ATESTADO N° 09 -2014-DIRINCRI-PNP/DIVINSEC-D1 E3
Asunto : POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO – EXTORSION
AGRAVADA.
PRESUNTA AUTORES:
- Ronald Josué GAGO GONZALES (32). DETENIDO
- Oscar Alfonso FLORES DIAZ (23). NO HABIDO
- Víctor William PALOMINO BASILIO (24). NO HABIDO
PRESUNTA IMPLICADA:
- La conocida como GORDA KATTY, en proceso de identificación
PRESUNTA IMPLICADA:
- Lourdes Gloria CALDERON AGUILAR (51).
MONTO SOLICITADO:
- S/40,000,00
MONTO PAGADO:
- S/30,000,00
HECHO OCURRIDO:
- Desde el 26SET2013,en la jurisdicción del distrito de San Miguel.
Competencia: 5ta FPPL
-------------Juez Penal de turno Lima
Asunto: DELITO CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA - DELITO CONTRA
LA PAZ PÚBLICA – ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR.
PRESUNTOS AUTORES:
- Ronald Josué GAGO GONZALES (32).- DETENIDO.
- Oscar Alfonso FLORES DIAZ (23) NO HABIDO.
- Víctor WILLIAM PALOMINO BASILIO (24) NO HABIDO.
PRESUNTA IMPLICADA.
- La conocida como GORDA KATTY, en proceso de identificación
AGRAVIADA:
- El Estado Peruano.
HECHO OCURRIDO:
- Desde el 26 SET.2013, en la jurisdicción del distrito de San Miguel.
Competencia: 5ta FPPL
-------------Juez Penal de turno Lima
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. INFORMACION
---------- La División de investigación de secuestro ha recepcionado el documento
de la referencia cuyo tenor literal es como sigue a la letra----------------------------------
“ DENUNCIA VIRTUAL N° 1556 - FECHA: CON OFICIO Nª 2070-2013-REGIN
POLICIAL LIMA/DIVTER OESTE/CM-SEINCRI POR LA PRESUNTA COMISION
DEL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO – EXTORSION MEDIANTE
LLAMADAS TELEFONICAS POR UN MONTO DE S/.30 000.00 APROX. –
TIPIFICACION: fuero común/patrimonio (delito)/ extorción simple UBICACIÓN:
Lima/San Miguel DENUNCIANTE; 1) Lourdes Gloria CALDERON AGUILAR (50),
Con fecha de nacimiento 20/10/1962,estado civil divorciada con documento de
identidad Nª 25594837, Dirección: Lima/lima San miguel AV. Rafael Escardo 968
403 Urb las leyendas CONTENIENDO: siendo la hora y fecha anotadas, se
presento la denunciante manifestando haber sido víctima de extorción por
teléfonos de haber secuestrado a su hijo; hecho ocurrido en circunstancia que se
encontraba en su domicilio a las 11:00 hrs. Aprox . Recibió un llamada telefónica a
su numero de casa telf..4520691 de una voz masculina quien le referio que tenia
secuestrado a su hijo y bajo amenazas de matarlo le exigió su numero de celular y
que deposite S/ 7,000.00 N/S en dos números de cuentas del BCP: ante lo
sucedido la denunciante realizo el deposito vía internet desde su domicilio de
S/3,000.00 N/S a la cuenta del BCP Nro. 191-26791860-0-83 a nombre de Ronald
Josué GAGO GONZALES y S/4,000.00 N/S Nª de cuenta BCP: 191-26613218-0-
37 a nombre de Oscar Alfonso FLOREZ DIAZ no contento con ello los
extorsionadores, continuaron con las amenazas con causarle la muerte a su hijo
obligándola a retirar del banco S/ 28,000.00 N/S y que siga las instrucciones por el
celular, la denunciante se retiro del banco al banco de crédito del Perú ubicado en
la Cdra. 23 DE LA AV La marina San miguel retirando la suma de S/18,000.00
N/S guardándome un sobre manila color amarillo por instrucción de los
extorsionadores tomo un taxi hasta la calle mogaburos Cdra. 01 de donde le
indicaron que dejara el sobre conteniendo el dinero sobre un jardín y que luego
tomara un taxi y se retirara también la denunciante refiere que el numero que
usaron en todo momento para la extorción es el 998642617 (incriminados),para tal
motivo denuncio a la PNP para los fines de la Ley.
RESOLUCION JUDICIAL
Ingreso Nª.808-2014.Resolucion Nª01 de fecha 16ENE2014 emitido por el DR
Pedro GONZALES BARRERA, Juez del trigésimo Octavo Juzgado Penal de lima
de la corte Superior de justicia de lima, SE RESUELVE DECLARAR
PROCEDENTE el pedido formulado por la tercera fiscalía provincial penal de
Santa Anita y en consecuencia se ORDENARA LA GAGO GONZALES,
Identificado con DNI Nª 41582659, Fecha de nacimiento 6 de diciembre de 1981,
distrito, provincia, departamento de lima, nombre del padre: Luis Roberto, nombre
de la madre de la madre: Sonia Rosa, con domicilio I – Hualgayoc 375 interior l –
Lima Oscar Alfonzo FLORES DIAZ identificado con DNI Nª 47040570, de fecha
nacimiento:03 de Julio de 1990, distrito: Calleria, Provincia: coronel portillo y
departamento de Ucayali nombre del padre: Alfonso, nombre de la madre: lilia
Estefita con domiciliado: A-H . Inca Garcilazo de la vega MZ L L.38-Ventanilla-
callao y Víctor WILLIAN PALOMINO BASILIO (24) con DNI Nª 45616943 fecha de
nacimiento 28 Febrero de 1989, distrito: Miraflores, provincia y departamento de
lima, nombre del padre: Andrés Avelino; nombre de la Madre Herbetina, con
domicilio en coj. Hab Mariscal Cáceres Mz. J 16 Lt.12 san Juan de Lurigancho
Lima, por la presunta comisión de los delitos contra el patrimonio Extorción y por el
delito contra la tranquilidad publica asocion ilícita para delinquir en agravio de
Lourdes Gloria CALDERON AGUILAR (50). Debiéndose poner en conocimiento de
la autoridad policial que previene así como el señor Representante del Ministerio
publico y asimismo a la Autoridad Judicial………………………………………………
---Asimismo, personal DIVINSEC, ha formulado el parte Nª 186-2014-DIRINCRI-
PNP-DIVINSEC; Cuyo tenor literal es el siguiente;
PARTE Nª 186-14-DIRINCRI-DIVINSEC-D1.D3- Ubicación y captura de RONALD
JOSUE GAGO GONZALES (32), por encontrarse implicado en la comisión del
delito contra el patrimonio Extorción en agravio de Lourdes Gloria CALDERON
AGUILAR; por un monto S/30.000.00 Nuevos Soles Por motivo que se indica DA
CUENTA Ref.; Oficio Nª 580-14-5ª FPPL-MP-FN del 17ENE14 A. el 26SET14:
Lourdes gloria CALDERON AGUILAR (50) presento su denuncia a la comisaria
PNP de Maranga, la misma que fue transcrita a la DIVINCRI SM-MM, mediante
Oficio Nº 2313-2013- remita la denuncia a esta Unidad Especializada, por el delito
contra el Patrimonio Extorsión en modalidad de llamadas telefónicas, siendo el día
mencionado la agraviada recepciono una llamada a su teléfono fijo de Nº 4520691
procedente del teléfono celular Nº 998642617 (INCRIMINADO) en la cual una voz
de sexo masculina le dijo que “tenia secuestrado a su hijo y amenazaba con
matarlo y así mismo la agraviada deposito vía internet desde su domicilio a tres
números de cuentas bancarias del BCP siendo los siguientes montos: el primer
deposito la cuenta de ahorro soles 191-27275657-0-37(INCRIMINADOS): monto;
S/5,000.00 N/S, el segundo deposito la cuenta de ahorro soles 191-26613218-0-37
(INCRIMINADOS) titular de la cuenta (INCRIMINADO); Monto; s/ 4,000.00 Y el
tercer deposito de la cuenta de ahorro soles 191-26791860-0-83(INCRIMINADOS)
titular de la cuenta; GAGO GONZALES RONALD JOSUE (INCRIMINADO) Monto
S/ 3.000.00 N/S Pese a ello los extorsionadores, continuaron con las amenazas
con causarle la muerte a su hijo y el no atentar contra su vida toda vez que tienen
su dirección y le han hecho un reglaje previo obligándola a retirar del banco S/
28,000.00 N/S así mismos retito del banco de crédito del Perú ubicado en la
Cdra.23 de la sobre la AV . La marina san miguel, la suma de S/ 18,000,00 N/S
Guardándolo en un sobre manila y por instrucciones de los extorsionadores tomo
un taxi hasta la calle mogaburos Cdra.1-jesus maría, en donde le indicaron que
dejara el sobre contenido el dinero un jardín y luego tomara un taxi y se retirara,
refiere que el numero que usaron en todo momento para la extorción es el
99864617 (incriminado).B-ante la situación descrita procedió a realizar la
transferencia de dinero de manera electrónica, usando su computadora y desde la
cuenta de su empresa de nombre LOURDES G. CALDERON A.EIRL, del banco
de crédito del peru Nª 193-1411500-075 (cuenta corriente en soles a las cuentas
de ahorro soles 191-27275657-0-67(INCRIMINADOS)Titular de la cuenta;
PALOMINO BASILIO VICTOR WILLIAN (INCRIMINADOS):Monto; S/ 5,000.00 N/S
el segundo deposito la cuenta de ahorro en soles 191-26613218-0-37(titular de la
cuenta ; FLORES DIAZ OSCAR ALONSO (INCRIMINADOS): monto: S7s 4,000.00
y el tercer deposito de la cuenta de ahorro soles 191-26791860—
083. (INCRIMINADO): Titular de la cuenta: S/.3,000.00 N/S. y asimismo retiro del
Banco de crédito del Perú ubicado en la Cdra.23 de la Av.la marina san miguel, la
suma de S/18,000.00 N/S guardándolo en un sobre manila y por instrucciones de
los extorsionadores tomo un taxi hasta la calle mogaburos Cdra.01-Jesus maría,
en donde le indicaron que dejara el sobre conteniendo el dinero en un jardín en
donde le indicaron que dejara el sobre conteniendo el dinero en un jardín y luego
tomara un taxi y se retirara. Siendo así la persona de LOURDES GLORIA
CALDERON AGUILAR (50) agraviada por el delito contra el patrimonio-extorcion
en la modalidad de llamadas telefónicas por el monto de s/.30.000.00 NUEVOS
soles C, como es de conocimiento de la superioridad de la DIVINSEC-DIRINCRI
del personal PNP de esta unidad PNP especializada y OFINTE-DIRINCRI-PNP
dando cumplimiento al documento de la referencia en donde se dispone la
detención preliminar en su lucha frontal contra el crimen organizado viene
realizando una serie de trabajo de campo y acciones de inteligencia con la
finalidad de identificar a integrantes de organizaciones criminales dedicados al
secuestro, extorción y otros delitos agravados: los mismos que domicilian, en los
distritos de san Juan de Lurigancho ventanilla y el Rímac. D en tal sentido en
coordinación con personal de OFINTE-DIRINCRI-PNP se realizaron los trabajos
de campo y acciones de inteligencia con la finalidad de identificar Y ubicar al
sujeto conocido como “GAGO” logrando establecer su identificación plena como
RONALD JOSUE GAGO GONZALES (32), quien se desplaza por el Jr., marañón
Cdra.03 se estaría dedicando a la comisión de hechos delictuosos de diferentes
modalidades. E-cabe mencionar que con el oficio Nro. 808-2014-JPTP/CSJL.
Mediante Resolución Nro. 01 del 16ENE2014, declara PROCEDENTE la
detención PRELIMINAR DE RONALD JOSUE GAGO GONZALES (32),
identificada con DNI, Nro. 41582659,32 años sexo masculino nacido el 06DIC1981
HIJO DE LUIS ALBERTO Y SONIA ROSA F –es cuanto se hace de conocimiento
de la superioridad, para los fines consiguientes, lima. 18 de febrero 2014 es
conforme Edgar BURAGA LUDEÑA MAY-PNP EL INSTRUCTOR Mauricio
ARANIBAR GUERRA.
II. INVESTIGACIONNES
A. DILIGENCIAS PRACTICADAS:
1. con el Oficio Nª-3522-2013-DIRINCRI-PNP-DIVINSEC-D1.E3 se
comunico a la mesa de partes única de la fiscalía provincial penal de
lima sobre la denuncia y el avocamiento de la denuncia por el presunto
delito contra el patrimonio extorción en agravio de Lourdes gloria
CALDERON AGUILAR (50).
2. Mediante PARTE Nª.168-13-PNP-DIRINCRI-DIVINSEC-D1-E3 se da
cuenta del inconveniente para notificar a óscar Alfonso FLORES DIAZ
(23) INCRIMINADO sobre la denuncia por la presunta comisión del
delito contra el patrimonio extorción en agravio de Lourdes GLORIA
CALDERON AGUILAR (51), ocurrido el 26OCT13.
3. Mediante PARTE Nª 1761-13-PNP –DIRINCRI-DIVINSEC-D1.E3 se da
cuenta del inconveniente para notificar a óscar Alfonso FLORES
DIAZ(23) incriminados, sobre la denuncia por la presunta comisión del
delito contra el patrimonio Extorción en agravio de Lourdes gloria
CALDERON AGUILAR (51),Ocurrido el 26OCT13.
4. Mediante PARTE Nª 1762-13-PNP –DIRINCRI-DIVINSEC-D1.E3 se da
cuenta del inconveniente para notificar a Ronald Josué GAGO
GONZALES (32), incriminados, sobre la denuncia por la presunta
comisión del delito contra el patrimonio Extorción en agravio de Lourdes
gloria CALDERON AGUILAR (51), Ocurrido el 26OCT13.
5. Mediante pedido de información se solicito a la sección de análisis de
esta DIVISE-DIRINCRI-PNP, Información relacionada a las posibles
RQ, antecedente policial, RUC y otros de interés policial.
6. Con Oficio Nª-175-2014-DIRINCRI-PNP-DIVINSEC-D1.E3. se ha
remitido el Informe Nª-22-2013-DIRINCRI-PNP-DIVINSEC-D1.E3 a la
5ta fiscalía provincial penal de lima, relacionado a la medida limitativa
de DETENCION PRELIMINAR de Ronald Josué GAGO
GONZALES(32).
7. Con Oficio Nª-606-2014-DIRINCRI-PNP-DIVINSEC-D1.E3. se ha
comunicado a la 5ta fiscalía provincial penal de lima, relacionado a la
medida limitativa de DETENCION de Ronald Josué GAGO GONZALES
(32). Por encontrase con DETENCION preliminar por el presunto delito
contra el patrimonio extorción.
8. Con Oficio Nª-608-2014-DIRINCRI-PNP-DIVINSEC-D1.E3. se ha
comunico al juez de turno permanente de lima la detención de de
Ronald Josué GAGO GONZALES (32). Por encontrase con
DETENCION preliminar por el presunto delito contra el patrimonio
extorción.
9. Con Oficio Nª-610-2014-DIRINCRI-PNP-DIVINSEC-D1.E3. se solicito
al director del instituto de medicina legal el reconocimiento médico legal
del detenido Ronald Josué GAGO GONZALES (32). Por encontrase
con DETENCION preliminar por el presunto delito contra el patrimonio
extorción.
10. Con Oficio Nª-611-2014-DIRINCRI-PNP-DIVINSEC-D1.E3 se solicito
a la unidad de la OFICRI se realizara el examen DOSAJE Etílico del
detenido Ronald Josué GAGO GONZALES (32). Por encontrase con
DETENCION preliminar por el presunto delito contra el patrimonio
extorción.
11. Con Oficio Nª-612-2014-DIRINCRI-PNP-DIVINSEC-D1.E3 se solicito
OFICRI-PNP se realizara el examen toxicológico del detenido Ronald
Josué GAGO GONZALES (32). Por encontrase con DETENCION
preliminar por el presunto delito contra el patrimonio extorción.
B. DOCUMENTOS RECEPCIONADOS:
1. Se ha recepcionado la carpeta fiscal de OFICIO Nª 580-2013-5ªFPPL-
MP-FN de ingreso Nª580-2013, QUIEN dispone abrir investigación
policial.
2. Se recepciono de parte de la agraviada Lourdes gloria CALDERON
AGUILAR (50) TRES (03) BOUCHER DE DEPOSITO ENVIO
AUTOMATICO-CONSTANCIA DE TRANSFERNCIA-BCP primer
deposito envió xxx.xxx.xxx. 5270: titular LOURDES G.CALDERON
A.E.I.L. fecha y hora 26/09/2013 12:04 Hrs. aprox: numero de
operación: 01167630: cuenta de origen: corriente soles 193-1411500-0-
75,cuenta de destino; ahorro soles 191-27275657-0-67 titular de la
cuenta: PALOMINO BASILIO VICTOR WILLIAM: monto S/ 5.,00.00 N/S
segundo deposito Envió automático-constancia de transferencia –BCP,
credimas negocios; xxx-xxx-xxx- 8252: titular: CALDERÓN AGUILAR
Lourdes gloria: fecha y hora; 26/09/13 12:17 horas aprox; números de
operación: 01214201: cuenta de origen :ahorro dólares 191-12352659-
1-32 cuenta de destino ahorro soles 191-26613218-0-37 titular de la
cuenta: FLORES DIAZ OSCAR ALONZO; MONTO: S/.4,000.00 N/S
tipo de cambio S/. 2.695 N/S. monto TRANSFERIDO AL CAMBIO:
US$ 1,484.23. tercer deposito envió automático constancia de
transferencia-BCP: credimas NEGOSIOS XXX-XXX-XXX8252: titular
CALDERON AGUILAR LOURDES GLORIA: Fecha y hora 26/09/2013
12:18 horas aprox Numero de operaciones 01220476: cuenta de origen:
ahorro dólares 191-12352659-1-32 cuenta de destino; ahorro dólares
191-12352659-1-32; cuenta de destino: ahorro soles 191-26791860-0-
83 titular de la cuenta: Ronald Josué GAGO GONZALES (32). Monto
S7.3,00.00 N/S. tipo de cambio S/. 2.695 N/S; monto transferido al
cambio US$ 1,11317.
3. Procedente de de la Municipalidad distrital de Jesús maría se ha
recepcionado el OFICIO Nª 243-2013-MDJM-GSC, mediante el cual
INFORMAN que no es factible brindar la información solicitada debido a
que sus servidores solo albergan los videos por un lapso de 12 días
posteriores a ese tiempo se borran automáticamente el sistema.
4. Procedente de la municipalidad de breña se ha recepcionado OFICIO
Nª 243-2013-MDJM-GSC, mediante informe que hasta el mes de junio
2012 se encontraba operativa la cámara de video vigilancia se
encuentra en proceso de repotenciación motivo por el cual no contamos
con video.
5. Procedente de la 5ta fiscalía provincial penal de lima, se ha
recepcionado el Oficio Nro 580-2014-5ª FPPL-MP-FN del 16EN2014,
mediante el cual remiten la resolución judicial Nro 01 medida limitativa
de detención preliminar por el termino de veinticuatro horas.
6. Procedente del instituto de medicina legal se ha recepcionado el EML
de Ronald Josué GAGO GONZALES.
C. Recepción de Manifestación
-Lourdes gloria CALDERON AGUILAR (51). AGRAVIADA
-Ronald Josué GAGO GONZALES (32). DETENIDO
D. Acta formuladas
1. El 23oct2013, a horas 11:30 se formulo acta de lectura de registro de
llamadas entrantes salientes y no contestadas del celular Nª 998226868
PERTENECIENTES A Lourdes Gloria CALDERON AGUILAR (51).
2. EL 17OCT13 Y EL 18OCT13. a horas 13:30 se formulo el acta de
inconcurrencia de la persona de Víctor William PALOMINO BASILO. en
presencia DEL RMP.
3. Se formulo la respectiva acta de registro personal a la persona de Ronald
Josué GAGO GONZALES (32).
III. ANALISIS DE LOS HECHOS
A. EL 26OCT13. Lourdes gloria CALDERON AGUILAR (50), presento su
denuncia a la comisaria PNP de Maranga y esta a la DIVINCRI-SM-MM y a
través del Oficio Nº2313 remite la denuncia a esta unidad especializada ,
por el delito por el delito contra el patrimonio-extorción en la modalidad de
llamadas telefónicas, por el monto de S/30,000.00 Nuevos Soles, siendo el
día mencionado la agraviada recepciono una llamada a su teléfono fijo de
Nª 4520691 procedente de teléfono celular Nª 99864261(INCRIMINADOS)
en el cual una voz de sexo masculina le dijo que tenía secuestrado a su
hijo y amenazaba con matarlo y si no depositaba el S/,7,000.00 N/S en dos
números de cuentas del BCP.
B. Ante lo sucedido la denunciante realizo depósitos vía internet a su domicilio
a la cuenta de ahorro soles 191-27275657-0-67 titular de la cuenta:
PALOMINO BASILIO Víctor. William: monto S/ 5.000.00 N/S a la cuenta
del BCP Nro 191-26791860-0-83 a nombre de Ronald Josué GAGO
GONZALES de S/ 3,000.00 yal numero de cuenta BCP; 191-266613218-
037.a nombre de óscar Alfonso FLORES DIAZ, por un monto de s/
4,000.00 N/S no contento con ello los extorsionadores, continúan con las
amenazas con causarle muerte la muerte a su hijo y el no atentar contra su
vida, toda vez que tienen su dirección y le han hecho un reglaje previo,
obligándola a retirar del banco S/ 28.000.00 N/S y así mismo retiro del
banco de crédito del Perú ubicado. En la Cdra.23 de la av. la marina san
miguel, la suma de S/18,000.00 N/S guardándolo en un sobre manila y por
instrucciones de los extorsionadores tomo un taxi hasta la calle mogaburos
Cdra. 01 en donde le indicaron que dejara el sobre contenido con el dinero
en un jardín y luego tomara un taxi y se retirara, refiere que el numero que
usaron en todo momento para la extorción es el 998642617(Incriminados).
C. Se procedió a recepcionar de parte de la agraviada los Boucher de
deposito realizado por la agraviada Lourdes gloria CALDERON AGUILAR
(51) por el presunto delito contra el patrimonio-extorción en la modalidad
de llamadas de contenido extorsivos se detalla los titulares de las cuentas
bancarias (Incriminadas) y el monto depositado, siendo estos los
siguientes;
1. PRIMER DEPÓSITO: envió automático – constancia de transferencia –
BCP; credimas negocios xxx-xxx-xxx-5270: titular LOURDES G
CALDERON AGUILAR. E.I.RL: Fecha y hora: 26/09/2013 12:04 hrs
aprox. NUMEROS DE OPERACIONES; 01167630: cuenta de origen
corriente en soles 193-27275657-0-67 (cuenta incriminada) titular de la
cuenta TITULAR DE LA CUENTA: PALOMINO BASILIO VICTOR
WILLIAM: monto: s/5,000.00 N/S.
2. SEGUNDO DEPOSITO envió automático-constancia de transferencia –
BCP; credimas. Negocios; xxx-xxx-xxx-5270: titular: Lourdes calderón A
EIRL; Fecha y hora 26/09/2013 12; 04 hrs aprox: números de
operación: 01214201: cuenta de origen ahorro dólares 191-12352659-
1-32 cuenta de destino. Ahorro soles 191-26613218-0-37 cuenta
(incriminada) titular de la cuenta: FLORES DIAZ óscar Alfonso
(incriminado): monto: S/.4,000.00 N/S: Tipo de cambio: US$ 1,484.23.
3. TERCER DEPOSITO envió automático- constancia de trasferencia –
BCP credimas negocios xxx-xxx-xxx-8252: titular; calderón Aguilar
Lourdes gloria (agraviada): fecha y hora 26/09/2013 12:18 horas aprox
números de operaciones: 01220476: cuenta de origen ahorro dólares
19112352659-1-32 cuenta de destino , ahorro soles 191-26791860—
083 cuenta incriminada titular monto S/ 3,000.00 N/S: Monto transferido
al cambio US$ 1-113.17
4. Así mismo el Boucher del teléfono expendido por el banco de la nación
donde se realiza la recarga de DIEZ NUEVO SOLES (10.00) AL Nª
SIENDO PROPIETARIA DE DICHA LINEA YULI MORENO PANTOJA,
aclarando que no tienen ninguno vinculo y asimismo no conoce a ninguna
persona que figura en dichas cuentas siendo VICTOR WILLIAN
PALOMINO. BASILIO OSCAR ALFONZO FLORES DIAZ, RONALD
JOSUE GAGO GONZALES, YULI MORENO PANTOJA, no conociendo a
ninguna persona.
D. El DIA 23OCT2013.se realizo el acta de lectura de registro de llamadas
entrantes, salientes, salientes y no contestas del celular de Nª 998226868
de Lourdes gloria CALDERON AGUILAR (51) (AGRAVIADA) con el
resultado siguiente:
1. registro de llamadas entrantes del día 26SET2013 procedente del Nª
998642617 incriminados, siendo esta llamadas a las 12:57 hrs y 13:02
aprox.
2. registros de llamadas salientes del día 26SET2013 procedente del Nª
998642617(incriminados) siendo esta llamada a las 15:04 hrs aprox.
cabe precisar que los contenidos de las llamadas mencionadas se detallan
en el acta de lectura de registro de llamadas entrantes salientes y no
contestadas del celular de Nª 998226868 de Lourdes gloria calderón Aguilar
(51) (agraviada) la misma que se adjunta al presente.
E. Efectuadas las diligencias preliminares con participación de representantes
del ministerio publico y al tener conocimiento que las cuentas bancarias
proporcionadas y utilizadas por los delincuentes, para cobrar los DOCE
MIL NUEVO SOLES (S/ 12.000 N/S ) producto de la extorción, le
pertenece a las personas de PALOMINO BASILIO VICTOR WILLIAN,
OSCAR ALFONSO FLORES DIAZ Y RONAL JOSUE GAGO
GONZALES. conforme a los Boucher ( constancias de transferencia-BCP)
presentado por la denunciante , se procedió a citar formalmente en
reiteradas oportunidades a los titulares de las cuentas incriminadas en sus
domicilios consignados en sus respectivas fichas RENIEC habiéndose
instruidos los partes respectivos sobre dichas notificaciones efectuadas e
inconvenientes para realizar las mismas no presentándose a esta unidad
PNP, tratando de esa manera evadir su responsabilidad penal y entorpecer
la labor policial.
F. A fin de lograr el esclarecimiento de lo hecho se solicito al titular de la 5ta
FPP de lima que según sus atribuciones solicite la medida limitativa de la
libertad-detención preliminar de los titulares de la cuentas incriminadas
habiéndose recepcionado del 57 juzgado penal de reos en la libertad de
lima, la resolución Nª 01 de fecha dl 24oct12 disponiéndose la detención
preliminar por 24:00 horas de PALOMINO BASILIO VICTOR WILLIAM.
OSCAR ALFONSO FLORES DIAZ Y RONALD JOSUE GAGO
GONZALES.
G. Por su parte el detenido RONALD JOSUE GAGO GONZALES, Respecto a
las imputaciones en su contra refiere que un día cuya fecha no recuerda,
un sujeto de quien desconoce su identidad quien domicilia en la cuadra
tres de ir castilla en el banco continental y otra en el BCP y luego de ello
la solicito las dos tarjetas y claves entregándole a cambio la suma de
setenta y cinco (s/ 75,00) nuevos soles refiere también en su defensa que
el desconocía el fin que iba a dar a dichas tarjetas y desde la fecha que lo
hizo entrega de las tarjetas no había tenido encuentro con dicha persona.
H. De las diligencias efectuadas se puede apreciar que los hechos se
suscitaron en la forma siguiente:
1. Que Lourdes gloria CALDERON AGUILAR (51) abogada de profesión
especialista en actividades de impuesto asimismo consultora ejercicio de
manera independiente teniendo su estudio de nombre Lourdes G
CALDERON A.E.I.RL. ubicado en el jr madreselva Nº 267 tercer piso urb
jardines virus bellavista-callao y en la actualidad vive en la av. Rafael y
asimismo se ratifica en su denuncia interpuesta en su agravio por el
delito contra el patrimonio-extorción (llamadas telefónicas extorsivas).
2. Que el 26set2013, en circunstancia que Lourdes gloria CALDERON
AGUILAR (51) se encentraba sola en su domicilio fue sorprendida por
los delincuentes quienes sola en su domicilio fue sorprendida por los
delincuentes quienes llamaron a sui teléfono fijo Nro. 4520691
procedente de teléfonos celular. Nª 99864261 incriminado en el cual voz
de sexo masculina le dijo que tenía secuestrado a su hijo y amenazaba
con matarlo y si no depositaba S/ 7.000.00 N/S en dos números de
cuentas del BCP.
Los responsables del ilícito penal le exigieron a la denunciante, haga
entrega la suma de dinero S/. 30.000 Nuevos Soles a fin de liberarlo a su
hijo para ello le proporcionar las cuenta de ahorros del BCP incriminadas no
contento con ello los extorsionadores, continuaron con las amenazas con
causarles la muerte a su hijo y el no atentar contra su vida toda vez que
tiene su dirección y le han hecho un reglaje previo obligándola a retirar del
banco S/ 28.000.00 N/S y así mismo retiro del banco de crédito del Perú
ubicado en la Cdra. de la av. la marina san miguel, la suma de S/18,000.00
N/S guardándolo en un sobre manila y por instrucciones de los
extorsionadores tomo un taxi hasta la calle mogaburos cdra01 en donde le
indicaron que dejara el sobre contenido con el dinero en un jardín y luego
tomara un taxi y se retirara refiere que el numero que usaron en todo
momento para la extorción es el 998642617 incriminados).
I. Por su parte el Detenido Ronald Josué GAGO GONZALES (32)
respecto a las imputaciones en su contar refiere que no ha retirado no
depositado dinero alguno en esa cuenta del banco no ha retirado ni
depositado dinero alguno en esa cuenta del banco no ha hecho uso de
la tarjeta nunca a ahorrado ni retirado dinero alguno y que su hermana
Carmen rosa GAGO GONZALES le presenta a la persona conocida
como la GORDA KATTY el año pasado aprox en el mes de setiembre
en el distrito del agustino siendo esta su (hermana) quien le dijo anda a
la av. Riva agüero en el agustino para que saques unas tarjetas
bancarias y mi amiga te va a pagar S/ 50.00 Nuevos soles
entregándole en sobre cerrado las tarjetas y las calves
correspondientes a la conocida como la gorda katty. Luego ella misma
le me entrego como forma bancaria que saque y al final me dio en total
S/ 200.00 Nuevos soles por las cuatro tarjetas, Versión que no resulta
creíble.
J. Se hace mención que la persona de Katherine Natalia RIMARI
ESPINOZA conveniente del detenido Ronald Josué GAGO GONZALES
(32) se encuentra en proceso investiga torio de la presente unidad
policial por el delito contra el patrimonio extorción por el monto de DIEZ
MIL NUEVO SOLES (S/10.000.N/S). siendo la misma modalidad.
K. Que de las consideraciones expuestas se colige que Ronald Josué
GAGO GONZALES (32) con DNI Nª 41585659 es responsable del
delito contra el patrimonio extorción en agravio de Lourdes gloria
CALDERON AGUILAR (51) por las siguientes consideraciones:
1- Por existir la constancia de transferencia BCP de la Titular
CALDERON AGUILAR LOURDES GLORIA, fecha y hora 26/09/13
12:18 Números de operaciones: 01220476 de cuenta de origen de
ahorro dólares 191-12352659-1-32 cuenta: GAGO GONZALES
RONALD JOSUE, MONTO: S/3,000.00 tipo de cambio:US$
1,113.17 donde se encuentra registrado como titular de la cuenta
documento que fue entregada por la agraviada.
2- Por la aceptación realizada por el detenido Ronald Josué GAGO
GONZALES (32) AL HABER TRAMITADO la cuenta ante el banco
de crédito y cuya característica de la persona mide aprox 160 cmts
de contextura mediana de cabello corto lacio negro de nariz normal,
de 28 o 29 años aprox. morena.
3- Por haber sido identificado plenamente como titular de la cuenta de
ahorros soles 191-26791860-083, GAGO GONZALES RONALD
JOSUE, MONTO: S/ 3.000.00
4- POR LA PELIGROSIDAD del implicado Ronald Josué GAGO
GONZALES (32), en razón que dicha persona tiene un
comportamiento evasivo con la policía trata de ocultar e encubrir a
los responsables del presente ilícito penal investigado.
5- se hace mención que Ronald Josué GAGO GONZALES y su
conviviente Katherine Natalia RIMARI ESPINOZA (34) se encuentra
implicados por el mismo delito ya que esta persona está
comprendida en una proceso investiga torio esta unidad policial
habiéndose instruido el atestado Nª 003-2014 –DIRINCRI-PNP
DIVINSEC-D3-2, por el delito contra el patrimonio extorción quien
se encuentra a cargo de la 50 FPPL.
6- ASI MISMO RONALD GAGO GONZALES tiene denuncias virtuales
en la comisaria de la molina y chacarilla en la misma. modalidad que
se le imputa en la presente investigación.
7- Por mantener hasta la fecha la actitud negativa respecto a no
proporcionar información para la identificación de los demás
integrantes de la organización criminal.
8- Por haberse establecido que bajo la modalidad de llamadas
telefónicas siendo este el modus operandi y forma habitual y medio
de subsistencia al no contar con trabajo fijo tanto por el detenido y
los no habidos así como el de su conviviente Katherine Natalia
RIMARI ESPINOZA (34) se encuentra implicada por el mismo delito
ya que está comprendida en un proceso investiga torio esta unidad
policial habiéndose instruido el atestado Nª 003-2014 –DIRINCRI-
PNP DIVINSEC-D3-2 por el delito contra el patrimonio extorción
quien se encuentra a cargo de la 50 FPPL. causando zozobra e
inseguridad dentro de los agraviados y de la sociedad y su
permanencia en la calle resultaría un peligro para la sociedad al
haberse establecido su participación y de tres personas más
quienes conformarían una organización criminal
L. Los sujetos en proceso de identificación conocida con el nombre
GORDA Katy amiga de su hermana Carmen rosa GAGO GONSALES
(28) al haber sido sindicada y reconocida por la persona de Ronald
Josué GAGO GONZALES (32) como la persona que le hizo. Entrega
del dinero por la suma de S/ 200.00 nuevos soles por haber apertura do
cuentas bancarias y haber sacado tarjetas de los Bancos BCP
Interbank y otros.
IV. COMCLUSIONES:
A. Por las consideraciones expuestas en el cuerpo del presente
documento Ronald Josué GAGO GONZALES (32) identificado con DNI
Nro 41582659 (DETENIDO), los NO HABIDOS PALOMINO BASILIO
Víctor William, IDENTIFICADO COM DNI Nro 45616943, oscar Alfonso
flores Díaz identificado con DNI Nª 47040570 Y la conocida GORDA
KATTY en proceso de identificación son presuntos autores del delito
contra el patrimonio ( extorción) en agravio de Lourdes gloria
CALDERON AGUILAR (51) hecho ocurrido el 26SET2013 en la
jurisdicción de lima metropolitana: tal y conforme se detalla en el
contenido del presente documento.
B. por la consideración expuesta en el cuerpo del presente documento
Ronald Josué gago Gonzales (32) identificado con DNI Nª 41582659
(DETENIDO) los NO HABIDOS PALOMINO BASILIO VICTOR
William, identificado con DNI Nª 45616943, Oscar Alfonso FLOREZ
DIAZ identificado con DNI Nª 47040570 y la conocida GORDA. KATTY
en proceso de identificación, son presuntos autores del delito
contra la tranquilidad pública- asociación ilícita para delinquir en agravio
del estado peruano hecho ocurrido el 26SET2013, en la jurisdicción de
lima metropolitana: tal y conforme se detalla en el contenido del
presente documento
C. se prosiguen con las investigaciones con la finalidad de identificar y
ubicar a los demás participes del presente hecho delictuoso de cuyo
resultado positivo se informara oportunamente.
V. SITUACIÓN DEL DETENIDO Y NO HABIDOS:
Que Ronald Josué gago Gonzales (32) identificado con DNI Nª
41582659, es puesto a disposición de su despacho en calidad de detenido
PALOMINO BASILIO VICTOR William, identificado con DNI Nª 45616943,
Oscar Alfonso FLOREZ DIAZ identificado con DNI Nª 47040570 y la
conocida GORDA. KATTY en proceso de identificación en calidad de
NO HABIDOS .
VI. SITUASION DEL DETENIDO Y NO HABIDOS:
- el celular marca OIPRO color rojo plateado, conforme el acta de registro
personal e incautación es puesto a disposición de su despacho.
VII. ANEXO:
-Una (01) Carpeta Fiscal de Nª 580-2013 5ta FPPL.
-Una (01) Notificación de detención
-DOS (02) Manifestaciones.
-Una (01) Ficha Reniec de Yuli Carina MORENO PANTOJA.
-Una (01) Boucher del banco de la nación a nombre de clientes yuli
MORENO PANTOJA.
-Una (01) Ficha Reniec de Ronald Josué GAGO GONZALES
.
-Una (01) Hoja de constancia de transferencia BCP a nombre de
Ronald Josué GAGO GONZALES.
-Una (01) Ficha Reniec de Oscar Alfonso FLOREZ DIAZ.
-Una (01) Constancia de transferencia BCP de Víctor William
PALOMINO BASILIO.
-Una (01) Ficha Reniec de PALOMINO BASILIO VICTOR William.
-Una (01) Boucher de retiro de cuenta de ahorro a nombre de
CALDERON AGUILAR Lourdes gloria.
-Una (01) Acta de registro personal.
- Una (01) Acta de lectura de registro de llamadas entrante saliente de
Nª998226868.
-DOS (02) Acta de inconcurrencia.
-Una (01) Hoja de datos de identificación Nª 04-DIRINCRI- DIVINSEC
D1-E3.
-Una (01) certificado médico legal Nª 011473-L-D.
- Una (01) parte Nº 1686, 1762,1761-13-DIRINCRI-DIVINSEC-D1.E3.
-Una (01) Oficio Nª 2070-13-MDJM-GSC.
- Una (01) Oficio Nª3875-13- DIRINCRI-DIVINSEC-D1.E3.
- Una (01) Hoja de sub gerencia de serenazgo Nª INCIDENCIA Nª
3875.
- Una (01) Nº 87-2013-GSC/MDB.
-Una (01) Acta de información de derecho del detenido.
-Una (01) oficio Nª 808-2014 JPTPL.
-Una (01) Detención preliminar de ingreso números 808-2014.
-cuatro (04) denuncias virtuales.
- Una (01) copia de DNI Lourdes CALDERON AGUILAR.
- DOS (02) Fichas RENIEC.
-Un (01) Atestado Nª 03-14-DIRINCRI-DIVINSEC-D3-E2.
LIMA, 19 de Febrero del 2014
ES CONFORME EL INSTRUCTOR
