Abog. MARY E. ESCALANTE R.

INPREABOGADO Nro. 193.009

Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la Sociedad Mercantil

INVERSIONES UN NUEVO DÍA R7, C.A.
Nosotros; RICHARD JESÚS LEÓN SALAZAR, venezolano, mayor de edad, estado civil
soltero y de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-13.161.764; KRISOL
RICHEL LEÓN MORENO, venezolano, mayor de edad, estado civil soltero y de este
domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-25.792.220 y GONZALO RAFAEL DÍAZ
QUINTERO, venezolano, mayor de edad, estado civil soltero y de este domicilio, titular de
la cédula de identidad Nº V-24.536.383; mediante el presente documento declaramos que
hemos decidido constituir, como en efecto constituimos formalmente en este acto, una
Compañía Anónima que se regirá por las cláusulas señaladas a continuación, redactadas
con suficiente amplitud a objeto de que sirvan a la vez de Acta Constitutiva y Estatutos
Sociales de la Empresa INVERSIONES UN NUEVO DÍA R7,
C.A.---------------------------------
CAPITULO I. DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN. -------------------------
CLÁUSULA PRIMERA: La denominación social de la compañía será INVERSIONES UN
NUEVO DÍA R7, C.A. CLÁUSULA SEGUNDA: El domicilio de la compañía está ubicado
en el sector Manicomio, casa Nº 6, parroquia La Pastora, Municipio Libertador, Distrito
Capital; pudiendo establecer sucursales o agencias en otros lugares de la República
Bolivariana de Venezuela, cuando el desarrollo de sus actividades comerciales lo
ameriten necesario, lo cual será de la competencia de la Asamblea de Accionistas.
CLÁUSULA TERCERA: El objeto principal de la compañía es la compra, venta,
comercialización y distribución al mayor y detal de productos lácteos como quesos de
todo tipo, nacionales e importados, enteros y rebanados, crema de leche, mantequilla,
leche en polvo y líquida, yogurt, entre otros; todo tipo de delicateses, embutidos, fiambres
como jamones nacionales e importados, charcutería nacional e importada, confitería,
alimentos no perecederos y perecederos, víveres en general, verduras, legumbres y
hortalizas, así como carnes de aves y pescado; y en general toda actividad de licito
comercio relacionadas con las actividades anteriores. Por ser las anteriores
especificaciones meramente enunciativas, la compañía podrá emprender cualquier otro
ramo de lícito comercio o actividad sin limitación alguna, que considere conveniente o
necesaria para los intereses sociales de la misma. CLAUSULA CUARTA: La duración de
la compañía es de veinte (20) años; contados a partir de la fecha de la
inscripción del documento constitutivo en el Registro Mercantil. No obstante, dicho plazo
podrá ser prorrogado por lapsos de igual duración por la Asamblea de Accionistas, o se
acordare la disolución anticipada de la sociedad dentro del previo cumplimiento de las
formalidades exigidas por la ley. ----------------------------------------------------------------------------
CAPITULO II DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.------------------------------------------
CLAUSULA QUINTA: El capital de la sociedad es de TRESCIENTOS MILLONES DE
BOLÌVARES (Bs. 300.000.000,00), dividido en Trescientas Acciones (300) con un valor
nominal de Un Millón de Bolívares (Bs.1.000.000,00) cada una. Dicho capital ha sido
íntegramente suscrito y pagado, según se evidencia del inventario practicado al efecto, el
cual se acompaña para ser agregado al cuaderno de comprobantes de la compañía. Los
accionistas han suscrito y pagado sus acciones en la siguiente forma: RICHARD JESÚS
LEÓN SALAZAR ha suscrito CIEN ACCIONES (100), pagando la cantidad de CIEN
MILLONES DE BOLÌVARES (Bs. 100.000.000,00), KRISOL RICHEL LEÓN MORENO ha
suscrito CIEN ACCIONES (100), pagando la cantidad de CIEN MILLONES DE
BOLÌVARES (Bs. 100.000.000,00) y GONZALO RAFAEL DÍAZ QUINTERO ha suscrito
CIEN ACCIONES (100), pagando la cantidad de CIEN MILLONES DE BOLÌVARES (Bs.
100.000.000,00), quedando conformado la totalidad del capital. CLÁUSULA SEXTA: Las
acciones serán siempre nominativas, no convertibles al portador, darán a sus titulares
derechos y obligaciones, entendiéndose que en las Asambleas de Accionistas los votos
son proporcionales a las acciones del titular. Las Acciones serán indivisibles con respecto
a la sociedad, la cual no reconocerá sino a un sólo propietario por cada acción. Las
acciones representan el haber que en activo social posee cada accionista, dándoles
derechos a participar en las utilidades de la sociedad en la forma prevista en este
documento constitutivo y estatutos sociales. CLÁUSULA SÉPTIMA: En caso de que
alguno de los accionistas desee vender todas o parte de las acciones, los demás
accionistas tendrán derecho preferente para su adquisición en proporción al número de
acciones que posea. A este efecto, el accionista vendedor deberá notificar por escrito su
deseo a la Junta Directiva, en la persona de su Presidente o quien haga sus veces,
indicando precio y condiciones de la oferta; en caso de discrepancia en relación al precio
de venta ofertado, la Junta Directiva podrá determinar el precio real de las acciones
mediante las experticias contables, en dicho caso el vendedor podrá aceptar el precio
fijado o retirar la oferta dentro del plazo de diez (10) días siguientes a la fecha de recibo
de la notificación. CLÁUSULA OCTAVA: La cesión de las acciones de la sociedad se
hará mediante traspasos inscritos en el Libro de Accionistas, firmado por el cedente y el
cesionario o sus apoderados y por el presidente
 de la Sociedad. CLÁUSULA NOVENA: El capital social podrá ser aumentado una o
varias veces en virtud de los acuerdos de la Asamblea de Accionistas. Los accionistas
tendrán derecho preferente a la suscripción de las nuevas acciones en proporción a
aquellas de que sean titulares para la fecha en la cual se acordó el aumento, siempre y
cuando en un lapso no mayor de quince (15) días de la misma, manifiesten su voluntad de
adquirir las acciones. CAPITULO III. DE LAS ASAMBLEAS DE
ACCIONISTAS----------------------------- CLÁUSULA DÉCIMA: La Asamblea General de
Accionistas legalmente constituida es la autoridad suprema de la compañía y sus
acuerdos y resoluciones tomadas de conformidad con lo establecido en este documento
constitutivo y el Código de Comercio, son de obligatoria aceptación y cumplimiento para
todos los accionistas, aunque no hubieren concurrido a la misma. CLÁUSULA
UNDÉCIMA: Las Asambleas Generales son de dos (02) clases: ordinarias y
extraordinarias, la primera implica que se reunirán una (01) vez al año, a los tres (03)
meses siguientes a la terminación del respectivo ejercicio económico anual; y la segunda
cuando a juicio de los accionistas lo consideren necesario, y si lo exige un número de
accionistas que represente un quinto del capital social, con expresión del objetivo de la
convocatoria, según lo establecido en el artículo 278 del Código de Comercio.
CLÁUSULA DUODÉCIMA: Tanto las Asambleas Ordinarias como las Extraordinarias se
reunirán previa Convocatoria en la prensa, con cinco (5) días de anticipación por lo menos
a la fecha de la reunión, por medio de simples cartas que se dirigirán a cada uno de los
Socios debiendo indicar la fecha y hora, el lugar y el orden del día con los asuntos
especificados, evitando generalidades. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Se consideran
válidamente constituidas las asambleas cuando se encuentren presentes en ellas por sí o
por medio de sus apoderados designados mediante documento auténtico, carta, poder o
telegrama un número de accionistas que representen el cincuenta y uno por ciento (51%)
de su capital. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: Son atribuciones de la Asamblea General
de Accionistas: A) Discutir y aprobar o modificar el Balance General de la compañía y el
Estado de Ganancias y Pérdidas con vista del informe del Comisario. B) Elegir el
Comisario y removerlo, aún antes del vencimiento de su período. C) Fijar la remuneración
correspondiente al Comisario. D) Deliberar sobre cualquier otro asunto que le sea
especialmente sometido a su consideración.
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CAPITULO IV. DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑIA.---------------------
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: La compañía será dirigida y administrada por una Junta
Directiva compuesta por un (01) Presidente, un (01) Vicepresidente y un (01) Secretario.
Los Miembros de la Junta Directiva se comprometen a depositar dos (02) Acciones en la
Caja Social como garantía de su gestión dando así cumplimiento a lo dispuesto en el
Artículo 244 de Código de Comercio vigente. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: La Junta
Directiva durará diez (10) años en el ejercicio de sus funciones y sus miembros podrán
ser reelectos por períodos iguales, indefinidamente. Sin embargo, continuarán en el
ejercicio de sus funciones a pesar del vencimiento del período, hasta tanto los sustitutos
sean designados y tomen posesión de sus cargos. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: Son
atribuciones de la Junta Directiva: A) Controlar ingresos y gastos. B) Presentar a la
Asamblea General de Accionistas un inventario anual. C) Informar de sus actividades a
los socios. D) Emplear, sustituir y remover trabajadores de la compañía, así como fijar
sueldos y comisiones de los mismos. E) Abrir, o cerrar sucursales. F) Aceptar donaciones
y otras liberalidades. G) Adquirir bienes muebles o inmuebles y enajenarlos. H) Aprobar o
improbar los Estados Financieros presentados al final del periodo anual concluido el 31 de
diciembre de cada año. I) Aceptar nuevos socios. J) Decidir sobre disolución o liquidación
de la sociedad. K) Administrar y dirigir la compañía y realizar sus negocios de acuerdo
con lo establecido en su objeto. L) Suscribir y adquirir acciones y obligaciones en otras
sociedades o participar en ellas de cualquier forma. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: Son
atribuciones del Presidente: A) Convocar asambleas ordinarias y extraordinarias, así
como presidirlas. B) Representar a la Sociedad Judicial y Extrajudicialmente. C) Celebrar
toda clase de contratos. D) Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias o comerciales. E)
Solicitar y suscribir pagarés, préstamos, así como efectuar cualquier gestión bancaria. F)
Librar, aceptar, endosar, protestar y cobrar cheques, letras de cambio y otros efectos de
comercio. G) Otorgar poderes generales o especiales. H) Las demás que le acuerden las
Leyes y la Asamblea de Accionistas. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: Son atribuciones
del Vicepresidente: A) Suplir las faltas absolutas y temporales del Presidente de la
Sociedad. B) Dirigir los procesos administrativos de la Sociedad. CLÁUSULA VIGÉSIMA:
Son atribuciones del Secretario: A) Llevar el Libro de Actas y el Libro de Asistencias
de la Junta Directiva; B) Dirigir y controlar, conforme a las instrucciones emanadas
de la Junta Directiva, las publicaciones de la Sociedad Mercantil; C) Mantener
informado a la Junta Directiva y al Presidente de todos aquellos asuntos
relacionados con el desempeño de su cargo; y D) Cualesquiera otra actividad que
le atribuya la Junta Directiva.
CAPITULO V. DEL BALANCE Y DE LOS BENEFICIOS.----------------------------------
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: Al finalizar cada año económico se cortarán las
cuentas, se formará el Balance del respectivo ejercicio económico de la compañía, todo
ello con arreglo a la Ley y las normas de aceptación general para la práctica contable.
CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: De los beneficios netos resultantes, se separa hasta
un cinco por ciento (5%) anual hasta conformar el diez por ciento (10%) del capital social
con destino al Fondo de Reserva Legal. Todo se realizará en la forma que determina la
Asamblea General de Accionistas; así mismo, ésta podrá acordar la creación y el
incremento de otros fondos de reserva y previsión, y podrá en cualquier tiempo
suprimirlos o atribuirles destinos distintos de los originalmente asignados. Es privativo de
la Asamblea General de Accionistas decretar o no dividendos. CLÁUSULA VIGÉSIMA
TERCERA: De conformidad con lo establecido en la cláusula anterior, en caso de que la
Asamblea decrete dividendos los socios acuerdan que estos serán repartidos en la
siguiente proporción: RICHARD JESÚS LEÓN SALAZAR le corresponde el treinta y tres
por ciento (33%) de los dividendos decretados, KRISOL RICHEL LEÓN MORENO le
corresponde el treinta y tres por ciento (33%) de los dividendos decretados y GONZALO
RAFAEL DÍAZ QUINTERO le corresponde el treinta y tres por ciento (33%) de los
dividendos decretados.
CAPITULO VI. DEL COMISARIO. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: La compañía tendrá
un Comisario que será elegido por la Asamblea General de Accionistas por el periodo de
cinco (05) años y podrá ser reelecto o removido a juicio de la misma. El Comisario hará la
fiscalización total de la contabilidad de la compañía y ejercerá las atribuciones que le
señale el Código de Comercio.------------------
CAPITULO VII. DISPOSICIONES FINALES.------------------------------------------------------------
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Todo lo no previsto en el presente estatuto social, se
regirá por las disposiciones del Código de Comercio.------------------------------- -----------------
CAPITULO VIII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-----------------------------------
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: El primer ejercicio económico de la compañía
comenzará a contarse desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil y
concluirá el 31 de Diciembre del año en curso, en los años siguientes cada ejercicio
abarcará desde el 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de cada
año.----------------------------------------------------
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: Se nombra la Junta Directiva para el período de diez
(10)
años: Presidente: RICHARD JESÚS LEÓN SALAZAR, Vicepresidente: KRISOL RICHEL
LEÓN MORENO y Secretario: GONZALO RAFAEL DÍAZ QUINTERO.----------------------
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: Se designa en el cargo de Comisario al Lcdo. ALEXIS
FRANCISCO GOMEZ SIMOZA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de
la Cédula de Identidad Nro. V-6.899.355, e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos
del Distrito Capital bajo el CPC Nº 53.201, por un período de cinco (05) años.-----------------
Se autoriza plena y suficientemente a la ciudadana MARY EUGENIA ESCALANTE
RIVERA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad
Nro. V-13.615.005, para que gestione y realice todo lo concerniente a la presentación de
este documento, por ante el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital.
-------------------DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS:
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 17 DE LA RESOLUCIÓN Nº 150
PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Nº 39.697 DEL 16 DE JUNIO DE 2011, DE LA NORMATIVA PARA LA PREVENCIÓN,
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LEGITIMACIÓN DE
CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO APLICABLES EN LAS OFICINAS
REGISTRABLES Y NATARIALES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
Nosotros los Accionistas de la Sociedad Mercantil DECLARAMOS BAJO FE DE
JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio
jurídico a objeto de la CONSTITUCIÓN DE LA PRESENTE SOCIEDAD MERCANTIL,
proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos
competentes y no tienen relación alguna con dinero, capital, bienes, haberes, valores o
títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en
la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en
la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas.--------------------------------------

Presidente Vicepresidente

Secretario
Ciudadano:
Registrador Mercantil Segundo del Distrito Capital
Su Despacho. -

Yo, MARY EUGENIA ESCALANTE RIVERA, venezolana, mayor de edad, y de este

domicilio, titular de la cédula de identidad Nro. V-13.615.005, debidamente autorizada
para este acto por la Junta Directiva de la Sociedad Mercantil, tal y como consta en la
cláusula décima séptima del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la Empresa
INVERSIONES UN NUEVO DÍA R7, C.A., ubicada en la Avenida Principal, Vía La
Mariposa, Casa N° 11, Zona Industrial Turmerito, Municipio Libertador, Parroquia Coche,
Distrito Capital; pudiendo establecer sucursales o agencias en otros lugares de la
República Bolivariana de Venezuela, ocurro ante su competente autoridad en la
oportunidad de presentarle de acuerdo a lo establecido en el Artículo 215 del Código de
vigente, el Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la INVERSIONES UN NUEVO
DÍA R7 C.A; el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para que a su vez le sirva
de Estatutos Sociales. Asimismo consigno inventario de bienes muebles aportados por los
accionistas, en el cual se evidencia que se ha pagado en su totalidad el capital social de
la empresa INVERSIONES UN NUEVO DÍA R7 C.A; de igual manera solicito
respetuosamente que una vez se compruebe que están llenos los requisitos legales
correspondientes se sirva ordenar su registro, fijación, publicación y archivo, y se me
expida una (1) copia debidamente certificada del presente escrito y del auto que lo provea
a los fines de su publicación. Es Justicia que espero en la Ciudad de Caracas a la fecha
de su presentación.

MARY EUGENIA ESCALANTE RIVERA