SEÑOR NOTARIO:
SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA DE CONSTITUCION DE
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA QUE OTORGAN LA SRA.XXXXXXXXXXXXXX, IDENTIFICADA CON D.N.I.
Nº XXXXXX, EMPRESARIA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO EN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, EL SR.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº XXXXXXX, EMPRESARIO, DE ESTADO
CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA Y EL SR.XXXXXXXXXXXXX, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº XXXXXX,
EMPRESARIO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, EN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES SIGUIENTES:
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE
CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA BAJO LA DENOMINACION DE
“XXXXXXXXXXXXXXXX S.A.C.".
SEGUNDO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 300.00 (TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES) REPRESENTADO
POR 30 (TREINTA) ACCIONES CON DERECHO A VOTO, CON UN VALOR NOMINAL DE S/ 10.00 (DIEZ Y
00/100 SOLES) CADA UNA, QUE LOS SOCIOS APORTAN DE LA SIGUIENTE MANERA:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SUSCRIBE Y PAGA 10 (DIEZ) ACCIONES DE UN VALOR
NOMINAL DE S/ 10.00 (DIEZ Y 00/100 SOLES) CADA UNA MEDIANTE APORTE EN EFECTO.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SUSCRIBE Y PAGA 10 (DIEZ) ACCIONES DE UN VALOR
NOMINAL DE S/ 10.00 (DIEZ Y 00/100 SOLES) CADA UNA MEDIANTE APORTE EN EFECTO.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SUSCRIBE Y PAGA 10 (DIEZ) ACCIONES DE UN VALOR
NOMINAL DE S/ 10.00 (DIEZ Y 00/100 SOLES) CADA UNA MEDIANTE APORTE EN EFECTO.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
TERCERO.- LA SOCIEDAD SE RIGE POR EL SIGUIENTE ESTATUTO:
"ARTICULO PRIMERO.- LA SOCIEDAD SE DENOMINA “XXXXXXXXXXXXXXX S.A.C.".
ARTICULO SEGUNDO.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES DEDICARSE A:
- ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN, MEDIACIÓN, PRODUCCIÓN, PROMOCIÓN,
CONSULTORÍA, ORGANIZACIÓN Y VENTA DE PASAJES, VENTA DE PASAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES, VÍA TERRESTRE, AÉREA Y CRUCEROS. PUDIENDO UTILIZAR MEDIOS
PROPIOS O CONTRATADOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS MISMOS.
- REPRESENTACIÓN DE EMPRESAS INTERMEDIARIAS U AGENCIAS DE VIAJES NO
DOMICILIADAS EN EL PAÍS, REPRESENTACIÓN DE LÍNEAS AÉREAS.
- INTERMEDIACIÓN EN LA RESERVA Y VENTA DE BOLETOS Y PASAJES EN CUALQUIER
MEDIO DE TRANSPORTE. CAMBIO DE DIVISAS, VENTA Y CAMBIO DE CHEQUES DE
VIAJEROS.
- VENTA DE TARJETAS DE ASISTENCIA AL PASAJERO.
- TRANSFERENCIA DE EQUIPAJE POR CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE.
- DESARROLLO EN REPRESENTACIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS
NECESARIOS PARA VIAJAR, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LAS
ENTIDADES COMPETENTES.
- PRESTACIÓN DE CUALQUIER OTRO SERVICIO TURÍSTICO QUE COMPLEMENTE LOS
SERVICIOS ANTES MENCIONADOS.
- BRINDAR SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, PRIVADO, URBANO, INTERURBANO E
INTERPROVINCIAL DE CARGA EN LA MODALIDAD PREFERENCIAL Y ESPECIAL; TURISMO Y
SERVICIO ESCOLAR.
- ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN, MEDIACIÓN, PRODUCCIÓN, PROMOCIÓN,
CONSULTORÍA, ORGANIZACIÓN Y VENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS, PUDIENDO UTILIZAR
MEDIOS PROPIOS O CONTRATADOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS MISMOS.
- ELABORACIÓN, PROMOCIÓN, PRODUCCIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y ASESORÍA DE
SERVICIOS TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES.
- LA INTERMEDIACIÓN DE RESERVA Y CONTRATACIÓN EN HOSPEDAJES, DISCOTECAS,
PUBES Y BARES. RECEPCIÓN Y TRASLADO DE TURISTAS.
- RESERVA, ADQUISICIÓN Y VENTA DE ENTRADAS PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS
TURÍSTICAS.
- ALQUILER DE ÚTILES, VESTIMENTA Y DE EQUIPOS DESTINADOS A LA PRÁCTICA SERVICIO
TURÍSTICO DE AVENTURA QUE INVOLUCRA CAMINATAS, ANDINISMO, CANOTAJE Y OTROS
SIMILARES.
- CONTRATACIÓN DE GUÍAS DE TURISMO. BRINDAR ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN AL
TURISTA
- PROMOCIÓN DEL TURISMO EN LOS ÁMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL.
REPRESENTACIÓN DE OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS. ALQUILER DE
VEHÍCULOS CON Y SIN CONDUCTOR.
- BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALOJAMIENTO, CABAÑAS, CENTRO TURÍSTICO
DEPORTIVO CON BUNGALOWS DE ALQUILER, WELLNESS CENTER (CENTROS DE SALUD),
LAVANDERIAS, ZONA OCIO INFANTIL, CAMPING, RESTAURANTES Y AFINES.
- BRINDAR SERVICIOS DE PEÑA TURÍSTICA, RESTAURANTE, DISCOTECA, PUB, KARAOKE,
TODO TIPO DE BUFETES, APERITIVO, CATERING, ALQUILER DE SILLAS, TABLADILLOS,
MENAJE Y AFINES, ALQUILER DE LOCAL PARA RECEPCIONES Y CUALQUIER OTRO TIPO DE
EVENTO. BRINDAR SERVICIOS DE TRANSPORTE TURÍSTICO, TRASLADO DE PASAJEROS,
INVITADOS, TRASLADOS A PASEOS DE COLEGIOS, NIDOS, INSTITUTOS, UNIVERSIDADES,
VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS Y AFINES. TRASLADO DE PERSONAL A EVENTOS,
CONGRESOS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS.
- PODRÁ TAMBIÉN BRINDAR SERVICIOS COMO: RESTAURANT, BRINDANDO LA
PREPARACIÓN DE BUFFETS GOURMET, INTERNACIONAL, CRIOLLO, ÁRABE, ASÍ TAMBIÉN
ALQUILER DE MENAJE, SILLAS, MANTELES, TOLDOS, TABLADILLOS, ESTRADOS, EQUIPOS
DE SONIDOS, LUCES, ORQUESTAS, CONJUNTOS CRIOLLOS, MÚSICA INTERNACIONAL,
SERVICIO DE DECORACIÓN, ARREGLOS FLORALES, GLOBOS, SERVICIOS DE MOZOS,
ANFITRIONAS, MAITRES, BARMAN, ANIMACIÓN, MAESTRO DE CEREMONIAS.
- IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE
ARTESANÍA, ARTÍCULOS DE CUERO, BISUTERIA, JOYERIA Y BAZAR.
- OTRAS ACTIVIDADES AFINES Y CONEXAS A LAS ACTIVIDADES ANTES DESCRITAS; Y SE ENTIEN-
DE QUE ESTÁN INCLUIDOS EN EL OBJETO LOS ACTOS RELACIONADOS CON ESTE Y QUE COADYU-
VEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES, AUNQUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE CONSIGNADOS EN
LOS ESTATUTOS, Y PARA CUMPLIR DICHO OBJETIVO PODRÁN REALIZARSE LOS ACTOS Y CON -
TRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.
ARTICULO TERCERO.- LA SOCIEDAD TIENE SU DOMICILIO EN LA CIUDAD DE LIMA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, PERO PODRA REALIZAR OPERACIONES Y ESTABLECER SUCURSALES O
AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA O DEL EXTRANJERO.
ARTICULO CUARTO.- EL PLAZO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO, INICIANDO SUS
ACTIVIDADES A LA FIRMA DE LA PRESENTE MINUTA.
ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 300.00 (TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES)
REPRESENTADO POR 30 (TREINTA) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 10.00 (DIEZ Y 00/100
SOLES) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
ARTICULO SEXTO: EL REGIMEN DE LAS ACCIONES ES EL CONTEMPLADO EN LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
LOS ACCIONISTAS TIENEN DERECHO DE PREFERENCIA PARA SUSCRIBIR A PRORRATA DE SUS
RESPECTIVAS PARTICIPACIONES ACCIONARIAS, LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DE LOS
SUCESIVOS AUMENTOS DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES QUE RESUELVA REALIZAR LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.
EL SOCIO QUE SE PROPONGA TRANSFERIR SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS,
DEBE COMUNICARLO POR ESCRITO DIRIGIDO AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO PONDRA EN
CONOCIMIENTO DE LOS DEMAS ACCIONISTAS EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS PARA QUE PUEDAN
EJERCER SU DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS DE
RECIBIDA LA COMUNICACION.
PARA TODO LO DEMAS RELACIONADO AL EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA RIGEN LAS
DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO SETIMO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y
CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR MAYORIA LOS ASUNTOS DE SU
COMPETENCIA, CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
LOS ACCIONISTAS PODRAN HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL
POR OTRA PERSONA SIEMPRE QUE LA REPRESENTACION CONSTE POR ESCRITO Y CON
CARACTER ESPECIAL PARA CADA JUNTA GENERAL, SALVO QUE SE TRATE DE PODERES
OTORGADOS POR ESCRITURA PUBLICA.
LOS PODERES DEBEN SER REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD CON UNA ANTICIPACION NO MENOR
DE VEINTICUATRO HORAS A LA HORA FIJADA PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL.
LA ASISTENCIA PERSONAL DEL REPRESENTADO A LA JUNTA GENERAL PRODUCIRA LA
REVOCACION DEL PODER CONFERIDO TRATANDOSE DE PODER ESPECIAL, Y DEJARA EN
SUSPENSO, PARA ESA OCASION, EL OTORGADO POR ESCRITURA PUBLICA. LO DISPUESTO EN
ESTE PARRAFO NO SERA DE APLICACION EN LOS CASOS DE PODERES IRREVOCABLES, PACTOS
EXPRESOS U OTROS CASOS PERMITIDOS POR LA LEY.
TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIEREN PARTICIPADO EN
LA REUNION ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. LOS
GERENTES Y FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD PUEDEN PARTICIPAR DE LAS REUNIONES DE LA
JUNTA GENERAL CON VOZ PERO SIN VOTO, SI NO SON ACCIONISTAS.
ARTICULO OCTAVO.- SE LLEVARA A CABO UNA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE
ACCIONISTAS EN EL PRIMER TRIMESTRE SIGUIENTE A LA TERMINACION DEL EJERCICIO
ECONOMICO, CELEBRANDOSE ADEMAS LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS QUE
CONVOQUE EL GERENTE GENERAL O CUANDO LO SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTE CUANDO MENOS EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO.
ARTICULO NOVENO.- LA CONVOCATORIA PARA LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS SERAN
REALIZADAS POR EL GERENTE GENERAL MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO, FACSIMIL, CORREO
ELECTRONICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACION QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE
RECEPCION. LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA DEBE SER HECHA CON UNA
ANTICIPACION NO MENOR DE DIEZ DIAS A LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACION.
EN LOS DEMAS CASOS LA ANTICIPACION SERA NO MENOR DE TRES DIAS.
EN EL MISMO AVISO O COMUNICACION PODRA HACERSE LA SEGUNDA CONVOCATORIA,
DEBIENDO FIJARSE LA FECHA DE CELEBRACION EN NO MENOS DE TRES NI MAS DE DIEZ DIAS
DESPUES DE LA PRIMERA CONVOCATORIA.
SE ENTENDERA CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA LA JUNTA GENERAL PARA TRATAR
SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE
ENCUENTREN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD REALIZAR LA JUNTA Y LAS
MATERIAS A TRATAR.
ARTICULO DECIMO.- PARA EL QUORUM DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS SE
REQUERIRA QUE, EN PRIMERA CONVOCATORIA, SE ENCUENTRE REPRESENTADO POR LO MENOS
EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO; EN
SEGUNDA CONVOCATORIA BASTARA LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. LOS ACUERDOS SE ADOPTARAN POR MAYORIA ABSOLUTA DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO DEL CAPITAL REPRESENTADO EN LA JUNTA.
PODRA LLEVARSE A CABO LA JUNTA AUN CUANDO LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN ELLA
PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.
PARA TRATAR LOS ASUNTOS CONTEMPLADOS EN LOS INCISOS 4º AL 8º DEL ARTICULO SIGUIENTE
SE REQUERIRA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA CONCURRENCIA DE SOCIOS QUE POR LO
MENOS REPRESENTEN DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO DEL
CAPITAL SOCIAL. EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTARA CUANDO MENOS LA CONCURRENCIA DE
SOCIOS QUE REPRESENTEN LAS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO DEL CAPITAL SOCIAL.
LA VOLUNTAD SOCIAL SE PUEDE ESTABLECER POR CUALQUIER MEDIO SEA ESCRITO,
ELECTRONICO O DE OTRA NATURALEZA QUE PERMITA LA COMUNICACIÓN Y GARANTICE SU
AUTENTICIDAD. SERA OBLIGATORIA LA SESION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS CUANDO
SOLICITEN SU REALIZACION ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN EL VEINTE POR CIENTO DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
PARA LA ADOPCION DE ACUERDOS SERA NECESARIO EL VOTO FAVORABLE DE UN NUMERO DE
ACCIONISTAS QUE REPRESENTE CUANDO MENOS LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
LAS CONVOCATORIAS A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE REALIZARAN CONFORME A LAS
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- ES COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:
1. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.
2. RESOLVER SOBRE LA APLICACION DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.
3. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS.
4. MODIFICAR EL ESTATUTO.
5. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.
6. EMITIR OBLIGACIONES.
7. ACORDAR LA ENAJENACION EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA
EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.
8. ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION Y DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD.
9. RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU INTERVENCION Y
EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERES SOCIAL.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- LA JUNTA DE ACCIONISTAS NOMBRARA UN GERENTE GENERAL
QUE TENDRA A SU CARGO LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. LA JUNTA DE ACCIONISTAS
TAMBIEN PODRA DESIGNAR LAS DEMAS GERENCIAS.
CORRESPONDE AL GERENTE GENERAL DESEMPEÑAR TODAS AQUELLAS ATRIBUCIONES QUE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES LE ASIGNA AL DIRECTORIO DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS.
EL REGIMEN DE LA GERENCIA ES EL CONTEMPLADO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO DECIMO TERCERO.- LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DEL GERENTE GENERAL
SON LAS SIGUIENTES:
A.- ORGANIZAR EL REGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD Y DICTAR LAS DISPOSICIONES
NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.
B.- CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA, INSPECCIONAR LOS LIBROS Y DOCUMENTOS.
C.- DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRAR LA EMPRESA.
D.- NOMBRAR Y REMOVER EMPLEADOS Y DEMAS DEPENDIENTES DE LA EMPRESA, FIJANDO SUS
REMUNERACIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES.
E.- INTERVENIR EN LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE LA SOCIEDAD CELEBRE CON TERCEROS Y
SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN.
F.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES CIVILES, POLITICAS,
ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES, MUNICIPALES, POLICIALES, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA,
PUDIENDO DENUNCIAR, DEMANDAR, CONTESTAR DEMANDAS, ALLANARSE, PRESTAR CONFESION,
RECONOCER DOCUMENTOS, CONVENIR, TRANSIGIR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, INVITAR Y
SER INVITADO A CONCILIACION Y CONCILIAR EXTRAJUDICIALMENTE, PUDIENDO DISPONER DEL
DERECHO MATERIA DE CONCILIACION, OFRECER Y OPONERSE A LA ADMISION DE PRUEBAS Y
TACHARLAS, PRESTAR CONFESION, RECONOCER DOCUMENTOS, PRESENTAR RECURSOS
IMPUGNATORIOS, SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES Y OFRECER CONTRACAUTELA REAL Y
PERSONAL, CAUCION JURATORIA, RECIBIR Y ACEPTAR LOS BIENES Y DERECHOS QUE LES
CORRESPONDAN EN ESOS JUICIOS, DESISTIRSE DEL PROCESO, DE LA PRETENSION Y DE
CUALQUIER ACTO PROCESAL, EFECTUAR CONSIGNACIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES Y
RETIRAR FONDOS CONSIGNADOS, NOMBRAR APODERADOS JUDICIALES Y REMOVERLOS,
SUSTITUIR Y DELEGAR EL PODER PARA PLEITOS Y REASUMIRLO CUANDO LO TENGA POR
CONVENIENTE CON LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS SETENTICUATRO Y
SETENTICINCO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.
G.- DISPONER A TITULO ONEROSO O GRATUITO DE TODOS LOS BIENES, MUEBLES O INMUEBLES,
COMPRAR, VENDER, DONAR, PERMUTAR, HIPOTECAR, PRENDAR, GRAVAR, DAR EN USUFRUCTO,
USO, TRANSMITIR Y RECIBIR LA POSESION, ESTABLECER Y CANCELAR SERVIDUMBRES,
CANCELAR Y LEVANTAR GARANTIAS, EJERCIENDO LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN
RESPECTO DE ELLOS.
H.- CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO, COMODATO, DEPOSITO, ARRENDAMIENTO Y SUB-
ARRENDAMIENTO DE BIENES, MUEBLES O INMUEBLES, Y EN GENERAL TODO TIPO DE
CONTRATOS, NOMINADOS O INNOMINADOS, PACTANDO SUS TERMINOS Y CONDICIONES, ASI
COMO RESOLVERLOS. TAMBIEN PODRA DAR, RECIBIR, NOVAR, CANCELAR, COMPENSAR,
CONDONAR, CONSOLIDAR Y CEDER DERECHOS Y CREDITOS; COBRAR Y RECIBIR SUMAS DE
DINERO Y OTORGAR LOS RECIBOS Y CANCELACIONES QUE CORRESPONDAN.
I.- CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS Y OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS, ABRIR Y
CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS, REALIZAR IMPOSICIONES Y RETIROS, GIRAR Y SOBREGIRAR
CONTRA ELLAS, DAR INSTRUCCIONES A DICHAS ENTIDADES, APROBAR Y DESAPROBAR ESTADOS
DE CUENTA, AFECTAR DEPOSITOS EN CUALQUIER MODALIDAD, SOLICITAR SOBREGIROS,
AVANCES EN CUENTA, LINEAS DE CREDITO Y CREDITOS DOCUMENTARIOS, CONTRATAR CAJAS
DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CERRARLAS, SOLICITAR CARTAS DE CREDITO, OTORGAR AVALES Y
FIANZAS, GIRAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR, ACEPTAR, REACEPTAR, RENOVAR, CANCELAR, COBRAR,
AVALAR, PROTESTAR, DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES, VALES, PAGARES Y EN
GENERAL TODO TITULO-VALOR.
J.- CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO BAJO CUALQUIER MODALIDAD,
LEASING O LEASE-BACK, FACTORING, FRANCHISING, JOINT VENTURE , FIDEICOMISO, CONTRATOS
ASOCIATIVOS Y DE COLABORACION EMPRESARIAL, REPORTE, SOLICITAR Y OTORGAR CARTAS
FIANZA BANCARIA, CONTRATAR CREDITOS BAJO CUALQUIER MODALIDAD CON O SIN GARANTIA Y
REFINANCIARLOS, CONTRATAR SEGUROS, ENDOSAR POLIZAS Y CANCELARLAS, ASI COMO
COBRAR LAS INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTES, GESTIONAR, OBTENER, TRAMITAR Y
ENDOSAR CONOCIMIENTOS Y DEMAS DOCUMENTOS DE EMBARQUE, ALMACENAJE Y DE
COMERCIO EXTERIOR EN GENERAL, INCLUIDOS WARRANTS Y CERTIFICADOS DE DEPOSITO,
NEGOCIAR, COMPRAR Y VENDER TODO TIPO DE VALORES.
K.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCESOS DE SELECCION, LICITACIONES Y CONCURSOS
PUBLICOS O PRIVADOS, CUALQUIERA QUE FUERE LA MODALIDAD, RETIRAR LAS BASES,
SOLICITAR ACLARACIONES Y CONSULTAS, SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE FUEREN
NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES DE ACUERDO A LAS BASES Y
REGLAMENTOS, INTERVENIR EN EL ACTO MISMO DE LA LICITACION PUDIENDO HACER LAS
ACLARACIONES Y PRESENTAR LOS ESCRITOS QUE ESTIME PERTINENTES, SUSCRIBIR LOS
CONTRATOS NECESARIOS AL EFECTO, INTERVENIR EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS,
PRESENTAR LAS VALORIZACIONES Y DEMAS EXIGENCIAS PROPIAS DE ESTOS PROCESOS Y
SUSTITUIR Y REASUMIR ESTAS FACULTADES CUANDO ESTIME CONVENIENTE.
L.- ELABORAR EL PROYECTO DE BALANCE ANUAL.
M.- SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE, MARCAS, NOMBRES
COMERCIALES CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS
VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
ARTICULO DECIMO CUARTO.- LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS DE CADA EJERCICIO SE
SOMETERAN A APROBACION DE LOS ACCIONISTAS EN LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. EL
BALANCE, LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES, LA DISOLUCION Y LA LIQUIDACION TIENEN EL
REGIMEN CONTEMPLADO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO DECIMO QUINTO.- PARA TODO AQUELLO NO EXPRESAMENTE PREVISTO EN ESTE
ESTATUTO SERAN DE APLICACION LAS NORMAS CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
CUARTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL EL SR. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº XXXXXXXX.
AGREGUE UD., SR. NOTARIO, LA INTRODUCCION Y CONCLUSION DE LEY.
LIMA, 02 DE AGOSTO DEL 2019.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
