Club de la construcción

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Sede de la empresa constructora Graña y Montero, presunto integrante del Club de la Construcción.

El Club de la Construcción, es el nombre dado a una presunta concertación

ilícita de constructoras en el Perú (entre nacionales y extranjeras) para repartirse
obras adjudicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del
Perú (MTC). Está siendo investigada por la Fiscalía anticorrupción desde 2017,
con el aporte de aspirantes a colaboradores eficaces. 1
El caso está actualmente en manos del fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo
Especial del caso Lava Jato. Los delitos investigados son por tráfico de
influencias, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

Índice

 1Las empresas involucradas

 2Antigüedad del Club de la Construcción
 3Promotores del Club
 4Modus operandi
 5La estructura del Club
 6Acciones Judiciales
o 6.1Los Empresarios Involucrados
o 6.2Las Coimas en la Gestión de Carlos Paredes
o 6.3El Financiamiento a la campaña electoral de Peruanos por el
Cambio
o 6.4El Caso Cocteles: Financiamiento a Fuerza Popular
o 6.5Los Sobornos en Palacio de Gobierno
o 6.6Omisión en la SUNAT
o 6.7Las Coimas en la Región San Martin (CASA)
o 6.8Los Presuntos Sobornos en Moquegua (ICCGSA -
OBRAINSA)
o 6.9Las Coimas a Autoridades Regionales (OBRAINSA)
 7Graña y Montero se acoge a la colaboración eficaz
 8Investigados más notables
 9Referencias

Las empresas involucradas[editar]

Las empresas en cuestión serían más de 25, entre las que se cuentan las
peruanas Obrainsa, Graña y Montero, ICCGSA, JOHESA, Grupo Plaza, Cosapi,
Constructora San Martín, Málaga Hermanos, H & H Casa; y las
brasileñas Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, Mota-Engil. 2
Odebrecht, así como Graña y Montero, no se adjudicaron muchas obras, ya que
apuntaban más a los megaproyectos como el Metro de Lima y el gasoducto del
Sur; el Club de la Construcción prefería las obras menos vistosas.
OAS, que, al igual que Odebrecht, se ha acogido a la colaboración eficaz con la
Fiscalía peruana, ha reconocido haber pagado US$ 25 millones al Club de la
Construcción, para ser incorporado como miembro del mismo. 3

Antigüedad del Club de la Construcción[editar]

La tesis de la fiscalía es que el Club de la Construcción habría actuado durante
el gobierno de Ollanta Humala, entre agosto de 2011 y junio de 2014, aunque se
presume que ya existía desde mucho antes y solo se reactivó en dicho gobierno. 4
Raymundo Trindade Serra, ex apoderado de Odebrecht, y testigo del Caso Lava
Jato, al ser interrogado por los fiscales peruanos en febrero de 2019, declaró que
el Club de la construcción existía en el Perú desde la segunda mitad de la década
de 1990, y que su formación se debió a un cambio en la legislación durante
el gobierno de Alberto Fujimori. Dicho cambió habría facilitado el direccionamiento
de licitaciones a cambio de sobornos de las constructoras. 5

Promotores del Club[editar]

Las investigaciones determinaron que los principales promotores y organizadores
del Club de la Construcción fueron el lobista Rodolfo Prialé de la Peña y el
exasesor del Viceministerio de Transportes Carlos Eugenio García Alcázar. Se
ordenó la prisión preventiva de ambos, aunque solo logró ser capturado García.
Los dos se acogieron a la Ley de Colaboración Eficaz y están actualmente en
libertad, negociando un acuerdo de colaboración eficaz con el Equipo Especial del
Caso Lava Jato.6
Otros operadores habrían sido Elard Paul Tejeda Moscoso (gerente de Obrainsa),
Félix Erdulfo Málaga Torres (gerente general de Constructora Málaga Hermanos),
Luis Humberto Prevoo Neira y Guillermo Reynoso Medina, estos dos últimos
exsocios de Prialé.7

Modus operandi[editar]
De acuerdo al testimonio de los aspirantes a colaboradores, este habría sido el
procedimiento de la corrupción: Una vez realizada las licitaciones públicas en la
página de Provías Nacional (entidad del MTC), los representantes legales de las
empresas interesadas se reunían con Rodolfo Edgardo Prialé de la Peña, para
acordar cuál sería la firma ganadora. El acuerdo tomado se informaba a Carlos
Eugenio García Alcázar, funcionario del MTC, quien era el encargado de hacer el
otorgamiento de la Buena Pro a la empresa designada. Asimismo, en dichas
reuniones se determinaba que la compañía ganadora debía realizar un pago
ascendente del 2.92% a 5 % del valor referencial de la obra, que era entregado a
Prialé de la Peña.8
Pero tras la aprobación de la ley contra el lavado de activos, se acordó que los
pagos se justifiquen a través de falsos contratos de servicios o suministro de
agregados. Así, cuando una empresa del Club de la Construcción "ganaba" la
licitación, firmaba un contrato con alguna de las empresas de Prialé: Lual
Contratistas Generales, P y P Contratistas Generales, RAL Contratistas y
Servicios Generales, Granja Juan Diego Vascos, Agronegocios Procam y
Terrapuerto Wari. Luego, a través de García Alcázar, Prialé y Prevoo se
encargaban de dar las coimas a los funcionarios del MTC, quienes daban el visto
bueno a los acuerdos.9

La estructura del Club[editar]

Según la tesis de la fiscalía, el Club de la Construcción era una organización
criminal conformada por tres componentes:10

 El primer componente estaría integrado por diversas

empresas nacionales y extranjeras dedicadas al rubro de
la construcción.
 El segundo componente era Rodolfo Prialé de la Peña,
quien fungía de representante de las empresas
constructoras, quien se encargaba de transmitir la
decisión del 'club' al entonces funcionario del MTC,
Carlos García Alcázar.
 El tercer componente, que según la fiscalía estaba
constituido por los funcionarios y/o servidores del MTC
Carlos Paredes Rodríguez, Carlos García Alcázar, Marco
Antonio Garnica Arenas (ex gerente de la Unidad
Gerencial de Provías Nacional) y a los ex miembros del
comité de contratación del MTC. Además, de José
Guillermo Paredes Rodríguez, hermano del ex ministro
[quien era el intermediario entre éste y el Club].

Acciones Judiciales[editar]
Los Empresarios Involucrados[editar]
El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para cuatro involucrados
en el caso del 'Club de la construcción', que se dictó el 25 de enero del 2018.
Entre ellos, el exfuncionario del MTC, Carlos García Alcázar; el lobysta, Rodolfo
Prialé de la Peña; y los empresarios Elard Tejeda Moscoso y Humberto Prevoo
Neira. Tras acogerse a la colaboración eficaz, Carlos Garcia y Rodolfo Priale
pasaron a Arresto Domiciliario.
La juez María de los Ángeles Álvarez, del Primer Juzgado Nacional Anticorrupción,
también dictó impedimento de salida del país contra ocho empresarios
investigados por el denominado "club de la construcción". Se trata de Marco
Antonio Aranda Toledo (Cosapi), Nicolay Castrillo Gutzalenko (Graña y Montero),
Rafael Granados Cueto (Iccgsa), Jaime Eduardo Sánchez Bernal (H&H/Casa),
Franco Martín Burga Hurtado (OAS). Además de Óscar Javier Rosas Villanueva
(Queiroz Galvao), Víctor Ricardo De la Flor Chávez (Andrade Guitérrez) y Norma
Graciela Zeppilli del Mar (Mota-Engil). Todos, investigados por los delitos de tráfico
de influencias y asociación ilícita para delinquir.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva por 18 meses para José Paredes
Rodríguez (hermano del exministro Carlos Paredes), así como para José
Fernando Castillo Dibós (expresidente de la empresa ICCGSA), Edgard Ricardo
Unzueta Zegarra (gerente comercial de la constructora brasileña Andrade
Gutierrez) y Javier Lei Siucho (representante de la constructora CyM). En la
audiencia realizada el 21 de mayo de 2019, la jueza María de los Ángeles Álvarez
Camacho aceptó imponer la prisión preventiva a José Paredes Rodríguez, al
considerar que existían graves elementos de convicción sobre la comisión de
presuntos delitos que se le imputaban, además de peligro de fuga y de
obstaculización procesal. La misma medida se aplicó para el empresario, Javier
Lei Siucho por la sala de apelaciones del Poder Judicial. En cuanto a Castillo
Dibós y Ricardo Zegarra, la misma fiscalía retiró su pedido de prisión preventiva y
pidió solo comparecencia restringida para ambos. 11
También, el Poder Judicial ordenó, a pedido del entonces procurador ad hoc Jorge
Ramírez, el embargo de 288 bienes vinculados a los procesados. La finalidad de
esta medida es asegurar el cobro de una reparación civil. También a pedido del
Fiscal Germán Juárez, la jueza María de los Ángeles Álvarez declaró fundado que
solicitaba incorporar a 16 empresas como investigadas en el proceso penal por el
caso “Club de la Construcción”. De acuerdo a la resolución, se trata de las
empresas GyM S.A., Obras de Ingeniería S.A.C. - Obrainsa, ICCGSA, CASA,
Constructora Málaga Hermanos S.A., Johe S.A., San Martín Contratistas
Generales S.A., Grupo Plaza S.A., Queiroz Galvao S.A. Sucursal del Perú,
Andrade Gutiérrez Engenheharia S.A. Sucursal del Perú S.A., Mota Engil S.A.,
Superconcreto del Perú S.A., Energoprojekt Niskograndja S.A. Sucursal del Perú,
Conalvias Construcciones S.A.C, Obrascon Huarte Lain S.A. Surcursal del Perú y
Constructores y Mineros Contratistas Generales S.A.C. De esta manera, si el fiscal
lo considera necesario al presentar su acusación podría presentar la disolución de
la empresa, el cierre temporal, prohibición de contratar con el estado o una multa.
Las Coimas en la Gestión de Carlos Paredes[editar]
Entre las autoridades de alto rango involucradas está el exministro de Transportes
y Comunicaciones Carlos Paredes Rodríguez, uno de los hombres fuertes
de Ollanta Humala, que estuvo en dicho despacho entre 2011 y 2014,
precisamente en la época en que funcionó el Club. De acuerdo al testimonio de
uno de los colaboradores eficaces, el nexo de Paredes con los promotores del
Club habría sido su hermano José “Pepe” Paredes Rodríguez, a cuyas manos
habrían ido a parar 17 millones de soles de las coimas. 12 13
Según testimonios de un aspirante a colaborador eficaz, el exministro Paredes era
muy exigente en apurar los pagos que debía hacer el Club, luego de que se
adjudicaban las obras a las empresas, pero Carlos García le explicaba que debía
esperar pues era necesario que las empresas justificaran la salida del dinero. El
18 de mayo de 2019, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte
Suprema de Justicia, a pedido de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dictó ocho
meses de impedimento de salida del país para Carlos Paredes. También se le
impuso una medida de impedimento de Salida del País en el Caso Gaseoducto del
Sur pero por 18 meses.14
El Financiamiento a la campaña electoral de Peruanos por el
Cambio[editar]
En febrero de 2019, la prensa dio a conocer el testimonio de uno de los aspirantes
a colaborador eficaz, según el cual, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski recibió
un aporte de cien mil dólares de parte del Club de la Construcción para financiar
su campaña electoral del 2016 (la misma que lo llevó a la presidencia de la
República, con Martín Vizcarra como primer vicepresidente). En la reunión para el
ilícito pago habrían estado presentes Martín Vizcarra como jefe de campaña,
Kuczynski como presidente del partido y Alfonso Grados Carraro como secretario
de economía.15 Consultado el presidente Vizcarra sobre dicha revelación,
respondió que se trataba de una patraña, que su participación en la campaña de
2016 fue solo política, y que no intervino para nada en las finanzas del partido.
Más bien, adujo, que él había sido el primero en denunciar y combatir al Club de la
Construcción, cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones en el 2016-
2017.16
El Caso Cocteles: Financiamiento a Fuerza Popular[editar]
Este caso se encuentra en manos del Fiscal: José Domingo Perez, quien recogio
el testimonio de Jorge Yoshiyama, sobrino del exsecretario general del
Partido, Jaime Yoshiyama, asegurando al Equipo Especial Lava Jato que varios
empresarios del ‘Club de la Construcción’ financiaron con dinero en efectivo, y en
secreto, la campaña electoral de Keiko Fujimori en el 2016.
Entre los empresarios que hicieron aportes a la campaña naranja está Jorge
Peñaranda Castañeda, de Alpha Consult, quien es actualmente investigado y está
detenido por haber recibido sobornos de Odebrecht. En su confesión, Jorge
Yoshiyama dijo que Keiko Fujimori le pidió convocar a empresarios a fin de que
donen diez mil dólares cada uno para su campaña electoral.
“Keiko Fujimori Higuchi me pide si puedo reunir a empresarios del rubro de la
construcción para que puedan hacer una donación nuevamente. Yo me contacto
con el señor Federico Aramayo Málaga (amigo personal de Jorge Yoshiyama) y le
pregunto si él puede reunir a algunos constructores de su rubro a lo que me
responde que va a ver”, contó al Equipo Especial Lava Jato, según IDL-
Reporteros.
“A las dos semanas, Federico Aramayo Málaga me indica que ha podido contactar
con cuatro personas que sí están interesadas en conocer a Keiko Fujimori Higuchi
y aportar a su campaña. Las cuatro personas fueron Ernesto Tejeda de la
empresa Obrainsa, el señor Manrique cuyo nombre no recuerdo de la empresa
Superconcreto, Fernando Castillo de la empresa ICCGSA, y el señor Peñaranda
de la empresa Alpha Consult. Se hace una reunión en el domicilio de Federico
Aramayo Málaga a la cual asiste Keiko Fujimori Higuchi; y les explica su plan de
gobierno y sus objetivos políticos durante un almuerzo, luego ella se retira y yo me
quedo un rato con los señores constructores”, relató.
De acuerdo con la versión de Yoshiyama, el empresario Jorge Peñaranda llevó en
efectivo diez mil dólares al almuerzo en casa de Aramayo, “y me los entrega
directamente”. Yoshiyama agregó que, días después de la mentada reunión,
“coordino con Fernando Castillo para ir a recoger el mismo monto una noche a su
domicilio en Casuarinas, luego esa misma semana voy a las oficinas de Ernesto
Tejeda en San Isidro y ahí me entrega un sobre de diez mil dólares, finalmente
también voy a las oficinas de Superconcreto que estaban en Manuel Holguín,
detrás del Centro Comercial Jockey Plaza y recojo diez mil dólares del señor
Manrique. Todos estos dineros se los entrego a la señora Keiko Fujimori en su
oficina de la calle Bucaré”.
El monto total recaudado por Jorge Yoshiyama fue de 40 mil dólares. Yoshiyama
Sasaki también aseguró que los aportes no se limitaron a esos 40 mil dólares.
Según su relato, otros empresarios hicieron pagos mensuales para la campaña
presidencial de 2016, por la suma de 400 mil soles. En su confesión, Yoshiyama
contó que entre 2013 y fines de 2015, los empresarios le entregaron mil soles
mensuales, en efectivo, a Jorge Yoshiyama, quien a su vez se los entregaba a
Keiko Fujimori. Además, dijo que, en 2015, Keiko Fujimori “pidió que el monto a
donar se subiera a mil dólares, como me parece que fueron los últimos seis meses
del año”.
“Cuando recolectaba el dinero, a veces me entregan de un mes, de dos meses o
de tres meses juntos, entonces la llamaba y le decía cuando nos podíamos juntar
para entregarle el encargo, y ella me citaba a su domicilio o a su oficina, y ahí le
hacía entrega directamente o a veces se lo entregaba a Adriana Tarazona”,
sentenció. También reveló que una vez dado algunos aportes, Keiko Fujimori se
reunió con algunos miembros del Club para pedir unos fondos adicionales, esto
durante las campañas del 2011 y 2016.
Los Sobornos en Palacio de Gobierno[editar]
Nuevos hallazgos en la investigación sobre el ‘club de la construcción’ revelan el
conocimiento y beneficio económico que habrían recibido el expresidente Ollanta
Humala y su esposa, la ex primera dama, Nadine Heredia a cambio del
otorgamiento de licitaciones a un grupo de empresas durante su gobierno. Obras
que, según varios testigos, tuvieron como intermediarios para la recepción de los
sobornos a dos personas de la entera confianza del exmandatario: José Paredes
Rodríguez, su amigo y compañero de promoción de la Escuela Militar de Chorrillos
y, el hermano de este, Carlos Paredes, extitular del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC).
“En una reunión llevada a cabo en Palacio de Gobierno, José Paredes le
comunicó a Ollanta Humala Tasso lo conversado con [Carlos] García Alcázar
[exfuncionario del MTC y operador del ‘club de la construcción’]” sobre el 3% de
soborno de cada obra ganada que estaban dispuestas a entregar las empresas
del ‘club’ para repartirse los proyectos. “Carlos García comentaba que los
porcentajes para las partes involucradas como beneficio sería del 3% que se
distribuirían entre los involucrados, de los cuales hasta 2% correspondería a
Ollanta Humala, el saldo sería una comisión para José Paredes con su hermano
Carlos Paredes”, dice el documento.
El expresidente, antes de darle una respuesta, le dijo que primero debía
consultarlo con su esposa. “Siempre hacía participar a Nadine Heredia
manifestando que ella era su mejor primer ministro, por lo que debía tener su
opinión”, indicó el colaborador N° 04-2019 al fiscal del equipo especial Lava Jato
Germán Juárez.
El 7 de octubre del 2011, en Palacio de Gobierno, Humala le comunicó a José
Paredes que Heredia había aceptado la propuesta, según los testimonios. Eso sí,
siempre y cuando ella revisara “el avance de la adjudicación de las obras para
tener control”, agregó el colaborador N° 09-2019. Un mes y medio después, el 21
de noviembre de ese año, se realizó el primero de muchos pagos que se hicieron
a Ollanta Humala, por US$500 mil en Palacio de Gobierno.
Según el pedido de formalización de una investigación preparatoria contra Humala
y Heredia por este caso, “la comisión estimada de acuerdo a las obras licitadas,
vinculada a la labor de intermediación que realizó José Paredes con Carlos García
Alcázar y Ollanta Humala, osciló entre los 16 y 18 millones de dólares”, aunque
una comisión de ese dinero se habría quedado en manos de algunos operadores
del ‘club’. Este documento deberá ser revisado por la fiscal de la Nación y remitido
al Congreso para el levantamiento de su inmunidad.
“Todas las entregas de dinero a Ollanta Humala se hicieron en la noche en su
oficina de Palacio previa coordinación por teléfono con su persona, con su
secretaria Cynthya Montes” o con los encargados de su seguridad “Jaime Herrera,
Percy Reyes o Hermógenes Pérez. El dinero era ingresado en un maletín que
contenía sobres manila y bolsas con fajos de US$10 mil”. Según el documento
fiscal, Humala trasladaba ese dinero a otro maletín. “En algunas oportunidades,
Humala le entregaba a Nadine Heredia el maletín que contenía el dinero y le pedía
que lo guarde”, indicó el colaborador eficaz N° 04-2019.
El negocio del ‘club de la construcción’ siguió operando hasta fines del 2013 bajo
las reglas que se habían pactado con Palacio de Gobierno. Por esa época,
Humala citó a José Paredes para expresarle el malestar de su esposa sobre los
montos recibidos. “Nadine ha conversado con los representantes de algunas
empresas constructoras y estas le habían mencionado que estaban cumpliendo
con pagar el 3% de las obras”, refiere el testigo. Esto motivó que Humala le pidiera
a Paredes que reclamara por qué no estaba llegando todo el dinero, según lo
acordado.
La versión del colaborador N° 04-2019 sobre las entregas de dinero realizadas por
su compañero de promoción se corroboraría con el testimonio brindado por Lola
Consuelo Amelia Castro Rodríguez, quien fue asistente del despacho presidencial
entre el 2011 y el 2016. Castro indicó al Ministerio Público que “vio en diversas
oportunidades a Carlos Paredes en reuniones ministeriales, y en tres o cuatro
oportunidades [al hermano de este] José Paredes, que acudía de noche, a las 11
p.m. aproximadamente a [Palacio]”. Agregó que ella llamaba a José Paredes por
encargo de su entonces jefe.
Según los relatos de varios colaboradores, Paredes llegaba en un auto alquilado,
no registraban su visita y esperaba a ser atendido por Humala, en la oficina de
Percy Reyes Perea, oficial del Ejército que trabajó en la Casa Militar de Palacio los
cinco años que duró ese gobierno. “Algunas veces, Reyes salía al
estacionamiento posterior para hacer ingresar a José Paredes; otras les daba
alcance cuando este ya estaba dentro de Palacio”, indicó uno de los testigos.
Para el Ministerio Público, existen evidencias de la participación que habrían
tenido Humala y Heredia en este caso, lo que permitiría acusarlos por los delitos
de cohecho pasivo, colusión y asociación ilícita para delinquir. Tras esta confesión,
el Ministerio Público incluyó a la exprimera dama, Nadine Heredia en la
investigación preparatoria por el caso “Club de la Construcción”, por los delitos de
colusión y asociación ilícita para delinquir.
Así mismo, el fiscal Juárez también dispuso ampliar la investigación contra el
exministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Eduardo Paredes Rodríguez,
así como también los exdirectivos de la empresa Graña y Montero SA: Hernando
Graña Acuña y José Alejandro Graña Miró Quesada y el ex directivo de dicha
empresa, Mario Alvarado Pflucker. También se incluyó a otros 3 empresarios de
Construcción.
Omisión en la SUNAT[editar]
La fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla dispuso abrir investigación
preliminar por el plazo de 60 días contra Tania Quispe Mansilla, exsuperintendente
de Sunat, y los que resulten responsables, por los presuntos delitos de omisión de
deberes funcionales y contra la administración pública-peculado en agravio del
Estado.
Con esta investigación preliminar, el despacho de la fiscal Revilla busca conocer si
durante la gestión de Quispe al frente de la Sunat se benefició a la constructora
brasilera Odebrecht y las demás empresas del Club de la Construcción con un
flexible trabajo de fiscalización. Como se recuerda, Quispe Mansilla, prima de la
exprimera dama Nadine Heredia, fue titular de la Sunat desde 2011 hasta 2015,
durante el gobierno de Ollanta Humala, también investigado por presuntos aportes
de esta empresa.
Las Coimas en la Región San Martin (CASA)[editar]
El fiscal Germán Juárez, miembro del equipo especial Lava Jato, abrió
investigación preliminar contra el ex primer ministro, Cesar Villanueva, el
funcionario Silva Dávila, los empresarios Luis Carrasco Palomo y Jaime Sánchez
Bernal de CASA; Julio Chung Ríos y Marco Tong Pizango de C&T; Elías Tapia
Julca, de Acruta Tapia Ingenieros S.A.C., así como a Víctor Noriega,
exgobernador regional de San Martin.
El 17 de agosto de 2020, el realizó cuatro operativos en simultáneo en Lima y en
la región San Martín vinculados a la investigación que le sigue al ex primer
ministro César Villanueva por hechos ocurridos durante su gestión como
gobernador y por la construcción de siete hospitales valorizados en
S/398′309.026.
Como resultado de uno de ellos, en Surco fue detenido Juan Carlos Silva Dávila,
quien fuera hombre de confianza de Villanueva y presidente del comité de
licitación del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM). El
exfuncionario, según testigos, habría recibido coimas por S/5′400.000 más un
departamento valorizado en S/871.000 de las empresas Construcción y
Administración S.A. (CASA) y Chung &Tong Ingenieros (C&T) a cambio de la
adjudicación para construir seis hospitales en distintas provincias de San Martín.
En el inmueble que ocupaba Dávila, la fiscalía encontró un estado de cuenta de
ahorros del Banco de la Nación perteneciente a Villanueva, del 24 de octubre del
2016, cuyo saldo inicial figuraba con S/124.310. El documento fue emitido por una
agencia ubicada en Surco. El 5 de diciembre del 2012, el PEHCBM otorgó la
buena pro de la supervisión del “mejoramiento de servicios del Hospital II–2 de
Tarapoto” al Consorcio Supervisor Tarapoto, integrado por las empresas Acruta &
Tapia Ingenieros S.A.C. y C&T por un monto de S/5′604.423,95.
Poco antes de esta licitación, en octubre, Julio Chung Ríos, representante de ese
consorcio, se reunió con Silva en casa de este último en Tarapoto, según indicó el
aspirante N° 01-2020. En ese encuentro, “Chung Ríos se comprometió a cumplir el
requerimiento de Silva, de un pago de S/474.971 […] una vez que el “consorcio en
donde participaría Chung &Tong hiciera efectivo el cobro del adelanto directo del
referido servicio”, precisó. En marzo del 2013, C&T hizo la entrega “en efectivo en
la vivienda” de Silva ubicada en Surco y “de este acuerdo de concertación tenía
pleno conocimiento Elías Tapia, representante de la supervisora Acruta & Tapia
Ingenieros”, confesaron los testigos N° 11-2019, 01 y 02-2020, respectivamente.
En el 2013, se convocaron otros dos grandes procesos de licitación tres semanas
antes de que Villanueva asumiera el cargo de primer ministro en el gobierno
de Ollanta Humala. En la primera licitación se incluyeron cinco obras: el
mejoramiento de los centros de salud en Picota, Saposoa, San José de Sisa y en
los hospitales de Tocache y Bellavista. La obra se adjudicó por S/18 millones más
de lo que se había presupuestado, según reveló El Comercio en setiembre
pasado. Los ganadores fueron C&T, Sainc Ingenieros Constructores (SIC) y
CASA.
Silva Dávila también fue presidente del comité de esta millonaria licitación. Según
las declaraciones, C&T le entregó en sobornos un total de S/1′565.177 entre
noviembre del 2013 y diciembre del 2016, más un departamento en Surco
valorizado en S/871.000. Precisamente ayer la policía detuvo en este inmueble al
exfuncionario. Los mismos testigos afirman que C&T entregó S/133.000 a Víctor
Noriega Reátegui, el sucesor de Villanueva en el Gobierno Regional de San
Martín, “para que viabilice y apruebe la firma de la adenda y se reconozca el
mayor presupuesto” en la obra en Jerillo.
Los Presuntos Sobornos en Moquegua (ICCGSA - OBRAINSA)
[editar]
El fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, abrió una investigación
preliminar contra el presidente Martín Vizcarra por los presuntos sobornos que
habría recibido del consorcio Obrainsa-Astaldi e ICCGSA, cuando era gobernador
regional de Moquegua.
De acuerdo al documento, los investigados son Martín Vizcarra, exgobernador
regional; Elard Tejada Moscoso, exgerente general de Obrainsa; Fernando Castillo
Dibós, exdirectivo de ICCGSA; Rafael Granados Cueto, exgerente comercial de
ICCSA; José Manuel Hernández Calderón, exgerente de la supervisora Asesores
Técnicos Asociados (ATA) y exministro del régimen de Pedro Pablo Kuczynski, y
los que resulten responsables.
Lo que se busca esclarecer es la declaración de tres aspirantes a colaboradores
eficaces, los cuales señalaron que ICCGSA e Incot pagaron S/ 1.3 millones
a Martín Vizcarra cuando era gobernador regional para obtener la buena pro de la
construcción del Hospital Regional de Moquegua.
Asimismo, Juárez investigará la presunta coima de S/ 1 millón que habría
desembolsado el consorcio Obrainsa-Astaldi a Vizcarra Cornejo, a cambio de dar
la buena pro de la obra de infraestructura de riego Lomas de Ilo.
Las Coimas a Autoridades Regionales (OBRAINSA)[editar]
El colaborador eficaz 10-2018 del caso Club de la Construcción brindó al fiscal
Germán Juárez Atoche nuevos detalles de los presuntos pagos ilícitos que realizó
la empresa Obrainsa a gobernadores de Cusco y Ayacucho para la adjudicación
de obras en dichas regiones.
Esta persona precisó que la constructora realizó pagos a Jorge Acurio
Tito y Wilfredo Oscorima, entre los años 2012 y 2015. A ellos se suma Martín
Vizcarra, quien supuestamente habría recibido coimas por S/ 1 millón para otorgar
la buena pro en el proyecto Lomas de Ilo, cuando era gobernador regional
de Moquegua.
En mayo de 2012, cuando Jorge Acurio era gobernador regional del Cusco, le
otorgó la buena pro para la red vial Nº 3 al Consorcio Peruano de Conservación,
que estaba conformado por Obrainsa y CONCAR SA (subsidiaria de Graña y
Montero). Por esta licitación se desembolsó la suma de S/ 226 376 983.
Además, a CONCAR SA se le admitió para la realización de la red vial Nº 1. No
obstante, en este caso Obrainsa no aparecía como parte del consorcio, pero sí
como asociada.
El aspirante a colaborador eficaz informó que, por la adjudicación de estas obras,
el consorcio se comprometió a pagar el 3% del costo total de cada proyecto a
Acurio Tito, es decir, una suma de S/ 14 118 155, según Cuarto Poder.
Incluso, el cooperante dijo que el intermediario entre las empresas y el gobernador
cusqueño era Renato Ribeiro Bortoletti, exfuncionario de Odebrecht, quien
también es indagado por el caso Vía Evitamiento de dicha región. Fue el brasileño
quien indicó que debían pagar un adelanto a Acurio de S/ 4 248 087.
“Luego de que Elard Tejeda Moscoso informara a Renato Ribeiro Bortoletti que ya
se contaba con el dinero, este último hace las coordinaciones con (…) Jorge
Acurio Tito para entregarle el dinero ilícito (…) acuerdan reunirse el día sábado 11
de agosto de 2012, en horas de la mañana, en el hotel Roosvelt ubicado en San
Isidro”, sostuvo el aspirante a colaborador.
A Acurio Tito se le entregó un segundo pago en mayo de 2013 por la cantidad de
S/ 1 619 960, dinero que le habría sido llevado personalmente por el propio Elard
Tejeda, exgerente de Obrainsa.
En enero de 2015, Wilfredo Oscorima era el gobernador de Ayacucho. A este,
Obrainsa le otorgó S/ 856.000 para adjudicarles la obra de rehabilitación de la
carretera Condorcocha Vilcashuamán, pese a que en este proyecto la constructora
figurada como subcontratista. En este caso, Tejeda Moscoso también entregó el
dinero de forma personal.
“La declaración de mi cliente es que él no ha recibido pago alguno. (...)Hasta el
momento no hay una investigación en la fiscalía del señor Juárez. Sí hay una
investigación en Ayacucho y nosotros vamos a colaborar”, indicó Humberto
Abanto, abogado de Oscorima.

Graña y Montero se acoge a la colaboración eficaz[editar]

En 2019, la empresa constructora Graña y Montero inició el proceso para
acogerse a la colaboración eficaz con la Fiscalía, siendo la primera empresa
peruana implicada en el caso Odebrecht en hacerlo. La colaboración se ha hecho
a título corporativo y no alcanza a los exdirectivos de la empresa. 17
Como parte de dicho proceso, Graña y Montero empezó a dar información a la
Fiscalía. Admitió que, cuando formó parte del consorcio Vial Quinua, junto con las
empresas ICCGSA y EIVI, pagó una coima de S/ 12.5 millones a manera de
reembolso, por la adjudicación de una obra licitada por Pro Vías Nacional
(dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones), bajo el esquema
ilícito del Club de la Construcción. Esa obra era el proyecto de rehabilitación y
mejoramiento de la carretera Quinua-San Francisco, tramo 2, en Ayacucho. La
coima total fue de S/ 35 millones, que fue pagada por ICCGSA. A su vez, Graña y
Montero entregó a esta empresa S/ 12.5 millones, como la parte que le
correspondía en la coima, a manera de reembolso. La obra, valorada en S/ 476.7
millones, terminó costando más. Ello ocurrió en el gobierno de Ollanta Humala. 18

Investigados más notables[editar]

Ollanta Humala Tasso
Presidente del Perú
En este caso esta bajo investigación

preliminar por presuntos sobornos

recibidos mientras fue presidente de la

República 

Martín Vizcarra Cornejo

Presidente del Perú Con 18
meses de impedimento de
salida del país por presuntos
sobornos recibidos mientras
fue gobernador de la región
Moquegua

Martín Vizcarra Cornejo

Presidente del Perú
Con 18 meses de impedimento de salida

del país por presuntos sobornos recibidos

mientras fue gobernador de la región

Moquegua 
Nadine Heredia Alarcón
Primera Dama del Perú
Con comparecencia restringida -en este

caso- por presuntamente haber recibido

sobornos del Club de la Construcción 

César Villanueva
Ex Primer Ministro
En Investigación Preliminar -en este caso-

por presuntamente haber recibido

sobornos por la Construcción de

Hospitales 
Keiko Fujimori
Ex Congresista de la
República
Con comparecencia restringida por el

presunto financiamiento ilegal de su

campaña presidencial en el año 2016 

Wilfredo Oscorima
Ex Gobernador de Ayacucho
Con 12 meses de impedimento de salida

del país por presuntos sobornos de

ICCGSA  

Referencias[editar]
1. ↑ «Club de la construcción: el presunto cartel de firmas
peruanas y extranjeras». Semana Económica (Lima). 2017.
Archivado desde el original el 15 de febrero de 2019.
Consultado el 15 de febrero de 2019.
2. ↑ Pedro Francke (8 de febrero de 2019). «Club de la
Pudrición». Hildebrandt en sus trece (Lima) (430).
3. ↑ Gabriela Villasís Rojas (23 de mayo de 2019). «OAS pagó
coima de S/25 millones al 'club de la construcción'». El
Comercio (Lima).
4. ↑ Karla Ramírez Camarena (31 de enero de 2019). «Testigo
afirma que el ‘club de la construcción’ existe desde los 90». El
Comercio (Lima).
5. ↑ Gabriela Villasís Rojas (23 de febrero de 2019). «Testigo
afirma que el ‘club de la construcción’ existe desde los 90». El
Comercio (Lima).
6. ↑ César Romero C. (3 de febrero de 2019). «Promotores del
Club de la Construcción delatan a empresarios». La
República (Lima).
7. ↑ «La operación del “club de la construcción” en cinco
claves». El Comercio (Lima). 25 de enero de 2018.
 8. ↑ Ministerio Público del Perú (2018). «Caso Club de la
Construcción». Consultado el 17 de febrero de 2019.
9. ↑ César Romero C. (5 de febrero de 2019). «Colaboradores
entregaron contratos ficticios y facturas que justificaron
sobornos». La República (Lima).
10. ↑ Karem Barboza Quiroz (20 de mayo de 2019). «Club de la
construcción: Ex ministro Carlos Paredes insistía en que el club
haga los pagos según aspirante a colaborador». El
Comercio (Lima).
11. ↑ «Poder Judicial dictó prisión preventiva para hermano del ex
ministro Paredes». El Comercio (Lima). 21 de mayo de 2019.
12. ↑ Karla Ramírez Camarena (30 de enero de 2018). «Carlos
Paredes: Testimonios implican a ex ministro de Ollanta Humala
con el ‘club de la construcción’». El Comercio (Lima).
13. ↑ Eloy Marchán (1 de febrero de 2019). «Paredes
vistosas». Hildebrandt en sus trece (Lima) (430).
14. ↑ «Dictan ocho meses de impedimento de salida para el ex
ministro Carlos Paredes». El Comercio (Lima). 18 de mayo de
2019.
15. ↑ «'Club de la Construcción' aportó a la campaña de PPK el
2016, según colaborador eficaz». Gestión (Lima). 12 de febrero
de 2018.
16. ↑ «Martín Vizcarra: ¿Quién combatió al ‘club de la construcción’:
Yo”». El Comercio (Lima). 13 de febrero de 2019.
17. ↑ «Graña y Montero inició proceso de colaboración eficaz con la
fiscalía». El Comercio (Lima). 1 de junio de 2019.
18. ↑ Ángel Páez (7 de junio de 2019). «Club de la Construcción
Graña y Montero admitió que pagó soborno de S/ 12.5
mllns». La República (Lima).

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