Scribd
Cargar
59 vistas2 páginas

Declaración de Origen de Fondos Lícitos

Este documento es una declaración voluntaria de origen de fondos para pagos en efectivo. El declarante debe proporcionar su nombre, número de identificación y el concepto del pago. Luego declara que los recursos utilizados para el pago provienen de actividades lícitas y no son resultado de actividades ilegales como delitos contra el patrimonio, enriquecimiento ilícito o lavado de activos. Finalmente, el declarante firma el documento.

Cargado por

Karen Carrascal
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como DOC, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
59 vistas2 páginas

Declaración de Origen de Fondos Lícitos

Este documento es una declaración voluntaria de origen de fondos para pagos en efectivo. El declarante debe proporcionar su nombre, número de identificación y el concepto del pago. Luego declara que los recursos utilizados para el pago provienen de actividades lícitas y no son resultado de actividades ilegales como delitos contra el patrimonio, enriquecimiento ilícito o lavado de activos. Finalmente, el declarante firma el documento.

Cargado por

Karen Carrascal
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como DOC, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
Está en la página 1/ 2

Versión: 01

DECLARACIÓN
VOLUNTARIA
DE ORIGEN DE
FONDOS
PARA PAGOS EN
EECTIVO
ANEXO 6
Fecha:

Nombre:
Número de identificación:
Concepto del pago:

Origen de los recursos: Declaro que los recursos utilizados para este pago, provienen de actividades lícitas; por tal razón,
manifiesto que aquellos no son resultado de actividades penalizadas por el ordenamiento jurídico colombiano, tales como
delitos contra el patrimonio económico, enriquecimiento ilícito o lavado de activos, utilización indebida de fondos captados
del público, actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, testaferrato, delitos contra el orden constitucional o
cualquier otro delito o actividad contraria al orden público. Por ende, declaro bajo la gravedad de juramento que no me
encuentro incluido en ninguna lista restrictiva como la lista OFAC o similares, no he sido vinculado a investigación alguna
ante cualquier autoridad como resultado de investigaciones en procesos de extinción de dominio, no he sido condenado, y
no se ha emitido en mi contra sentencia o fallo en relación con las conductas mencionadas en este párrafo.

_________________________________________
Firma Espacio para huella

Versión: 01
DECLARACIÓN
VOLUNTARIA
DE ORIGEN DE
FONDOS
PARA PAGOS EN
EECTIVO
ANEXO 6

Fecha: 25-11-2018

Nombre:
Número de identificación:
Concepto del pago:

Origen de los recursos: Declaro que los recursos utilizados para este pago, provienen de actividades lícitas; por tal razón,
manifiesto que aquellos no son resultado de actividades penalizadas por el ordenamiento colombiano, tales como delitos
contra el patrimonio económico, enriquecimiento ilícito o lavado de activos, utilización indebida de fondos captados del
público, actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, testaferrato, delitos contra el orden constitucional o
cualquier otro delito o actividad contraria al orden público. Por ende, declaro bajo la gravedad de juramento que no me
encuentro incluido en ninguna lista restrictiva como la lista OFAC o similares, no he sido vinculado a investigación alguna
ante cualquier autoridad como resultado de investigaciones en procesos de extinción de dominio, no he sido condenado, y
no se ha emitido en mi contra sentencia o fallo en relación con las conductas mencionadas en este párrafo.
___________________________________________
Firma Espacio para huella

También podría gustarte