ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADA
UNIPERSONAL (S.A.S.U)
I.- En La ciudad de Córdoba provincia de Córdoba a los 29 días del mes de agosto del
año 2022 la señora Mercedes Tumer D.N.I. 10.602.100 con domicilio en Eduardo Wilde
4500 Barrio Parque Liceo I Sección ha resuelto constituir una sociedad por acciones
simplificada unipersonal de acuerdo al artículo 34 de la ley 27349 con sujeción al
siguiente:
II.- ESTATUTO
DENOMINACION. DOMICILIO. PLAZO Y OBJETO
Artículo 1: La sociedad se denomina “La Olgita S.A.S.U.” y tiene su domicilio legal en la
ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba.
Artículo 2: Su duración es de 20 años, contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público.
Artículo 3: Tiene por objeto la realización, por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, de las siguientes actividades: CRÍA DE GANADO BOVINO, PRODUCCIÓN DE
LECHE y CULTIVO DE CEREALES. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto.
CAPITAL
Artículo 4: El capital social es de 870.000 (OCHOCIENTOS SETENTA MIL) pesos. El
capital puede ser aumentado por decisión de la socia conforme artículo 44 Ley 27.349.
Artículo 5: Las acciones son nominativas no endosables, ordinarias o preferidas. Estas
últimas tienen derecho a un dividendo fijo preferente de carácter acumulativo o no,
conforme a las condiciones de su emisión. Puede también fijársele una participación
adicional en las ganancias líquidas y realizadas y reconocérsele prioridad en el reembolso
del capital, en caso de liquidación. Cada acción ordinaria suscripta confiere derecho de un
(1) voto. Las acciones preferidas pueden emitirse con o sin derecho a voto.
Artículo 6: La transferencia de las acciones es libre, debiendo comunicarse la misma a la
sociedad.
Artículo 7: Las acciones y los certificados provisionales que se emitan contendrán las
menciones del artículo 211 de la ley 19550. Se pueden emitir títulos representativos de
más de una acción.
Artículo 8: En caso de mora en la integración del capital el directorio queda facultado para
seguir cualquiera de los procedimientos previstos por el Art. 193 de la ley 19550.
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Artículo 9: La administración y representación de la sociedad está a cargo de la firmante.
Se deberá designar por lo menos, un administrador suplente mientras la sociedad carezca
de órgano de fiscalización. La administración de la sociedad tiene a su cargo la
representación de la misma. Si la administración en un futuro fuere plural, los
administradores la administrarán y representarán en forma indistinta. Duran en el cargo
hasta que se designen sus reemplazantes.
ORGANO DE GOBIERNO
Artículo 10: La firmante forma el órgano de gobierno por si misma, en caso de la
incorporación de nuevos socios se formara la reunión de socios como órgano de
Gobierno. Se celebrarán siempre que alguno de los administradores lo requiera mediante
notificación fehaciente, pudiendo convocarse por medios electrónicos siempre que se
asegure la recepción. Se celebrarán en la sede social, pero pueden llevarse a cabo fuera
de la sede social o por videoconferencia, o sistema similar que garantice la comunicación
simultánea entre los participantes. Las resoluciones que importen reformas al presente,
salvo lo previsto por el art. 44 ley 27.349, se adoptarán por mayoría absoluta de capital;
en las que no importen reforma estatutaria se considerará la mayoría del capital presente.
El acta deberá ser suscrita por el administrador responsable de la convocatoria,
debiéndose guardar las constancias de acuerdo al medio utilizado para comunicarse. Sin
perjuicio de lo expuesto, son válidas las resoluciones sociales que se adopten por el voto
de los socios, comunicado al órgano de administración por medio que garantice su
autenticidad, dentro de los diez días de habérseles cursado consulta simultánea a través
de un medio fehaciente; o las que resultan de declaración escrita en la que todos los
socios expresan el sentido de su voto.
FISCALIZACION
Artículo 11: Se prescinde de Sindicatura, sin perjuicio de la fiscalización que poseen los
accionistas conforme del art. 55 LGS.
EJERCICIO SOCIAL
Artículo 12: El ejercicio social cierra el 31 de agosto de cada año. A esa fecha se
confeccionan los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas
técnicas de la materia.
Artículo 13: Las ganancias realizadas y líquidas se destinan: a) Cinco por ciento hasta
alcanzar el 20% del capital suscripto para el fondo de reserva legal. b) A remuneración del
de los Administradores c) El saldo, en todo o en parte, a participación adicional de las
acciones preferidas o a fondos de reserva facultativos o de previsión o al destino que
determinen los socios. Los dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas
integraciones, dentro del año de su sanción.
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Artículo 14: La sociedad se disuelve por cualquiera de los supuestos previstos en los
artículos 55 y 56 de la ley 27349. La liquidación de la misma será practicada por el órgano
de administración. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital, el remanente se
repartirá entre los socios con las preferencias indicadas en el artículo anterior.
IV.- Se designa para integrar el Órgano de Administración:
Titulares: Mercedes Tumer D.N.I. 10.602.100
Suplente: Juan Carlos Villanueva Tumer 26.200.300
Quienes presentes en este acto aceptan los cargos, y constituyen domicilio especial como
se detalla precedentemente.
Al final del presente acto constitutivo se incluye una planilla completa con los datos de
todos los miembros del Directorio que se mencionan en el párrafo precedente.
V.- Se fija la sede social en calle Alfonsina Storni Nº 250 de Barrio Liceo I Sección Ciudad
de Córdoba.
VI.- Se autoriza al abogado Ramiro Esteban Carranza a fin de que realice/n los trámites
ante la Inspección General de Personas Jurídicas y el Registro Público con facultad de
aceptar las objeciones que éstos efectúen y realizar las respectivas modificaciones al acto
constitutivo.
VIII.- DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS (LEY N°
25246, RESOLUCIONES UIF N° 11/11 y 30/11 (1)
En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF), la
señora Mercedes Tumer D.N.I. 10.602.100 con domicilio en Eduardo Wilde 4500 Barrio
Parque Liceo I Sección por la presente DECLARA BAJO JURAMENTO que los fondos y
valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar al trámite al que se
adjunta la presente proviene de actividades lícitas y se originan en virtud de la actividad
agropecuaria realizada por la misma con el monto de 870.000 Pesos.
IX.- Dados de los miembros titulares y suplentes
Cargo Fec. inicio Apellido y Tipo y nro. de CUIT/CUIL Naciona- Fecha de Sexo Estado Profesión
al cargo Nombres documento /CDI lidad nacim. (F/M) Civil /Oficio
27-
Titular 29 de Mercedes Tumer DNI: Argentina 3 de F Casada Trabajadora
agosto de 10.602.100 10.602.100- 2 febrero de agropecuaria
2022 1960
Cargo Apellido y DOMICILIO REAL Teléfono
Nombres Email
Dpto Departa-
Calle Nº Localidad Provincia País
Of. mento
Suplente Juan Carlos Jose silva 4833 Cordoba Capital Cordoba Argentina 351226333
Villanueva Tumer
[email protected]
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