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Cómo Se Despliega La Investigación Del Delito de Lavado de Activos

El documento describe cómo se lleva a cabo la investigación del delito de lavado de activos. Explica que se requiere un equipo multidisciplinario que incluya funcionarios de inteligencia, investigadores financieros, analistas y abogados. El equipo debe establecerse rápidamente e incluir varias instituciones como la policía, agencias anticorrupción, unidades de inteligencia financiera, fiscalías y oficinas de recuperación de activos. Formar un equipo efectivo de esta manera es difícil, pero garantiza que la investigación cubra todos los aspect

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cesar josue tejeda
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Cómo Se Despliega La Investigación Del Delito de Lavado de Activos

El documento describe cómo se lleva a cabo la investigación del delito de lavado de activos. Explica que se requiere un equipo multidisciplinario que incluya funcionarios de inteligencia, investigadores financieros, analistas y abogados. El equipo debe establecerse rápidamente e incluir varias instituciones como la policía, agencias anticorrupción, unidades de inteligencia financiera, fiscalías y oficinas de recuperación de activos. Formar un equipo efectivo de esta manera es difícil, pero garantiza que la investigación cubra todos los aspect

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¿Cómo se despliega la investigación del delito de lavado

de activos?
ARTÍCULO 439.- LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en lavado de activos
quien por sí o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice,
transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera,
conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la
determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación,
el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o
indirectos de cualquier delito grave y en todo caso de los delitos de tráfico
ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de
fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de
vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes
financieros, secuestro, amenazas o chantaje, extorsión, financiamiento del
terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico
de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el
patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos,
explotación de recursos naturales y medioambientales, contrabando o de
enriquecimiento ilícito, cometidos por él o por un tercero, o que no tengan
causa o, justificación económica o lícita de su procedencia.
Un caso de rastreo de activos necesitará la contribución de funcionarios de
inteligencia, investigadores financieros, analistas y abogados. Por lo tanto,
se deberá establecer lo más rápido posible un equipo de investigación
multidisciplinario que incluya cada uno de estos grupos de capacidades. La
investigación involucrará un gran número de instituciones como la policía,
una agencia anticorrupción, una unidad de inteligencia financiera, una
fiscalía, una autoridad central para pedidos de asistencia internacional y
posiblemente una oficina de recuperación de activos. Para cubrir todos los
grupos de capacidades, es importante que desde el mismo inicio de la
investigación se identifiquen las instituciones necesarias para formar este
equipo multidisciplinario. Un equipo multidisciplinario puede ser difícil de
manejar, y hay varios elementos que deben existir para garantizar que
dicho equipo sea efectivo

1. ¿Cómo se despliega la investigación del delito de lavado


de activos? = Cesar Josue Tejeda

2. ¿Cuál es la naturaleza del delito de enriquecimiento


ilícito? = Rosa Gabriela Bravo

3. ¿Cómo tiene incidencia las normas de derecho


internacional en la persecución de los delitos de lavado
de activos y de enriquecimiento ilícito? = Rosbin
Fernández

4. ¿Cuáles son los alcances de la privación del dominio de


los bienes de origen ilícito? = Ribas Arel Meza

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