Ciudadano
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
Su Despacho.-
Yo, ELIO JOSE PADRON PADRON, venezolano, mayor de edad, de este
domicilio, portador de la cédula de identidad Nº V-21.239.197, procediendo en
este acto en mi carácter de autorizado por la asamblea de accionistas de la
compañía COMERCIALIZADORA CAROLCHI, C.A., presento ante este
despacho, acta constitutiva de la Sociedad que presento, la cual, ha sido
redactada con suficiente amplitud a fin de que sirva como estatuto social de la
misma. Acompañado Inventario de Apertura que se evidencia en el pago del
cien por ciento (100%) del capital social, carta de aceptación del Comisario.
Ruego al Ciudadano Registrador, una vez inscrita el acta me sea devuelta la
copia certificada del documento constitutivo e inventario de apertura con sus
resultas para fines de su publicación. La misma se suscribirá al Programa de
Producción Social diseñado por el Ejecutivo Nacional para la pequeña y
mediana industria y unidades de Propiedad Social. Es Justicia que espero
en la ciudad de Valencia a la fecha de su presentación.-
Nosotros, ELIO JOSE PADRON PADRON y VIRGINIA CAROLINA PEÑA
LANDAET, mayores de edad, domiciliados en Valencia, de nacionalidad
venezolana, el primero soltero y la segunda casada y portadores de las cédulas
de identidad Nros. Nº V-21.239.197 y V-17.516.098, respectivamente, Rif: V-
21239197-9 y V-17516098-8, respectivamente, hemos convenido en
constituir, como en efecto lo hacemos por medio de este documento, una
Compañía Anónima, cuya Acta Constitutiva ha sido redactada con la suficiente
amplitud para que sirva al mismo tiempo de Estatutos Sociales, que consta de
los siguientes artículos:
DE LA DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN
ARTICULO 1. DENOMINACIÓN: La compañía se denominará
“COMERCIALIZADORA CAROLCHI, C.A.”.
ARTICULO 2. DOMICILIO: El domicilio de la Compañía se fijara en Las
Trincheras, calle principal Las Belen, local S/N, Municipio Naguanagua,
pudiendo establecer agencias y/o sucursales en cualquier lugar de la
República, cuando así lo decida la Asamblea General de Accionistas.
ARTICULO 3. OBJETO: La compañía tendrá por objeto todo lo relacionado con
el COMPRA, VENTA Y COMERCIALIZACIÓN AL MAYOR Y AL DETAL en el
área de víveres, carnicería, charcutería, quincallería, productos de limpieza en
general, cosméticos; compra y venta de delicateses al mayor y al detal, realizar la
comercialización y distribución de productos cárnicos. Así también, manipular,
comercializar compra y vender toda clase de frutas, hortalizas, legumbres,
verduras, al menor y al mayor, en general, cualquier tipo de productos
alimenticios, frescos y cogelados. Pudiendo además dedicarse a cualquier otra
actividad afín, similar o conexa con las anteriores y en general podrá realizar
cualquier actividad de lícito comercio en el país que a juicio de la asamblea de
accionistas sea conveniente o necesaria para la realización de su objeto Social.
Así mismo podrá ampliar el ámbito de sus actividades hacia otros ramos que
estén relacionados con su objeto principal; además de toda actividad de lícito
comercio conexa con lo anteriormente expuesto, lo cual es meramente
enunciativo y no limitativo.
ARTICULO 4. DURACIÓN: La duración de la Compañía es de cincuenta (50)
años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil. El plazo de
duración podrá ser prorrogado o reducido, previas las formalidades legales.
DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES
ARTICULO 5. CAPITAL: El capital de la Compañía es la cantidad
de DICIOCHO MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 18.500,00), dividido en
Quinientas (500) acciones de Treinta y siete bolívares (Bs. 37,00) cada una de
ellas, nominativas, no convertibles al portador por decisión de la Asamblea
General de Accionistas y confieren a sus poseedores iguales derechos y
obligaciones.
ARTICULO 6. SUSCRIPCION DE CAPITAL: El capital social ha sido suscrito y
pagado en un cien por ciento (100%) por los accionistas, según inventario
anexo de la siguiente manera: ELIO JOSE PADRON PADRON suscribió y pagó
cuatrocientas cincuenta (450) acciones a treinta y siete Bolívares (Bs. 37,00)
cada una, para un total de dieciséis mil seiscientos cincuenta Bolívares (Bs.
16.650,00) los cuales representan el NOVENTA por ciento (90%) del capital, y
VIRGINIA CAROLINA PEÑA LANDAET suscribió y pagó cincuenta (50)
acciones a treinta y siete Bolívares (Bs. 37,00) cada una, para un total de mil
ochocientos cincuenta Bolívares (Bs. 1.500,00) los cuales representan el DIEZ
por ciento (10%) del capital de la Compañía, capital que ha sido pagado según
inventario anexo.
ARTICULO 7. DERECHO DE PREFERENCIA: Los accionistas tienen Derecho
de Preferencia para adquirir las acciones que uno de ellos desea enajenar y
podrán ejercerlo en el termino de cuarenta (40) días después de celebrada la
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, en cuya acta se participa la
proyectada operación, con el nombre del eventual adquiriente, el precio y forma
de pago. El Derecho de Preferencia y el pago prevalecerá en caso de
gravamen de acciones y también en caso de remate judicial. La participación de
estas acciones a la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, hará que se
pueda Tercer este Derecho de Preferencia, excepto en los casos que los
accionistas renuncien expresamente a este derecho, en forma previa, por
escrito y para
cada caso en particular.
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA
ARTICULO 9. ADMINISTRACIÓN: La administración de la Compañía estará a
cargo de una Junta Directiva compuesta de un (1) Presidente y un (1)
Vicepresidente, accionistas o no, quienes duraran cinco (8) años en el
ejercicio
de sus funciones, pudiendo ser reelegidos si así lo dispone la ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTICULO 10. FACULTADES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA: El Presidente y el Vicepresidente, actuando conjuntamente o en
forma separada tienen los más amplios poderes para la administración y
disposición de los bienes y derechos sociales de la Compañía, representándola
legalmente antes los entes públicos, privados y terceras personas, citándose
especialmente entre sus facultades y obligaciones las siguientes: a) Convocar
las asambleas generales de accionistas, sean ordinarias o extraordinarias;
presidir las reuniones. b) Ejercer la representación legal de la sociedad; c)
Celebrar toda clase de contratos relacionados con el objeto social; enajenar,
permutar, gravar, hipotecar, dar en arrendamiento por más de dos años, dar
en anticresis, recibir cantidades de dinero que se adeuden a la compañía y, en
general, firmar cualquier otro acto o contrato aunque implique comprometer el
patrimonio de la sociedad, pero no la totalidad de sus activos, en cuyo caso
necesitara la autorización de la asamblea general de accionistas; d) Abrir y
movilizar las cuentas corrientes o de otro tipo en bancos o institutos
financieros; delegar en otras personas tales facultades; e) Emitir, aceptar,
descontar, endosar, avalar letras de cambio o pagarés; f) Nombrar apoderados
generales o especiales, dándoles facultades de darse por citados o notificados,
desistir, convenir, transigir, comprometer, disponer de la cosa litigiosa, hacer
posturas en remate, recibir cantidades de dinero y cualquier otra facultad que
estimen necesaria o conveniente para defender los derechos e intereses
de la sociedad; g) Contratar y despedir trabajadores, fijándoles el salario
y
atribuciones; h) Realizar la gestión diaria de los negocios. Y en
general cumplir y hacer cumplir todos los actos convenientes a los fines de
administración, ya que la anterior enumeración no tiene carácter limitativo.
ARTICULO 11. RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA: Los miembros de la junta directiva depositaran cinco
(5) acciones en la caja social de la Compañía, a fin de
darcumplimiento a lo establecido en el artículo 244 del Código de
Comercio vigente.
ARTICULO 12. FIANZA: Queda expresamente prohibido a los miembros de la
junta directiva de la Compañía, otorgar fianzas o avales a terceros, salvo
cuando ello se refiera a un bien común de la Compañía.
DE LAS ASAMBLEAS
ARTICULO 13. ASAMBLEA: La ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA,
legalmente constituida, representa a la totalidad de los accionistas, y sus
decisiones son obligatorias para todos, aun para los que no hayan concurrido a
ellas.
ARTICULO 14. ASAMBLEAS ORDINARIAS: Las ASAMBLEAS ORDINARIAS se
celebraran dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre del Ejercicio
Económico.
ARTICULO 15. ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS: Las ASAMBLEAS
EXTRAORDINARIAS, se celebraran cuando un número de accionistas que
represente el cincuenta por ciento (50%) del capital social lo solicite a los
miembros de la junta directiva, serán convocadas mediante un aviso por la
prensa, con expresión de lugar, hora, fecha y objeto de la reunión, con cinco (5)
días de anticipación por lo menos a la fecha fijada para la reunión. Cuando
esté representado la totalidad del capital social podrá celebrar sin este
requisito.
ARTICULO 16. QUORUM Y VOTACIONES: Las Asamblea tanto Ordinarias
como Extraordinarias se consideran válidamente constituidas para deliberar y
decidir, cuando se halla representado en ellas y con el voto favorable de por lo
menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del Capital Social. Si en una
Asamblea Ordinaria o Extraordinaria no hubiese Quórum, se procederá de
acuerdo a lo establecido en los artículos 274 y 276 del Código de Comercio.
ARTICULO 17. ACTA: De las reuniones de la Asamblea se levantara un Acta
que contenga los nombres y apellidos de los concurrentes, el número de
acciones que posean en dicha Compañía. Las decisiones que se tomen
serán firmadas legalmente por los asistentes a ella.
ARTICULO 18. EJERCICIO ECONÓMICO: El primer ejercicio de la compañía
comienza a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil y
termina el treinta y uno (31) de diciembre de ese mismo año. Salvo los demás
ejercicios que comenzaran el primero (1) de Enero de cada año y terminaran
el
treinta y uno (31) de Diciembre de ese mismo año y así sucesivamente; en esta
fecha se cortaran las cuentas y se presentara el Balance General, en cuya
formación se seguirán las disposiciones pertinentes del Código de Comercio,
demostrando los beneficios obtenidos, las pérdidas y ganancias, y fijando el
Acervo Social. De las utilidades liquidas de cada periodo se apartara el cinco
por ciento (5%) para constituir el Fondo de Reserva Legal, hasta que este
alcance el diez por ciento (10%) del Capital Social. Además se harán todos los
apartados que ordene la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, señalando
el Fondo de Garantía, la forma de pago y a los accionistas los beneficios
obtenidos.
ARTICULO 19. COMISARIO: La Compañía tendrá un Comisario nombrado por
la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, con los derechos y atribuciones
establecidos en la ley.
CARGOS DIRECTIVOS
ARTICULO 20. JUNTA DIRECTIVA: Fueron nombrados en este acto
como PRESIDENTE: MARCOS ANTONIO NAVA CARRERA, portador de la
cédula de identidad No. V-11.361.827, y VICEPRESIDENTE: ANA
MERCEDES CARRERA DE NAVA, portador de la cédula de identidad No. V-
4.467.961. Se nombró comisario a la Lcda. YURAIMA DEL CARMEN BRAVO
HERNÁNDEZ venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad
Nº V-9.827.861, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela bajo
el No. C.P.C. No. 117930 para un periodo de cinco años. Se autorizó
expresamente a ELIO JOSE PADRON PADRON, para que proceda a la
inscripción y registro de la sociedad en el Registro Mercantil.
Valencia, a la fecha de su otorgamiento.
DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN LICITO DE FONDOS; DE ACUERDO A
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 17 DE LA RESOLUCIÓN N° 150
PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA N° 39.697 DEL 16 DE JUNIO DE 2011, DE LA NORMATIVA
PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS
OPERACIONES DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO
AL TERRORISMO APLICABLE EN LAS OFICINAS REGISTRALES
Y NOTARIALES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
Nosotros los Accionistas en representación de la Sociedad
Mercantil COMERCIALIZADORA CAROLCHI, C.A., DECLARAMOS BAJO FE
DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto
o negocio jurídico a objeto de la CONSTITUCIÓN DE LA PRESENTE
SOCIEDAD MERCANTIL, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser
corroborado por los organismos competentes y no tiene relación alguna con
dinero, capitales, haberes, valores, o títulos que se consideren producto de las
actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley
Orgánica de Drogas.
