portador, con un valor nominal de UN MIL
BOLIVARES (Bs. 1.000,oo) cada una de ellas.
SEXTA: Las acciones han sido
totalmente suscritas y pagadas en un cien por ciento (100%), tal como se evidencia en
Actas anteriores y documentos que reposan en el expediente de la compaa. La
suscripcin y el pago de las acciones se hizo de la manera siguiente: El accionista JOS
RAFAEL RUIZ ASCANIO, antes identificado suscribe y paga las DOSCIENTAS
CINCUENTA (250) Acciones, por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
BOLVARES (Bs. 250.000,oo), monto que
representa el cien por ciento (100%) del
capital social. SEPTIMA: La propiedad de las acciones se prueba con su inscripcin en el
Libro de Accionistas debidamente firmado por el cedente y el cesionario. Las acciones
dan a sus poseedores iguales derechos y cada una representa un (1) voto en las
Asambleas.
OCTAVA: En caso de un aumento de capital, los accionistas tienen el
privilegio de suscribir las nuevas acciones en proporcin a las que tuvieren en ese
momento. NOVENA: El accionista que desee disponer de sus acciones, notificar por
escrito a los dems por cualquier medio que asegure su autenticidad a fin de que stos
ejerzan sus derechos de preferencia dentro de los treinta (30) das continuos siguientes a
su notificacin. Este derecho se ejercer por escrito, por cuyo intermedio se le participe al
vendedor que la opcin ha sido ejercida. Si fueren varios los interesados, las acciones se
dividirn en proporcin a las que tuvieren aquellos y si quedare alguna, se asignar por
sorteo. Si los accionistas rechazan ejercer su derecho de preferencia, el vendedor podr
disponer libremente de ellas. Si la transmisin fuese mortis causa, los herederos
solicitarn su inscripcin en el libro de accionistas, de conformidad con lo previsto en el
Cdigo de Comercio y Estatutos Sociales. DECIMA: Es nula y sin ningn efecto para la
compaa, la enajenacin que no cumpla los trmites establecidos en la clusula anterior.
CAPITULO III
DE LA ADMINISTRACIN
DCIMA
PRIMERA:
La
Direccin
Administracin
de
la
Compaa
estar a cargo de una Junta Directiva, conformada por un Presidente y tres (3)
Directores, quienes podrn ser o no accionistas de la Compaa; y, durarn en sus
funciones cinco (5) aos, las cuales ejercern hasta tanto no sean reelegidos o
sustituidos, segn se decida mediante Asamblea General de Accionistas.
DCIMA
SEGUNDA: El Presidente tendr las siguientes atribuciones: 1) Abrir, movilizar y cerrar
cuentas bancarias y comerciales a nombre de la compaa. 2) Considerar y aprobar las
metas especficas, las normas generales y la estructura organizativa de la compaa,
todas dirigidas a la cabal realizacin de los objetivos aprobados por la asamblea. 3)
Considerar y aprobar los presupuestos de inversin y gastos autorizados por la asamblea.
4) Adquirir, enajenar, arrendar, sub-arrendar bienes muebles e inmuebles, celebrar
contratos de ndole bancaria, constituir toda clase de garantas, con excepcin de aquel
que en inters de la Compaa y por virtud de la Ley, deban otorgarse ante entidades
pblicas. En ningn caso, la compaa podr ser Fiadora o Avalista de Terceros. 5)
Autorizar la emisin, aceptacin, endoso, protesta y descuento de cheques, letras de
cambio, pagars y dems documentos de valor o crditos. 6) Resolver sobre el
establecimiento de oficinas, agencias o sucursales en Venezuela y en el Exterior. 7)
Nombrar, sustituir o remover funcionarios de la Compaa, asignndoles funciones y
responsabilidades, y fijndoles los sueldos, salarios y otras remuneraciones que
consideren convenientes. 8) Autorizar el otorgamiento de Poderes Generales o
Especiales para la representacin comercial, financiera y jurdica de la sociedad. 9)
Recomendar a la Asamblea General de Accionistas, la constitucin de Apartados de
Reserva as como su empleo. 10) Fijar la fecha y modalidad para el pago o abono en
cuenta de los dividendos que decrete la Asamblea General de Accionistas. 11) Exigir el
pago de los aumentos de capital que acuerde la Asamblea General de Accionistas en la
oportunidad y forma que estime conveniente. 12) Proponer a la consideracin de la
Asamblea General de Accionistas, los Planes Empresariales o Corporativos Anuales u
otros que se estimaren aplicables a los fines de su aprobacin. 13) Tramitar todo lo
conducente para la adquisicin de crditos, prstamos, fianzas, etc., por ante
Instituciones Pblicas y/o Privadas a favor de la Compaa; 14) Representar a la
Compaa Judicial y Extrajudicialmente; 15) Atender cualquier otro acto de administracin
para lo cual tendr plenas facultades para actuar, en el ejercicio de la mejor gestin de los
intereses de la compaa. DCIMA TERCERA: Los Directores: tendrn a su cargo la
direccin de la Compaa y en especial tendrn las facultades y funciones que le sean
delegadas por El Presidente. Los Administradores depositarn cinco (5) acciones en
garanta de su gestin o su equivalente en Bolvares, en atencin al artculo 244 del
Cdigo de Comercio.
CAPITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
DCIMA CUARTA: Las Asambleas sern Ordinarias o Extraordinarias y se reunirn en
el lugar, da y hora previamente determinados en la convocatoria que se publicar por la
prensa o se entregar por escrito a los accionistas con cinco (5) das de anticipacin. La
falta de convocatoria se suple con la presencia de la totalidad de los accionistas. DCIMA
QUINTA: Las Asambleas Ordinarias se efectuarn dentro de los tres (3) meses
siguientes a la finalizacin de cada ejercicio econmico de la compaa. Las Asambleas
Extraordinarias, tendrn lugar cada vez que lo requieran los intereses de la Compaa.
Las Asambleas sern convocadas por escrito a solicitud de cualquiera de los miembros
de
la
Junta Directiva
con cinco (5) das de anticipacin. DCIMA SEXTA: Las
Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, cualquiera que sean las materias a discutirse,
requieren para poder reunirse legalmente y adoptar decisiones vlidas, un qurum de
ms del sesenta por ciento (60%) del Capital Social. Las decisiones se tomarn por
mayora simple de votos. DCIMA SEPTIMA: Todo accionistas podr hacerse representar
por otra persona mayor de edad, accionista o no de la compaa, mediante de correo
electrnico, fax o carta poder.
CAPITULO V
DEL EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE, FONDOS DE RESERVAS Y
DISTRIBUCIN DE UTILIDADES
DCIMA OCTAVA: El ejercicio econmico comenzar el primero de Enero y terminar el
treinta y uno de Diciembre de cada ao, a excepcin del primer ejercicio econmico, que
comenzar a partir del da de su inscripcin en el Registro Mercantil y finalizar en 31 de
diciembre de 2.007. DCIMA NOVENA: Al final de cada ejercicio econmico se har un
corte de cuentas y se elaborar: el Balance General y el Estado Demostrativo de
Ganancias y Prdidas del ejercicio, documento que debern ser presentados por la Junta
Directiva a la Asamblea General de Accionistas. Una copia del Balance y del Informe del
Comisario, ser presentada al Registrador Mercantil. VIGESIMA: De las utilidades
recaudadas en la Compaa deber apartarse un cinco por ciento (5%) para constituir un
Fondo de Reserva hasta que el monto de dicho Fondo alcance un diez por ciento (10%)
del Capital Social. Este Fondo no podr ser colocado en obligaciones de la compaa, ni
en propiedades para uso de ella. La Asamblea General de Accionistas, podr hacer las
reservas y apartados que considere conveniente. El remanente se distribuir entre los
accionistas, por concepto de beneficios, en proporcin a sus respectivas acciones si as lo
decidiere la Asamblea General de Accionistas.
CAPITULO VI
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
VIGESIMA PRIMERA: La compaa tendr un Comisario, quien ser designado por la
Asamblea General de Accionistas, durar cinco (5) aos en sus funciones, pudiendo ser
reelegido o sustituido; pero mientras no ocurra esa situacin permanecer en sus
funciones. El Comisario tiene las facultades y obligaciones que al respecto establece el
Cdigo de Comercio. VIGESIMA SEGUNDA: Se design la siguiente Junta Directiva:
Como Presidente a: JOS RAFAEL RUIZ ASCANIO y como Directores, en ese orden a:
ANA YADIRA RODRGUEZ OBANDO, MARLENE COROMOTO BENTO CASTILLO y
JOS MANUEL RUIZ LIAS, venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares de las
Cdula de Identidad Nros. V- 13.575.781, V-15.103.043 y V-16.690.827 respectivamente y
de este domicilio. Igualmente, se designa como Comisario al Licenciado en Contadura
Pblica LUIS MEGA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad No. V? e inscrito en el C.P.C. bajo el No. 51511; quienes estando presentes en esta reunin,
aceptaron sus cargos por el perodo estipulado. Finalmente, se autoriza al Presidente de
la Compaa ciudadano JOS RAFAEL RUIZ ASCANIO, para que Certifique la Presente
Acta y haga la Participacin correspondiente al Registro Mercantil, las Publicaciones de
rigor
y dems diligencias que fueren necesarias. Y, no habiendo ms que tratar, se
declara terminada la reunin, ratificando previamente los suscritos la presente acta
despus de leda, conformes firman:
JOS RAFAEL RUIZ ASCANIO, (Fdo.).
