CIUDADANA:
REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO CARABOBO
SU DESPACHO. -
Yo, ANNYJOSEFINA FANEITES SILVA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad,
titular de la Cédula de Identidad Nº V.-16.802.651, debidamente autorizado por la Junta
Directiva de la sociedad mercantil de este domicilio “AUTOSERVICIOS 3JV C.A.”,
ante usted con el debido respeto ocurro para solicitar la inscripción de la misma en el
Registro a su digno cargo. Con tal fin acompaño copia del Documento Constitutivo
Estatutario de la mencionada compañía, el cual ha sido redactado con la suficiente
amplitud para que sirva a su vez como Estatutos Sociales de la misma.
Pido a usted ciudadana Registradora que una vez sea verificado el cumplimiento de los
requisitos legales, se sirva ordenar su registro, fijación y publicación del citado
documento. Solicito así mismo que me sea expedida copia certificada de la presente
participación de la copia del Documento Constitutivo Estatutario que la acompaña y de
la providencia que sobre la misma recaiga a los fines de la publicación de ley.
Puerto Cabello, a la fecha de su presentación.
________________________
ANNY FANEITES
ABOGADO
IPSA: 266.982
Nosotros; JORGE LUIS VELASQUEZ CAMACHO y HERMARLID YULEIDYTH
PETROCINIO TROCEL, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, de estado
civil casados y titulares de las cédulas de identidad Nº V-13.817.614 y V-16.537.040,
respectivamente; por el presente documento declaramos: Que hemos convenido en
constituir, como en efecto constituimos por este documento, el cual ha sido redactado
suficientemente para que sirva de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de una
Sociedad Mercantil de las llamadas Compañía Anónima la cual es del tenor siguiente:
CLÁUSULA PRIMERA : La compañía se denominará “AUTOSERVICIOS 3JV,
C.A.”
CLÁUSULA SEGUNDA: La compañía tendrá su domicilio en la ciudad de Puerto
Cabello, Casco Central, en la Calle Bermúdez, casa Nº 10-68, pero podrá establecer
sucursales y agencias en cualquier lugar del país o en el exterior cuando así lo
considere conveniente a sus intereses la Asamblea de Accionistas, previo cumplimiento
de las formalidades legales en los requisitos de comercio respectivo. CLÁUSULA
TERCERA: El objeto de la compañía será la explotación del ramo de la Construcción y
Mantenimiento en general, Instalación, Fabricación de Obras de Ingeniería y
Arquitectura, Civiles, Metalmecánicas, Hidráulicas, Eléctricas, Control y
Telecomunicaciones, así como la Elaboración de Proyectos, Diseños y asesorías para
este tipo de Obra. Efectuar el montaje y explotación de Plantas y Empresas.
Suministro, Instalación, Reparación, Mecánica y Control de Maquinarias, Equipos,
Generadores de energía Eléctrica, Motores, Compresores y Bombas, sistemas de
enfriamiento, refrigeración y Tratamientos de Agua. Desarrollar su objeto social dentro y
fuera del territorio nacional. Comprar, Vender, Importar, Exportar, Alquilar, Almacenar,
Comercializar y Distribuir toda clase de bienes, insumos, materiales, artículos para la
construcción, fabricación, respaldo y generación de energía eléctrica, equipos
electrónicos y de control, mantenimiento, decoración y ferretería en general, vehículos,
maquinarias, equipos y bienes muebles e inmuebles, incluyendo el transporte, manejo
y almacenamiento de los mismos, así como, de cualquier actividad que guarde relación
conexa, a fin, similar con este ramo y el de la industria en general y que sea de licito
comercio;------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA CUARTA: La duración de la Compañía será de treinta años (30),
contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, pero la Asamblea General
de Accionistas podrá decidir sobre su prórroga, por plazo mayor o menor, previo
cumplimiento de las formalidades legales.-------------------------------------------------
CLÁUSULA QUINTA: El capital de la Compañía será de VEINTICINCO MIL
BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 25.000,00), representado por DOS MIL
(2000) ACCIONES nominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal de
DOCE BOLÍVARES CON CINCUENTA (Bs. 12,50), cada una. Este capital ha sido
suscrito por los socios de la manera siguiente, JORGE LUIS VELASQUEZ
CAMACHO, ha suscrito MIL (1000) acciones, con un valor nominal de DOCE
BOLÍVARES CON CINCUENTA (Bs.12,50) cada una, para un total de DOCE MIL
QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 12.500,00) y HERMARLID YULEIDYTH
PETROCINIO TROCEL, ha suscrito MIL (1000) acciones, con un valor nominal de
DOCE BOLÍVARES CON CINCUENTA (Bs.12,50) cada una, para un total DOCE MIL
QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 12.500,00). Los socios declaran haber suscrito el
CIEN POR CIENTO (100%) del Capital Social de la Compañía el cual le corresponde el
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del capital a cada socio. Asimismo el capital ha sido
totalmente suscrito y pagado por los accionistas con el aporte de bienes según se
evidencia en inventario físico que se anexa en esta Acta Constitutiva.
CLÁUSULA SEXTA: Las acciones de la Compañía confieren a sus titulares iguales
derechos y son indivisibles. Los títulos podrán representar cualquier número de
acciones y estarán firmados por los Directores. La propiedad de las acciones se
probará mediante su inscripción en el Libro de Accionistas, en el cual se hará constar la
cesión de ellas, firmado el asiento correspondiente El Cedente, El Cesionario y los
Directores.------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA SÉPTIMA: Los accionistas de la Compañía tienen derecho preferente
para adquirir las acciones de quien resuelva venderlas. El precio será fijado por
acuerdo entre El Vendedor y El Comprador, pero si tal acuerdo no se lograse, el precio
será determinado teniendo en cuenta los últimos balances aprobados de la Compañía,
las ultimas cotizaciones de la Bolsa de Comercio por los valores de que sea propietaria
la Compañía, el justiprecio que para el momento tengan los inmuebles que
pertenezcan a la sociedad, así como las otras circunstancias que influyan en la
determinación del patrimonio neto de la Compañía. A los fines del ejercicio del derecho
de preferencia aquí establecido, El Vendedor deberá pasar a cada uno de los otros
accionistas oferta escrita por las acciones que desee vender. Por su parte éstos
deberán manifestar su decisión al respecto en los siguientes SESENTA (60) días
entendiéndose su silencio como una negativa a dicha adquisición. Las acciones en
venta serán distribuidas entre los interesados en proporción al número de las que ya
posean. En el caso de que no sea ejercido el derecho preferente, El Vendedor podrá
ofrecer sus acciones libremente a terceros, por un periodo de seis (6) meses. Pasado
este lapso deberá cumplir nuevamente con el procedimiento antes señalado, dejando
siempre a salvo lo señalado en el artículo 1.481 del Código Civil, respecto a la venta
entre cónyuges.-----------------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA OCTAVA: La suprema autoridad de la Compañía corresponde a la
Asamblea de Accionistas, cuyas decisiones, dentro de los límites de sus facultades,
son obligatorias para todos los accionistas, salvo los derechos y recursos previstos por
la Ley.------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA NOVENA: Las Asambleas de Accionistas, Ordinarias o Extraordinaria, se
reunirán en la sede de la Compañía, previa convocatoria hecha por los Directores con
cinco (5) días de anticipación por lo menos. La convocatoria se efectuará por medio de
telegramas o cartas dirigidas a cada uno de los accionistas a la dirección que aparezca
en el Registro que se llevará a tal efecto. Con este objeto, los accionistas deben
participar su dirección. Sin embargo, las convocatorias también podrán efectuarse por
medio de avisos en la prensa, en un diario de gran circulación en la capital de la
República cuando así lo decidan los Directores. Serán válidas las decisiones
adoptadas por una Asamblea General reunida sin previa convocatoria, cuando este
representada en ella la totalidad del capital
social.-------------------------------------------------------------
CLÁUSULA DÉCIMA: La Asamblea Ordinaria se celebrará una vez al año, dentro de
los noventa (90) días siguientes a la terminación del ejercicio económico. Las
Asambleas Extraordinarias serán convocadas cuando así lo decidan los Directores,
cuando así lo decida un grupo de accionistas que represente, por lo menos el Setenta y
Cinco (75%) por ciento del capital social, o a petición de El Comisario.---------------------
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: La Asamblea General de Accionistas se considerará
validamente constituida cuando se halle representado en ella un número de accionistas
equivalente a no menos del Cincuenta Por Ciento (50%) del Capital. Cuando a una
reunión no asistiere el número suficiente de accionistas, se procederá de acuerdo a lo
establecido en el Código de Comercio, según el caso.------------------------------------------
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: La dirección y administración de la sociedad la
ejercerá una Junta Directiva que estará integrada por dos Directores: un (1) Director
Principal y un (1) Director Suplente, quienes actuarán conjunta o separadamente.
Dicha Junta tendrá los más amplios poderes de administración y disposición del
patrimonio social, y ejercerá particularmente las atribuciones siguientes: A) Dictar el
Reglamento Interno de organización y funcionamiento de la sociedad; B) Elaborar el
presupuesto anual de ingresos y egresos de la sociedad; C) Nombrar y renovar el
personal de la empresa, fijarle la remuneración correspondiente, pudiendo delegar esa
función de uno cualquiera de los integrantes de la Junta; D) Resolver sobre la
adquisición y venta de bienes de cualquier naturaleza, conceder, solicitar, contratar y
movilizar préstamos de cualquier naturaleza y créditos bancarios, abrir y movilizar
cuentas bancarias por medio de cheques y órdenes de pago, emitir, aceptar, endosar,
descontar letras de cambio, cheques y otros efectos de comercio; E) Someter a la
consideración de la Asamblea los proyectos de expansión de la empresa; F) Autorizar a
los Directores para conferir poderes generales o especiales para la representación de
la empresa; G) Presentar a la Asamblea Ordinaria el Balance de la Sociedad; H) Podrá
delegar sin renunciar al ejercicio de ellas, todas las facultades en la persona de uno
cualquiera de los integrantes de la Junta Directiva. La Junta Directiva será elegida por
la Asamblea General de Accionistas para un período de diez (10) años, pudiendo ser
reelegidos sus miembros y en todo caso continuarán con sus respectivos cargos aún
después de vencido el período para el cual fueron designados, hasta tanto la Asamblea
General de Accionistas nombre los sustitutos y éstos se posesionen de sus cargos.------
CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: La Junta Directiva tomará sus decisiones por
mayoría de votos, y en ejercicio de las facultades anteriormente enumeradas estará
representada siempre por el Director Principal y en caso de ausencia temporal o
absoluta de éste, por el Director Suplente.-------------------------------------------------------
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: El día 31 de diciembre de cada año se practicará el
Balance del ejercicio anual de la Compañía atendiéndose a lo dispuesto en los
artículos 304 al 308 del Código de Comercio. De los beneficios líquidos se separará
anualmente una cuota del Cinco Por Ciento (5%) para fondo de reserva hasta que este
fondo alcance el Diez Por Ciento (10%) del Capital Social. El primer ejercicio
comenzará a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil y terminará
igualmente el 31 de Diciembre del año en curso. Los ejercicios fiscales sucesivos,
comenzarán a partir del
1º de enero de cada año y culminarán los 31 de diciembre.------------------------------------
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Si llegase el caso de declararse la Compañía en
liquidación, la Asamblea que la declare, dará a los liquidadores o liquidador los poderes
que juzguen convenientes.-------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: El Comisario nombrado por la Asamblea de Accionistas
tendrá las atribuciones que señalan los Artículos 309 al 311 del Código de Comercio.
Durará cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones.----------------------------------------
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 244 del
Código de Comercio los integrantes de la Junta Directiva deberán depositar en la Caja
Cinco (5) acciones en garantía de los actos de su gestión.------------------------------
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: En todo lo que no esté especialmente establecido en
este documento se aplicarán las disposiciones del vigente Código de Comercio.----------
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: Hemos nombrado como DIRECTOR PRINCIPAL al
socio JORGE LUIS VELASQUEZ CAMACHO y como DIRECTOR SUPLENTE a la
socia HERMARLID YULEIDYTH PETROCINIO TROCEL, anteriormente identificados.
Como Comisario fue designada a la ciudadana DIANA DE OLIVEIRA, venezolana,
mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº V- 16.569.189,
inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital bajo el Nº C.P.C.
150.089. Se autorizó a la ciudadana ANNY FANEITES, venezolana, mayor de edad,
titular de la Cédula de identidad Nº V-16.802.651 abogada en ejercicio, de este
domicilio, para hacer la correspondiente participación al Registro Mercantil. Puerto
Cabello, a la fecha cierta de su
presentación.---------------------------------------------------------------------------------------
CLAUSULA VIGÉSIMA: Nosotros, JORGE LUIS VELASQUEZ CAMACHO y
HERMARLID YULEIDYTH PETROCINIO TROCEL, venezolanos, mayores de edad, de
este domicilio, de estado civil solteros y titulares de las cédulas de identidad
Nº V-13.817.614 y V-16.537.040 por medio de la presente DECLARAMOS: que los
capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la
presente fecha, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los
organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o
hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas y a su vez declaramos que los
fondos producto de este acto, tendrán un destino lícito.-------------------------------------------
