0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos) 1K vistas26 páginasDisposición Fiscal Juan Silva-Congresistas 01 (64-2022)
Disposición fiscal Juan Silva-congresistas 01 (64-2022) (1)
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Disposicién Fiscal N° 01
Lima, 95 wa 22
vistos:
El Informe _N°09-2022-K2M-5D-2"FPCEDCFLIMAMP-FN. emiido por el
Quinto Despacho de la Segunda Fiscala Provincial Corporativa Especializada
fen Delos de Corrupcién de Funcionarios de Lima; y el Informe
Complementario N° 02:2022-2"FISLAA-TD, emitido por el Séptmo Despacho
de la Segunda Fiscalla Suprapcovincial Corporativa Especalizada en Delitos
de Lavado de Activos, incorporados a la presente carpeta fiscal,
CONSIDERANDO:
|Hechos presuntamente delictives puestos en conccimionto de este
Despacho.
A. En relacién con el ex Ministro de Transportes y
‘Comunicaciones Juan Francisco Silva Villegas.
2022 - KZM - 5D - 2°FPCEDCFL
41. De acuerdo al Informe N°09.2022-KZM-SD-2°FPCEDCFLIMA-MP-FN,
dl Quinto Despacho de la Segunda Fiscalia Provincial Corporativa
Especializada en Delos de Corrupcién de Funcionatios de Lima, dicho
despacho se encuentra tramitando la investigacin N" 398-2021
denominada "Caso Puente Tarata ~ Provias Descentralizado’; en el
‘marco de dicha Investigacion emits la Disposicion N01 de fecha 29 de
noviembre de 2021, en la que se dispuso Iniciar diigencias pretminares
Contra Karelim Lisbeth Lopez Arredondo, Amuifo Bruno Pacheco
Casto, por la presunta comisién del delito contra la Adminstracién
Pla’ en la modalidad de trafico de influencias y contra los que
resulten responsables por la presunta comisién del dello contra la
‘Administracion Publica en la modalidad de negociacien incompatible, en
‘agravio del Estado.
Inform:
2. Asimismo, con fecha 06 de abril de 2022, mediante la Disposicén N15,
‘se formalize y continud Ia investigacién preparatria contra. Victor
Valdivia Malpartda y Edgar Willam Vargas Mas como presuntos
autores, contra Amulfe Brune Pacheco Castilo, Alciées Vilafuerte
1 Vicar, Marco Antonio Zamir Vilaverde Garcia, Fray Vasque Castillo,
Gian Marco Castilo Gémez, Karelim Lisbeth Lopez Arredondo, Luis
Carlos Elias Pasapera Adranzen, Vitor Rony San Miguel Veldequez,
Hector Antonio Pasapera Lépez, George Peter Pasapera Adrianzén y
Marco Antonio Pasapera Adrianzén como presuntos cémplces primarios
del delto de colusion agravada en Organizacién Criminal, Ademds,
‘contra Marco Antonio Zamir Vilaverde Garcia, como presunto autor del
dolito de tréfico de influencias, en agravio del Estado (PROVIAS
Descentralizado), en concurso ideal con e! delio de colusion agravada
fen corganizacion’ criminal. Asimismo, contra Amulfo Bruno Pacheco
CCastilo, come presunto autor: y contra Kareim Lisbety Lopez Arredondo
como presunta insigadora del deito de trafico de infuencias, en agravio
del Estado (PROVIAS Descentralizado), en concursc ideal con el delto
de colusién agravada en organizacion ctiminal y conta Victor Rony San
Miguel Velésquez, como presunto autor de los detos de: fasificacion de
documentos, bajo la medalidad de uso de documento falso, y, dato de
{alsa deciaracion en procedimiento administra, arrbos en agravio del
Estado
Del contenido del etado informe, en relacién al exministro de
Transportes. y Comunicaciones Juan Siva Viegas se aprecia lo
siguiente:
“Conforme @ los elementos de convicclén recabados, respecto a
las obras a ser adjudicadas en el Minister de Transportes y
Comunicaciones, entre las, las do PROVIAS
DESCENTRALIZADO (organismo adscnto a dicho Minister),
MARCO ANTONIO ZAMIR VILLAVERDE GARCIA se habria
fencargado de contacter, offecer y acordar con empressrios
Interessdos en ser adjudicados con dichet obras, para ser
favorecidos con obras convocadas por el ministorio de
Transportes y Comunicaciones, entre elles, obras a cargo de
PROVIAS DESCENTRALIZADO (organism adscrto a dicho
‘ministie), acciones que se habrian producido desde que el
sefior José Pedro Castilo Terrones asumi la Presidencia de la
Repiibica det Peri y desde la designacién como ministro de
Transportes y Comunicaciones, de Juan Silva Villegas.
bd
Al respecto, FRAY VASQUEZ CASTILLO y GIAN MARCO
CASTILLO GOMEZ, estos se habrian reunide con empressrios
interesados en ser adudicados con obras del MTC, dado que en
version de Karelim Lopez Arredondo los sobrines fenian acceso @
odo lo que era el MTC los imputedos se reunian con los
2 “ao”
Ministerio Piiblico
TFiscalta de le Macida
‘empresarios‘le preguntaban [a los empresarios) cual era trémite 0
‘asunto que requeria’, para lo cual los sotrinos [FRAY VASQUEZ
CASTILLO y GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ] hacian quo el
Prosidente do la Repablca allenda a los empresaros, esto es, que
les reciba, y los sobrinos hacian las gestiones para queef
Prosidento de la Repdblca autorice a Juan Silva lo que los,
‘empresaros solctaban (.)
~ La tnvestigada Karelim Lépez Arredondo brindd su declaracion
ante dicho despacho con fecha 17 de marzo de 2022 y expresé:
"Progunta 23.-,CUAL HA SIDO LA INTERVENCION DE FRAY
VASQUEZ CASTILLO EN LOS TEMAS DE ‘A LICITACION O
ADJUDICACION DE OBRAS DEL MTC? Ei se reunfa con fos
fempresarios, hacia el acuerdo directo con fos empreserios y le
{aba e! mensaje concreto ol ex Ministro JUAN SILVA de fo que
(queriany donde iban @ partcipar. Bajo 2sa misma forma
ambien ‘intervenia GIAN MARCO GOMEZ VASQUEZ, y
coordinaban ambos directamente con of ex Minisro’ de
Transportes JUAN SILVA. Luego de conversar con los
empresas, ambos sobrinos (e informaban af Minis Juan
Siva de lo que querian los empresarios, de manera directa le
lnformaban, y luego los sobrinas le informaben al Presidente de
la Repibiica. Esto que menciono era sobre la red china para la
designacién de las obras. Siva le consultaba al Presidente si ba
(0-70 iba, en este caso de las empresas chins, el Presidente de
la Repiblica le aprobaba al Miristr SILVA todo fo que sus
sobrinos pedlan, porque ademas habian acuardos policos con
los congresistas de Ja ‘Lampa’, es deci, Accién Popular.”
() Pregunta 25.~ ‘CUAL ERA EL ROL DE MARCO ANTONIO
ZAMIR VILLAVERDE GARCIA EN LOS TEMAS DE
ADJUDICACION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, EN LAS OBRAS EN
GENERAL Y CON DIFERENTES EMPRESAS? Ere una especie
de contacto con fas empresas con las que los sobrinas de!
Presidente de la Repdblica luego so iban a reuni. En la red de
Contactos empresarial quo tone, les ofrecia el contacto directo
on fos sobrinos, con el Presidente de la Republica, con
Ministro de Transportes, con su manejo, ya que los sobrinas no
fran relacionados, quien les ha hecho toda esta red de
Contactos es MARCO ZAMIR VILLAVERDE, ellos le tienen esa
gratitud a todo 1o que MARCO ZAMIR VILLAVERDE pits. Por
flo es que MARCO ZAMIR VILLAVERDE les compraba carros.
MARCO ZAMIR VILLAVERDE presenfaba a los empreserios 3
los sobrinos del Presidente de Ja Republica para que coordinen,
pero también ZAMIR VILLAVERDE de manera directa
3 ‘conversaba con el ex Ministro JUAN SILVA, quien le daba
Darwin Espinoza
‘Vargas, lich Fredy Lopez Urefa, se reunieron con el asesor de
Palacio de Gobiemo Auner Augusto Cabrera Vasquez con
motivo de "Reunion de Trabajo’, cerca de las 20:32 hasta las
21:56 horas.
= Acta Fiscal de 27 de abril de 2022, referida« la busqueda en el
Portal de Transparencia de registro de vistas de Palacio de
Gobierno del dia 25 de agosto de 2021, donde se aprecia que
los congresistas de Accién Popular Raul Felipe Dorcteo Carbajo,
Enis Herman Vergara Mendoza, Jorge Lus Flores. Ancachi,
sJnaec. Darwin Espinoza Vargas, lich Fredy Lopez Ureha se
‘eunieron con el presidente de la Repdblica, con motivo “reunién
de trabajo" cerca de las 19:22 hasta las 21:42. ademas, de dicha
facta se aprecia que también se reunio con al presidente de la
Repiblica en una hora simiar a las de los congresistas antes
mencionados el entonces minis de Transportes y
Comunicaciones Juan Siva Vilegas
= De igual modo las actasfiscales de fecha 27 de abril de 2022, en
las que se da cuenta de visitas a Palacio de Gobiemo de los
las 07 de septiembre de 2021, 08 de diciembre de 2021, 14 de
enero de 2022, del ingreso a Palacio de Gobisrno con motivo de
“reunion de trabajo" con el presidente de la Republica, por parte
e todos o parte de los congresistas denominados “es nis" ‘Asimismo, del Acta Fiscal de 27 de abil de 2022, referida a la
busqueda en fuente abierta del registro de visitas de despacho
Presidencial del dia 14 de septiembre de 2021, se aprecia que
los congresistas Rail Felipe Doroteo Carbajo, Jorge Luis Flores
‘Ancachi, Juan Carlos Mori Celis, habrian sosienido una reunion
con el asesor presidencial Camacho Gadea Beder Ramén.
Del acta fiscal de fecha 28 de abril de 2022 se aprecia que la
persona de LI QUINGYONG, representante de la empresa
CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION SUCURSAL
DEL PERU, vsité el despacho del congresista de accién popular
atl Felipe Doroteo Carbajo, el dia 13 de enero de 2022
reuniéndose con la asistente Beatriz Albina Melia Espejo, en
horas. 10:09 hasta las 11:42 horas; ademas, el serior Felipe
Alexander Aguilar Quispe también vsit6 dicho despacho desde
las 10:15 hasta las 11:42 horas, también con la misma asistente.
= Respecto a esto, se hace mencién en el informe que el dia 13 de
enero de 2022 se le otorgd la buena pro al CONSORCIO
NUMPATKAY integrado por CHINA CAMC ENGINEERING CO,
LTD SUCURSAL PERU (95%) y INIP_INGENIERIA
INTEGRACION DE PROYECTOS SAC. (5.00%), empresa
cuyo propietario es Roberto Jesis Aguilar Quispe, hermano de
Felipe Alexander Aguilar Quispe, en e! Ministerio de Energia y
Minas.
= De la deciaracion de Roberto Jesis Aguilar Quispe, se aprecia
que sefiald que su empresa INIP INGENIERIA INTEGRACION
DE PROYECTO S.AC ha ganado la pro de 6 lctaciones, ello.
fen consorcio con las empresas CHINA CIVIL y con la empresa
CHINA CAMC.
N.—Hechos imputados.
A. Sobre el exministro de Transportes y Comunicaciones
‘Juan Francisco Silva Villegas
10.Del contenido de la informacién que se anexa a la presente carpeta
fiscal, se aprecia que el Quinto Despacho de la Segunda Fiscaia
Provincial Corporatva Especiaizada en Delitos de Corupcién de
Funcionarios de Lima, se encuentra tramitando la investigacion N° 308-
2021, denominada “Caso Puente Tarata ~ Provias Descentalizado’,
Contra funcionarios piblicos y extraneus, que comprenden empresarios
y familiares (Sobrinos) del actual presidente de la Republica,
10 ct
Frscalea dele Niciba
advitiondose la participacién en hechos presuntamente iregulares del
‘x ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Siva Viegas
1
En ese sentido, en el actual gobiemo y desde la designacion de dicho
ministo, el empresario Marco Antonio Zamir Vilaverde Garcia se habria
‘encargado de contactar, ofrecer y acordar con empresaros,interesados
fen ser adjudicados con obras publieas, para ser lavorecidos en las
lictaciones convocadas por el Ministerio de Transportes.
Comunicaciones, entre ellas, obras pablicas a cargo de PROVIAS
DESCENTRALIZADO: actividades que dicha persona habria realizado
fen coordinacién con los sobrinos del presidente de la Republica, Fray
‘Vasquez Casil y Gian Marco Castile Gémez, quienes de forma directa
¥ otras veces indrecta coordinaban con el entonces ministo Juan Siva
Vilegas para que atienda las solictudes de favotecimiento de los
‘empresarios,
12,Del mismo modo 88 aprecia de la informacion obrante en el informe
resehiado, que fue el exsecretario presidencal Bruno Pacheco
ilo quien habria presentado al empresario Zamir Vilaverde Garcia
als sobrinos del presidente de la Republica, quienes a su vez habrian
presentado a dicho empresario al exministro Siva Villegas, el cual le
habria otorgado fa lista de obras de su sector. Ce acuerdo con la
informacion que ha compart la Fiscaa de Lavade de Activos, fue el
‘exministo Juan Silva Vilegas quien presento a Zamé Vitaverde Garcia
‘al exdirector elecutvo de PROVIAS NACIONAL Joré Luis Cortegana
Sanchez, el dia 20 de septiembre de 202, en el despacho del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones; empresario que le solicit ol
rnombramiento del ingeniero Hugo Trece para el puesto de subdrector
de la Direccion de Conservacién Vial, para lo cual incluso le envi ol
‘curriculum de dicha persona a través del celular, siendo que, en dicha
Circunstancia el mencionado empresario le dio a entender que tenia
“poder’ por sus nexos con el entonces ministo Siva Vilegas y el
‘gobierno; siendo que, come dicho exfuncionario no habria accedido @ lo
‘olictado, fue cesade en su cargo.
18.De manera particular, se sefala que en el caso de fa Lictacién N’ O1-
2021-MTC/12, se han advertido presuntas iregulardades, tales como
postergacién de la fecha de presentacién de ofertas sin sustento 0 con
€l presunto fin de que el consorcio Puente Tarata Il cueda regularlea fa
‘documentacién a presentar en el marco de la ctadalietacién; también
‘se ha sefialado, que se le habria otorgado la buena pro al ctado
‘consorcio a pesar de que no cumpia con los requisios de experiencia
minima del postor establecidos en las bases; todo esto a cargo de los
miembros del Comité Especial, a quienes se les habria beneficado
ascendiéndolos en sus cargos. Tal es el caso de Victor Elren Valdivia
1" Maipartia quien, cinco dias después del otorgamienio de la buena pro,
fue designado como ditecior_ejecutivo de PROVIAS:
DESCENTRALIZADO mediante Resolucién Ministeial N° 1080-2021-
MTCIO1, de fecha 27 de octubre de 2021, suscria por el entonces
minis” de Transportes y Comunicaciones Juan Francisco Siva
Viegas.
14.Asimismo, aspirante a colaborador efcaz CE-01-50-2FPCEDCF-2022,
sefialé que existian requerimientos o exigencias de rarte del exministro
de Transportes y Comunicaciones Juan Siva Vilegas para que Alcides
Vilatuerte Vizcarra, quien tenia el cargo de gerente de Obras de
PROVIAS DESCENTRALIZADO, lleve @ cabo accbnes relacionadas
con los procesos de adjudicaciones de obras. Este imo fue designado
como Asesor de la Direcoién Ejecutva de PROVIAS.
DESCENTRALIZADO, mediante Resolucion Director N°0299-2021-
MTC/21, de fecha 26 de noviembre de 2021, promecién posterior al
Ctorgamiento dela buena pro al consorcio Puente Tarala
B. Sobre los congresistas de la Republica donominados
“Los nlfios”
15.Asimismo, se han puesto en conocimiento hechos que revelarian
presuntos favorectmientas en las lictaciones otorgacas a empresas de
‘origen chino (China Civil Engineering Construction Sucursal del Peri,
China Railway Tune! Group), acciones en tas cuales habrian paticipado
los congresistas de la Republica Raul Felipe Dorcteo Carbajo, Ehis
Heman Vergara Mendoza, Juan Carlos Moti Celis, Jorge Luis Flores
‘Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza Vargas e lich Fredy Lopez Urefta, En
‘esa linea de analisis, de la informacion recabada se pueden advertir
presuntas reuniones con el presidente de la Republica Pedro
Castillo Terrones, incluso participando en alguna de ellas el
fentonces ministro de transportes y Comunicaciones Juan Silva
Villegas. El asprante a colaborador eficaz habria sefialado que los
citados congresistas tendrian conexion con el verdadero duefo de la
empresa INIP INGENIERIA INTEGRAGION DE PROYECTOS S.A, la
‘ual habria ganado 06 licitaciones en razén a que tabrian brindado el
nombre de esta empresa para que tenga patcpacn con empresas
16.En relacién a los contratos con las empresas chinas, PROVIAS
NACIONAL informs sobre 04 contratos donde participé la empresa INIP.
(Ingenieria Integracion de Proyectos SAC.) consorciada con la
‘empresa CHINA CIVIL:
+ Contrato No.83-2021 Consorco Vial Grpo Tripartto
2 ey
Ministerio Piblico
Fiscalea de le Navin
+ Contrato No.104-2021 Consorcio Vial Sullana
Tambogrande
‘+ Contrato No.109-2021 Consorcio Mazocruz
+ Contato No.110-2021 Consorcio Vila Vado Grande en
Piura.
‘Ademas un contrato donde partici la empresa CHINA RAILWAY N° 10 —
GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR ASOCIADOS SAC GC. & CA
‘SAC, Contrato No, 103-2021Consoreio Bellavista
YY 02 contratos donde patiipe fa empresa CHINA RAILWAY TUNEL
GROUP CO.LRD SUCURSAL DEL PERU:
+ Contrato No.114-2024
+ Contato No.124-2024
17-Al respecto, segdn la informacién recabada, el exminisro Juan Siva
‘Viegas habria tomado las decisiones respecto a lbs contratos antes
indicados, luego de haber consultado con el grupo d2 personas con las
{que venia "viendo estos temas" de manera regular.
18.En la adjudicacin de dichos contratos habrian presuntasiregularidades
fen las lctaciones y favorecimientos alas referidas empresas; acciones
fen las cuales habrian partcipado los cangresistas de la Republica Rail
Felipe Doroteo Carbajo, Elis Hernan Vergara Mendoza, Juan Carlos
Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi, Jnaec Darwin Espinoza Vargas y
lich Fredy Lépez Urena, a quienes, segin versién de un aspirante @
‘colaborador eficaz, el presidente de la Repablca los identiieaba como
“Los nis"
18.Los referides parlamentarios habrian tenido diversas reuniones en
Palacio de Gobierno; estas se habria realizado el dia 14 de septiembre
dde 2021 (en esta fecha se reunieron con los asesores Auner Augusto
Cabrera Vésquez y Beder Ramon Camacho Gadea); 25 de agosto, 7 de
septiembre, 06 de diciembre de 2021, y 14 de enere de 2022. E125 de
‘agosto de 2021, a una hora similar de la presencia de los congresistas,
fen mencion en’Palacio de Gobierno, tambien se registra una reunion
‘con el exministo Juan Silva Villegas.
20.Asimismo, se ha recabado informacion respecto a que el dia 13 de
‘enero de 2022 (un dia antes de la reunién en Palaco de Gobierno), se
le otorgé la buena pro al CONSORCIO NUMPATEAY, integrado por
CHINA CAM ENGINEERING CO, LTD SUCURSAL PERU (95%) y
INP INGENIERIA INTEGRACION DE PROYECTOS SAC. (6.00%),
‘empresa cuyo propletario es Roberto Jesis Aguilar Cusp, hermano de
3 2
2
24
Felipe Alexander Aguilar Quispe, por la obra nstalacén del sistema de
‘lectifcacion rural de las. cuencas de los rios Sénefa, Comain,
Numpatkay y Santiago, dsttos fronterizos de el Céxepa, Imaza y Rio
Santiago, Region Amazonas’, olorgada por la Direccién General de
Electrifcacion Rural del Ministerio de Energia y Minas,
[Al respect, de la informacién recibida se determiné que la persona de
LI-QUINGYONG, representante de la empresa CHINA. CIVIL
ENGINEERING CONSTRUCTION SUCURSAL DEL PERU, visité ol
espacho del congresista de accién popular Rail Felipe Doroteo
Carbajo, el dia 13 de enero de 2022, reuniéndose con la asistente
Beatriz Albina Melia Espejo, en horas 10:09 hasta las 11:42 horas; en
lesa misma fecha Alexander’ Felipe Aguilar Quispe también vist6 dicho
espacho desde las 10:15 hasta las 11:42 horas, reuniéndose con la
‘misma asctente
Sobre ello, el aspirante a colaborador efcaz ha sefialado que el
verdadero duefo de la empresa INIP INGENIERIA INTEGRACION DE
PROYECTOS S.A. es Alexander Felipe Aguilar Quispe, quien tendria
Conexién con los congresistas antes indicados; empresa que habria
{ganado 08 lictaciones durante este gobierno, en razén a que habrian
brindado el nombre de dicha empresa para que tenga participacion con
Jas empresas. chinas ganadoras de las obras. antes resefiadas;
acicinaimente PROVIAS informé que dicha parsona registaba
Constantes visitas a Alcdes Vilafuere Vizcarra, gerente de obra de
PROVIAS Descentralzado y luego designado Asesor de la Direccién
Ejecutiva de dicha entided
‘Ademas, segtin las declaraciones del colaborador eficaz, los referidos
‘congresistas de la Repablica, que forman parte del parlido politico
‘Accion Popular, buscaban adicionalmente ocuper puestos en el
Ministerio de Vivienda
. La presunta existencia de una organizacién eriminal
1 El delito de Organizacién Criminal
El delto de organizacion criminal, se encuentra prevsto en el artculo
317" del Cédigo Penal, y sanciona al que promueva, organice,
Constituya 0 ntagre una erganizacién criminal de tes © mas personas
con cardcter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de
‘manera o(ganizada, concertada 0 coordinada, se reparian’ diversas
{areas o funciones, destinada a cometer detos,
4 re,
Ministerio Piblico
Fricalea de be Nacién
25.En ese mismo sentido, la Ley N’ 30077, en su ariculo 2, define la
‘organizacién criminal ‘como cualquier agrupacion de tres 0 més
personas que se reparten diversas tareas 0 funeiones, cualquiera sea su
estructura y ambito de accién, que, con cardcier estable 0 por tiempo
indefnido, se crea, existe 0 funciona, inequivoca y directamente, de
‘manera concertada y coordinada, con la finalidad de eometer uno 0 més
deltos graves senalados en el aticulo 3° de la rferda ley. Asimismo,
establece que la intervencién de los integrantes de una organizacién
criminal, personas vinculadas a ella o que actlan por encargo de la
misma, puede ser temporal, ocasional o aslada, debiendo orientarse a
la consecucién de los objetves de la organizacién crminal. Es un delto
‘uténomo, de peligro abstract; no requiere que se hayan realizado 0
perpetrado siquiera alguno de los deltos para lo cual se encuentra
estructurada, puesto,que se consuma desde que se busca une finaidad
Inicialmente delctva’
26. Ee asi que para establecer a existncia de una organizacén cial 82
dbo vodfeat primero la confuenela, cma minmo de tres personas
Que se organizan repaténdose foles 0 funclones, con a fraldad de
Gometer uno 0 més deltos graves; es deci, esta confuencia yreparto,
de roles debe estar elacionado y debe sr consustanl a ebjetvo de
ameter hechos delitos. Sin embargo, como so eniende on la
dostina, esta comsion de deltos que tend por fnaldad. la
cganizacion criminal, busca la consolidacion “de. una’ posicén
econémica de sus mizmbros yo la consoidacion de una posiion de
poder dento del ambio en ef que se desenvvelven, usando para elo
Siversos mecanismos que van desde uso de volencia figica © el
ejericio de inuencias © poder por parte de quienes intogran®
27. Ahora bien, a pesar que las estructuras criminales pusden ser variables,
existon notas caractersticas que las definen y que daben vericarse en
todas las agrupaciones de porsonas para determina” su existencia. De
esta manera, conforme a la Ley N° 30077, los elementos que la
‘componen serian: a) elemento personal, eferido a cue la organizacién
est compuesta por tres o mas personas; b) elemento temporal, referido
al cardcter estable 0 permanente dela organizacion criminal,
elemento teleoligic, que cortesponden al desanollo futuro de un
programa criminal; ) elemento funcional, relacionada con la
Sesignacién 0 reparto de roles de los miembros de la organizacién
Ciminal;e) elemento estructural, como elemento normative que engarza,
‘ pcuerdo Perario 08-2010/CU-16 FJ. 8
2 0p cit Pag. 7 ys.
° Paucar Chappa, Marcial. “E delto de orgaizacén criminal. Esti Ieas. Abi 2008,
Luma, Per, pay 158
18 ¥ artcula todos los componentes;f) elemento modal, entendido como e!
Conjunto de procedimiontos estratégicas pracicados de manera
Concertada y coordinada por los integrantes de la organizacién criminal
con la fnaidad de faciitar la consumacion delictiva’
2 Sobre la organizacién criminal objeto de
Investigacion en las fiscallas _provinciales
‘especializadas en delitos de Cortupcion de
Funcionarios®
De acuerdo al Quinto Despacho de la Segunda Fiscalia Provincial
Corporativa Especiaizada en Delitos de Comupelén de Funcionarios de
Lima, conforme aparece en su disposicin de formalizacion de investigacion
preparatoria, en relacion a funcionarios de su competencia,existiia una
resunta organizacién criminal graficada en los siguientes elementos:
Elemento person:
28. Esta presunta organizacién ciminal estarla conformada por mas de tres
personas, en el presente caso por el entonces minista de Transportes y
‘Comunicaciones Juan Siva Villegas, ademas de Fray Vasquez Castillo,
Gian Marco Casilo Gomez, Amulfo Bruno Pacheto Castilo, Marco
Antonio Zamir Vilaverde Garcia, Karel Lisbeth Lopez Arredondo,
Aleides Vilafuerte Vicarra, Victor Valdivia Malpartla, Edgar Wiliam
Vargas Mas, Vietor Rony San Miguel Velasquez, Hector Antonio
Pasapera Lopez, George Peter Pasapera Adrianzen, Luis Carlos Elias
Pasapera Adrianzen, Marco Antonio Pasapera Adrianzen, tal como lo
haba planteado el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalla Provincial
Especializada en Delitos de Corrupcion de Funcionarios.
Elemento temporal:
29.Los actos iictos que se imputan al exministo Juan Siva Vilogas se
hhabrian realizado en el contexto de la elecucion de vn plan delicivo de
tuna organizacién criminal a la que se habria integrado desde el ano
2021, cuando el exminisro antes indicado asumié la cartera de
‘Transportes y Comunicaciones, para lo cual la orcanizacién criminal
fenia como modus operandi captar a proveedores e intograrlos ala
‘organizacion, a efectos de obtener obras en el Ministerio de Transportes,
y Comunicaciones al cual PROVIAS DESCENTRALIZADO se
fencontraba adsctto, realzandose actos previos de concertacién legal
‘con funcionarios del citado Ministerio, quienes habrian faciitado el
‘ireccionamiento de procesos de seleceién para ln adjudicacién de
* pevarda PlnariaN*O1-2017-SPN del 05/2/2017 Fundamento 7s
5 peuerdo Plena N*01-2017-SNP.
16 Fivcalea dele Nevin
‘obras. @ favor de empresas vinculadas_con ta familia PASAPERA
(TERMIREX SAC, CORPORACION IMAGINACION SAC y GRUPO
ARCOSE SAC), que formaban un grupo empretarial de poder. y
Producto de diches procesos adjudicados de manera iregular se
generaban ganancias lictas que era distibua entre los miembros de
la organizacton
Elemento teleotéaico
30.La organizacién criminal habria tendo el objetivo de favorecer en las
lictaciones de obras publicas a empresas con quienes previamente se
habrian contactado; ell, con la fialidad de obtener benefcis por parte
de los empresaros favorecidos.
Elemento funcion:
'31.Segin fo planteado por el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalla
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Gorrupcién de
Funcionarios, de acuerdo a las declaraciones brindadas por la
lnvestigada Karelim Lopez Atredondo, la presunta organizacion riminal
se encontarialiderada por alls funcionarios del gobierno, tal como el
entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, quienes habrian
Planifiado y decid el modo en que intervendrizn sus integrantes,
tanto desde posiciones estratégicas dentro de Estado, como desde las
Personas que se encargarian de captar y negociar con las empresas
proveedoras, a efecios captar a proveedores que serianfavorecidos por
Tuncionarios de PROVIAS DESCENTRALIZADO a nivel de los procesos
de seleccién, @ cambio dela obtencién de ganancias leita.
'32.De acuerdo a ello, la organizacién habria contado con dos brazos: un
brazo operativo de captacién y negociacién con los empresarios que
tenian interés en ser adjudicados con obras. del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, y el otro brazo de ejecucién del delito y
en cada brazo se advierton mandos medios que habrian servido de
enlace entre elder de la organizacién criminal y os demas integrantes
de cada brazo,
33, Ast tenemos:
|A) Brazo operative de captacién y negociacién con los _empresaris:
integrado por Ammulfo Bruno Pacheco Castile y Marco Zamir Vilaverde
Garcia
Dentro de este brazo operativo también habria cunplio roles como
mandos megios Fray Vasquez Castile y Gian Marco Casillo Gomez.
7 B) Brazo de ejecucién del delito: Respecto a los funcionarios Alcdes
Vilafuerte Vizcarra, Vitor Valdivia Malpartida y Edgar Viliam Vargas Mas
{dentro de PROVIAS DESCENTRALIZADO,
Desde sus respectivas posiciones funcionales denso de PROVIAS
DESCENTRALIZADO, se habrian encargado de ejecutar 0 materializar
favorecimiento a favor de empresas a nivel de las contataciones estaiales
su cargo
Elemento estructural
34.La_ presunta organizacion criminal, de acuerdo al avance de
Investigaciones a la fecha, tendria_ una estructura vertical,
cortespondiendo a que sus integrantes formarlan parte de nivel, de
acuerdo a una figura piramidal
235. relacién al modus operandi, se debe sefalar que para el desarrollo.
de estas actividades delctvas, se procede a la captacién e integracion
{de empresarios a la organizacin ciminal, con el ofrecimianto de que se
les adjudiquen obras a nivel de PROVIAS DESCENTRALIZADO, y
como consecuencia de ello, se generen ganancias lctas que serén
distribuidas entre los miembros de la organizacién crminal, para ell, la
forganizacion necesitaria de dos brazos: el brazo operative (de captacién
€ integracion de empresarios), y el brazo de ejzcucién del delito
(funcionarios de PROVIAS | DESCENTRALIZADO, — previamente
esignados 0 captados dentro de la instiucién que permitan logta [a
finaidad de la organizacién)
La pertenencia del ex ministro Juan Silva Villegas
ala presunta organizacién erimiral
36.Los actos iliitos que se imputan al exministro Juan Siva Villegas se
habrian realizado en el contexto de la ejecucion del plan delictvo de la
‘organizacién criminal, ala que se habra intogrado cesde el aio 2021,
‘cuando asumié la catera de Transportes y Comunicaciones.
37.Con tal propésito ici, habria designado funcionarios publices en
PROVIAS Descentraizada, a efectos de contar con personas de SU
‘confianza, quienes se encargarian de viabilzar gestones indebidas en
dicha enidad para alcanzar tal fin criminal, especialmente con la
colocactén de integrantes en los comes especiales, como el caso de la
Lokacion N" 01-2021-MTCr2
38.Asf, los. presuntos actos de corrupcién que han venido a nuestro
Conocimiento constiuyen manifestaciones de ls actividad ica
18 “oOo”
Ministerio Piblico
TFiscalea de be Navin
| cenceracn, ant a ausencia de prusta deca osiges presences 9 decumorse qo
{ovegnn a sien de reuenes, contacts, acute, sa pide etabuet
‘TRANGITORIA- CORTE SUPREMA Ge JUSTICA OE LA REPUBLICA
a Urefa, se, padrian subsumir en el tipo penal de trico de influencias
agravado", al advertise que, aprovechando el cargo que ostentan, se
habrian comprometide con terceros y por ello habrian intercedido
‘sobre ol presidento de la Republica y el exministto de Transportes
Y Comunicaciones Juan Silva Villegas para favorocor on la
{Adjudicactén de obras piblicas a empresas de or gen chino; por tal
intercesion los mencionados congresisas habrian recbido una presunta
veniaja 0 beneficio por parte de los empresarios favorecidos que
también seré objeto de a presente investigacién,
50.Por tanto, ante la existencia de fundamentacién féctica concreta asi
‘como de elementos indiciarios que generan sospecha de la presunta
‘Comision de los deltos de colusién y organizacion ciminal y de trafico
{de infuencias agravado, en el ejercicio de sus funciones como minisro y
congresistas de la Repiblica respectivamente; coresponde iniciar una
Investigacion preliminar a efectos de practicar actos. urgentes 0
inaplazables destinados a determinar si han tenide lugar los. hechos.
Noticiados; asi como la materisidad del deito, la presunta
responsabilidad de los sindicados en su comision, identiicar [a
‘eventual paticipacion de otras personas involucradas.
IV. DECISION
En consecuencia, la Fisalia de la Nacién, de conformidad con la facultad
prevista en el inciso 4 del articulo 159° de ia Consttucin Politica del Peri,
oncordante con ls articulos 11° y 94", inciso 2), del Decreto Legislatvo
IN'052 -Ley Organica del Ministerio Pablco, y conforme alo establecido en
aticulo 328°, el inciso 1) y 2) del articule 380° e inciso 2) del aticulo 334°
{el Cédigo Piocesal Penal; SE DISPONE:
PRIMERO: INICIAR DILIGENCIAS PRELIMINARES contra JUAN
FRANCISCO SILVA VILLEGAS por su actuacién como minisio de Estado;
como autor por la presunta comisién del delto contra la Administracién
Pablica, en la modalidad de colusién, previsto en el articulo 384° del
‘ont nn opto ams am irae
anodonoo haya Coos tn e500 jul osama, sr po con pane tes
‘2 tenad no vor de cute 6 mayor sale afas hb, spun sores
fenlome obs nase 2 58a aculo 36 con Cento charts a Boscice Sears
‘Sef ageis oun ona o sans pbc, sr pride con pra vata de Rat
imener se ciao m| mayor de ocho fos: bia, sgn coretanda cntme 3
IRonay 28! ete 36, y, cn vesounos Sears dco ness ess
22 “~
Ficales dela Neciba
Cédigo Penal; asi como del delito contra la Tranqulldad Publica en la
madalidad de Organizacién Criminal, lito previeio en el aticulo 317” del
‘Cédigo Penal; en concordancia con ia Ley N“30077, ambos en agravio del
Estado; asi como contra QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, en os
hechos materia de Investigacion.
SEGUNDO: INICIAR DILIGENCIAS PRELIMINARES contra los,
‘congresistas de la Republica RAUL FELIPE DOROTEO CARBAJO, ELVIS.
HERNAN VERGARA MENDOZA, JUAN CARLOS MORI CELIS, JORGE
LUIS FLORES ANCACHI, JHAEG DARWIN ESPINOZA VARGAS e ILICH
FREDY LOPEZ URENA’ por la presunia comision del delto contra la
‘Administracién Pibica, ‘en la modalidad de tréfico de influencias
agravado, previsto en el articulo 400° del Codigo Penal; en agravio del
Estado,
TERCERO: Senslese un plazo de CIENTO VEINTE (120) DIAS, a fin de
realizar los siguientes actos de investigacion:
1 Recibase la declaracién indagatorla de Juan Francisco Silva
Villegas, conforme a la programacién de dligencias de este
despacho, a fin de que brinde sus descargos tente a los hechos
descritos en la presente investigacion
. Recibase la deciaracién indagatoria de Rat! Felipe Doroteo
Carbajo, conforme a la programacién de dligencias de este
despacho, a fin de que brinde sus descargos trente a los hechos
descritos en la presente investigacion
6. Recibase la declaracién indagatoria de Elvis Hemén Verga
Mendoza, conforme a la programacién de cligencias de este
ddespacho, a fn de que brinde sus descargos tente alos hechos
dseritos en la presente investigacion.
4. Recibase la declaracién indagatoria de Juan Carlos Mori Colis,
Conforme a la programacion de dilgencias de este despacho, afin
de que brinde sus descargos frente a los hectos descrites en la
presente investigacion,
fe. Recibase la declaraciin indagatoria de Jorge Luis Flores
‘Ancachi conform a la programacion de diigencias de este
‘despacho, afin de que brinde sus descargos frente alos hechos
descritos en la presente invesigacion,
1. Recibase la declaracin indagatoria de Jhaee Darwin Espinoza
Vargas conforme a la programacion de diigencias de este
23 espacho, a fin de que brinde sus descargos fente a los hechos
ddesertos en la presente investigacion
Recibase la deciaracién indagatoria de lich Fredy Lépez Urofia
Conforme a la programacion de diigencias de este despacho, afin
de que brinde sus descargos frente a los hectos descrtes en la
presente investigacion,
Recibase la declaracién testimonial de Aleides Villafuerte
Vizcarra, conforme a la programacién de dligencias de este
sespacho.
Recloase la declaracién testimonial de Marco Antonio Zamir
Villaverde Garcia, conforme a la programacion de dilgencias de
este despacho,
Recibase la declaracién testimonial de Fray Vasquez Castillo,
conforme ala programacién de dligencias de este despacho,
Recibase la declaracién testimonial de Glan Marco Vasquez
Castillo, conforme a la programacién de dligencias de este
despacho
Recibase Ia declaracién testimonial de Beatriz Albina Mejia
Espejo, conforme a la programacién de dligencias de este
despacho.
Recibase la declaracién testimonial de Alejandro Felipe Aguilar
‘Quispe, conforme a la programacién de dligencias de este
despacho
Recibase la dectaracién testimonial de Roberto Jestis Aguilar
Quispe, conforme a la programacién de dligencias de este
espacho.
Recibase la dectaracién testimonial de José Luls Cortegana
Sanchez, conforme a la programacién de dligencias de este
despacho.
Recibase la declaracién testimonial de Auner Augusto Cabrera
Vasquez, conforme a la programacién de dligencias de este
espacto.
24 “oO”
Fiscalea dae la Navin
4, Recibase la dectaracién testimonial de Beder Ramén Camacho
Gadea, conforme a la programacion de dligencias de este
despacho.
1. Recibase la deciaraciin testimonial de Miguel Espinoza Torres,
ceonforme ala programacién de diigencias de este despacho,
'. Solitar al Proyecto Especial de Infraestructra de Transporte
Descentraizado ~ PROVIAS DESCENTRALIZADO que remia la
siguiente documentacione informacion:
Legajo de Alcides Villauerte Vizcarra, que incluya su modalidad de
contratacién, cargos ocupados 0 designaciones, —periodos,
funciones, remuneraciones, ademés de los comités en los que haya
sido parte en marco a provesos delctacén,
Legajo de Victor Elen Valdivia Malpartida, que inclyya su
‘modalidad de contratacién, cargos ocupados 0 designaciones,
periodos, funciones, remuneraciones, ademas de los comités en los
{que haya sido parte en marco a pracesos de lctscion,
LLegajo de Edgar Wiliam Vargas Mas, que incluya su modalidad de
Contratacion, cargos ocupados 0 designaciones, periados,
funciones, remuneraciones, ademas de los comités en los que haya
Sido parte en marco a procesos delctacion,
1 Solctar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que
Informen respecto a si Alcides Vilafuerte Vizcera fue contratado
bajo alguna modaliéad, de ser asi se deberd etpecificar el cargo,
Periodos, remuneraciones, funciones.
1. Solitar al Proyecto Especial ~ PROVIAS NACIONAL que remita el
legajo de José Luis Cortegana Sanchez, asimismo informar, cargo
‘ocupado, periodos, remuneraciones y funciones.
¥. Las demés dligencias que se consideren necesarias para el
esclarecimienta de los hechos.
Registrese, ofciese y notifiquese.-
sacHRIece-msa
25
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