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A MIS DOCENTES POR

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 NDICE

CARTULA .......................................................................................... 1

DEDICATORIA .................................................................................... 2

NDICE ................................................................................................. 3

INTRODUCCIN ................................................................................. 4

ACCIN PAULIANA O DE REVOCATORIA........................................ 5

DOCTRINA .......................................................................................... 5

JURISPRUDENCIA ............................................................................. 6

CASUSTICA ....................................................................................... 8

ACCIN SUBROGATORIA ................................................................. 9

DOCTRINA .......................................................................................... 9

JURISPRUDENCIA ............................................................................. 10

CASUSTICA ....................................................................................... 12

FRAUDE AL ACTO JURDICO ............................................................ 14

DOCTRINA .......................................................................................... 14

JURISPRUDENCIA ............................................................................. 15

CASUSTICA ....................................................................................... 17

CONCLUSIONES ................................................................................ 20

BIBLIOGRAFA .................................................................................... 21

ANEXOS .............................................................................................. 22

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 INTRODUCCIN

El Derecho civil ha sido desde la poca del Derecho romano el

conjunto de normas que constituyen el Derecho privado, entendiendo por

tal a aquel que regula las relaciones entre las personas. Se opona, por

tanto, al Derecho pblico, que regula las relaciones de las personas con los

poderes del estado y de los poderes pblicos entre s.

En realidad, por un lado, el Derecho pblico que contena la

compilacin justinianea cay en progresivo desuso (por la evolucin de las

organizaciones polticas), aplicndose solo el Derecho privado de tal

compendio, de modo que lo que se haba denominado Derecho civil qued

reducido en la prctica al Derecho privado; por otro lado, el advenimiento

de los Derechos nacionales surgieron denominaciones como Derecho civil

francs, italiano, etctera, para referirse a los respectivos Derechos

privados. De ah la confluencia de la denominacin Derecho civil para

referirse exclusivamente el Derecho privado.

Por ello, actualmente el Derecho Civil es el llamado a juzgar de todos

los actos o hechos de la vida privada social y privadamente privada.

Desde la perspectiva territorial (de aplicacin en el territorio), el

Derecho civil puede no ser uno solo para todo el territorio nacional, sino que

varios sistemas civiles pueden coexistir. De ellos, uno llamado comn,

nacional o federal, es aplicable directamente en unos casos y

supletoriamente en otros a todo el pas; y otros llamados provinciales,

autonmicos o forales lo son solo a determinados estados, regiones o

territorios.

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 ACCIN PAULIANA O DE REVOCATORIA

DOCTRINA

La accin pauliana o revocatoria, es un mecanismo de defensa de

los acreedores, dentro del derecho de obligaciones, mediante el cual stos

pueden solicitar la revocacin de actos realizados por el deudor en su

perjuicio.

Para poder ejercer la accin pauliana, el deudor tiene que estar en

estado de insolvencia, pues de lo contrario, este puede disponer de sus

bienes a su antojo, siempre que conserve la capacidad de honrar las

obligaciones que ha contrado.

Por ejemplo, en caso que un deudor insolvente, con el objetivo de

no perder sus bienes, los vende a una tercera persona por una suma muy

inferior al valor real de ellos. Debido a esta venta, el patrimonio del deudor

insolvente se reduce considerablemente, perjudicando a los acreedores.

Bajo esta situacin, los acreedores pueden ejercer la accin pauliana y

pedir que el bien vendido regrese al patrimonio del deudor.

Para ejercer la accin pauliana, es necesario que:

Que el deudor lleve a cabo una enajenacin o renuncia de derechos.

Que se renan dos condiciones, una, que el acto perjudique la

solvencia del deudor de manera significativa y por ello perjudique al

acreedor, y por otra parte, que exista consilium fraudis o el acto sea a

ttulo gratuito.

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JURISPRUDENCUIA

La accin pauliana es una medida conservativa del patrimonio del

deudor y, por tanto, protectora de crditos. A ella se refiere el art. 1.111

C.C. en su inciso 2 al indicar que los acreedores pueden tambin

impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho.

De acuerdo con ello, puede ser definida con DEZ-PICAZO, como el poder

que el ordenamiento jurdico confiere a los acreedores para impugnar los

actos que el deudor realice en fraude de su derecho.

Aparece regulada en los arts. 1.111 y 1.291 y ss. del C.C., as como

algunos otros del propio Cdigo y de la Ley Hipotecaria.

El fundamento del poder excepcional que se atribuye al acreedor

para inmiscuirse en las relaciones entre deudor y terceros que le reconoce

la accin pauliana ha sido discutido, mantenindose distintas teoras que

simplemente enumeraremos, como la de la afeccin real del patrimonio

del deudor al pago de los crditos contra el deudor, o la del delito civil o

del enriquecimiento injusto perjudicial para el acreedor o la teora de la

colisin de derechos que da preferencia al derecho del acreedor

defraudado.

En ltima instancia dicho fundamento radica en el derecho del

acreedor a que no sea disminuida la garanta que la ley le concede sobre

los bienes del deudor en virtud del principio de responsabilidad patrimonial

universal consagrado en el art. 1.911 y, consecuentemente, la proteccin

del trfico jurdico.

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 En su evolucin histrica nace la pauliana en el Derecho

Justinianeo, como consecuencia de la refundicin de tres remedios de

origen pretorio: el interdictum fraudatorium, que reintegraba al acreedor en

la posesin de un bien que el deudor ha traspasado a otro; la restitutio in

integrum ob fraudem, de caracterizacin ms dudosa, destinada a destruir

los efectos de la enajenacin con la consecuencia de restituir los bienes a

la situacin anterior a ella y la actio ex-delicto, de naturaleza penal, en cuya

virtud se condena al deudor y sus cmplices al pago de una indemnizacin.

En el Derecho intermedio se ve en el origen de la accin un delito, una

injusticia subjetiva y esta corriente es la que llega al Derecho moderno.

Las notas caractersticas de esta accin, en cuanto a su naturaleza

jurdica, son las siguientes:

- Es una accin personal, ya que no persigue un bien, sino que

pretende remediar las consecuencias objetivas de una conducta

ilcita, acto personal del deudor y adquirentes, que perjudica el

derecho de crdito.

- Es una accin rescisoria y no de nulidad, como se infiere claramente

del art. 1.291.3 C.C.

- En consecuencia, es una accin subsidiaria por el juego del art.

1.294.

- Y, finalmente, es una accin con una funcin conservativa y no

ejecutiva, aun cuando esto ltimo es mantenido por algunos autores,

lo que se pone de manifiesto en la expresin despus de haber

7
 perseguido los bienes del primer inciso del art. 1.111, si bien, esta

expresin parece referirse ms bien a la accin subrogatoria.

Examinando ya la mecnica de la accin pauliana, hay que

distinguir los requisitos objetivos y los requisitos subjetivos.

CASUSTICA

En la sentencia en Casacin N 1965-2009-LIMA, publicada el 30-

12-2010 (Pg. 29103), se analiza la aplicacin de los presupuestos (o, si

se quiere, requisitos) de la accin pauliana a un caso concreto. Tal

anlisis tiene aspecto singular que puede ser resumido del siguiente modo.

EL CASO.- Un deudor celebra un contrato de donacin con uno de

sus parientes, por lo cual su acreedor interpone una demanda de accin

pauliana. En el proceso se acredita la existencia de una deuda (previa a la

donacin) impaga y la notable disminucin del patrimonio del deudor. Sin

embargo, ste argumenta que su patrimonio an se encuentra slido, toda

vez que ostenta crditos garantizados con hipotecas, razn por la cual

solicita que la demanda sea declarada infundada.

De la revisin de la sentencia, se advierte que el juez de primera

instancia tuvo como soporte principal de su decisin lo dispuesto en la

primera parte del artculo 195 del Cdigo Civil (CC), dado que el negocio

jurdico cuestionado es un acto a ttulo gratuito. La demanda es declarada

fundada ya que se aprecia una deuda impaga y la notoria disminucin del

patrimonio inscrito del deudor a consecuencia de dicha donacin, lo que

conlleva que la posibilidad del respectivo cobro se dificulte.

8
 La sala superior patrocina una opinin diferente. As, sostiene que

los crditos que pertenecen al demandado, al encontrarse respaldados con

garantas hipotecarias, son capaces de garantizar adecuadamente la

satisfaccin de la acreencia de la parte demandante, no siendo necesario

que se acredite que el demandado haya iniciado las acciones de cobro de

dichos crditos. En tal contexto, la sala superior concluye que la presuncin

de perjuicio se desvanece, por consiguiente revoca la apelada.

ACCIN SUBROGATORIA

DOCTRINA

En nuestro Derecho, a vista del art. 1.111 C.C., puede ser definida

como el recurso que la ley concede al acreedor que no tenga otro medio

de hacer efectivo su crdito, para ejercitar los derechos y acciones no

utilizadas por el deudor, cuando no sean inherentes a la persona de ste.

Se le llama tambin accin indirecta u oblicua, porque el acreedor

no llega a dirigirse contra los terceros, deudores de su deudor, sino por el

intermedio de ste.

Sin embargo, para autores como FIGA FAURA, la verdadera accin

subrogatoria es una facultad dirigida preventivamente a conservar el

patrimonio del deudor para mantenerlo intacto con vistas a una eventual

ejecucin. En consecuencia, afirma que tal accin subrogatoria no es

admitida, con toda su amplitud, en el Cdigo Civil que ha limitado y

9
condicionado, de manera tan absoluta, tal facultad, que ha desnaturalizado

la accin subrogatoria.

Reside en el principio de garanta patrimonial concedida a los

acreedores en el art. 1.911 C.C. En definitiva, es un remedio contra la

inaccin del deudor que, procediendo as por malicia o negligencia, atenta,

no slo a sus propios intereses, sino tambin a los del acreedor.

JURISPRUDENCIA

Se dan distintas soluciones para definir jurdicamente esta

institucin. Algunos autores ven un caso de representacin del deudor por

su acreedor; otros consideran que se trata de una mera sustitucin de la

accin para exigir el pago. Parece ms acertado considerar que se trata de

una sustitucin procesal, en que se hace valer un derecho por quien no es

su titular (legitimacin por derechos propios).

Pero el principal problema que se plantea en torno a esta accin es

su funcin conservativa o ms bien ejecutiva. FIGA FAURA considera que

la accin subrogatoria, histricamente, tuvo un carcter verdaderamente

conservativo, pero tal y como aparece regulado en nuestro Cdigo tiene

una funcin claramente ejecutiva. Interesa aqu examinar brevemente la

tesis mantenida por FIGA. Se apoya para mantener su afirmacin del

carcter puramente ejecutivo en los siguientes argumentos:

- El art. 1.111 exige que la finalidad del acreedor al ejercitar la accin

subrogatoria sea realizar cuanto se le debe, siendo necesario para

tal realizacin que el crdito sea lquido y vencido.

10
- Adems, slo podr ejercitarse despus de haber perseguido los

bienes de que est en posesin el deudor, siendo igualmente

necesario que el crdito est vencido.

La funcin preventiva es, por tanto, inexistente en el art. 1.111

C.C. De ah que, en nuestro Derecho, la accin subrogatoria carezca de

importancia, ya que el objetivo que la misma persigue puede lograrse

con mayor eficacia y rapidez a travs del embargo de derechos y

acciones.

FIGA examina otros preceptos de nuestro C.C., en los cuales

aprecia una concepcin tradicional de la accin subrogatoria como

medida conservativa, se trata de los supuestos previstos en los arts.

1.001, 1.937 y 1.650, que permiten a los acreedores ejercitar acciones

que corresponderan al deudor, ante la inaccin de este ltimo, ejercicio

que no est sujeto a las limitaciones del art. 1.111 y, por tanto, cumplen

una funcin tanto ejecutiva como preventiva.

Son requisitos:

a) Que el actor tenga un crdito contra el deudor, crdito que, a

la vista de la regulacin que de esta accin hace el Cdigo, ha de ser

exigible, vencido y lquido. En consecuencia, el acreedor condicional

no puede ejercitar la accin puesto que en realidad todava no es

acreedor. En cuanto al acreedor a plazo, en principio tampoco podr

ejercitar tal accin; no obstante, al amparo del art. 1.129.1, en caso de

insolvencia del deudor despus de contrada la obligacin, ste pierde

derecho al plazo.

11
 b) Que el acreedor ejercite la accin despus de haber

perseguido los bienes de que est en posesin el deudor para realizar

cuanto se le debe. Tiene, por tanto, carcter subsidiario.

c) Que los derechos y acciones objeto de la accin subrogatoria

no sean inherentes a la persona del deudor. As, quedan excluidos los

que carecen de inters pecuniario y aquellos otros en los que su

ejercicio exige la previa apreciacin de un inters moral o ntimo que es

exclusivo del deudor.

CASUSTICA

1. La sociedad K. interpuso demanda de juicio de menor cuanta

frente a las mercantiles A. y B., ejercitando diversas acciones y. entre ellas,

por va subrogatoria al amparo del al1culo 1111 Ce, la pretensin de que

se declarase ejercitado el derecho de opcin de compra de A. sobre una

finca de B., con la adopcin de determinadas medidas registrales para la

plena efectividad del mismo.

La sentencia de primera instancia rechaz la demanda por no

concurrir los presupuestos exigidos por el art. 11 II CC para la accin

subrogatoria y por haberse ejercitado la misma defectuosamente.

Interpuesto recurso de apelacin por la sociedad K, el mismo fue estimado

parcialmente por la Audiencia Territorial de Pamplona, que dict una

sentencia el uno de septiembre de 1986 en la que se contienen, entre otros,

los siguientes pronunciamientos:

12
 A) "La demandada A. es deudora de la actora K., por virtud de las

relaciones mercantiles habidas entre ellas, de la suma X ...".

B) "Se tiene por ejercitado, subrogadamente por K., el derecho de

opcin de 'compra que B. otorg a favor de A..., conespondiento a K. el

pago a B. del precio estipulado".

C) "La referida finca (objeto de la opcin) pertenece y es parte

integrante del patrimonio de A., por lo que queda afecta a las

responsabilidades patrimoniales de sta frente K., sealadas en el apartado

A), ordenndose la cancelacin, en lo que resulten afectadas, de las

inscripciones y anotaciones marginales que procedan en el Registro de la

Propiedad correspondiente, en cuanto contradigan a las anteriores

declaraciones".

2. Firme la sentencia por no haber sido admitido el recurso de

casacin, K. insta su ejecucin, solicitando, entre otras cosas, que, puesto

que la opcin se considera ejercitada, se requiera a B (cedente-vendedor),

para que otorgue escritura de venta. El Juzgado en primera instancia

acuerda dirigir tal requerimiento, pero posteriormente en reposicin -y as

resulta confirmado por la Audiencia en apelacin- se desestima tal

pretensin con fundamento en la siguiente doctrina: "Resulta obvio que la

resolucin ahora impugnada desconoce un dato esencial: la sentencia

dictada por la Audiencia Territorial de Pamplona el 1 de septiembre de 1986

contiene en el apartado B) del fallo un pronunciamiento en modo alguno

necesitado de actividad ejecutoria, al expresar 'se tiene por ejercitado,

subrogadamente por K. el derecho de opcin de compra', siendo

13
igualmente claro que el enlace necesario entre tal expresin y la

14eclaracin de titularidad dominical de A. en el apartado D) del mismo fallo

no puede significar sino la plasmacin de los verdaderos sentido y alcance

del derecho de opcin y ele la propia accin subrogatoria ejercitada en

torno al mismo, de modo que la subrogacin en el ejercicio de aqul slo

puede tener la finalidad de integrar el activo patrimonial de la deudora

inactiva, esto es, de colocarla en situacin de solvencia, no de constituir

para ella una obligacin de transmitir el dominio de la citada finca a la

mercantil actora mediante el otorgamiento de escritura pblica, siendo as

que tal cosa nunca se pidi por dicha actora ni se otorg en sentencia

FRAUDE AL ACTO JURDICO

DOCTRINA

La palabra "fraude" viene de las locuciones latinas: fraus, fraudis que

significan falsedad, engao, malicia, abuso de confianza que produce un

dao por lo que es indicativo de mala fe, de conducta ilcita, es decir, no

tiene un significado inequvoco, unas veces indica astucia y artificio, otras

el engao, y en una acepcin ms amplia una conducta desleal; en fin, toda

accin contraria a la verdad y a la rectitud; que perjudica a la persona contra

quien se comete. Una conducta fraudulenta persigue frustrar los fines de la

ley o perjudicar los derechos de un tercero.

MAYNZ, sealaba a su vez, respecto de la nocin de fraude, que el

trmino se utilizaba generalmente como sinnimo de dolo, pero en una

14
acepcin particular, hace referencia al resultado del dolo, al dao causado

por las maniobras fraudulentas.

A partir de lo expuesto, resultan obvias las dificultades existentes

para elaborar un concepto unvoco y omnicomprensivo de las distintas

acepciones de fraude. os conceptos hasta aqu expuestos permiten

delinear una nocin genrica, ms amplia que la del fraude a los

acreedores, cuya figura legisla nuestro Cdigo Civil, y cuya configuracin

atae a la propia Teora General del Acto Jurdico y que se esparce desde

ella por diversas ramas del derecho.

JURISPRUDENCIA

Los tratadistas peruanos como Lotmann han cuestionado esta

denominacin en razn que no existe fraude de los actos jurdicos, sino

fraude a travs o mediante los actos jurdicos. Es por eso que Vidal Ramrez

lo denomina acto jurdico fraudulento.

La palabra fraude viene de las locuciones latinas fraus, fraudes que

significa falsedad, engao malicia que produce un dao, por lo que es

indicativo de mala fe, de conducta ilcita. El fraude puede ser a la ley o a

los acreedores. El primero consiste en eludir una norma del ordenamiento

jurdico, y puede no originar dao a nadie. Con el fraude a la ley se trata de

obtener un resultado prohibido por la ley, apoyndose en otra norma que

no prohbe ese resultado. En otras palabras es la utilizacin indebida de

una norma para evadir otra, lo que significa una desviacin del derecho

objetivo.

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 En cambio, el fraude mediante el acto jurdico, o acto jurdico

fraudulento, se da cuando una persona enajena sus bienes a fin de

protegerlos de la accin de los acreedores. En esta caso la enajenacin es

real no es ficticia como sucede cuando esta de por medio la simulacin. Lo

que busca el deudor es un estado de insolvencia para no pagar su deuda.

El fraude se realiza mediante un acto jurdico real y verdadero cuyos

efectos son queridos por el fraudator. Consiste en la enajenacin de bienes

a titulo oneroso o gratuito, que realiza quien es deudor para evitar que su

acreedor pueda ejecutarlo hacindose pago con dichos bienes, o en la

renuncia de derechos, o en la constitucin de garantas a favor de un

acreedor en detrimento de otro u otros o constituyndolas por deudas

ajenas teniendo deudas propias. Frente a tales actos, en el Derecho

Pretoriano se dio creacin a la accin denominada pauliana, como remedio

a utilizarse por el acreedor.

En principio se desarroll esta institucin en la antigua ROMA, como

resultado de la evolucin de la responsabilidad del deudor frente a su

acreedor, pues aparece cuando la responsabilidad deja de ser personal

para tornarse en patrimonial, es decir, desde que se sustituye la ejecucin

en la persona del deudor por la ejecucin en sus bienes. De este modo la

responsabilidad personal por deudas se atenu y dio lugar a la aparicin,

en la etapa del Derecho Pretoriano, de la denominada Accin Pauliana.

Luego de mucho tiempo pas a Europa, donde es recogido por el Derecho

medieval espaol; para luego ser adoptado por todo el derecho europeo.

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CASUSTICA

En la sentencia se analiza, la institucin del Fraude del Acto Jurdico

denominada tambin como Fraude a los Acreedores, con ella, la

denominada Accin Pauliana o Revocatoria y sus requisitos.

LA SENTENCIA

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL

EXPEDIENTE : 2007- 00171-0-1001-JR-CI-3

DEMANDANTE : GERMN SALIZAR SAICO.

DEMANDADO : CARMEN LUISA HERNNDEZ ALARCN Y

OTROS.

MATERIA : INEFICACIA DE ACTO JURDICO.

JUEZ : LUIS MANUEL CASTILLO LUNA.

ESPECIALISTA : ISABEL HUAMN SEQUEIROS.

SENTENCIA

Resolucin Nmero 17

Cusco, veinticinco de agosto

del ao dos mil ocho.

VISTOS.- De los actuados del presente proceso se tiene que

Germn Salizar Saico en Representacin de ngel Custodio Hernndez

Alarcn interpone demanda sobre Accin Revocatoria respecto de la

Escritura Pblica de fecha 10 de febrero del 2006, pretensin que la dirige

contra Carmen Luisa Hernndez Alarcn, Natividad Arotaype Huallpa,

Aquiles Emilio Arotaype Huallpa y victoria Arotaype Huallpa. (Folio 52-59)

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 DEL PETITORIO Y DE LA DEMANDA

Petitorio.

Solicita se declare la ineficacia del acto del Acto Jurdico de

disposicin a ttulo gratuito Donacin sobre el inmueble N 233 de la calle

Enrique del Campo del Distrito de Miraflores de la Provincia y departamento

de Lima a favor de sus codemandados.

Fundamentos de la demanda.

Refiere, que la demandada Carmen Hernndez Alarcn

aprovechando de la ausencia de sus hermanos herederos en la cuidad de

Cusco ha lucrado econmicamente al apropiarse de varios inmuebles,

alquilndolos y dando en Anticresis.

Manifiesta, que el apoderado del recurrente ha instado varios

procesos penales (Exp. Nro. 2006-1096) y civiles (Exp. Nro. 2005-2193,

2006-0729, 2006-093, 2005-2392, 2005-2196 y 2006-2295.)

Agrega, que la demandada Carmen Hernndez Alarcn, en

convivencia con sus empleados (codemandados) han simulado actos

jurdicos como donacin mediante Escritura Publica de fecha 13 de febrero

del 2006 ante el Notario Publico Alviz Montas Reynaldo a favor de sus

empleados del departamento sito en la calle Enrique del Campo Nro. 233

del distrito de Miraflores departamento de Lima, para perjudicar al

demandante ngel Hernndez Alarcn y al herero Juan Bautista

Hernndez Alarcn, siendo obligacin de la demandada responder ante el

acreedor por el cumplimiento de sus deudas con sus bienes presentes y

futuros.

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 Seala, que la demandada esta disponiendo ficticiamente de sus

bienes renunciando a sus derechos o disminuyendo su patrimonio

constituyendo un delito civil luego de habrsele iniciado el proceso de

Obligacin de dar de sumas de dinero y frente a ello la ley autoriza al

acreedor pedir la ineficacia de todos los actos de disposicin de su

patrimonio aun sean gratuitos, finalmente manifiesta, que antes de iniciar

el presente proceso se le ha cursado cartas notariales de fecha 02 de enero

de 2006, por le que se le conmina a que devuelva los dineros cobrados y

que devuelva los inmuebles que mantena en su poder.

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 CONCLUSIONES

- Independientemente de las cifras que se extraen del mundo de las

estadsticas en lo referente al fraude, este delito tiene la fuerza

suficiente para alcanzar las mismas races de la solvencia de personas

y empresas, y algunos han llegado a decir que podra socavar los

cimientos del orden econmico en general si se le deja seguir

avanzando sin oponerle adecuados mecanismos preventivos.

- En nuestros das, la criminalidad econmica que tiene mayor

trascendencia es aquella que se apoya en medios fraudulentos. Estos

se han ido adaptando paulatinamente a las nuevas formas de delinquir

que han surgido con los medios tcnicos (de forma particular en los

informticos).

- Para colmo la sociedad cultiva con mayor intensidad disfunciones

especficas que afectan de lleno a un nmero no despreciable de

personas dotadas de gran capacidad para adaptarse a los avances y

dinmica sociales.

- Entre esas disfunciones sociales se ve el constante reclamo del xito

material con olvido de los valores para la convivencia y el respeto

comunitario. Se la llama cultura de la ADQUISICION porque los

modelos humanos ms deseados son los que se fundan en el xito

material, en los negocios o en lo econmico.

20
 BIBLIOGRAFA

- CAPILLA RONCERO "Introduccin al Derecho Patrimonial Privado",

Valencia-Espaa 2001, Editorial Tirant lo Blanch.

- LACRUZ BERDEJO "Nociones de Derecho Civil Patrimonial e

Introduccin al Derecho", ltima Edicin, Editorial Dykinson.

- LASARTE LVAREZ "Curso de Derecho Civil Patrimonial e

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- FLINT BLANK, Pinkas "Derecho Concursal", Lima Per, Primera

Edicin 2000, Editorial Gaceta Jurdica S.R.L.

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ANEXOS

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