Nosotros, ALEXANDER LISINIO FERNANDEZ FLORES, venezolano,
mayor de edad, soltero, de este domicilio, titular de la cdula de identidad N
V- 8.670.489, ANA MARIA PAREDES FERNANDEZ, venezolana, mayor
de edad, soltera, domiciliada en Macapo Municipio Lima Blanco, titular de la
cdula de identidad N V- 15.485.975 y LUZ MARINA RODRIGUEZ
PERICO, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad
N V- 10.719.192, de este domicilio, mediante el presente documento
declaramos: que hemos convenido en constituir como en efecto constituimos
una sociedad mercantil que girara bajo la especie de Compaa Annima y se
regir por las estipulaciones del presente documento constitutivo, el cual ha
sido redactado con suficiente amplitud para que sirva a su vez de Estatutos
Sociales y a tal fin establecimos de mutuo acuerdo y de manera expresa las
siguientes clusulas: CAPITULO I: DENOMINACIN, DOMICILIO,
OBJETO Y DURACIN. PRIMERA: La compaa se denominara
BIOQUIM LABORATORIO C.A. SEGUNDA: Av. Ricaurte entre Bolivar y
Calle Sucre, Edificio San Jose, Piso 1, Oficina 1, San Carlos Estado Cojedes,
pudiendo establecer agencias, sucursales y depsitos en cualquier lugar de la
Repblica Bolivariana de Venezuela o en el exterior a juicio de la Asamblea de
Accionistas. TERCERA: La Compaa tendr como objeto principal:
administracin, Organizacin y Funcionamiento
de una Unidad de
diagnostico clnico microbiolgico con servicios profesionales en el rea de
salud especficamente en la elaboracin de exmenes de rutina especiales y
microbiolgicos; as como la compra y venta al mayor y detal de reactivos,
materiales, equipos de laboratorio as como la celebracin de toda clase de
operaciones conexas con dicho ramo, pues la compaa podr realizar
cualquier acto o negocio de lcito comercio relacionado con el objeto de la
misma. CUARTA: La duracin de la Compaa queda establecida por veinte
(20) aos, contados a partir de la fecha de su inscripcin en la oficina de
Registro Mercantil competente, pudiendo ser prorrogado o disminuido dicho
plazo, a juicio de la Asamblea General de Accionistas de la Compaa.
CAPITULO II: DEL CAPITAL SOCIAL Y
QUINTA: EL Capital
DE LAS ACCIONES.
Social de la compaa ser la cantidad de
CINCUENTA MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs. 50.000,00) representando
CIEN acciones nominativas no convertibles
al portador, con un valor
nominal de QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 500,00) cada una, las cuales
han sido suscritas y pagadas por los socios de la siguiente manera:
ALEXANDER LISINIO FERNANDEZ FLORES (40) acciones para un
total de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 20.000,00), ANA MARIA
PAREDES FERNANDEZ (30) acciones para un total de QUINCE MIL
BOLIVARES (Bs. 15.000,00) y LUZ MARINA RODRIGUEZ PERICO
(30) acciones para un total de QUINCE MIL BOLIVARES (15.000,00).
Dicho capital est representado en Balance de Apertura que se anexa,
debidamente firmado por los socios y por un Contador Pblico. SEXTA: La
adquisicin de acciones implica la plena adhesin al documento constitutivo
estatutario, y a las decisiones y acuerdos de las Asambleas Generales de
Accionistas de la Compaa legalmente constituida. SEPTIMA: Las acciones
sern indivisibles con respecto a la sociedad, la cual no reconocer sino a un
solo propietario por cada accin. OCTAVA: En caso de que los titulares de
las acciones deseen vender la totalidad o parte de su haber en el Capital
Social, las debern ofrecer en primer termino a los accionistas, quienes
tendrn derecho preferente a comprarlas al precio que se determine en el
balance del
cierre del
mes de la venta, quedando convenido que los
accionistas podrn adquirir las acciones en la proporcin al nmero de
acciones que ellos poseen en la Compaa. A tal fin el accionista o accionistas
interesados en enajenarlas debern expresarlo por escrito con acuse de recibo
concedindose un plazo de treinta (30) das calendarios continuos, a partir de
la fecha de la notificacin al acuse de recibo, para que los accionistas oferidos
manifiesten su inters en comprar o no, en caso contrario vencido el plazo
indicado el accionista(s) oferente podr vender libremente a un tercero
interesado. NOVENA: La propiedad de las acciones, cesiones y medidas
cautelares se prueban con la determinacin expresa en el libro de accionistas
de la Compaa. CAPITULO III. DE LA ADMINISTRACIN. DECIMA:
La direccin y administracin de la Compaa estar a cargo de una Junta
Directiva conformada en esta oportunidad por un GERENTE GENERAL y
un
ADMINISTRADOR quienes podrn ser accionistas o no y actuaran
conjunta
separadamente.
DECIMA PRIMERA:
EL GERENTE
GENERAL representara legalmente a la Compaa, actuando separadamente
tendr los ms amplios poderes de administracin y disposicin de la
Compaa, estar facultado para ejercer las siguientes atribuciones, teniendo
las mismas carcter enunciativo y no limitativo: 1) Representar a la Sociedad
judicial y extrajudicialmente, en todos los asuntos que sean competencia de la
asamblea; 2) Ejecutar las operaciones que correspondan al giro de la
Compaa; 3) Nombrar, contratar y remover empleados y obreros, as como
determinar su remuneracin; 4) Nombrar mandatarios judiciales y de toda
ndole, atribuyndoles las facultades que crea convenientes; 5) Celebrar todo
tipo de contratos en que tenga inters la Compaa; 6) Abrir, movilizar y cerrar
cuentas bancarias; 7) Emitir, aceptar, endosar y protestar letras de cambio,
cheques y otros efectos de comercio; 8) Determinar el empleo de los fondos
de reserva y diversos apartados; 9) Presentar a la Asamblea General de
Accionistas de la Compaa, una exposicin acerca de las operaciones
practicadas el primer periodo respectivo, el balance general de la Compaa y
el
correspondiente informe del Comisario; 10) Cumplir las decisiones y
acuerdos de las Asambleas General de Accionistas; 11) Reglamentar la
organizacin y el funcionamiento de sus oficinas, agencias y sucursales de la
sociedad mercantil y ejercer su control. 12) Recibir cantidades de dinero u
otros bienes, realizar todo tipo de transacciones y en general ejercer las
atribuciones para la buena marcha de la Compaa, de conformidad con lo
previsto en el presente documento constitutivo estatutario, en la legislacin
comercial y en el Cdigo Civil Venezolano. DECIMA SEGUNDA: El
ADMINISTRADOR podr actuar de manera conjunta con el GERENTE
GENERAL, en cuanto a las atribuciones; a) Aquellas que establezcan
conjuntamente el GERENTE GENERAL de la Compaa dentro del
esquema de organizacin interna de la misma; b) Determinar el empleo de
los fondos de reserva y diversos apartados; c) Presentar a la Asamblea General
de Accionistas de la Compaa, una exposicin acerca de las operaciones
practicadas en el perodo respectivo, el balance general de la Compaa y el
correspondiente informe del Comisario; d) Realizar cuantos actos de
administracin y gestin que estimasen convenientes en orden a la defensa y
mejora de los intereses sociales, con excepcin de constituir a la sociedad
mercantil en fiadora o avalista, de obligaciones ajenas a su propio negocio, en
todo caso, para enajenar, gravar y afianzar, ser necesaria la autorizacin
expresa de la Asamblea General de Accionistas. e) Ejercer las atribuciones
para la buena marcha de la Compaa, de conformidad con lo establecido en
el presente documento constitutivo estatutario en la legislacin comercial y en
el Cdigo Civil. DECIMA TERCERA: Los miembros de la Junta Directiva
de la Compaa, duraran en el ejercicio de sus funciones CINCO (5) aos,
pueden ser reelegidos y en todo caso, permanecern en sus cargos hasta ser
reemplazados. CAPITULO IV: DE LAS ASAMBLEAS. DECIMA
CUARTA: Podr prescindirse de la formalidad de previa convocatoria por la
prensa de las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas, si en ella
se encuentran presentes los accionistas que representen la totalidad del Capital
Social de la Compaa. DECIMA QUINTA: Las deliberaciones en las
asambleas de accionistas se aprobaran con el voto unnime de los miembros
que representen por lo menos, el cincuenta y un por ciento (51 %) del Capital
Social presente en la asamblea. Las Asambleas Generales de Accionistas bien
sean
Ordinarias o Extraordinarias
para estar vlidamente constituidas,
debern contar con la presencia del cincuenta y un por ciento (51 %) del
Capital Social de la Compaa. DECIMA SEXTA: Para el caso de disolucin
y liquidacin de la Compaa se requiere la aprobacin de la Asamblea
Extraordinaria de Accionistas previa, que acuerde tal decisin. DECIMA
SEPTIMA: A los fines de lo establecido en el Articulo 244 del Cdigo de
Comercio los miembros de la Junta Directiva deben depositar
hacer
depositar en la Caja Social cinco (5) acciones cada uno en garanta de su
gestin. DECIMA OCTAVA: La suprema decisin de los asuntos de la
Compaa, correspondiente a las Asambleas Generales de Accionistas, tendrn
estas las facultades derivadas de las leyes y del presente documento
constitutivo, entre ellas: 1) Nombrar los miembros de la Junta Directiva y sus
correspondientes suplentes; 2) Resolver acerca de la remuneracin de los
mismos; 3) Designar el Comisario; 4) Acordar la creacin del fondo y
apartados legales, para reserva, garanta y otros fines; 5) Decretar los
dividendos, previa aprobacin de los ejercicios econmicos; 6) Discutir,
aprobar o improbar, modificar el
balance anual de las cuentas de la
administracin, previo informe del Comisario; 7) Deliberar sobre cualquier
otro asunto que sea sometido a su consideracin. CAPITULO V: DEL
EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE Y UTILIDADES. DECIMA
NOVENA: El ejercicio econmico de la compaa comenzara el da Primero
(1) de enero de cada ao y finalizara el da treinta y uno (31) de diciembre del
mismo ao, salvo el primer ejercicio que comenzara a partir de la inscripcin
de la fecha de registro de esta acta constitutiva y finalizara el da Treinta y
uno (31) de diciembre de Dos mil once 2011. VIGESIMA: Al cierre de los
ejercicios econmicos se harn los siguientes apartados: 1) Un cinco por
ciento (5%) de los beneficios para la formacin del fondo de reserva legal,
para alcanzar un diez por ciento (10%) del Capital Social; 2) Los apartados
especiales para reserva, garanta y diversos fines que fueren ordenados;3) No
puedan pagarse dividendos a los accionistas sino por utilidades liquidas
exigible. CAPITULO VI: DEL COMISARIO Y SUS ATRIBUCIONES:
VIGESIMA PRIMERA: La Compaa tendr un Comisario que ser elegido
por la Asamblea General de Accionistas, quien durara CINCO (5) aos en el
ejercicio de sus funciones y tendr las facultades y obligaciones determinadas
en el Cdigo de Comercio y los Estatutos Sociales. CAPITULO VII: DE
LAS DESIGNACIONES Y DISPOSICIONES FINALES. VIGESIMA
SEGUNDA: Para el
siguientes
primer periodo de CINCO (5) aos se hacen las
designaciones:
GERENTE
GENERAL
al
ciudadano
ALEXANDER LISINIO FERNANDEZ FLORES ya identificado, como
ADMINISTRADOR a la ciudadana LUZ MARINA RODRIGUEZ
PERICO, ya identificada, como COMISARIO a la Licenciada BLANCA
YELITZA FERNANDEZ, titular de la C.I. V- 10.993.656, venezolana,
mayor de edad, inscrito en el C.P.C bajo el N 37.715. VIGESIMA
TERCERA: En todo lo no previsto en este documento, se aplicaran las
disposiciones establecidas en el Cdigo de Comercio y dems leyes
especiales, referidas a materia. DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
Se autoriza al ciudadano ALDO JESUS FERNANDEZ BOLIVAR,
venezolano, mayor de edad, soltero y titular de la cdula de identidad nmero
V- 19.181.943, abogado en ejercicio inscrito en el I.P.S.A bajo el N 149.348,
domiciliado en Tinaquillo, Estado Cojedes, para que haga la participacin,
registro, publicacin del acta constitutiva estatutos sociales de la compaa al
Registro Mercantil. En la ciudad de San Carlos a la fecha de su registro.
