Registro Público de

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Monterrey
Constitución de Sociedad (FME: N-2018007081) 20180001542400G6
Número Único de Documento

M4 - Constitución de sociedad
Sociedad mercantil
Sociedad Anónima
Modalidad de capital variable
X Si No

Por instrumento No. 27,116 Libro: CCCLXXIII

De fecha: 15/01/2018
Formalizado ante: Notario Público
Nombre: José Emilio Guizar Figueroa No. 81
Estado: Nuevo León Municipio: Monterrey

Se constituyo la sociedad denominada (incluyendo tipo social):

PROMETALLIC, S.A. DE C.V.

Con duración 100 AÑOS

Domicilio en: SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
Entidad Nuevo León Municipio San Pedro Garza García

Objeto social principal

---- 1.- Compra, venta, industrialización, distribución, representación, comisión, consignación, importación, exportación y
producción de toda clase de azúcares y sus derivados, así como de todos los productos que sirvan como materia prima para la
elaboración de alimentos. ---- 2.- La compra-venta, producción, importación, exportación, enajenación, adquisición, alquiler o
arrendamiento de toda clase de equipo, maquinaria, herramientas, materiales, artículos que se relacionen con los ramos del
acero y la construcción y sean propios para la realización de los fines anteriores. ---- 3.- Establecer, adquirir, construir,
arrendar, operar y poseer en cualquier otra forma permitida por la ley, talleres, plantas, bodegas, oficinas y otros
establecimientos necesarios para la realización de los fines de la sociedad. ---- 4.- Adquirir, vender, arrendar, administrar,
hipotecar y en general comerciar en cualquier otra forma, con bienes muebles e inmuebles con las limitaciones establecidas
por la ley. ---- 5.- La adquisición, uso y traspaso por cualquier título legal de todo tipo de vehículos automotores para el uso de
la empresa y que sean conveniente para la realización del negocio de la misma. ---- 6.- La compra, venta, importación y
exportación de toda clase de materiales ferrosos, no ferrosos y metales (chatarra, fierro viejo, etc.). ---- 7.- Comprar, vender,
importar, exportar, comercializar, distribuir, almacenar, dar y recibir a consignación, permutar y en general realizar toda clase
de transacciones comerciales con todo tipo de productos de acero en rollos, láminas, tubos, chatarra, etc. ---- 8.- La fundición y
transformación de cualquier producto derivado del acero. ---- 9.- La adquisición y comercialización con toda clase de títulos de
crédito, así como la obtención y otorgamiento de préstamos, garantías, fianzas o avales en favor de terceros, ya sean onerosas
o gratuitas. ---- 10.- La obtención y otorgamiento de toda clase de préstamos con garantía prendaria, hipotecaria, fiduciaria o
de cualquier naturaleza con o sin garantía, así como girar, emitir, aceptar, endosar y/o suscribir toda clase de títulos de crédito,
que estén permitidos por la ley. ---- 11.- La emisión, aceptación, endoso y en general la negociación con toda clase de títulos
de crédito, incluyendo obligaciones con o sin garantía real y cédulas hipotecarias. ---- 12.- Compra y venta de acciones y
títulos de inversión a terceras personas ya sean físicas o morales, pudiendo ser éstas nacionales o extranjeras. ---- 13.- La
promoción de inversiones de cualquier tipo o modalidad ante terceras personas ya sean físicas o morales dentro y fuera de la
República Mexicana. ---- 14.- La comercialización en general de todo tipo de productos o títulos permitidos por la ley,
incluyendo su exportación e importación, pudiendo comercializarlos dentro y fuera de la República Mexicana. ---- 15.-
Adquisición o posesión y enajenación bajo cualquier título permitido por la ley, de todo tipo de bienes muebles, inclusive
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valores, así como inmuebles que fueren necesarios para el desarrollo de los objetos sociales y la realización de toda clase de
actos de administración o de dominio por cualquier medio legal, sobre los bienes que por cualquier título adquiera la sociedad.
---- 16.- La comercialización y/o adquisición por cualquier título o forma comercial o mercantil, incluyendo la compra venta o la
permuta, de toda clase de bienes muebles e inmuebles. ---- 17.- La inversión de capital en distintas empresas cualquiera que
sea su giro. ---- 18.- Prestar y recibir servicios administrativos, de consultoría e investigación, así como brindar asesoría
técnica a terceras personas bien sea dentro de la República Mexicana o en el extranjero. ---- 19.- El comercio, importación o
exportación, distribución, venta, empaque, envase, procesamiento y manufactura de cualquiera y todos los tipos de productos y
artículos. ---- 20.- La comercialización de productos, aparatos, accesorios, artículos, y bienes de cualquier tipo, capacidad,
tamaño, uso y aplicación incluso industrial, comercial y residencial, incluyendo equipos, maquinaria, refacciones, materiales,
instrumentos, materia prima, implementos, pudiendo realizar la compra, promoción, publicidad, venta, distribución, y
arrendamiento, de los mismos. ---- 21.- La comercialización en toda su extensión de medios y productos publicitarios, así
como también de productos tecnológicos enfocados a la industria de la mercadotecnia pudiendo así realizar la compra,
promoción, publicidad, venta, distribución, y arrendamiento, de los mismos. ---- 22.- Promover, vender, impartir cursos,
seminarios y/o eventos similares, así como publicar artículos desarrollados por sí o por terceros relacionados con el objeto de
la sociedad. ---- 23.- Desarrollar y distribuir cursos de promoción, publicidad, venta, compra, oferta de servicios, sistema de
información y en general cualquier actividad que implique la comercialización y realización de su objeto social, a través del
comercio virtual o electrónico. ---- 24.- Otorgar toda clase de créditos o préstamos, a personas físicas y morales, nacionales o
extranjeras, en moneda nacional o extranjera, como son: créditos personales, crédito simple, créditos de nómina, crédito
automotriz, crédito hipotecario, créditos revolventes, crédito de habilitación o avío, crédito refaccionario, préstamo personal,
préstamo de habilitación o avío, préstamo refaccionario, etc. ---- 25.- La administración de cualquier tipo de cartera crediticia y
el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. ---- 26.- Llevar a cabo operaciones de compra, venta y administración de
cartera de crédito, ya sea propia o de terceros. ---- 27.- Actuar como fideicomitentes y/o fideicomisarios en cualquier tipo de
fideicomisos, siempre que no contravengan lo establecido en el artículo 87-Ñ de la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito y demás legislación aplicable. ---- 28.- Constituir depósitos a la vista y a plazo en
instituciones de crédito y bancos del extranjero, en moneda nacional o extranjera. ---- 29.- Contratar los servicios
profesionales de aseguradoras, afianzadoras, organismos de investigación públicos o privados y en general de toda empresa
pública o privada necesarios para el desarrollo del objeto social de la empresa. ---- 30.- Compra, venta, oferta, emisión,
suscripción, endoso, aceptación y aval, de títulos de crédito o valores, y en general la realización de toda clase de operaciones
permitidas por la ley con acciones, obligaciones, bonos, participaciones, y valores de cualquier especie, así como la emisión de
obligaciones, colocación en Bolsa de todo tipo de instrumentos financieros y valores permitidos por la ley y la creación de
bienes de capital, que no estén expresamente reservadas a otro tipo de sociedad o instituciones de crédito. ---- 31.- Actuar
como representante, agente, distribuidor, intermediario, comisionista, publicista, y operador en la República Mexicana o en el
extranjero de toda clase de personas, sociedades, empresas comerciales, financieras, inmobiliarias, o industriales, incluyendo
los contratos de franquicias. ---- 32.- Realización de todo tipo de avalúos o valuaciones de cualquier tipo de bienes muebles e
inmuebles. ---- 33.- Brindar y recibir toda clase de servicios o asesorías profesionales en materia de contabilidad, financiera,
económica, fiscal, jurídica, administrativa, convenientes para realización del objeto social. ---- 34.- Invertir sus recursos líquidos
en instrumentos de captación de entidades financieras, así como en instrumentos de deuda del Gobierno Federal o de fácil
realización.

Capital social mínimo 50,000.00

X Con expresión de valor nominal Sin expresión de valor nominal
Suscritos como sigue:
Nombre/ Primer apellido Segudo Nacionalidad CURP RFC No. acciones o Serie Valor Total
Denominación/ apellido partes parciales
razón social
IVAN ALEXANDER MENDOZA CABRERA Mexicana MECI950225HNLNBV08 25 A 1,000 25,000
BRAYAN ALEXIS RODRIGUEZ MARTINEZ Mexicana ROMB961008HNLDRR02 25 A 1,000 25,000
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Administración
Colegiada X Unipersonal
Con facultades para:
I.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, II.- REPRESENTACIÓN
LABORAL, III.- PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SUSTITUCIÓN, IV.- PODER GENERAL PARA CELEBRAR
ACTOS DE DOMINIO, V.- PODER GENERAL CAMBIARIO, VI. - PODER PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES Y
MANDATOS Y CONFERIR REPRESENTACIONES,
A cargo de:
Nombre Apellido paterno Apellido materno RFC/Fecha nac. Nombramiento
JOSE CARLOS HUMBERTO GOMEZ CHAVIRA ADMINISTRADOR UNICO

Órgano de vigilación conformado por:

CARLOS ANTONIO ZUÑIGA DE LA CERDA (COMISARIO)

Autorización de denominación/razón social

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores/
Secretaría de Economía No.
Expediente/CUD No. A201801111012180437 Fecha: 11/01/2018

Datos de inscripción
NCI Fecha ingreso
201800015424 24/01/2018 03:22:38 T.CENTRO
Fecha inscripción Responsable de oficina
29/01/2018 01:41:53 T.CENTRO Yolanda Inés Castillo Fraustro
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M2 - Asamblea
Folio mercantil electrónico: N-2018007081
Por instrumento No. 4794
De fecha: 12/11/2019
Formalizado ante: Corredor Público
Nombre: Patricio Eugenio Galván No. 1
Salinas
Estado: Nuevo León Municipio: Monterrey

Consta que a solicitud de: DAVID ALEJANDRO GUTIÉRREZ ROMERO

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de PROMETALLIC, S.A. DE C.V.

socios de la sociedad denominada:

Se formalizó el acta de asamblea:

X General Especial
En caso de asamblea general
X Ordinaria Extraordinaria

De fecha: 05/11/2019

Y se tomaron los siguientes acuerdos

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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP Cargo Facultades
HUMBERTO MARCOS CORELLA MACH8602031Z8 GERENTE ESPECIAL A. REPRESENTAR A LA
SOCIEDAD CON PODER
GENERAL PARA PLEITOS
Y COBRANZAS: con todas
las facultades generales y
las especiales que requieran
cláusula especial, conforme
a la ley, sin limitación alguna
en los términos de los
artículos 2448 dos mil
cuatrocientos cuarenta y
ocho, párrafo primero y
2481 dos mil cuatrocientos
ochenta y uno, del Código
Civil para el Estado de
Nuevo León, y sus
correlativos los artículos
2554 dos mil quinientos
cincuenta y cuatro, párrafo
primero y 2587 dos mil
quinientos ochenta y siete,
del Código Civil Federal y
los concordantes en los
demás ordenamientos
civiles en toda la República
Mexicana, estando facultado
especialmente, pero sin
hacer limitación alguna
para: a).- Representar a la
sociedad ante personas
físicas, morales y ante toda
clase de autoridad de
cualquier fuero, sean
judiciales (civiles o penales),
militares, administrativas o
del trabajo, tanto del orden
federal como local, en toda
la extensión de la República
Mexicana, en juicio o fuera
de él; b).- Promover toda
clase de juicios de carácter
civil o penal incluyendo el
juicio de amparo, seguirlos
en todos sus trámites y
desistirse de ellos; c).-
Interponer recursos contra
actos interlocutorios y
definitivos, consentir los
favorables y pedir
revocación por contrario
imperio; d).- Contestar las
demandas que se
interpongan en contra de la
sociedad y seguir los juicios
por sus demás trámites
legales; e).- Interponer toda
clase de recursos, en las
instancias y ante las
autoridades que procedan;
f).- Reconocer firmas,
documentos y redargüir de
falsos los que se presenten
por la parte contraria; g).-
Presentar testigos, ver
protestar a los de la
contraria, tacharlos y
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP Cargo Facultades
repreguntarlos; h).- Articular
y absolver posiciones; i).-
Transigir y comprometer en
árbitros; j).- Recusar
magistrados, jueces y
demás funcionarios
judiciales o administrativos,
sin causa o bajo protesta de
Ley; k).- Nombrar peritos;
I).- Recibir valores, otorgar
recibos y cartas de pago;
m).- Formular y presentar
denuncias, querellas o
acusaciones, coadyuvar con
el Ministerio Público en
causas criminales pudiendo
constituir en parte civil a la
sociedad y otorgar perdones
a su juicio, cuando el caso
lo amerite y legalmente
proceda; n).- Comparecer
en representación de la
sociedad ante la
Procuraduría Federal del
Consumidor en cualquiera
de los procedimientos que
se lleven ante dicha
dependencia en cualquiera
de sus etapas, en términos
de lo preceptuado por la
propia Ley Federal de
Protección al Consumidor;
o).- Llevar a cabo en
nombre de la sociedad
todos los procedimientos y
los trámites necesarios o
convenientes ante la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el Servicio
de Administración Tributaria,
el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, el Instituto
Mexicano del Seguro Social,
el Sistema de Ahorro para el
Retiro y ante cualquier otra
autoridad, agencia,
dependencia, dirección,
delegación u oficina
recaudatoria o
administrativa, ya sean
estas de carácter estatal,
federal o local, teniendo la
facultad especialmente para
presentar, firmar, recibir y
notificar en nombre de la
sociedad, toda clase de
declaraciones fiscales,
presentar consultas, solicitar
certificados y firmas
electrónicas así como
actualizar los datos de
estas, solicitar la clave de
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Contribuyentes de la
sociedad y dar cuenta de las
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP Cargo Facultades
modificaciones que sufra el
mismo, así como para
solicitar las devoluciones o
compensaciones de
impuestos y demás
contribuciones; o).- En los
juicios o procedimientos
laborales, tendrá la
Representación Legal ante
las Juntas de Conciliación y
Arbitraje locales y federales,
sindicatos, uniones y en
general ante toda clase de
autoridades o corporaciones
creadas o reconocidas por
la Ley Federal de Trabajo
así como las que se refieren
los artículos 11 once, 46
cuarenta y seis, 47 cuarenta
y siete, 134 ciento treinta y
cuatro, fracción III tercera,
523 quinientos veintitrés,
692 seiscientos noventa y
dos, fracción I primera, II
segunda y III tercera, 694
seiscientos noventa y
cuatro, 695 seiscientos
noventa y cinco, 786
setecientos ochenta y seis,
873 ochocientos setenta y
tres, 875 ochocientos
setenta y cinco, 876
ochocientos setenta y seis,
fracción I primera y VI sexta,
878 ochocientos setenta y
ocho, 880 ochocientos
ochenta, 883 ochocientos
ochenta y tres, 884
ochocientos ochenta y
cuatro, 982 novecientos
ochenta y dos, 983
novecientos ochenta y tres,
991 novecientos noventa y
uno, y demás relativos a la
Ley Federal del Trabajo, con
las atribuciones,
obligaciones y derechos que
en materia de personalidad
refieren dichos preceptos
legales, pudiendo concurrir
en representación de la
sociedad a la audiencia de
conciliación, demanda y
excepciones y ofrecimiento
y admisión de pruebas;
actuar ante o frente al o a
los sindicatos o uniones con
los cuales se celebran
contratos colectivos de
trabajo y para todos los
efectos de conflictos
colectivos; podrá actuar
ante o frente a los
trabajadores personalmente
considerados, y para todos
los efectos de conflictos
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP Cargo Facultades
individuales, podrá
comparecer al desahogo de
la prueba confesional en los
términos del artículo 787
setecientos ochenta y siete,
y 788 setecientos ochenta y
ocho, de la Ley Federal del
Trabajo, con facultades para
absolver y articular
posiciones, desahogar la
prueba confesional en todas
sus partes, podrá señalar
domicilios para recibir
notificaciones, en los
términos del artículo 866
ochocientos sesenta y seis;
en fin intervenir en todo
aquello que se relacione a la
sociedad.PODER
ESPECIAL Se confiere
poder especial para formular
y presentar denuncias,
querellas o acusaciones en
materia penal y desistirse de
las mismas, así mismo, para
coadyuvar con el Ministerio
Público en causas
criminales, constituir en
parte civil a la sociedad y
otorgar perdones a su juicio
e intervenir a nombre de la
sociedad en los juicios
orales, cuando el caso lo
amerite y legalmente
proceda.Dichas facultades y
atribuciones PARA
REPRESENTAR A LA
SOCIEDAD CON PODER
GENERAL PARA PLEITOS
Y COBRANZAS Y PODER
ESPECIAL, se otorgan con
facultades de delegación y
de substitución, sin embargo
a las personas a quienes les
sean delegadas o quienes
las ejerzan en substitución
de los GERENTES
ESPECIALES aquí
designados, no tendrán
facultades de delegación ni
de substitución. B. PODER
PARA ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN Y
SUSTITUCIÓN, en los
términos del párrafo
segundo del artículo 2448
dos mil cuatrocientos
cuarenta y ocho, del Código
Civil para el Estado de
Nuevo León y su correlativo
el 2554 dos mil quinientos
cincuenta y cuatro, del
Código Civil Federal y los
concordantes en los demás
ordenamientos civiles en
toda la República Mexicana,
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP Cargo Facultades
estando facultado para
realizar todas las
operaciones inherentes al
objeto de la sociedad,
siendo autorizado por lo
tanto, pero sin que esto
constituya limitación alguna
al mandato a que se refiere
el presente punto para: a).-
Nombrar y remover a
directores, gerentes,
apoderados, agentes y
empleados de la sociedad,
determinando sus
atribuciones, condiciones de
trabajo y remuneraciones;
b).- Celebrar contratos
individuales y colectivos de
trabajo; c).- Formular los
reglamentos interiores de
trabajo; d).- Convocar a
Asambleas Generales
Ordinarias y Extraordinarias
y ejecutar sus acuerdos; e).-
Realizar a nombre de la
sociedad los actos de
comercio propios del objeto
social; f).- Realizar
cualesquier tipo de trámite o
procedimiento
administrativo,
correspondiente o
necesario, como entregar o
recibir papelería, realizar
pagos, presentación de
altas, bajas o
modificaciones, de
empleados, etcétera, ante la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el Servicio
de Administración Tributaria,
el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, el Instituto
Mexicano del Seguro Social,
el Sistema de Ahorro para el
Retiro, Procuraduría Federal
del Consumidor, Secretaria
de Finanzas y Tesorería
General del Estado, así
como Tesorerías
Municipales y ante cualquier
otra autoridad, agencia,
dependencia, dirección,
delegación u oficina
recaudatoria o
administrativa, ya sean
estas de carácter estatal,
federal o local; y en general,
llevar a cabo todos los actos
y operaciones que fueren
necesarios y convenientes
para los fines de la
sociedad; con excepción de
los expresamente
reservados a la Asamblea
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP Cargo Facultades
por la Ley o por los
Estatutos sociales.Dichas
facultades y atribuciones
PARA PARA ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN Y
SUSTITUCIÓN, se otorgan
con facultades de
delegación y de
substitución, sin embargo a
las personas a quienes les
sean delegadas o quienes
las ejerzan en substitución
de los GERENTES
ESPECIALES aquí
designados, no tendrán
facultades de delegación ni
de substitución.
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP Cargo Facultades
DAVID ALEJANDRO GUTIERREZ ROMERO GURD8509046Q4 GERENTE ESPECIAL A. REPRESENTAR A LA
SOCIEDAD CON PODER
GENERAL PARA PLEITOS
Y COBRANZAS: con todas
las facultades generales y
las especiales que requieran
cláusula especial, conforme
a la ley, sin limitación alguna
en los términos de los
artículos 2448 dos mil
cuatrocientos cuarenta y
ocho, párrafo primero y
2481 dos mil cuatrocientos
ochenta y uno, del Código
Civil para el Estado de
Nuevo León, y sus
correlativos los artículos
2554 dos mil quinientos
cincuenta y cuatro, párrafo
primero y 2587 dos mil
quinientos ochenta y siete,
del Código Civil Federal y
los concordantes en los
demás ordenamientos
civiles en toda la República
Mexicana, estando facultado
especialmente, pero sin
hacer limitación alguna
para: a).- Representar a la
sociedad ante personas
físicas, morales y ante toda
clase de autoridad de
cualquier fuero, sean
judiciales (civiles o penales),
militares, administrativas o
del trabajo, tanto del orden
federal como local, en toda
la extensión de la República
Mexicana, en juicio o fuera
de él; b).- Promover toda
clase de juicios de carácter
civil o penal incluyendo el
juicio de amparo, seguirlos
en todos sus trámites y
desistirse de ellos; c).-
Interponer recursos contra
actos interlocutorios y
definitivos, consentir los
favorables y pedir
revocación por contrario
imperio; d).- Contestar las
demandas que se
interpongan en contra de la
sociedad y seguir los juicios
por sus demás trámites
legales; e).- Interponer toda
clase de recursos, en las
instancias y ante las
autoridades que procedan;
f).- Reconocer firmas,
documentos y redargüir de
falsos los que se presenten
por la parte contraria; g).-
Presentar testigos, ver
protestar a los de la
contraria, tacharlos y
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP Cargo Facultades
repreguntarlos; h).- Articular
y absolver posiciones; i).-
Transigir y comprometer en
árbitros; j).- Recusar
magistrados, jueces y
demás funcionarios
judiciales o administrativos,
sin causa o bajo protesta de
Ley; k).- Nombrar peritos;
I).- Recibir valores, otorgar
recibos y cartas de pago;
m).- Formular y presentar
denuncias, querellas o
acusaciones, coadyuvar con
el Ministerio Público en
causas criminales pudiendo
constituir en parte civil a la
sociedad y otorgar perdones
a su juicio, cuando el caso
lo amerite y legalmente
proceda; n).- Comparecer
en representación de la
sociedad ante la
Procuraduría Federal del
Consumidor en cualquiera
de los procedimientos que
se lleven ante dicha
dependencia en cualquiera
de sus etapas, en términos
de lo preceptuado por la
propia Ley Federal de
Protección al Consumidor;
o).- Llevar a cabo en
nombre de la sociedad
todos los procedimientos y
los trámites necesarios o
convenientes ante la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el Servicio
de Administración Tributaria,
el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, el Instituto
Mexicano del Seguro Social,
el Sistema de Ahorro para el
Retiro y ante cualquier otra
autoridad, agencia,
dependencia, dirección,
delegación u oficina
recaudatoria o
administrativa, ya sean
estas de carácter estatal,
federal o local, teniendo la
facultad especialmente para
presentar, firmar, recibir y
notificar en nombre de la
sociedad, toda clase de
declaraciones fiscales,
presentar consultas, solicitar
certificados y firmas
electrónicas así como
actualizar los datos de
estas, solicitar la clave de
Registro Federal de
Contribuyentes de la
sociedad y dar cuenta de las
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP Cargo Facultades
modificaciones que sufra el
mismo, así como para
solicitar las devoluciones o
compensaciones de
impuestos y demás
contribuciones; o).- En los
juicios o procedimientos
laborales, tendrá la
Representación Legal ante
las Juntas de Conciliación y
Arbitraje locales y federales,
sindicatos, uniones y en
general ante toda clase de
autoridades o corporaciones
creadas o reconocidas por
la Ley Federal de Trabajo
así como las que se refieren
los artículos 11 once, 46
cuarenta y seis, 47 cuarenta
y siete, 134 ciento treinta y
cuatro, fracción III tercera,
523 quinientos veintitrés,
692 seiscientos noventa y
dos, fracción I primera, II
segunda y III tercera, 694
seiscientos noventa y
cuatro, 695 seiscientos
noventa y cinco, 786
setecientos ochenta y seis,
873 ochocientos setenta y
tres, 875 ochocientos
setenta y cinco, 876
ochocientos setenta y seis,
fracción I primera y VI sexta,
878 ochocientos setenta y
ocho, 880 ochocientos
ochenta, 883 ochocientos
ochenta y tres, 884
ochocientos ochenta y
cuatro, 982 novecientos
ochenta y dos, 983
novecientos ochenta y tres,
991 novecientos noventa y
uno, y demás relativos a la
Ley Federal del Trabajo, con
las atribuciones,
obligaciones y derechos que
en materia de personalidad
refieren dichos preceptos
legales, pudiendo concurrir
en representación de la
sociedad a la audiencia de
conciliación, demanda y
excepciones y ofrecimiento
y admisión de pruebas;
actuar ante o frente al o a
los sindicatos o uniones con
los cuales se celebran
contratos colectivos de
trabajo y para todos los
efectos de conflictos
colectivos; podrá actuar
ante o frente a los
trabajadores personalmente
considerados, y para todos
los efectos de conflictos
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP Cargo Facultades
individuales, podrá
comparecer al desahogo de
la prueba confesional en los
términos del artículo 787
setecientos ochenta y siete,
y 788 setecientos ochenta y
ocho, de la Ley Federal del
Trabajo, con facultades para
absolver y articular
posiciones, desahogar la
prueba confesional en todas
sus partes, podrá señalar
domicilios para recibir
notificaciones, en los
términos del artículo 866
ochocientos sesenta y seis;
en fin intervenir en todo
aquello que se relacione a la
sociedad.PODER
ESPECIAL Se confiere
poder especial para formular
y presentar denuncias,
querellas o acusaciones en
materia penal y desistirse de
las mismas, así mismo, para
coadyuvar con el Ministerio
Público en causas
criminales, constituir en
parte civil a la sociedad y
otorgar perdones a su juicio
e intervenir a nombre de la
sociedad en los juicios
orales, cuando el caso lo
amerite y legalmente
proceda.Dichas facultades y
atribuciones PARA
REPRESENTAR A LA
SOCIEDAD CON PODER
GENERAL PARA PLEITOS
Y COBRANZAS Y PODER
ESPECIAL, se otorgan con
facultades de delegación y
de substitución, sin embargo
a las personas a quienes les
sean delegadas o quienes
las ejerzan en substitución
de los GERENTES
ESPECIALES aquí
designados, no tendrán
facultades de delegación ni
de substitución. B. PODER
PARA ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN Y
SUSTITUCIÓN, en los
términos del párrafo
segundo del artículo 2448
dos mil cuatrocientos
cuarenta y ocho, del Código
Civil para el Estado de
Nuevo León y su correlativo
el 2554 dos mil quinientos
cincuenta y cuatro, del
Código Civil Federal y los
concordantes en los demás
ordenamientos civiles en
toda la República Mexicana,
 Registro Público de
Comercio
Monterrey
Asamblea (FME: N-2018007081) 2021000065060063
Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP Cargo Facultades
estando facultado para
realizar todas las
operaciones inherentes al
objeto de la sociedad,
siendo autorizado por lo
tanto, pero sin que esto
constituya limitación alguna
al mandato a que se refiere
el presente punto para: a).-
Nombrar y remover a
directores, gerentes,
apoderados, agentes y
empleados de la sociedad,
determinando sus
atribuciones, condiciones de
trabajo y remuneraciones;
b).- Celebrar contratos
individuales y colectivos de
trabajo; c).- Formular los
reglamentos interiores de
trabajo; d).- Convocar a
Asambleas Generales
Ordinarias y Extraordinarias
y ejecutar sus acuerdos; e).-
Realizar a nombre de la
sociedad los actos de
comercio propios del objeto
social; f).- Realizar
cualesquier tipo de trámite o
procedimiento
administrativo,
correspondiente o
necesario, como entregar o
recibir papelería, realizar
pagos, presentación de
altas, bajas o
modificaciones, de
empleados, etcétera, ante la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el Servicio
de Administración Tributaria,
el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, el Instituto
Mexicano del Seguro Social,
el Sistema de Ahorro para el
Retiro, Procuraduría Federal
del Consumidor, Secretaria
de Finanzas y Tesorería
General del Estado, así
como Tesorerías
Municipales y ante cualquier
otra autoridad, agencia,
dependencia, dirección,
delegación u oficina
recaudatoria o
administrativa, ya sean
estas de carácter estatal,
federal o local; y en general,
llevar a cabo todos los actos
y operaciones que fueren
necesarios y convenientes
para los fines de la
sociedad; con excepción de
los expresamente
reservados a la Asamblea
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Comercio
Monterrey
Asamblea (FME: N-2018007081) 2021000065060063
Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP Cargo Facultades
por la Ley o por los
Estatutos sociales.Dichas
facultades y atribuciones
PARA PARA ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN Y
SUSTITUCIÓN, se otorgan
con facultades de
delegación y de
substitución, sin embargo a
las personas a quienes les
sean delegadas o quienes
las ejerzan en substitución
de los GERENTES
ESPECIALES aquí
designados, no tendrán
facultades de delegación ni
de substitución.

Anotar el resumen de acuerdo(s)objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

RESOLUCIONES: 1. Con fundamento en lo establecido en los Artículos 145 (ciento cuarenta y cinco) y 146 (ciento cuarenta y
seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se resuelve designar, y en este acto se designan con el cargo de
GERENTES ESPECIALES al señor HUMBERTO MARCOS CORELLA, y al señor DAVID ALEJANDRO GUTIÉRREZ
ROMERO. 2. Se resuelve otorgar y en este acto se les otorgan a los GERENTES ESPECIALES designados, para el ejercicio
de dicho cargo de representación orgánica, para que las ejerzan en forma conjunta o bien en forma individual cualquiera de
ellos, tanto en los Estados Unidos Mexicanos como en el extranjero, las siguientes facultades y atribuciones, que serán
inherentes a dicho cargo de GERENTE ESPECIAL... 3. Se resuelve que los GERENTES ESPECIALES designados no
devengarán emolumentos, y asimismo se les exime de prestar garantía para asegurar la responsabilidad por el desempeño de
su cargo.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100% (Asamblea Totalitaria)

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

Llamarse DAVID ALEJANDRO GUTIÉRREZ ROMERO, ser mexicano por nacimiento, mayor de edad, originario de Monterrey,
Nuevo León, en donde nació el día 4 (cuatro) de Septiembre de 1985 (mil novecientos ochenta y cinco), empresario, con
Registro Federal de Contribuyentes número GURD8509046Q4 (G, U, R, D, ocho, cinco, cero, nueve, cero, cuatro, seis, Q,
cuatro), con Clave Única de Registro de Población GURD850904HNLTMV03 (G, U, R, D, ocho, cinco, cero, nueve, cero,
cuatro, H, N, L, T, M, V, cero, tres), con domicilio en calle Montparnasse número 143 (ciento cuarenta y tres), Colonia Valle de
San Ángel, en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, Código Postal 66290 (sesenta y seis mil doscientos noventa),
quien se identifica con Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral con IDMEX número 1164648736 (uno,
uno, seis, cuatro, seis, cuatro, ocho, siete, tres, seis).

Datos de inscripción
NCI Fecha ingreso
202100006506 19/01/2021 10:48:31 T.CENTRO
Fecha inscripción Responsable de oficina
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Asamblea (FME: N-2018007081) 2021000065060063
Número Único de Documento

19/01/2021 10:44:32 T.CENTRO Yolanda Ines Castillo Fraustro

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Asamblea (FME: 91133) 200BK
Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERO

Folio Mercantil Electrónico: 91133
ID: 1
Fecha de Ingreso: 24/03/2017
Por Insrumento No.: 21830
Libro: 210
De fecha: 23/03/2017
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público
Fedatario
Número Fedatario: 119039084 Nombre Fedatario: LIC. ENRIQUE JUAN KURI
GALLARDO
Entidad Federativa: Nuevo León Municipio: MONTERREY (CIUDAD
MONTERREY)
Consta que a solicitud de: HUMBERTO MARCOS CORELLA
Como representante (s) y/o GRUPO BRANDON, S.A. DE C.V.
delegado(s) de la asamblea de
socios de la sociedad denominada:

Se Formalizó el Acta de Asamblea

X Extraordinaria

De fecha: 01/06/2005

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

Permiso de la: Secretaría de Economía

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:
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Comercio
Monterrey
Asamblea (FME: 91133) 200BK
Número Único de Documento

X Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Anotar el resumen del Acuerdo(s) AUTORIZAR A HUMBERTO JOSE MARCOS TOUCHE PARA QUE 60,000 DE LAS
objeto de la inscripción y que 60,000 ACCIONES DE LA SERIE "A", CON VALOR NOMINAL DE $1.00 (UN PESO
fueron señalados en el punto 00/100 M.N.) CADA UNA, REPRESENTATIVAS DE LA PARTE FIJA DEL CAPITAL
anterior: SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SEAN TRANSFERIDAS A FAVOR DEL SEÑOR
HUMBERTO MARCOS CORELLA. COMO RESULTADO DE LO ANTERIOR, LA
NUEVA TENENCIA ACCIONARIA Y DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA
SOCIEDAD, SERÁ COMO SE MUESTRA A
CONTINUACIÓN:----------------------------------------------------------------------------------------------------
"GRUPO BRANDON", S.A. DE C.V. ACCIONISTAS ACCIONES SERIE "A"
IMPORTE CAPITAL TOTAL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CANTIDAD
IMPORTE NOMINAL HUMBERTO MARCOS CORELLA. RFC. MACH-860203-1Z8
60,000 $ 60,000.00 $ 60,000.00 60.00 % MARIA JOSEFINA CORELLA GRENFELL.
RFC. COGJ-560416-NR7 40,000 $ 40,000.00 $ 40,000.00 40.00 % TOTALES :
100,000 $ 100,000.00 $ 100,000.00 100.00 %. REVOCAR EL CARGO DE
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, DEL SEÑOR HUMBERTO JOSE
MARCOS TOUCHE, Y DEJAR SIN EFECTO LEGAL ALGUNO, TODOS LOS
PODERES OTORGADOS POR LA SOCIEDAD A SU FAVOR PREVIO A LA
CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS, NOMBRANDO DE MANERA ENUNCIATIVA, MÁS NO LIMITATIVA,
LOS PODERES Y FACULTADES QUE LES FUERON OTORGADOS MEDIANTE LA
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 5,623 CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS, DE
FECHA 03 TRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2004. DESIGNAR COMO NUEVO
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, AL SEÑOR HUMBERTO MARCOS
CORELLA, QUIEN CONTARA DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA CON
LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES:----------------------------------- A) PODER
GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA REPRESENTAR A LA
SOCIEDAD CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE
REQUIEREN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY SIN LIMITACIÓN
ALGUNA, EN LOS TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2448 (DOS
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO) Y 2481 (DOS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y UNO) DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO
LEÓN. EN LOS JUICIOS DE PROCEDIMIENTOS LABORALES TENDRÁ
REPRESENTACION LEGAL LABORAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 11
(ONCE), 692 (SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS), FRACCIONES II Y III, 694
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Comercio
Monterrey
Asamblea (FME: 91133) 200BK
Número Único de Documento

(SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO), 696 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS),

876 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS) FRACCIONES I Y IV, 899 (OCHOCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE) EN RELACIÓN CON LO APLICABLE CON LAS NORMAS DE
LOS CAPÍTULOS XII Y XVII DEL TÍTULO CATORCE, TODOS DE LA LEY FEDERAL
DEL TRABAJO EN VIGOR. C) PODER GENERAL PARA ACTOS DE
ADMINISTRACION, CON TODAS LAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS
GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL
CONFORME A LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DE LOS
ARTÍCULOS 2448 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO), DEL
CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SU CONCORDANTE EL 2554
(DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO), DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL
EN MATERIA COMÚN, APLICABLE EN TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA
FEDERAL. ) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, CON TODAS LAS
FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIEREN CLÁUSULA
ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO
DEL ARTÍCULO 2448 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO), DEL
CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. PODER CAMBIARIO, FACULTAD
PARA DELEGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES. REVOCAR
AL SEÑOR HUMBERTO JOSE MARCOS TOUCHE LOS PODERES Y FACULTADES
CONTENIDOS COMO APODERADO GENERAL DE LA SOCIEDAD LOS CUALES
LES FUERON CONFERIDOS MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 5,623
CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS, DE FECHA 03 TRES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2004.
El quórum de asistencia a la 100
asamblea fue de:
Generales de los representantes y MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, CON FECHA DE
delegados: NACIMIENTO EL DÍA (03) TRES DE FEBRERO DE (1986) MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SEIS, ORIGINARIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, DE (31)
TREINTA Y UN AÑOS DE EDAD, PROFESIONISTA, AL CORRIENTE EN EL PAGO
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO DE MOMENTO, CON
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MACH-860203-1Z8, CON NÚMERO
DE CURP MACH860203HNLRRM07, Y CON DOMICILIO EN LA CALLE BOSQUES
DEL EDÉN NÚMERO (227) DOSCIENTOS VEINTISIETE, EN LA COLONIA
BOSQUES DEL VALLE, EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN

PAGO

Derechos de inscripción: 377.00

Boleta de Pago No.: 24995189/2017
Fecha Pago 24/03/2017
No. de control: 2
El C. Registrador: 303
Lic.: LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCION DE ARCHIVO
 Registro Público de
Comercio
Monterrey
Asamblea (FME: 91133) 200BK
Número Único de Documento

No. Libro: 1425

No.Foja: 1

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 2 Fecha de ingreso: 24/03/2017 12:00:00

T.CENTRO
Fecha de inscripción: 24/03/2017 01:58:45 Responsable de oficina:
T.CENTRO
 Registro Público de
Comercio
Monterrey
Asamblea (FME: 91133) 9400LC
Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERO

Folio Mercantil Electrónico: 91133
ID: 1
Fecha de Ingreso: 05/04/2017
Por Insrumento No.: 21864
Libro: 211
De fecha: 04/04/2017
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público
Fedatario
Número Fedatario: 119039084 Nombre Fedatario: LIC. ENRIQUE JUAN KURI
GALLARDO
Entidad Federativa: Nuevo León Municipio: MONTERREY (CIUDAD
MONTERREY)
Consta que a solicitud de: HUMBERTO MARCOS CORELLA
Como representante (s) y/o GRUPO BRANDON, S.A. DE C.V.
delegado(s) de la asamblea de
socios de la sociedad denominada:

Se Formalizó el Acta de Asamblea

X General

X Extraordinaria

De fecha: 27/03/2017

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

Permiso de la: Secretaría de Economía

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

 Registro Público de
Comercio
Monterrey
Asamblea (FME: 91133) 9400LC
Número Único de Documento

Fusión por incorporación:

X Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Anotar el resumen del Acuerdo(s) ----- PRIMERA.- SE AUTORIZA EN SUS TÉRMINOS LA ENAJENACIÓN DEL TOTAL
objeto de la inscripción y que DE LAS 100,000 ACCIONES DE GRUPO BRANDON, S.A. DE C.V., CADA UNA CON
fueron señalados en el punto VALOR DE $1.00 (UN PESO 00/100 M.N.), PUESTAS EN VENTA DE LA SIGUIENTE
anterior: MANERA:------------- EL SEÑOR HUMBERTO MARCOS CORELLA, VENDE EL
TOTAL DE LAS 60,000 ACCIONES SERIE "A" QUE POSEE, MEDIANTE CONTRATO
PRIVADO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES QUE SE CELEBRA
SIMULTÁNEAMENTE CON ESTA ASAMBLEA A FAVOR DEL SEÑOR JAVIER
EDUARDO DE LA FUENTE RODRÍGUEZ, MANIFESTANDO LA SEÑORA MARÍA
JOSEFINA CORELLA GRENFELL, QUE NO DESEA HACER VALER EL DERECHO
DE TANTO QUE LA LEY LE OTORGA EN ESTE
CASO.------------------------------------------------------------- LA SEÑORA MARÍA JOSEFINA
CORELLA GRENFELL, VENDE EL TOTAL DE LAS 40,000 ACCIONES SERIE "A"
QUE POSEE, MEDIANTE CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE
ACCIONES QUE SE CELEBRA SIMULTÁNEAMENTE CON ESTA ASAMBLEA A
FAVOR DEL SEÑOR MARIO ALBERTO VALDEZ DÍAZ, MANIFESTANDO EL SEÑOR
HUMBERTO MARCOS CORELLA, QUE NO DESEA HACER VALER EL DERECHO
DE TANTO QUE LA LEY LE OTORGA EN ESTE
CASO.---------------------------------------------------------------------- SEGUNDA.- EN VIRTUD
DE LA ANTERIOR RESOLUCIÓN, SE ACEPTA LA ADMISIÓN COMO NUEVOS
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD GRUPO BRANDON, S.A. DE C.V., A LOS
SEÑORES JAVIER EDUARDO DE LA FUENTE RODRÍGUEZ Y DE MARIO
ALBERTO VALDEZ DÍAZ, QUEDANDO EN CONSECUENCIA EL CAPITAL SOCIAL
DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:------------------ "GRUPO BRANDON",
S.A. DE C.V. ACCIONISTAS ACCIONES SERIE "A" IMPORTE CAPITAL TOTAL
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CANTIDAD IMPORTE NOMINAL JAVIER
EDUARDO DE LA FUENTE RODRÍGUEZ. RFC. FURJ-960530-4P6 60,000 $
60,000.00 $ 60,000.00 60.00 % MARIO ALBERTO VALDEZ DÍAZ. RFC.
VADM-980317-34A 40,000 $ 40,000.00 $ 40,000.00 40.00 % TOTALES : 100,000 $
100,000.00 $ 100,000.00 100.00 % SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SEÑOR
HUMBERTO MARCOS CORELLA, COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA
SOCIEDAD, REVOCÁNDOLE LOS PODERES Y FACULTADES QUE LE FUERON
CONFERIDOS MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 21,830 DE FECHA
23 DE MARZO DE 2017, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ENRIQUE JUAN KURI
 Registro Público de
Comercio
Monterrey
Asamblea (FME: 91133) 9400LC
Número Único de Documento

GALLARDO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 84, CON EJERCICIO EN MONTERREY,

NUEVO LEÓN LA CUAL QUEDÓ REGISTRADA ANTE EL FOLIO MERCANTIL
ELECTRÓNICO NÚMERO 91133*1 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2017. SE
APRUEBA DESIGNAR AL SEÑOR JAVIER EDUARDO DE LA FUENTE
RODRÍGUEZ, COMO NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO, QUIEN PARA EL
DESEMPEÑO DE SU ENCARGO QUEDA INVESTIDO DE LOS PODERES Y
FACULTADES SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 21° DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES, QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN: A) PODER GENERAL
PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B) EN LOS JUICIOS DE PROCEDIMIENTOS
LABORALES TENDRÁ REPRESENTACION LEGAL LABORAL. C) PODER
GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION. D) PODER GENERAL PARA
ACTOS DE DOMINIO. E).- PODER CAMBIARIO. F).- FACULTAD PARA DELEGAR Y
REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES. SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD DE VOTOS LA SOLICITUD PRESENTADA SOBRE LA RENUNCIA
DEL SEÑOR EL C.P. RAÚL GERARDO MONTEMAYOR TREVIÑO, COMO
COMISARIO DE LA SOCIEDAD, AGRADECIÉNDOLE LAS GESTIONES
REALIZADAS EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO. SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD DE VOTOS DESIGNAR COMO NUEVO COMISARIO DE LA
SOCIEDAD AL SANDRO ALBERTO GARCÍA LARA, QUIEN EN ESTE ACTO
ACEPTA DICHO CARGO.
El quórum de asistencia a la 100
asamblea fue de:
Otras autorizaciones en su caso: SE APRUEBA LA REVOCACIÓN DE MARÍA JOSEFINA CORELLA GRENFELL,
COMO APODERADO LEGAL DE LA SOCIEDAD, CUYA DESIGNACIÓN CONSTA
EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 5,623 CINCO MIL SEISCIENTOS
VEINTITRÉS, DE FECHA 03 TRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2004 DOS MIL
CUATRO, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. EDUARDO ARECHAVALETA MEDINA,
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 27 VEINTISIETE, CON EJERCICIO EN
MONTERREY, NUEVO LEÓN, Y QUE FUE DEBIDAMENTE REGISTRADA ANTE EL
REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, BAJO EL
FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 91133*1 CON FECHA 24
VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE 2004 DOS MIL CUATRO. SE APRUEBA LA
DESIGNACIÓN DE JEZREEL GARCÍA ALANÍS, COMO APODERADO GENERAL DE
LA SOCIEDAD, QUIEN CONTARA DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA
CON LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES: A) PODER GENERAL PARA
PLEITOS Y COBRANZAS. B) EN LOS JUICIOS DE PROCEDIMIENTOS
LABORALES TENDRÁ REPRESENTACION LEGAL LABORAL. C) PODER
GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION. D) PODER GENERAL PARA
ACTOS DE DOMINIO. E).- PODER CAMBIARIO. F).- FACULTAD PARA DELEGAR Y
REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES.
Generales de los representantes y HUMBERTO MARCOS CORELLA, DIJO SER MEXICANO POR NACIMIENTO,
delegados: MAYOR DE EDAD, CASADO, CON FECHA DE NACIMIENTO EL DÍA (03) TRES DE
FEBRERO DE (1986) MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS, ORIGINARIO DE
MONTERREY, NUEVO LEÓN, DE (31) TREINTA Y UN AÑOS DE EDAD,
PROFESIONISTA, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA, SIN JUSTIFICARLO DE MOMENTO, CON REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES MACH-860203-1Z8, CON NÚMERO DE CURP
MACH860203HNLRRM07, Y CON DOMICILIO EN LA CALLE BOSQUES DEL EDÉN
 Registro Público de
Comercio
Monterrey
Asamblea (FME: 91133) 9400LC
Número Único de Documento

NÚMERO (227) DOSCIENTOS VEINTISIETE, EN LA COLONIA BOSQUES DEL

VALLE, EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN

PAGO

Derechos de inscripción: 377.00

Boleta de Pago No.: 20123817/2017
Fecha Pago 05/04/2017
No. de control: 94
El C. Registrador: 303
Lic.: LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro: 1428

No.Foja: 30

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 94 Fecha de ingreso: 05/04/2017 01:00:00

T.CENTRO
Fecha de inscripción: 06/04/2017 11:14:16 Responsable de oficina:
T.CENTRO