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Formulario Desbloqueos Consep

Este documento es una solicitud de desbloqueo de un cliente potencial del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) para poder aplicar a productos ofrecidos. El cliente declara que la información proporcionada es verdadera y autoriza al BIESS a realizar verificaciones necesarias de acuerdo a las normas de prevención de lavado de activos. El documento también incluye secciones para datos del cliente, detalles de la solicitud, y anexos requeridos.

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Este documento es una solicitud de desbloqueo de un cliente potencial del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) para poder aplicar a productos ofrecidos. El cliente declara que la información proporcionada es verdadera y autoriza al BIESS a realizar verificaciones necesarias de acuerdo a las normas de prevención de lavado de activos. El documento también incluye secciones para datos del cliente, detalles de la solicitud, y anexos requeridos.

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REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA

LUGAR Y FECHA DE SOLICITUD:

AGENCIA DE INGRESO DEL REQUERIMIENTO:

DATOS DEL CLIENTE / VENDEDOR


NOMBRE:

CÉDULA:

CIUDAD DE RESIDENCIA Y DIRECCIÓN DOMICILIO:

TELÉFONOS (CELULAR Y CONVENCIONAL):

SOLICITUD
Solicito a quien corresponda se realicen las acciones pertinentes para habilitar a quien suscribe el presente documento para aplicar a los
productos ofrecidos por el Banco de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

DECLARACION
Declaro que la información contenida en la presente solicitud, así como en la documentación de soporte entregada son verdaderas.
Conocedor(a) de lo dispuesto en las “Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero “de la
Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria en su CAPÍTULO IV.-NORMAS DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO , autorizo
expresamente al Banco del IESS(BIESS), a realizar los análisis y verificaciones que considere necesarios; así como a las autoridades
competentes en caso de llegar a determinar la existencia de operaciones y/o transacciones inusuales e injustificadas. En virtud de lo
autorizado, renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción, civil, penal o administrativa en contra del Banco del IESS (BIESS).

Firma de solicitante CI : ______________________________

USO INTERNO
ÁREA DE NEGOCIO QUE GENERA LA RELACIÓN CON EL CLIENTE

CREDITO QUIROGRAFARIO HIPOTECARIO PRENDARIO

OTRA AREA DETALLAR: ________________________________________________________________________________

SEC. TEC. DG PEP


COINCIDENCIA LISTAS CONTROL (si aplica):
CLIENTE VENDEDOR

ADJUNTOS
1. Certificado SEC. TEC. DG u organismo emisor delegado original, copia certificada o notariada actualizada (60 días
vigencia) (Si aplica).
2. Copia de cédula de quien requiere ser desbloqueado (Si aplica).

3. Otros documentos de soporte.


Especifique:

Nombre del asesor que ______________________ Firma del asesor que atiende el requerimiento
atiende el requerimiento: ______________________

CI :

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