LA CRIMINALISTICA Y LA INVESTIGACION CRIMINAL, PASOS
La División de Investigación está integrada por profesionales de Investigación Criminal
propiamente dicha y del Derecho, la cual se encarga de preparar mediante la investigación
y colección, todos los elementos de convicción necesarios, para lograr el esclarecimiento
del hecho investigado, la identificación de los autores o partícipes del mismo, a los fines
que el Fiscal del Ministerio Público pueda fundamentar el acto conclusivo correspondiente.
La Investigación Criminal tiene como fin primordial la búsqueda de la verdad, mediante la
reconstrucción histórica del delito, para determinar ¿qué pasó?, ¿cómo aconteció?,
¿cuándo se perpetró?, ¿dónde ocurrió?, ¿quién lo cometió?, ¿cuántos participaron? y
¿por qué sucedió?.
La misión de un investigador dentro de esta Unidad, es la de realizar las pesquisas
necesarias para lograr el esclarecimiento de un hecho punible de acción pública, que
conculque derechos fundamentales, coordinando con las diferentes disciplinas de la
Criminalística y las Ciencias Forenses de dicha dependencia, la práctica de los peritajes que
correspondan, a los fines de demostrar con elementos técnico científicos, la verdad de lo
ocurrido y en consecuencia la identificación de sus autores o partícipes.
Se debe tener especial atención en la forma en que dirigirá la investigación, a fin de lograr
el esclarecimiento del crimen, con un mínimo de esfuerzo, en el menor tiempo posible y
utilizando acertadamente los recursos que se posee, para lo cual es necesario seguir una
metodología con la que se obtendrán resultados satisfactorios.
Al iniciar la investigación es necesario, primeramente diseñar la estructura del caso sujeto a
complementar en un expediente, en el que se tiene que reunir todo un cúmulo de
diligencias, que debemos organizar de manera tal que nos oriente a las hipótesis para la
solución de las interrogantes que se nos planteen, así como otras dudas que se vayan
presentando durante la pesquisa.
PASOS DE UNA INVESTIGACIÓN CRIMINAL:
Conocida la presunta comisión de un hecho punible, el investigador criminal se
debe trasladar al lugar del hecho y una vez en el sitio, procederá de la siguiente
manera:
COMPROBACION DEL HECHO: Es la diligencia policial que consiste en la
verificación directa en el mismo sitio de ocurrencia del hecho. El investigador debe
orientarse a fin de establecer, sí realmente está en presencia de la comisión de un delito
tipificado por la legislación penal vigente.
PROTECCION DEL SITIO DEL SUCESO: Se debe alejar del sitio del acontecimiento
a todas las personas de las que ya no es necesaria su presencia y quienes pudieron tener
participación antes de la llegada de la Policía Científica: bomberos, paramédicos, policías
uniformados, familiares de la víctima, testigos, periodistas, curiosos, entre otros, a fin de
proteger el sitio del suceso. Han de ocupar para su aseguramiento: lugares, objetos, armas o
instrumentos, utilizando para tal fin cualquier medio idóneo para lograrlo: cuerdas, cintas,
barrera de funcionarios, entre otros.
No se debe tocar ni colectar ningún objeto, ni se desplazarán sobre superficies protegidas,
antes de la llegada de los peritos técnicos y personal de Ciencias Forenses (de necesitarse).
Esta Regla de Oro debe cumplirse hasta tanto las evidencias no hayan sido documentadas,
medidas y fotografiadas, de ello dependerá en gran medida el éxito o fracaso de la
investigación.
Este principio surge de una realidad científica denominada Principio de Intercambio; que
sostiene que cuando una persona se retira de un lugar determinado, deja rastros de su
permanencia y se lleva consigo indicios materiales del área visitada.
Es clásico encontrar en el sitio del suceso, además de huellas dactilares, huellas de
calzados; neumáticos; herramientas; apéndices pilosos (pelos o cabellos); sustancia pardo
rojiza de presunta naturaleza hemática; entre otros.
ABORDAJE DEL SITIO DEL SUCESO:
Se procederá a observar y analizar cómo fue encontrado el lugar de los
acontecimientos y una vez ubicadas las evidencias, se procederá a su fijación: En
forma de narración (Inspección Técnica), en forma de graficación (Levantamiento
Planimétrico, en videos u otros medios).
Posteriormente se continuará progresivamente con los pasos de: colección, embalaje,
rotulado, etiquetado, preservación y traslado de las evidencias a las respectivas
dependencias de Investigación Penal u órganos jurisdiccionales.
BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE TESTIGOS PRESENCIALES O
REFERENCIALES:
Cada persona deberá ser entrevistada en forma individual para que evitar que escuchen lo
que manifiestan los demás. Una vez entrevistados brevemente y conocida su versión, se
procederá a trasladar al Despacho y/o hacerle entrega de boletas de citación a fin de
recibirles su testimonio en un Acta de Entrevista.
Acta de Entrevista (Artículo 208 y 210 del COPP): Instrumento mediante el cual el
funcionario, recibe la información directamente de una persona que pueda tener
conocimiento de lo sucedido durante la comisión de un hecho punible, diligencia que debe
llevar título (Acta de Entrevista), en el que primeramente se colocarán las expresiones
generales, identificación (y en algunos casos juramentación) del funcionario receptor de la
entrevista, seguidamente se indica la forma de comparecencia de la persona a entrevistar
previa boleta de citación, espontáneamente, previo traslado de comisión, previa notificación
vía telefónica, vía fax, correo electrónico, verbal, entre otros), a continuación se le deberá
imponer de las Generales de Ley e identificarlo sólo con datos previamente acordados, un
nombre y un apellido, un número, una clave y hacer mención de los artículos, con la
siguiente coletilla en paréntesis (los datos de identidad plena del entrevistado quedaron
insertos en Registro que lleva la División de Investigaciones de esta Unidad Criminalística,
de conformidad con lo dispuesto en el último aparte del Artículo 308 del Código
Orgánico Procesal penal, en concordancia con los artículos 2, 3 y 23 de la Ley de
Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales).
Imponerlo del hecho punible que se investiga y se le permitirá exponer el conocimiento del
hecho que se averigua, para posteriormente formulársele una serie de preguntas con la
finalidad de conocer el ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿dónde?,
¿cuál?, ¿cuánto? y otros interrogantes, tratando siempre de no utilizar preguntas capciosas
o de doble sentido, ni coaccionar o apremiar al entrevistado, la premisa es siempre el
respeto al entrevistado y que éste suministre la mayor información posible, para evitar una
nueva comparecencia al Despacho y obtengamos la información que necesitamos.
Acta de Filiación de Entrevistado (Artículo 213 del COPP): (Que es sólo para consumo
del Fiscal del Ministerio Público, se remitirá en sobre separado), en la que se debe recabar
la mayor cantidad de datos de identificación personal posible del entrevistado), una vez
iniciada la entrevista en sí, se debe recabar la mayor cantidad posible de información de la
víctima, victimarios y posibles testigos: nombres y apellidos, número de cédula de
identidad, fecha de nacimiento, estado civil, profesión u oficio, dirección y teléfono de
trabajo, dirección y teléfono de estudios, dirección y teléfono de habitación, otras
direcciones y teléfonos, nombres-direcciones y teléfonos de otros familiares y/o amigos;
características fisonómicas: estatura, contextura, color de tez, tipo y color de cabellos, tipo
de boca, nariz, ojos; otros datos característicos: tatuajes, marcas, cicatrices, deformidades,
amputaciones y/o anormalidades anatómicas; vestimentas: tipo, color, talla, número;
accesorios de tipo cosmético: zarcillos, relojes, cadenas, esclavas, piercing, entre otros;
accesorios de tipo médico: aparatos de ortodoncia, prótesis, entre otros: teléfonos, Ipod,
busca personas, laptop, radios, carteras, maletines, ; demás accesorios entre otros; datos
sobre vehículos: marca, modelo, tipo, color, cilindrada, siglas de matrícula, entre otros;
recabar otros recaudos tales como: fotografías, videos, reportajes de prensa (escrita, radial o
de televisión); indagar sobre el círculo de amistades y familiares de la víctima, todo esto es
para evitar futuras ampliaciones de entrevistas por datos no mencionados y/o por dudas
que se presenten posteriormente durante el desarrollo de la investigación.
El Acta Policial de Investigaciones (Artículo 115, 153, 265 y 285 del COPP):
Instrumento utilizado por el Investigador Criminal, para narrar y describir las actividades
que practicó y que sólo puede hacer constar mediante este documento, sirve para la
ordenación lógica y cronológica de las distintas diligencias de indagación y como enlace de
las actuaciones policiales y/o de Criminalística, así como para la explicación de resultados
de pesquisas, peritajes, entre otros, lo cual está encaminado a llevar una visión más clara de
la averiguación a los Fiscales del Ministerio Público y Jueces.
PRACTICA DE PERITAJE EN EL SITIO DEL SUCESO:
Las experticias pertinentes son: Inspección Técnica, Trayectoria Balística,
Activación de Huellas, Rastros, Marcas, Microanálisis, entre otras.
INTERPRETACIÓN DEL SITIO DEL SUCESO (FORMULACIÓN DE
HIPÓTESIS):
Cumplidos los pasos anteriores, se debe interpretar lo que aconteció en el sitio utilizando la
lógica, con la finalidad de formularse las Teorías del Caso correspondientes y orientar las
investigaciones. Las hipótesis deben ajustarse y ser coherentes con la información
plenamente establecida mediante el conocimiento del hecho y de las relaciones
determinadas, con base en datos, y que tengan conexión con otros hechos.
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: El investigador criminal, en conjunto con el grupo
interdisciplinario, debe realizar un juicioso y profundo análisis de la información que se ha
colectado durante el desarrollo del proceso del inicio de la investigación.
PLANEACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL: El investigador criminal, en
conjunto con el grupo interdisciplinario, debe realizar un juicioso y profundo análisis de la
información que se ha colectado durante el desarrollo del proceso del inicio de la
investigación.
