Resumen - Derecho procesal penal y correccional

Unidad 1

Concepto

El derecho procesal penal es el conjunto de normas que rigen en un determinado espacio y en un

determinado momento, que tienen como función regular todos aquellos actos tanto públicos como la
intervención de los particulares para hacer efectivo ese derecho penal.
Para el Dr. Mayer el derecho procesal penal es una suerte de derecho constitucional reglamentado, es decir,
que determina jerárquicamente las normas que se deben aplicar a los casos particulares, para de esta
manera, aplicar una determinada pena. También debe aclararse que el derecho procesal penal es una
construcción política, debido a que responde a una serie circunstancias y momentos.

Historia del derecho penal

El derecho procesal penal desarrolla su historia encontrando antecedentes relacionados al derecho

germánico, al derecho griego, al derecho romano, que son las bases que permitieron una construcción de
diversas herramientas que nuestra cultura occidental fue desarrollando para para lograr la aplicación efectiva
de las penas.
Pero aún dentro de esos grandes cortes históricos, no siempre han logrado alcanzar una justicia que abarque
de igual manera a toda la sociedad. Dado que, por ejemplo, no era lo mismo cuando se encontraban en un
conflicto penal dos nobles, que si se trataba de una persona que no integraba la nobleza en conflicto con una
que si; o una persona que integraba alguna autoridad dentro de las formas de estado de aquellos momentos y
un simple campesino. Por lo que no siempre el derecho procesal penal actuó y se pronunció o reaccionó de la
misma manera frente a todas las personas.
Recién en nuestros tiempos, y aun así hay quienes lo ponen en duda, podemos decir que el criterio de
igualdad ante la ley nos expone a la aplicación de la misma norma, pero aun así dentro de los paradigmas
actuales de igualdad, también el derecho procesal penal y el derecho penal en particular no reaccionan de la
misma manera frente a todos. Esto tiene que ver con las diversas posiciones sociales que ocupan los
diferentes agentes que son abordados por el derecho penal, como están insertos en determinados conflictos,
por lo que no es un tema lineal de decir cómo el derecho procesal actúa en un determinado momento.

Modelos de enjuiciamiento (ninguno de ellos está presente en un formato puro en la realidad, ni en las
versiones históricas ni en las que actualmente se encuentran vigentes):

Modelo acusatorio: En la matriz acusatoria quien decide investigar, llevar adelante el impulso y el curso
investigativo y la selectividad o la discreción de la investigación está en manos de los fiscales, y los jueces son
aquellos que controlan que esta actividad no afecte garantías esenciales o que se cumplan las garantías
esenciales para respetar el derecho de defensa en juicio y luego son los jueces de otra instancia, de otra
etapa, los que van a tomar las decisiones finales en el juicio si es que no se aplica el formato del juicio por
jurados. Otro de los rasgos esenciales del proceso acusatorio es que las partes esenciales (peticiones o
debate final) del juicio se realizan en forma oral, siempre se realizan en un ámbito que básicamente es público,
salvo razones específicas que permiten hacerlo a puertas cerradas y se rigen por el principio de inmediatez,
los jueces tienen que presenciar ellos la prueba y tienen que formarse una opinión por aquello que sucede
ante sus ojos y que es percibido por sus sentidos. Ya no están tomando las decisiones los jueces sobre la
base de actas que plasman determinados actos, y que muchas veces ni ellos mismos los cumplen.

Modelo inquisitivo: Dicho modelo es aquel que emergió históricamente o vio su mayor esplendor con el
surgimiento de los estados nacionales y donde apareció la figura del inquisidor. Este personaje todopoderoso
que tenía como misión obtener determinada verdad, mediante métodos, que hoy consideramos absolutamente
deleznables, aplicados sobre las personas que eran sometidas al proceso, y este mismo personaje del
inquisidor era el que a su vez investigaba, pero también dictaba la sentencia final, por la cual definía cuál era la
suerte de aquella persona enjuiciada. Es decir que en los conceptos que hoy tenemos, esta persona de
inquisidor realizaba la doble función, por un lado investigar y por otro lado tomar la decisión de sancionar o no
hacerlo. El modelo inquisitivo tiene la concentración de una única figura del llamado juez instructor que va a
llevar adelante la investigación y luego va a decidir sobre la base de su propia investigación.

Modelo intermedio o mixto de enjuiciamiento: luego han aparecido sistemas intermedios que hoy vemos
funcionando en países como Italia, con códigos que integran de alguna manera estos dos grandes formatos en
donde durante la etapa de investigación se presenta un juez que tiene potestades de naturaleza inquisitiva y
luego en la etapa de juicio se ve aplicado el diseño del modelo acusatorio.
Historia de nuestro derecho procesal

El Código Procesal Penal de la Nación es el que rige en la mayor parte de las provincias argentinas para la
investigación y enjuiciamiento de los delitos federales y está vigente en la Argentina desde el año 1992 (ley
23.984). Este presenta un modelo mixto, por lo que conserva al juez como instructor e investigador y en la
etapa final del juicio claramente se distingue una matriz puramente acusatoria.
El código procesal federal está dictado como ley desde el año 2014 y ha tenido una lenta implementación que
ha iniciado por el momento solo en las provincias de Jujuy y Salta. Este responde a una matriz acusatoria al
igual que el código procesal penal de la provincia de Buenos Aires.
Esto quiere decir que en la órbita nacional hoy conviven un código procesal penal de naturaleza mixto y un
código procesal penal federal que tiene un formato claramente acusatorio.
En la provincia de Buenos Aires, ha regido desde sus primeros años un código de procedimiento inquisitivo
hasta el año 1998, que fue cuando se puso en funcionamiento el código procesal penal de la provincia
actualmente vigente y que tiene una matriz exclusivamente acusatoria.

Existen 3 grandes etapas que podemos distinguir en el proceso penal:

Etapa preparatoria o de investigación o sumario: es la primera etapa de instrucción que tiene que ver con el
hecho que da inicio a un proceso, ya sea por la denuncia de un particular, por la acción de oficio de un fiscal, o
por los actos de preparación de una fuerza policial. Esta etapa va a tener por objeto determinar si esa acción
ha existido y encuadra con un delito (tipicidad de ese evento), si es una figura legal, determinar quién es el
responsable, además deberán reunirse los elementos necesarios para individualizar la persona, declaración
indagatoria a dicha persona, donde la persona sospechada de cometer el delito se presenta frente a la
autoridad por el hecho sobre el que fue imputado, mostrar las pruebas necesarias para sostener esa
intervención. La persona puede hacer una defensa material (propia de aquel al que se le imputa un delito,
realizada mediante declaraciones y presentaciones de pruebas, que lo desliguen del hecho cometido o que
beneficien su posición en el futuro juicio) o técnica (realizada por la asistencia de un letrado), frente a los
hechos que se le imputa, si el descargo es válido, el fiscal debe emitir un dictamen, donde determine cuáles
son los hechos que tiene comprobados, de ello se va a dar noticia a la defensa, y se decidirá si ello va a una
etapa judicial posterior.
Puede haber un sinnúmero de acciones, defensas y demás circunstancias en esta etapa. También puede
haber un sobreseimiento si la persona no ha cometido el delito al que se lo imputa, para que no se produzca
un dispendio judicial.

Etapa de juicio o de plenario: es el momento donde se debaten las pruebas realizadas, y se determina el
monto punitivo dependiendo de los hechos cometidos, la edad del imputado, entre otros factores para
determinar el monto de la pena y el plazo del mismo.

Etapa de ejecución: tiene que ver con todo aquello que ocurre después de que se dicta una sentencia final en
un proceso penal y si esta sentencia final es condenatoria, lo que va a restar es la ejecución de esa pena. Es
el momento en el que se evalúan las posibilidades de que la pena pueda ser reducida, o pueda acceder a
determinados beneficios en el caso de que cumpla efectivamente con lo que le disponen, como por ejemplo
que tenga un buen comportamiento, entre otras cosas. Se accedió a ello con la ratificación de los Tratados
Internacionales, y va a ser el juez quien determinare ello.

Unidad 2

Garantías constitucionales en el proceso penal.

JUICIO PREVIO: La sentencia como fundamento de actuación del poder punitivo estatal. Tiene que estar
dictada por un órgano jurisdiccional competente, que sea sentencia firme y sea consecuencia de un juicio
previo dotado de legalidad. Esta sentencia debe ser fundada, que sea convincente por el juez tanto en las
reglas de derecho como en el procedimiento.
La sentencia debe ser consecuencia de un proceso anterior dotado de legalidad que respete los actos de un
proceso y su orden, este proceso deberá respetar las garantías constitucionales. La reacción penal es mediata
porque entre el delito y la sentencia se da este proceso previo.

JUEZ NATURAL: ¨Ningún habitante puede ser…juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces
designados por la ley antes del hecho de la causa¨. Este párrafo encierra el principio del juez natural o juez
legal. Son jueces naturales los juzgados y tribunales creados por la ley antes de que se produzca el hecho que
motiva el proceso, sin importar el o los individuos que lo integren.

EL DEBIDO PROCESO (ART 18 CN): El debido proceso es un conjunto de garantías procesales que tienen
por objeto asistir a los individuos durante el desarrollo del proceso, y así protegerlos de los abusos de las
autoridades y permitirles la defensa de sus derechos. Dice el Art. 18 (primera parte): ¨ Ningún habitante de la
Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por
comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie
puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los
derechos…¨. De esto surge que, entre las garantías procesales, la Constitución consagra los siguientes
principios: Juicio previo; Intervención del Juez Natural; Ley anterior (irretroactividad de la ley); Inviolabilidad de
la defensa en juicio; Declaración contra si mismo.

LEGALIDAD SUSTANTIVA: El principio de legalidad (‘nullum crimen, nulla poena sine lege’), Conforme al
principio de legalidad, sólo la ley crea delitos, y sólo podrá considerarse delito, aquel hecho que la ley declare
delito expresamente. Por eso es que decimos que ‘no hay delito sin ley’. Mientras la ley no prohíba un hecho,
el hombre tiene libertad para realizarlo.

PRINCIPIO DE INOCENCIA: (estado jurídico de inocencia): Art.18. Nadie puede ser culpable hasta tanto no
exista una sentencia condenatoria que lo declare culpable. La sentencia condenatoria es lo único que va a
desvirtuar esta presunción de inocencia, hasta tanto es inocente y así debe ser tratado.

NON BIS IN ÍDEM: Es el derecho del ciudadano que fue objeto de una persecución penal a no ser perseguido
de nuevo por el mismo hecho. Se prohíbe perseguir más de una vez, ya sea de manera simultánea o sucesiva,
si la primera persecución termino en condena, absolución o sobreseimiento definitivo, mientras haya finalizado
por alguna de estas resoluciones.

PRINCIPIO DE DEFENSA: Abarca todos los derechos. Es la facultad del imputado de intervenir en el proceso
y llevar a cabo todas las diligencias que considere adecuadas para desvirtuar los fundamentos de la
acusación. El imputado debe ser oído en el proceso; puede aportar pruebas en el proceso; puede controlar la
prueba contra él; valorar cada uno de los elementos que forman parte de la imputación.

IN DUBIO PRO REO: En caso de duda se está a favor del reo, tanto en la imputación como en la ley aplicable
al caso. Sea en el momento de la sentencia o en una decisión equiparable a ella.

FAVOR REI: El proceso debe tender al mantenimiento de la libertad durante el proceso y, en aquellos casos
en que el imputado esté cautelarmente privado de ella, tender a la más rápida y mejor restitución de tal
libertad.

JUZGAMIENTO EN TIEMPO RAZONABLE: El proceso penal debe realizarse dentro de un plazo razonable a
fin de que se resuelva la situación procesal del imputado, quien tiene derecho a obtener un pronunciamiento
que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable restricción a la
libertad que comporta el enjuiciamiento penal. A este debe agregarse que el principio de inocencia exige que
la persona imputada de la comisión de un delito tenga derecho a ser desligado de forma fundada, definitiva y
sin demora de la sujeción del proceso.

PROHIBICIÓN DE DECLARAR CONTRA SI MISMO: El principio deriva del estado de inocencia, pero también
del fundamental reconocimiento de la dignidad personal y del principio de humanidad y reacciona contra los
antecedentes del proceso inquisitivo que hacía de la confesión la "reina de las pruebas" y preveía el uso legal
del tormento para arrancarla.

DEFENSA EN JUICIO: Toda vez que el imputado es reputado inocente hasta tanto se declare lo contrario en
sentencia definitiva, resulta lógico que cuente con los mecanismos idóneos para expresar sus razones y
responder a la acción dirigida en su contra.

DOMICILIO Y PAPELES PRIVADOS: Es una garantía para proteger la intimidad de la persona y sus cosas
tales como papeles, correspondencias, etc.

PROHIBICIÓN DE LA TORTURA: la tortura es la utilización de medios violentos para obtener de una persona
cierta información.

Unidad 3

Acción penal La Acción Penal es aquella potestad que tiene todo ciudadano de poder presentar y mantener
ante el órgano jurisdiccional competente una pretensión fundada en la existencia de un delito, solicitando que
este absuelva o condene al imputado.

ACCIÓN PÚBLICA: El Código Penal establece que son Acciones Públicas todas las acciones penales, con
excepción de aquellas que dependieren de instancia privada o sean privadas. El Titular para llevar a cabo este
tipo de acciones es el Estado, quien lo hace a través del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. Estos delitos son
perseguidos de oficio sin que se requiera manifestación alguna por parte de la víctima. El código procesal
establece, que si bien el M.P.F es quien tiene la titularidad de la acción, se le concede la víctima y al particular
damnificado cierta participación en su persecución, sin que ello implique que el ministerio público fiscal se
desentienda de sus obligaciones. La finalidad del Particular Damnificado es el Esclarecimiento del Hecho.
 En el caso del particular damnificado, sus peticiones habilitarán al juez o al tribunal a abrir o continuar el juicio
o a juzgar y condenar al imputado. El ejercicio de la acción penal pública, no podrá suspenderse,
interrumpirse, ni cesar, salvo en las excepciones que la ley establezca (criterio de oportunidad, art. 56 bis).

ACCIÓN PÚBLICA DEPENDIENTE DE INSTANCIA PRIVADA: Según el Código Penal, son Acciones Públicas
Dependientes de instancia Privada, -Aquellos Delitos donde se vea menoscabada la Integridad Sexual de la
Victima; - Las Lesiones Leves, sean Dolosas o Culposas; - Y el Impedimento de Contacto de los Hijos
Menores con el padre no conviviente. En estos casos, no se procederá a receptar la denuncia si esta no es
llevada a cabo por la victima, su tutor o representante legal. Si el delito es cometido contra un menor que no
tiene padres o uno de estos es el imputado, el fiscal podrá actuar de oficio. Estos delitos, son delitos de acción
pública, pero que requieren de la instancia privada para su persecución, una vez instada la acción penal por
parte de la víctima o su representante legal, (esta se extiende a todos los participes del delito en caso de que
estos existan), se remueve el obstáculo y el delito se continua de oficio por parte del M.P.F.

ACCIÓN PRIVADA: Son delitos de Acción Privada: - Las Calumnias e Injurias; - La Violación de Secretos; - El
Incumplimiento de Asistencia Familiar, cuando la víctima sea el Cónyuge. –La Concurrencia Desleal. Los
Delitos de Acción Privada son delitos en donde el estado no tiene interés alguno en perseguirlos. La forma de
poder instar (o Denunciar) estos delitos es a través de la querella, que es un escrito que tiene una estructura
similar a la demanda civil. No se inicia una I.P.P y tramitan a través de un juicio correccional.

El PRINCIPIO DE LEGALIDAD PROCESAL: No corresponde al establecido en el artículo 18 de la CN, sino

que deriva del propio CÓDIGO PENAL el cual establece que las “Acciones Penales se iniciaran de Oficio”. Es
el Estado, a través del Ministerio Público Fiscal quien se encuentra OBLIGADO a investigar todos aquellos
casos en donde exista la sospecha de que se ha cometido un delito, y de reclamar su juzgamiento en caso de
haber sido probado, siendo que una vez promovida la acción penal, esta no puede ser suspendida,
interrumpida o cesada, salvo en los casos que establezca la ley, por más mínima o insignificante que sea la
pena. Lo cierto, es que el sistema penal, no llega a abarcar la totalidad de los casos que se le presentan, razón
por la cual existen disposiciones legales que ayudan en esta tarea como lo es el PRINCIPIO DE
OPORTUNIDAD (Art. 56 bis).

El PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD: Es receptado por nuestro código procesal en el Art. 56 bis, y establece
que es criterio del fiscal INICIAR O NO el ejercicio de la acción penal, aun cuando existan elementos que
permitan sospechar que el imputado probablemente ha cometido el delito, según un criterio de
CONVENIENCIA acorde a la política criminal. Con esta incorporación se intentó descomprimir el gran cúmulo
de trabajo debido a la saturación que posee el sistema, permitiendo una mayor dedicación a los casos más
graves. El fiscal podrá ARCHIVAR aquellos casos en donde: 1) La AFECTACIÓN DEL BIEN JURÍDICO fuera
INSIGNIFICANTE, y siempre que la pena no supere los 6 SEIS AÑOS; 2) Cuando el DAÑO SUFRIDO POR
EL IMPUTADO, torne INAPROPIADA O SUPERFLUA la PENA (ej: padre que maneja un auto y muere su hija
en el accidente). 3) Cuando la PENA EN EXPECTATIVA CAREZCA DE RELEVANCIA en comparación con
los otros delitos imputados.
En TODOS estos casos, el imputado deberá ACREDITAR HABER REPARADO EL DAÑO CAUSADO o
expresar su POSIBILIDAD DE HACERLO, en tal caso se llevará a cabo una audiencia en donde será asistido
por su defensor.
El ARCHIVO deberá encontrarse FUNDADO y PODRÁ ESTAR SUJETO A CONDICIONES, debiendo ser
NOTIFICADO bajo sanción de NULIDAD, al PARTICULAR DAMNIFICADO, A LA VICTIMA Y AL FISCAL
GENERAL, cuya resolución podrá ser revisada por el Fiscal de Cámara.
Por último, en el caso de que se haya llevado a cabo luego de la REQUISITORIA A JUICIO, se procederá al
archivo, siempre y cuando EXISTAN HECHOS O PRUEBAS NUEVAS que hagan subsumible el caso a uno de
los supuestos; cuando EXISTA PERMISO PREVIO Y EXPRESO DEL FISCAL GENERAL; o cuando exista UN
INTERVALO DE AL MENOS 30 DÍAS CON EL DE LA FECHA FIJADA PARA EL JUICIO. En estos casos, si
EXISTIERE PARTICULAR DAMNIFICADO, este tiene 15 DÍAS para manifestar si continua o no con la acción.

EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL: En primer lugar, las razones por las cuales se extingue la acción penal
están vinculadas a ciertos hechos: por ejemplo si muere el imputado. Sin embargo, existen otros mecanismos
que tienen un mayor contenido político. El primero de ellos tiene que ver con el tiempo. La institución que
regula la limitación temporal se conoce como plazo de prescripción. La prescripción entonces es una
institución jurídica que regula el tiempo por el cual se faculta al Estado a ejercer la persecución penal.
Normalmente hay ciertas condiciones que pueden suspender ese tiempo y ampliarlo (suspensivo) y hay
razones que lo hacen nacer de nuevo (interrupción).
Existen otros mecanismos que se pueden establecer para extinguir la acción penal. Se discute la función de
la reparación en aquellos casos en los cuales la víctima concilia sus intereses con el imputado y logra una
reparación del daño o finalmente perdona por sus propias razones la conducta lesiva. Es razonable sostener
que su voluntad, en este sentido puede extinguir la acción penal. En otros casos, aun sin consentimiento de la
víctima, una reparación suficiente puede ser admisible según el propio Estado para poner fin al proceso y
pacificar el conflicto; también puede ser una causal de extinción el pago del máximo de una multa, el
cumplimiento del plazo cuando se ha suspendido.
Sujetos del proceso
Los sujetos que intervienen en el proceso penal se pueden agrupar en tres grandes sectores: el juez y sus
auxiliares, quienes acusan y llevan adelante la pretensión penal, y quienes se defienden: el imputado y el
defensor como asistente suyo. Junto a ellos encontramos a los demandados civiles.
- El juez: el juez es un funcionario del Estado que ejerce un determinado poder, denominado "poder
jurisdiccional". Es un funcionario del Estado con poder para solucionar un litigio que otras personas llevan a su
consideración, ya que la misión que les asigna la Constitución es juzgar. Por otra parte, no se trata de
"cualquier solución", sino de aquella solución prevista por el orden jurídico para ese conflicto. Tiene también
otras facultades: ciertas facultades coercitivas, ciertas facultades ordenatorias dentro del proceso, ciertas
facultades disciplinarias.
El otro concepto fundamental con relación al juez como sujeto procesal es la idea del "monopolio de la
jurisdicción". En un Estado de Derecho como el que todas las constituciones modernas procuran crear, el
monopolio de la jurisdicción debe pertenecer a los jueces organizados dentro del Poder Judicial.

Competencia.
Habitualmente los jueces se dividen la tarea según tres grandes campos de competencia:
+ la competencia territorial, según la cual el juez puede ejercer su jurisdicción sobre los litigios ocurridos en
determinado territorio.
+ la competencia material, que le permite al juez ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, por
ejemplo, los litigios penales.
+ la competencia funcional, por ejemplo, la que tienen los jueces de primera instancia respecto de los jueces
de segunda instancia.
Normalmente, en las grandes urbes, debido al volumen del trabajo, existen otros mecanismos adicionales para
ordenar la distribución de la tarea. Es lo que habitualmente se conoce como el sistema de "turnos" o sistema
de asignación de casos.

Imparcialidad y apartamiento de jueces.

La imparcialidad es algo diferente de la independencia, aunque se trata de conceptos relacionados entre sí.
La independencia determina que el juez esté sólo sometido a la ley y a la Constitución. La imparcialidad
significa que, para la resolución del caso, el juez no se dejará llevar por ningún otro interés fuera del de la
aplicación correcta de la ley y la solución justa para el litigio tal como la ley lo prevé. Tan entrelazados están
los conceptos de independencia e imparcialidad que el juez que no es independiente no es imparcial. Pero, de
hecho, son conceptos diferentes.
Existen también mecanismos procesales para preservar la imparcialidad del juez; se los conoce como
"causas de apartamiento" o "excusas y recusaciones".
Con relación a los "impedimentos" o "causales de apartamiento" existen dos sistemas que hoy son adoptados
indistintamente por los diferentes códigos procesales. Por una parte, los sistemas llamados de numerus
clausus o sistemas cerrados, que enumeran taxativamente los casos en los que el juez puede excusarse. Por
otra parte, existen sistemas abiertos, donde no hay una enumeración precisa y cerrada de los casos que
generan este impedimento, sino que se establece una única causal que recibe el nombre genérico de "temor
de parcialidad". Existen también sistemas mixtos que incluyen una enumeración pero, por otra parte, deja
abierta la posibilidad de alegar en forma genérica el temor de parcialidad.
Modernamente se tiende a abrir los sistemas, puesto que los de numerus clausus resultan muy estrechos. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que en la práctica procesal cotidiana es frecuente el uso de estas causales
para "quitarse de encima", sin adquirir mayores responsabilidades, a un juez que por una u otra razón resulta
molesto.
El temor de parcialidad debe ser fundamentado con pruebas; no basta con simple alegación de que tal temor
existe. En cuanto al modo de plantearlo, existen dos formas que son, en cierto modo, antagónicas:
+ por una parte, aquellos casos en que la iniciativa de apartarse la adopta el juez, por que toma conciencia de
que incurre en una de las causas de recusación o bien se da cuenta de que por alguna circunstancia
imprevista no puede ser imparcial. Es éste un "apartamiento de oficio" que recibe el nombre de "excusación".
+ por otra parte, puede ocurrir que sea alguna de las partes le solicita al juez que se aparte en razón de su
temor de parcialidad. En este caso, se dice que se está planteando una "recusación". Tanto los incidentes de
competencia como los mecanismos de apartamiento de los jueces son mecanismos previstos para proteger y
garantizar la imparcialidad de los jueces.
Por su parte, el juez, como sujeto procesal, puede tomar sus decisiones en forma unipersonal o bien a través
de lo que se denomina "tribunales colegiados" o "colegios sentenciadores". Tales tribunales colegiados son,
sin duda, mucho más seguros en cuanto a la administración de justicia. Por lo general, conviene a los sistemas
de juicio oral ir acompañados de tribunales colegiados, porque de ese modo se garantiza una liberación más
profunda, más certera frente a cada caso.

- El fiscal: la figura del fiscal está ligada desde su nacimiento al principio acusatorio, según el cual no puede
haber juicio sin acusación. En la medida en que el sistema acusatorio ingresa en un contexto de mayor
"estabilidad", el fiscal va a ocupar el lugar de la víctima; lo hace con características muy particulares: lo hace
como funcionario del Estado. A partir de entonces comienza a afirmarse que el Estado se desdobla en dos
funciones: la función jurisdiccional (puesto que el juez es, también, un funcionario del Estado) y lo que se
denomina la "función requirente", ejercida por otro funcionario del Estado que es el Ministerio Público Fiscal.
- El querellante: existe, junto al Ministerio Público, otra parte acusadora fundamental: se trata del acusador
particular o "querellante privado". Éste puede actuar en aquellos casos en que el Ministerio Público no tiene
nada que hacer ni puede actuar de oficio el juez puesto que se trata de un delito de acción privada (el caso de
las injurias, por ejemplo). También puede aparecer lo que se denomina el "querellante conjunto", en aquellos
casos en que el acusador privado participa en el proceso junto con el Ministerio Público.
Este acusador o querellante conjunto, a su vez, puede ser un “querellante conjunto autónomo” cuando tiene
atribuciones similares a las del Ministerio Público y las ejerce de un modo paralelo; o bien puede ser un
"querellante conjunto adhesivo" cuando trabaja como tercero coayudante del Ministerio Público.
La tendencia moderna, se orienta a abrirle ampliamente la puerta al acusador particular: ampliar los casos de
acusación particular privada es decir, los casos de "delitos de acción privada", permitir la participación del
acusador particular en todos los casos de acción pública, etcétera.
Por otra parte, en los últimos años se discute acerca de si se debe mantener la figura de un "querellante
conjunto adhesivo" o si se admite un "querellante conjunto autónomo". Pareciera que la tendencia dominante
se orienta hacia un sistema de querellante conjunto autónomo, es decir, que no sea simplemente "adhesivo",
sino que tenga las mismas facultades que el Ministerio Público. Obviamente, nunca tendrá la misma fuerza
que éste, puesto que el Ministerio Público es un agente estatal; pero sí, al menos, las mismas atribuciones.
Por ejemplo: una de las características de la función del querellante conjunto adhesivo hace que, si el
Ministerio Público no acusa, aquél no puede acusar. Un querellante conjunto autónomo puede acusar, aun si
el Ministerio Público no lo hace. Además de la víctima, existen también otros sujetos que pueden ingresar
como querellantes o acusadores particulares. Aquí nos encontramos con el antiguo sistema de la "acción
popular". La acción popular es la facultad que tiene cualquier ciudadano de presentarse como acusador
particular en cualquier proceso.
De la mano de la necesidad de fortalecer la acción popular de una manera concreta, comenzó a desarrollarse
una nueva idea la de la acción colectiva y el querellante colectivo. Es decir, el objetivo de que no sea sólo el
sujeto individual quien puede presentarse como acusador, sino que también puedan hacerlo las instituciones,
fundaciones o asociaciones de ciudadanos. Y esto puede ocurrir, particularmente, en dos casos. En primer
lugar, en aquellos en los que resulten afectados intereses comunes. Se trata, en especial, de los denominados
"intereses difusos"; por ejemplo: la calidad del medio ambiente, la protección del consumidor, la seguridad en
el trabajo, etcétera. Por otra parte, existe la posibilidad de que las acciones colectivas se originen a pedido de
la víctima. Esto puede ocurrir en los casos en que la víctima siente que, individualmente, estaría desprotegida
dentro del proceso penal; entonces puede recurrir en busca de apoyo a una entidad.

- El imputado: es aquella persona contra quien se dirige la pretensión penal. El imputado es, precisamente,
uno de los sujetos esenciales del proceso, y esta consideración tiene una consecuencia importantísima
respecto del sentido de la declaración de ese imputado. Si el imputado es sujeto del proceso, su declaración
constituirá, fundamentalmente, un medio de defensa. Dicha declaración es uno de los modos por medio de los
cuales se expresa uno de los sujetos del proceso. Y no un medio para obtener información de una fuente que,
en este caso, viene a ser el propio imputado.
Por lo tanto, si el imputado desea, voluntariamente, hacer ingresar información al proceso, ése es otro
problema. Y esa información sí puede ser utilizada. Pero la declaración del imputado no puede ser, en modo
alguno, un medio para obtener información. Es, por el contrario, el medio por el cual este sujeto debe
defenderse.
En cuanto a esta distinción entre el imputado/sujeto y el imputado/objeto, restan algunas discusiones
centradas en aquellos pocos casos en que el imputado sí debe ser "objeto de prueba". Son éstos los casos,
por ejemplo, del reconocimiento en rueda de personas. En ese caso, el imputado actúa como objeto de
prueba. Pero allí, en realidad, es el testigo el verdadero medio de prueba que, para poder trasmitir la
información que posee necesita de la presencia del imputado junto a otras personas.
Una discusión análoga se plantea en el caso de las pruebas de sangre, con la investigación corporal del
imputado (se encuentra, por ejemplo, cabello entre los dedos de una víctima y es necesario quitarle un cabello
al imputado para efectuar comparaciones). Se entiende que en estos casos el imputado actúa efectivamente
como objeto de prueba.
Otra cuestión que debe quedar sumamente en claro es que no se debe confundir de ninguna manera al
imputado con el autor del delito. El ser imputado es una situación procesal de una persona, situación que le
otorga una serie de facultades y derechos, y que en modo alguno puede ser automáticamente equivalente a
ser el autor de un cierto delito. Puesto que una persona absolutamente inocente puede ser imputada, no se
puede "hacer" de todo imputado un culpable, porque para decidir eso existen el proceso y el juicio.
En todos aquellos sistemas procesales que admiten el ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal, y
como contrapartida de la figura del actor civil, existe también la figura del demandado civil. Por lo general, el
demandado civil es el imputado penal, que es quien ocasionó el daño. Pero perfectamente podría ser un
tercero que tenga responsabilidad por los daños. Por ejemplo: en el caso de lesiones culposas producidas al
conducir un automóvil, también podría ser "tercero civilmente responsable" el titular del vehículo cuando no
fuere el causante de las lesiones.
Se trata de un debate permanente dentro de la ciencia penal. También el de si es posible "citar en garantía"
dentro del proceso penal a las compañías de seguros, tema que cobra suma importancia en el caso de
lesiones culposas. Por ejemplo: una persona que atropella a otra y la lesiona, tiene un seguro de
responsabilidad civil; ¿se puede citar en garantía a la compañía de seguros para que participe en el proceso
penal con carácter de tercero civilmente demandado? Desde el punto de vista de los intereses civiles,
pareciera que sí. Sin embargo, existe una tendencia consistente a no involucrar a las compañías de seguros
en los procesos penales para evitar complicaciones en el proceso.
Existe, por último, otro caso de participación en el proceso penal de un tercero que no está directamente
implicado en el asunto de fondo. Por ejemplo: un individuo le roba el auto a otro y mientras lo utiliza comete un
robo o un homicidio; luego es apresado y el automóvil es decomisado por la policía. La persona que sufrió el
robo del automóvil participará como víctima en un proceso por ese robo. Pero dentro del proceso por el robo y
el homicidio cometidos con su vehículo no tiene una participación directa. Puede ingresar, sin embargo, como
un tercero interesado al solo efecto de sostener una discusión puntual, como es la devolución de un objeto que
le pertenece y fue incorrectamente decomisado.

Unidad 4

EL PODER JUDICIAL EN LA PROVINCIA DE BS.AS:

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA: La Suprema Corte de Justicia tiene competencia originaria y en apelación
para entender y resolver cuestiones relacionadas sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de Leyes,
Decretos, Reglamentos, ordenanzas, etc.; conoce y resuelve de forma exclusiva cuestiones de competencia
entre los PODERES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA y los que susciten entre tribunales de distinta jurisdicción;
CONOCE Y RESUELVE en grado de APELACIÓN, cuestiones de aplicabilidad de la Ley, y nulidades en
cuanto a fallos dictados fuera de las formas y plazos establecidos.

TRIBUNAL DE CASACIÓN: El Tribunal de Casación está compuesto por 6 salas de 2 (dos) miembros cada
una, 6 en La Plata y 3 en Distintas Jurisdicciones, y tiene una presidencia fija. El tribunal de casación entiende
en: Los Recursos de Casación interpuestos contra sentencias de juicio oral, juicio abreviado y directísimo en
materia criminal; En la Acción de Revisión de sentencias de juicio oral, juicio abreviado y directísimo en
materia criminal; En recursos de CASACIÓN Y LA ACCIÓN DE REVISIÓN contra sentencias en las cuales
intervengan juicios por jurados.

CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS: La Cámara de Apelación y Garantías conoce en el RECURSO DE

APELACIÓN; en cuestiones de competencia que se den entre juzgados o tribunales en lo criminal del mismo
Departamento Judicial; En TODA INCIDENCIA O IMPUGNACIÓN que se plantee contra las resoluciones de
órganos jurisdiccionales; En el recurso de APELACIÓN Y EN LA ACCIÓN DE REVISIÓN respecto a
sentencias de juicios Correccionales y de sentencia de JUICIO ABREVIADO Y DIRECTÍSIMO en materia
Correccional.

TRIBUNAL ORAL CRIMINAL: Tiene conocimiento en DELITOS cuyo conocimiento no se atribuya a otro
ÓRGANO JUDICIAL. Se integrará por 1 (UN) solo juez cuando se trate de delitos cuya pena máxima en
abstracto no exceda los 15 AÑOS de prisión o reclusión o tratándose de un concurso de delitos, cuando éste
no exceda los 15 años. Se integrara por 3 (TRES) JUECES, cuando se trate de delitos cometidos por
funcionarios públicos en ejercicio o en ocasión de sus funciones; o cuando el imputado o su defensor lo
requieran. En caso de existir dos o más imputados con pluralidad de defensores, la elección de uno de ellos,
obligara de la misma forma a los restantes. Se integrará el JUICIO POR JURADOS, cuando la pena de delito
en abstracto o en concurso supere los 15 (quince años) de prisión o reclusión.
JUEZ DE GARANTÍAS: El Juez de Garantías interviene en todos aquellos casos que tengan que ver con
cuestiones derivadas de las presentaciones de las partes civiles, particular damnificado o la victima;
IMPONDRÁ o HARÁ CESAR las MEDIDAS DE COERCIÓN PERSONAL O REAL; Intervendrá en la
realización de los actos o procedimientos que tengan por finalidad el adelanto extraordinario de prueba;
Interviene en las PETICIONES DE NULIDAD; En la OPOSICIÓN DE LA ELEVACIÓN A JUICIO, en los
CAMBIOS DE CALIFICACIÓN LEGAL, siempre que estuviere en juego la LIBERTAD DEL IMPUTADO o en
excepciones; Intervendrá en la audiencia del 338 cuando el imputado lo solicite; CONTROLA el cumplimiento
de los PLAZOS de la IPP (Investigación Penal Preparatoria) y en todo supuesto previsto expresamente por el
código. Los jueces de garantías de TURNO, deberán resolver las presentaciones en un término de 24 HORAS,
si la petición es por razones de EXTREMA URGENCIA deberá resolver en menos de 6 HORAS.

JUEZ EN LO CORRECCIONAL: Entiende en aquellos casos en donde la Pena Privativa de la Libertad NO

SEA MAYOR a 6 AÑOS; Actúa como Tribunal de Alzada con respecto a faltas o Contravenciones municipales,
Policiales o Administrativas; En los delitos que NO TENGAN PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD y en LA
QUEJA por DENEGACIÓN DE RECURSOS.

JUEZ DE PAZ: El FISCAL puede requerir al Juez de Paz del lugar de los hechos el diligenciamiento de
medidas de COERCIÓN PERSONAL como lo es el arresto o que los testigos no se alejen del lugar hasta que
se le tome la respectiva declaración testimonial. Cumplida la medida, continuara interviniendo el JUEZ DE
GARANTÍAS.

JUEZ DE EJECUCIÓN: El juez de Ejecución interviene en todas aquellas cuestiones relativas a la ejecución
de la pena; en la SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL; en la observancia de las garantías
contempladas en la CN y los Instrumentos de DDHH referidos al trato de las personas privadas de la libertad;
en los INCIDENTES de la etapa de la ejecución; En los recursos contra las SANCIONES DISCIPLINARIAS DE
LOS DETENIDOS; En las MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICADAS a MAYORES DE 18 AÑOS; en la
EXTINCIÓN, MODIFICACIÓN de la PENA, etc.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: El Consejo de la Magistratura

es el órgano encargado de la Selección, Nombramiento, Suspensión o Sustitución de Jueces y demás
integrantes del Ministerio Público. Este órgano se encuentra compuesto por 18 MIEMBROS, entre los cuales
se encuentran miembros del P. Legislativo, Ejecutivo y Judicial, como así también por representantes del
colegio de abogados de la Provincia de Bs. As. El consejo de la Magistratura, a diferencia de lo que ocurre con
Nación, se encuentra integrado dentro del PODER JUDICIAL, y cuenta con un presupuesto propio el cual es
asignado por la Ley de Presupuesto Anual. Dentro de sus funciones principales tenemos la de PROPONER Y
ELEVAR TERNAS al poder ejecutivo para la incorporación de jueces e integrantes del Ministerio Publico
(Fiscales, Defensores, Asesores de Menores e Incapaces), acorde a su idoneidad. CONVOCAR A
CONCURSOS PÚBLICOS para la selección; la de ORGANIZAR Y DIRIGIR LA ESCUELA JUDICIAL; TOMAR
EXÁMENES; APLICAR SANCIONES y DECIDIR O NO LA APERTURA DEL JUICIO POLÍTICO. Su
funcionamiento se encuentra reglado por una ley especial.

EL PODER JUDICIAL EN NACIÓN: A diferencia de lo que ocurre en Provincia, en la Nación tenemos dividida
a la JUSTICIA FEDERAL y a la ORDINARIA (Ciudad Autónoma de Bs. As.), con un órgano supremo común
que es la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

JUSTICIA FEDERAL:
La Justicia Federal Interviene en aquellos casos en donde se vean afectados INTERESES DE LA NACIÓN.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: La Corte Suprema de Justicia tiene competencia ORIGINARIA en todas
aquellas causas que versen sobre puntos establecidos en la C.N, LEYES NACIONALES y TRATADOS
INTERNACIONALES; en las causas concernientes a MINISTROS, EMBAJADORES, CÓNSULES, en las
causas de ALMIRANTAZGO y JURISDICCIÓN MARÍTIMA, en aquellos casos en donde la NACIÓN SEA
PARTE, en causas en donde sean partes DOS O MAS PROVINCIAS, entre una PROVINCIA y los VECINOS
DE OTRA, entre VECINOS de DOS PROVINCIAS DISTINTAS, o en los casos en los que el ESTADO o un
CIUDADANO EXTRANJERO sean parte. Por otro lado la Corte interviene en grado de APELACIÓN, cuando
proceda el RECURSO EXTRAORDINARIO, (LEY 48), y en CONTRA DE SENTENCIAS DE LOS MÁXIMOS
TRIBUNALES DE PROVINCIA, cuando se encuentre en juego la validez de la CN, LEY, DECRETO,
REGLAMENTO PROVINCIAL en contra de la CN, etc.

CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL: Interviene en los RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD,

CASACIÓN Y REVISIÓN contra la sentencia y resoluciones dictadas por los T.O.C. FEDERALES, en
resoluciones dictadas por el TRIBUNAL ORAL CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL, en los de la
CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES y de los JUECES FEDERALES DE 1RA INSTANCIA.

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES: Interviene ante Sentencias de los Jueces Federales de 1ra
Instancia, en los Recursos de Queja y Retardo de Justicia, y en cuestiones de Competencia entre los
Tribunales Federales en lo Criminal y de los Jueces Federales de 1ra Instancia.

TRIBUNAL ORAL CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL: Interviene en los DELITOS CON PENA
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE +3 AÑOS y JUZGAN lo INVESTIGADO por los Jueces Federales de 1ra
Instancia.

JUECES FEDERALES DE 1RA INSTANCIA: Los Jueces Federales de primera instancia INVESTIGAN y
JUZGAN los delitos cometidos en ALTA MAR, a bordo de BUQUES NACIONALES o POR PIRATAS o
CIUDADANOS o EXTRANJEROS, los delitos cometidos en AGUAS ARGENTINAS O PUERTOS, y en todos
aquellos delitos en los que se violen LEYES FEDERALES o en donde se OFENDAN LA SOBERANÍA y
SEGURIDAD DE LA NACIÓN, en DELITOS DE CORRUPCIÓN, donde existan FALSIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS, MONEDA O BILLETES, donde se vean AFECTADAS LAS ELECCIONES ETC.

JUSTICIA ORDINARIA: (NACIONAL)

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN PENAL: Juzga los Recursos de INCONSTITUCIONALIDAD,

CASACIÓN Y REVISIÓN.

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES Y GARANTÍAS: Juzga los Recursos interpuestos por los Jueces
Correccionales, de Instrucción, de Menores y de Ejecución, además de los recursos de queja o retardo en la
justicia y Cuestiones de Competencia entre los de 1ra Instancia.

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL: JUZGA lo investigado por los JUECES DE

INSTRUCCIÓN (+3 AÑOS).

JUZGADO CORRECCIONAL: INVESTIGA y JUZGA los Delitos de -3 AÑOS, e interviene en las apelaciones
de FALTAS Y CONTRAVENCIONES.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN: SOLO INVESTIGA los delitos en los que participaron mayores de 18 AÑOS
con penas privativa de la libertad de + 3 AÑOS.-

JUZGADO DE EJECUCIÓN: Interviene en todas las cuestiones relativas durante la ejecución de la pena.

El Ministerio Público es un órgano constitucional bicéfalo integrado por el Ministerio Público Fiscal, dirigido
por el Procurador General de la Nación y encargado de la acción de los fiscales, y el Ministerio Público de
Defensa dirigido por el Defensor General de la Nación y encargado de la acción de los defensores oficiales o
públicos. Los fiscales son los encargados de defender los intereses públicos en los procesos judiciales,
instando la acción pública, en tanto que los defensores públicos son los encargados de defender los derechos
de las personas perseguidas por los tribunales del país o que, por alguna circunstancia no pueden ejercer su
defensa, como en el caso de los menores, incapaces o afectados por discriminaciones.

El Consejo de la Magistratura de la República Argentina es un órgano constitucional multisectorial integrado,

regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada
Cámara del Congreso, encargado de confeccionar los temas de carácter vinculante de los candidatos para los
tribunales inferiores del Poder Judicial, para que luego sean designados por el Presidente de la Nación en
acuerdo con el Senado. El Consejo de la Magistratura tiene a su cargo también la administración del poder
judicial, el control de la actividad de los jueces y la imposición de sanciones. En caso de causas graves es el
organismo que abre el juicio político para resolver sobre la destitución de los jueces ante el Jurado de
Enjuiciamiento, ante el cual el Consejo de la Magistratura actúa como acusador.

Poder Judicial de la Nación.

Modo de designación al cargo. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son
seleccionados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en
sesión pública, convocada al efecto. El aspirante es sometido a posibles impugnaciones por parte de la
sociedad, ONG´s, asociaciones civiles, etc. Luego del acuerdo del Senado, recibe un decreto autónomo de
nombramiento por parte del presidente, a partir de ese momento adquiere la garantía de inamovilidad.
Tribunales inferiores: Los miembros de tribunales inferiores son seleccionados mediante el Consejo de la
magistratura mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores.
Aquí interviene el Consejo de la Magistratura, que tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la
administración del Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura es un órgano creado en 1994 independiente
del poder político que interviene en la elección y remoción de los jueces. Está conformado por 3 jueces, 6
legisladores (3 diputados y 3 senadores – 2 del partido mayoritario y 1 de la primera minoría), 2 abogados, 1
representante del Poder Ejecutivo y 1 académico. El quórum es de 7 y para la toma de decisiones se
necesitan 4. Debe tener un equilibrio entre los estamentos que lo conforman. Tiene como atribución
seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores. Cuando se produce
una vacante en un juzgado federal, el Consejo debe hacer un llamado por los medios para que se presenten a
concurso de oposición y antecedentes. Se evalúan los antecedentes del postulante y luego se lo somete a un
examen. Luego el Consejo establece una lista con orden de merito. Los primeros 3 integrarán una terna que
eleva al poder ejecutivo. De esos 3, el presidente elije a 1. Para el presidente es vinculante la terna pero no el
orden. Luego el presidente envía su candidato al Congreso que, con mayoría simple, lo aprueba. Finalmente el
ejecutivo emite un decreto autónomo de nombramiento y aquel adquiere inamovilidad.
Modo y causales de remoción al cargo. Los jueces duran mientras dure su buena conducta. Cuando llegan a
la edad de 75 años requieren de un nuevo nombramiento por otros 5 años, que lo confirma el Poder Ejecutivo
con acuerdo del Senado. Los jueces de la CSJN se remueven por Juicio Político, aquí son removidos e
inhabilitados. Los miembros de la Corte Suprema son acusados ante el Senado por la Cámara de Diputados,
en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o delito en el ejercicio de
sus funciones o por crímenes comunes. Corresponde juzgar al Senado a los acusados en juicio público . La
sentencia de la Cámara de Senadores puede ser recurrida por un recurso extraordinario federal. Los jueces de
los Tribunales Inferiores se remueven por el Jury de enjuiciamiento. Aquí el que acusa es el Consejo de la
Magistratura y el que juzga es el jurado de enjuiciamiento (órgano equilibrado entre estamentos políticos y no
políticos).

Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

Modo de designación al cargo. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el procurador y el subprocurador
general, serán designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, otorgado en sesión pública por
mayoría absoluta de sus miembros. Los demás jueces e integrantes del Ministerio Público serán designados
por el Poder Ejecutivo, de una terna vinculante propuesta por el Consejo de la Magistratura, con acuerdo del
Senado otorgado en sesión pública. Será función indelegable del Consejo de la Magistratura seleccionar los
postulantes mediante procedimientos que garanticen adecuada publicidad y criterios objetivos
predeterminados de evaluación.
Modo y causales de remoción al cargo. Los jueces de la Cámara de Apelación y de primera instancia pueden
ser denunciados o acusados por cualquiera del pueblo, por delitos o faltas cometidas en el desempeño de sus
funciones ante un jurado de once miembros que podrá funcionar con numero no inferior a seis integrado por el
Presidente de la Suprema Corte de justicia que lo presidirá, cinco abogados inscriptos en la matricula que
reúnan las condiciones para ser miembro de dicho tribunal y hasta cinco legisladores abogados. Los jueces de
la Suprema Corte son removidos por juicio político.

COMPETENCIA FEDERAL, se divide:

Por la materia: todas las causas que versen sobre puntos de una ley o tratado. Cuestiones de almirantazgo y
jurisdicción marítima.
Por las personas: causas que versen sobre Ministros, embajadores y cónsules extranjeros y en los asuntos
en que la Nación sea parte.
 Por el territorio: entre dos o más provincias, entre una provincia y vecinos de otra, entre vecinos de una
provincia contra Estado o ciudadano extranjero. (La persona que invoque la competencia federal será la
persona aforada).

COMPETENCIA PENAL. Concepto:

- Subjetivo: poder-deber de un juez de ejercer la jurisdicción que le es propia, con relación a un determinado
asunto penal.
- Objetivo: ámbito determinado por la ley dentro del cual el juez puede ejercer la jurisdicción.
Clases:
- Material: en razón de la entidad del delito (edad del imputado, naturaleza del delito, la cantidad y calidad de
la pena del delito en cuestión, y la naturaleza de la acción penal ejercitada):
 Edad del imputado: menor de 18 años, se lo juzga según ley 9053.
 Naturaleza del delito: delitos culposos, juzga el Juez Correccional (art. 37)
 Cantidad y calidad de la pena: hasta tres años de prisión, Juez Correccional. Reclusión o prisión de más de
tres años, juzga la Cámara en lo Criminal (art. 34)
 Naturaleza de la acción: acción privada, juzga el Juez Correccional.
La incompetencia material deberá ser declarada aún de oficio en cualquier estado del proceso. Producirá la
nulidad de todos los actos, salvo los irrepetibles, y salvo también cuando un juez de competencia superior
hubiera actuado en una causa atribuida a otro inferior.

- Territorial: Será competente, según los art. 43 y 44,

1. El tribunal del lugar en que el hecho se hubiere cometido
2. En caso de tentativa, el del lugar en que se cumplió el último acto de ejecución.
3. En caso de delito continuado o permanente, el de aquel donde comenzó a ejecutarse.
4. Si fuere desconocido o dudoso el lugar donde se cometió el hecho, será competente el tribunal del lugar
donde se estuviere practicando la investigación o, en su defecto, el que designe el tribunal jerárquicamente
superior.
El tribunal que reconozca su incompetencia territorial remitirá las actuaciones al competente, en cualquier
estado del juicio. Producirá la nulidad de los actos de investigación producidos después de declarada la
incompetencia.

- Por conexión: Se acumulan dos o más causas por conexión objetiva o subjetiva. Deben ser de la misma
jurisdicción (nacional o provincial)
 Conexión objetiva: cuando los delitos hubieren sido cometidos por varias personas reunidas o, aunque en
distintos lugares y tiempo, se hubieran puesto de acuerdo. O si uno se cometiera para perpetrar o facilitar la
comisión de otro o para procurar al culpable o a otros el provecho o la impunidad.
 Conexión subjetiva: cuando a una persona se le imputaren varios delitos.
Efecto: Acumulación de procesos. Será competente:
 El tribunal competente para juzgar el delito más grave
 Si estuvieran reprimidos con la misma pena, el del que se cometió primero
 Si fueren simultáneos o no constare cuál fue el primero, el que designe el tribunal jerárquicamente superior.
Las actuaciones sumariales (de investigación penal preparatoria) se compilarán por separado, salvo
inconveniencia para la investigación

Funcional: según la fase (vgr. investigación jurisdiccional o el juicio) o el grado (vgr. recursos)

Conflictos de competencia: Si dos tribunales se declaran simultánea y contradictoriamente competentes o

incompetentes será resuelto por el tribunal jerárquicamente superior. El M.P.F. y las partes pueden promover
la cuestión de competencia:
 por inhibitoria, ante el que consideren competente, o
 por declinatoria, ante el que estimen incompetente.
La cuestión podrá ser promovida en cualquier momento hasta la fijación de la audiencia para el debate. No
suspenderá la investigación.
En la declinatoria la parte o el juez consideran que éste es incompetente, atribuyéndole la competencia a otro
juez. En cambio en la inhibitoria la parte presenta ante el juez que considera competente y éste estimando tal
petición, se dirige al juez que está conociendo el proceso, para que se inhiba o se desprenda de tal
conocimiento y se lo remita (claro está que tal inhibición la puede iniciar de oficio el juez que se considera
competente).
 Unidad 5

Prueba.
En sentido amplio, prueba es lo que confirma o desvirtúa una hipótesis, o afirmación, o negación
precedentes.
La búsqueda de la verdad sobre los hechos contenidos en la hipótesis acusatoria (el llamado fin inmediato
del proceso), debe desarrollarse tendiendo a la reconstrucción conceptual de aquellos. La prueba es el medio
más seguro de lograr la reconstrucción, de un modo comprobable y demostrable, pues la inducirá de los
rastros o huellas que los hechos pudieron haber dejado en cosas o personas, o de los resultados de
experimentaciones sobre aquellos.

Importancia.
Todo el tema de la prueba se encuentra íntimamente vinculado con el modelo de proceso penal que se
acepte: si es de carácter inquisitivo, la prueba tiene una importancia relativa, como el modelo político
autoritario que lo sustenta presupone la culpabilidad del imputado, el proceso se legitima como un castigo en
sí mismo (especialmente a través de la prisión preventiva, o de la difusión pública), mientras procura, sin
verdadero interés, reconfirmar una culpabilidad. Si, en cambio, el modelo es como el de nuestro sistema
constitucional, como éste parte de un estado de inocencia, la prueba cobra relevancia sustancial, pues es la
única forma legalmente autorizada para destruirlo. No se admite otro modo de acreditar la culpabilidad.

Función de garantía.
Conforme al sistema jurídico vigente, en las resoluciones judiciales sólo podrán admitirse como ocurridos los
hechos o circunstancias que hayan sido acreditados (con distintos grados de convicción, según la qué
resolución de que se trate: para la prisión preventiva se requiere la acreditación probable, en cambio para
sentencia de condena se exige la acreditación cierta) mediante pruebas objetivas, las que no podrán ser
sustituidas a tal fin por elementos puramente subjetivos (prejuicios, impresiones, etc.), ni por meros actos de
voluntad de los jueces; ni por “ningún consenso político, del parlamento, la prensa, los partidos o la opinión
pública”: la prueba por ser insustituible como fundamento de una condena, es la mayor garantía frente a la
arbitrariedad punitiva.
La convicción de culpabilidad necesaria para condenar, únicamente puede derivar de los datos probatorios
legalmente incorporados.
De acuerdo a la importancia (dependiendo del sistema que se adopte) y su función, dentro del mismo, queda
definida la finalidad que se le da a la prueba.

- Elemento de prueba: el elemento de prueba (o prueba propiamente dicha), es todo dato objetivo que se
incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos
de la imputación delictiva y de las circunstancias para la individualización de la pena.
En general, estos datos consisten en los rastros o huellas que el hecho delictivo pueda haber dejado en las
cosas (rotura, mancha, etc.) o en el cuerpo (lesión) o en la psiquis (percepción) de las personas, y el resultado
de experimentos u operaciones técnicas sobre ellos (la pericia demostró que la mancha es de sangre).

Objetividad.
El dato debe provenir del mundo externo al proceso y no ser un mero fruto del conocimiento privado del juez,
carente de acreditación objetiva y su trayectoria (desde fuera hacia dentro del proceso) debe cumplirse de
modo tal que pueda ser controlada por las partes. Esto último implica que éstas puedan controlar todo el
proceso de “construcción” de la prueba, su “encadenamiento causal”; o sea, desde la aparición del simple dato
originario, su forma de obtención, y sus procedimientos de corroboración, hasta su incorporación formal al
proceso, no pudiendo reducirse el ámbito del control sólo a este último momento, pues semejante limitación
podría afectar gravemente el derecho de defensa.

Requisitos de la prueba - Generación de conocimiento (relevancia).

1- El dato probatorio, para ser tal, deberá ser relevante, es decir, potencialmente idóneo para generar
conocimiento acerca de la verdad del acontecimiento sometido a investigación. Deberá poseer indiscutible
aptitud conviccional potencial o hipotética per se para provocar conocimiento, de acuerdo con las reglas de la
lógica, de las ciencias y de la experiencia común, con prescindencia de que así lo logre en el proceso que se
quiere hacer valer como tal.
Como el conocimiento puede ser de distintos grados, se ha considerado elemento de prueba tanto el dato
que genere, solo o apoyado por otros, un conocimiento cierto (certeza), como también aquel que permita un
conocimiento probable (probabilidad). Lo dicho requiere considerar lo que se conoce como estados
espirituales (o intelectuales) con respecto a la verdad. Sobre los conceptos de verdad, certeza, duda y
probabilidad.
2- Pertinencia.
Es la relación entre el hecho o circunstancia que se quiere acreditar, con el elemento de prueba que se
pretende utilizar para ello.
El dato probatorio deberá procurar algún conocimiento relacionado con los extremos objetivos (existencia del
hecho) y subjetivos (participación del imputado) de la imputación delictiva, o con cualquier hecho o
circunstancia jurídicamente relevante para la imposición e individualización de la pena (agravantes, atenuantes
o eximentes de responsabilidad; antecedentes y personalidad del imputado; existencia o extensión del daño
causado por el delito).
3- Legalidad.
El dato debe ser legal, como presupuesto indispensable para su utilización en abono de un convencimiento
judicial válido. Su posible ilegalidad podrá originarse en dos motivos: por su irregular obtención o por su
irregular incorporación al proceso. Aunque no hubiera reglamentación expresa, la tutela de las garantías
individuales constitucionalmente reconocidas, exigirá que cualquier dato probatorio que se obtenga en
violación de ellas, sea considerado ilegal y, por ende, carezca de validez para fundar la convicción del juez:
para eso están las garantías; para eso está la sanción de nulidad.
Prueba ilícita: En ese sentido se ha resuelto, por ejemplo, que la prueba recogida violando la garantía de la
inviolabilidad del domicilio “carece de aptitud probatoria”, correspondiendo dejar sin efecto la resolución
dictada en contra del imputado, si en ella “se meritúan pruebas recogidas de un allanamiento y secuestro
insalvablemente nulo”.
Igualmente se ha sostenido la nulidad de una sentencia fundada en una confesión del acusado, obtenida
contraviniendo la prohibición constitucional de obligarlo a declarar contra sí mismo, por haber sido prestada
bajo juramento o mediante apremios ilegales.
Pero la tacha de ilegalidad deberá alcanzar no sólo a las pruebas que constituyan en sí mismas el corpus de
la violación a la garantía constitucional (la confesión obligada), sino también a las que se pudieran colectar
gracias a aquel quebrantamiento; es decir, a las que sean sus consecuencias necesarias e inmediatas
pruebas ilícitas por derivación (el secuestro de efectos del delito en el lugar indicado por la confesión forzada),
siempre que éstas no hubiesen podido obtenerse igualmente sin la vulneración de aquélla.

Aceptación excepcional de la prueba ilícita.

Se ha dicho que la legislación, la jurisprudencia y la doctrina han creado varias excepciones a las exclusiones
probatorias, siendo la más aceptada la “fuente independiente”. Se configura cuando puede llegarse al
conocimiento de los hechos por medios probatorios legales presentes que no tienen conexión con la violación
constitucional (confesión bajo tormentos que indica el lugar donde se escondió el arma homicida), se puede
igualmente arribar a sus consecuencias (secuestro del arma) por vías legales independientes (testigo que
declaró haber visto el ocultamiento del arma y señaló el lugar). Similar a la excepción precedentemente
descripta es la del “descubrimiento inevitable”, que se da cuando el acceso al dato ilegalmente obtenido se
hubiese producido indefectiblemente aun de no haber existido la infracción legal (mediante una confesión
coacta se logra encontrar un automóvil robado, pero el vehículo justo estaba siendo revisado en un control
policial).
Otras limitaciones, que generalmente constituyen formas encubiertas de aceptar prueba ilícita, y que han
tenido alguna actuación a nivel nacional, han sido la de la “buena fe” y la “teoría del riesgo”. La primera
encuadra casos de pruebas logradas en forma contraria al orden jurídico, pero sin que medie malicia del
funcionario interviniente (error) y la segunda convalida irregularidades cuando el propio afectado ha sido quien
arriesgó y menospreció sus garantías constitucionales (la persona que deja entrar a un desconocido a su
oficina y le confiesa un delito y éste resulta ser un periodista con una cámara oculta).

Fuentes extraprocesales.
También las fuentes extraprocesales de conocimiento o información (denuncia anónima; “informes de
inteligencia”) que pueden dar origen a una investigación policial o judicial, deben reunir las mismas exigencias
de legitimidad que se requieren para las pruebas que pretendan utilizarse en el proceso.

Métodos prohibidos.
Del orden jurídico vigente surge la prohibición de utilizar ciertos métodos para la obtención de pruebas. Así,
cabe considerar proscriptas todas aquellas formas de coacción directa, física o psíquica sobre las personas,
que puedan ser utilizadas para forzarlas a proporcionar datos probatorios.
Por imperio de normas constitucionales y procesales, el imputado no puede ser constreñido a producir
prueba en contra de su voluntad. Se prohíbe no sólo obligarlo a declarar (art. 18, CN), sino que se proscribe
igualmente imponerle su intervención en un careo o en una reconstrucción del hecho, u obligarlo a grabar su
voz o a realizar un cuerpo de escritura, o a intervenir como sujeto activo (reconociente) en una rueda de
presos, etc. La garantía alcanza, en suma, a su posible intervención como órgano de prueba. De ello se sigue
que no se podrá utilizar válidamente como prueba lo dicho o hecho por aquél en cualquier acto probatorio
practicado con violación de aquellas reglas. Tampoco podrá utilizar como indicio de culpabilidad el hecho de
que el imputado se abstenga de declarar, o que al hacerlo mienta, o el modo en que ejerza su defensa, o su
negativa a intervenir en un careo, etc. Sólo cuando el imputado actúe como objeto de prueba podrá ser
obligado a participar en el respectivo acto procesal. Así sucederá cuando deba ser sometido a un
reconocimiento, a fotografiarse, a una inspección corporal, una extracción de sangre, etc.

4- Formalidades.
El ingreso del dato probatorio en el proceso deberá realizarse respetando el modo (no hay libertad en este
aspecto) para hacerlo, previsto en la ley (o el analógicamente más aplicable en caso de que el medio de
prueba utilizado no estuviera expresamente regulado). Por ejemplo, si se tratara de la declaración de un
testigo, éste deberá prestar el juramento que aquélla exige. En caso contrario la prueba será ilegal por su
incorporación irregular al proceso.
Certeza y condena.
En el proceso penal interesa especialmente la certeza positiva, fundada en pruebas y explicada
racionalmente, sobre la existencia del delito y la culpabilidad del acusado, pues sólo ella permitirá que se le
aplique la pena prevista. Si tal grado de convencimiento no se alcanza (aunque se llegue a la probabilidad), no
se puede penar (in dubio pro reo): habrá que absolver.

- Objeto de la prueba: el objeto de prueba es aquello susceptible de ser probado; aquello sobre lo que puede
o debe recaer la prueba. El tema admite ser considerado en abstracto o en concreto. Desde el primer punto de
vista se examinará que es lo que puede ser probado en cualquier proceso penal. Desde la segunda óptica, se
considerará qué es lo que se debe probar en un proceso determinado.
En abstracto ¿Qué se puede probar?
En cualquier proceso, la prueba podrá recaer sobre hechos naturales (caída de un rayo) o humanos, físicos
(una lesión) o psíquicos (la intención homicida). También sobre la existencia y cualidades de personas
(nacimiento, edad, etc.); cosas y lugares. Se podrá intentar probar también las normas de la experiencia
común y el derecho no vigente, (normas jurídicas extranjeras que fundamentan un pedido de extradición).
En cambio, no serán objeto de prueba los hechos notorios (quien es el actual presidente de la Nación), ni los
evidentes (que una persona que camina y habla está viva), salvo que sean controvertidos razonablemente.
Tampoco la existencia del derecho positivo vigente, ni aquellos temas sobre los cuales las leyes prohíben
hacer prueba.
En concreto ¿Qué se debe probar?
En un proceso penal determinado, la prueba deberá (y sólo podrá) versar sobre la existencia del “hecho
delictuoso” imputado (acusación) y las circunstancias que lo califiquen, agraven, atenúen, justifiquen o influyan
en la punibilidad y la extensión del daño causado. Deberá dirigirse también a individualizar a sus autores,
cómplices o instigadores, verificando su edad, educación, costumbres, condiciones de vida, medios de
subsistencia y antecedentes; el estado y desarrollo de sus facultades mentales, las condiciones en que actuó,
los motivos que lo hubieran llevado a delinquir y las demás circunstancias que revelen su mayor o menor
peligrosidad.
Estos aspectos necesariamente deberán ser objeto de prueba, aun cuando no exista controversia sobre ellos,
salvo casos excepcionales.
Si se hubiese entablado la acción resarcitoria, la prueba recaerá, no sólo sobre la existencia y extensión del
daño, sino además sobre la concurrencia de las situaciones que generen la responsabilidad civil del imputado
o del tercero civilmente demandado, o restrinjan sus alcances.
No podrá ser objeto de prueba ningún hecho o circunstancia que no se vinculen con estos aspectos.

- Medio de prueba: es el procedimiento establecido por la ley tendiente a lograr el ingreso del elemento de
prueba en el proceso. Su regulación legal tiende a posibilitar que el dato probatorio existente fuera del
proceso, penetre en él para ser conocido por el Tribunal, el Ministerio Fiscal y las partes, con respeto del
derecho de defensa de éstas.
Con este ambivalente propósito, la ley establece separadamente los distintos medios de prueba que acepta,
reglamentándolos en particular, a la vez que incluye normas de tipo general con sentido garantizador.

- Órgano de prueba: es el sujeto que porta un elemento de prueba y lo transmite al proceso. Su función es la
de intermediario entre la prueba y el juez (por eso, a este último no se lo considera órgano de prueba). El dato
conviccional que transmite puede haberlo conocido accidentalmente (como ocurre con el testigo) o por
encargo judicial (como es el caso del perito). La ley regula su actuación al ocuparse de los medios de prueba
(al reglamentar la testimonial establece las normas relativas al testigo), y admite la posibilidad de que
intervengan como tales tanto aquellas personas que no tienen interés en el proceso (un perito) como las
interesadas en su resultado (el ofendido por el delito), sin perjuicio del especial cuidado que se debe guardar al
valorar los aportes de estas últimas.
Tomando como ejemplo la prueba testimonial, es posible apreciar por separado los aspectos que
desarrollados precedentemente:
– medio de prueba: la regulación legal acerca del testimonio (obligación de atestiguar, citación y compulsión
del testigo, forma de la declaración, etc.);
– elemento de prueba: el dicho del testigo, sus manifestaciones y respuestas sobre lo que se le interroga, en
los cuales trasmite el conocimiento que tiene al respecto;
– órgano de prueba: la persona del testigo que aporta el elemento de prueba y lo trasmite al proceso mediante
sus dichos;
– objeto de la prueba: aquello que se investiga y sobre lo cual se interroga al testigo para que diga lo que sepa
al respecto .

Actividad probatoria en lo penal.

La actividad probatoria es el esfuerzo de todos los sujetos procesales tendientes a la producción, recepción y
valoración de elementos de prueba. Invocando el interés público en juego en materia criminal, la mayor parte
de esta actividad se ha puesto a cargo de los órganos públicos (Ministerio Fiscal, Policía, y excepcionalmente
de los Tribunales,). Los sujetos privados, imputado, querellante, actor civil y tercero civilmente demandado, en
cambio, tratarán de introducir solamente los elementos probatorios que sean útiles para sus intereses
particulares, procurando demostrar su aptitud para evidenciar el fundamento de sus pretensiones, o la falta de
fundamento de las deducidas en su contra.

¿Carga de la prueba?
En el proceso civil rige por lo general la carga de la prueba, concebida como el imperativo impuesto a quien
afirma un hecho, en el cual basa su pretensión, de acreditar su existencia, so pena de que si no lo hace,
cargará con las consecuencias de su inactividad, la que puede llegar a ocasionar que aquella sea rechazada
por haberse desinteresado de probar el hecho que le daría fundamento. En el proceso penal, en cambio, este
principio no tiene ese sentido ni esos alcances en su aplicación práctica. Con relación al imputado, como goza
de un estado jurídico de inocencia reconocido por la Constitución (art. 18, CN), ninguna obligación tiene de
probar su inculpabilidad aunque tiene todo el derecho de hacerlo, si así lo cree conveniente.

Responsabilidad probatoria.
Corresponde, al contrario, al Estado por medio de sus órganos autorizados, el esfuerzo tendiente a demostrar
la responsabilidad penal, teniendo éstos también el deber de investigar las circunstancias eximentes o
atenuantes de responsabilidad que el imputado invoque a su favor, su actuación debe verse presidida por un
criterio objetivo.

Investigación jurisdiccional autónoma.

Es correcto decir que según la mayoría de las leyes procesales penales en vigencia, quien tiene el deber de
investigar la verdad, mediante la correspondiente actividad probatoria, es el tribunal sin verse condicionado por
la estrategia o la pasividad del Fiscal o las partes.
Y si bien sus atribuciones al respecto son más amplias durante la instrucción, existe también durante el juicio.
Esto es lo que se llama investigación jurisdiccional autónoma, pues no puede verse condicionada o
subordinada a proposición o consentimiento del Ministerio Fiscal o de alguna de las partes, e incluso puede
desarrollarse contra la voluntad de todos ellos; y también porque es independiente de que los hechos sobre los
cuales recae, hayan sido o no controvertidos.
Momentos.
Se suele distinguir tres momentos en la actividad probatoria: proposición, recepción y valoración.
+ la proposición, es la solicitud que el Ministerio Fiscal y las partes formulan ante el tribunal, para que se
disponga la recepción de una prueba.
+ la recepción ocurre cuando el tribunal lleva a cabo el medio de prueba, posibilitando el efectivo ingreso en el
proceso del dato probatorio que resulte de su realización.
+ la valoración es la operación intelectual destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de
prueba recibidos (o sea que “prueba la prueba”).
Sistemas de valoración
La valoración de la prueba tiende a determinar cuál es su real utilidad a los fines de la reconstrucción del
acontecimiento histórico cuya afirmación dio origen al proceso y motiva la acusación; cuál es el grado de
conocimiento que pueden aportar sobre aquél.

 Prueba legal: en el sistema de la prueba legal es la ley procesal la que prefija, de modo general, la
eficacia de cada prueba, estableciendo bajo qué condiciones el Juez debe darse por convencido de la
existencia de un hecho o circunstancia (aunque íntimamente no lo esté) y, a la inversa, señalando los casos en
que no puede darse por convencido (aunque íntimamente sí lo esté). Sin duda que este sistema, frente al
propósito de descubrir la verdad real, no se evidencia como el más apropiado para ello, pues bien puede
suceder que la realidad de lo acontecido pueda probarse de un modo diferente del previsto por la ley. Por eso
se halla hoy en día generalmente abandonado, aunque sus reglas no deban descuidarse a la hora de la libre
valoración del Juez.
 Íntima convicción: en el sistema de la íntima convicción, la ley no establece regla alguna para la
apreciación de las pruebas. Los jueces son libres de convencerse, según su íntimo parecer, sobre la existencia
o inexistencia de los hechos de la causa, valorando aquéllas según su leal saber y entender. A esta suele
agregársele otra característica, la cual es la inexistencia de la obligación de explicar los fundamentos de las
decisiones judiciales, lo que no significa de modo alguno una autorización para sustituir la prueba por el
arbitrio, ni para producir veredictos irracionales, sino un acto de confianza en el “buen sentido” (racionalidad)
connatural a todos los hombres.
Presenta como defecto evidente el de no exigir la motivación del fallo, generando el peligro de una
arbitrariedad incontrolable y, por ende, de injusticias.
 Sana crítica racional: el sistema de la sana crítica racional (o libre convicción), al igual que el anterior,
establece la más plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exige, a diferencia de lo que ocurre en
aquél, que las conclusiones a que se llega sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye.
La sana crítica racional se caracteriza, entonces, por la posibilidad de que el magistrado logre sus
conclusiones sobre los hechos de la causa, valorando la eficacia conviccional de la prueba con total libertad,
pero respetando al hacerlo los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, los principios
incontrastables de las ciencias y de la experiencia común.
Necesidad de motivación: La otra característica de este sistema es la necesidad de motivar las resoluciones, o
sea, la obligación impuesta a los jueces, de explicar las razones de su conocimiento, demostrando el nexo
racional entre las afirmaciones o negaciones a que se llega y los elementos de prueba utilizados para
alcanzarlas.

Medios de prueba
La pericia
La pericia es el medio de prueba consistente en la obtención o valoración de un elemento de prueba,
mediante conocimientos científicos (individualización genética –ADN-), técnicos (identificación de matrículas) o
artísticos (determinación de autenticidad de cuadros).
Regulación procesal penal, particularidades
Si bien la ley procesal establece que “se podrá ordenar una pericia”, esto no significa que sea facultativo del
órgano judicial su disposición, ya que cuando para conocer o apreciar algún elemento de prueba sean
necesarios los conocimientos especiales, su realización no puede evitarse, pues afectaría el derecho de
defensa de las partes y el principio del contradictorio.
Hay casos en que la realización de la pericia no será necesaria u obligatoria. Puede suceder cuando se trate
de meras comprobaciones materiales susceptibles de ser llevadas a cabo por cualquier persona normal
(verificar si un automóvil arranca, si el motor está caliente); cuando dentro de la cultura general se puede hallar
la regla o el criterio para resolver la cuestión (concluir que la nafta es idónea para provocar fuego); o si la
verificación resulta imposible de practicar. También se podrá evitar llevarla a cabo cuando la cuestión hubiese
sido objeto de una pericia en otro procedimiento, siempre y cuando las partes del proceso en que se intenta
hacer valer hayan tenido oportunidad de controlar su producción o impugnar su resultado y no se esté tildando
de falso su resultado.
A la realización de la pericia tendrán derecho de asistir el órgano que la ordenó (tribunal o fiscal) y también
los defensores de las partes. Sólo podrán asistir el imputado o la víctima cuando su presencia sea necesaria
(pericia médica sobre su persona) o cuando resulte útil para esclarecer los hechos. Si la víctima fuera menor o
incapaz podrá ser acompañada por alguien de su confianza.
Para ciertas pericias (de ADN) a veces es necesario contar con muestras corporales (sangre). Se ha
discutido si es posible extraer compulsivamente estas muestras. La posición dominante considera que el
imputado no puede negarse, porque es objeto de la prueba.
El perito
El órgano de prueba en este medio de averiguación va a ser el perito. El fiscal o tribunal que ordene una
pericia tendrá que designar un perito oficial, en tanto que las partes (y también el fiscal si la pericia fue
ordenada por un tribunal) tendrán la oportunidad de proponer un perito de control a su cargo. Si bien en
principio el perito oficial debe ser sólo uno, en casos de considerárselo indispensable, se pueden nombrar
más, ya sea en forma inicial o sobreviniente. En todos estos casos cada perito puede trabajar apoyado por un
equipo de colaboradores, pero si en sus operaciones periciales encarga tareas de naturaleza conclusiva (en
una pericia médica solicita un análisis a un bioquímico), deberá dársele la posibilidad a las partes de controlar
estas actividades accesorias que servirán de fundamento al dictamen.
El requisito básico de los peritos es la idoneidad, es decir, su aptitud respecto de los conocimientos
especiales que se requieren. Por eso se exige que tengan título en la materia a que corresponda el asunto
sobre el que deban pronunciarse.
Dictamen
El dictamen es el acto del perito en el cual responde fundadamente a los puntos que le fijó el órgano judicial,
para lo cual debe describir a la persona, cosa o cadáver examinado, detallar las operaciones practicadas, sus
resultados y conclusiones, conforme a los principios de su ciencia, arte o técnica.
Este acto debe ser motivado, es decir, los peritos deben dar las explicaciones, razones o motivos por los
cuales arriban a sus conclusiones.
El dictamen no es vinculante para el órgano judicial, quien es libre de aceptar o rechazar total o parcialmente
las conclusiones a que el perito arriba en el dictamen. Pero para hacerlo deberá fundamentar seriamente tanto
su aceptación, como su rechazo, conforme las reglas de la sana crítica racional, lo cual permitirá su control (el
de la aceptación o el rechazo) por vía de los recursos.
En el caso de que quien deba decidir opte por apartarse del resultado de la pericia por algún vicio de la
misma, tampoco podrá eludir este medio de prueba para obtener una nueva conclusión. De esta manera, si el
informe fuese dubitativo, insuficiente o contradictorio, el fiscal o el tribunal, según el caso, tendrá que nombrar
nuevos peritos, primero para que examinen el dictamen, y si fuere luego necesario, dispondrá que hagan otra
vez la pericia. La pericia puede ser impugnada por cuestiones formales (la designación de perito incapaz, la
falta de notificación a las partes) o sustanciales (se cuestiona el merito probatorio del dictamen).
Pericias específicas
+ pericia psiquiátrica: es obligatoria para el imputado menor de 18 o mayor de 70 años, o sordomudo, o
cuando se le impute un delito reprimido con pena no menor de 10 años de privación de libertad, o si apareciere
probable la aplicación de una medida de seguridad. El fin que persigue es verificar la capacidad penal y
procesal del llevado a proceso.
+ autopsia: se ordena cuando la muerte ha sido dudosa, violenta o sospechosa de criminalidad, tanto para
establecer su causa, como así también para determinar circunstancias de relevancia criminalística.
+ pericia caligráfica: tiene como finalidad establecer si cierta escritura pertenece al patrimonio caligráfico de
determinada persona, y también tiene por objeto el examen del papel, la tinta o mina utilizada, su antigüedad,
clase y cantidad, adulteraciones, etc.

Testimonial.
El testimonio es la declaración formal de un individuo no sospechado por el mismo hecho, recibida en el
curso del proceso penal, sobre lo que pueda conocer por percepción de sus sentidos sobre los hechos o
circunstancias relevantes, con el propósito de contribuir a la averiguación de la verdad histórica.
Se trata de uno de los medios probatorios más utilizados y de capital importancia para el descubrimiento de
la verdad en la mayor parte de los casos penales.
El conocimiento que pueda tener el testigo lo deberá haber adquirido antes de declarar. Se acepta que puede
serlo quien ha percibido por cualquiera de sus sentidos (visión, audición, olfato, tacto). También, se admiten
opiniones o conclusiones que completen la narración de sus percepciones o que constituyan juicios de
comparación (el testigo concluye que el imputado estaba nervioso, porque traspiraba y temblaba).
Regulación procesal penal, particularidades
La declaración testimonial debe contener la información al testigo de las penalidades del falso testimonio, el
juramento de ley, los datos del compareciente, las circunstancias que puedan afectar la imparcialidad y
veracidad del testimonio, llamadas las “generales de ley” (ser amigo, enemigo, acreedor, deudor o pariente del
imputado, ser parte en el proceso, etc.), y los dichos del testigo sobre lo que vio, escuchó, olió, gustó, tocó,
sintió, etc.
Contenido de la declaración
Sus palabras pueden recaer principalmente sobre el hecho investigado con sus circunstancias típicas, las
pruebas del mismo y los que hubiesen participado. Pero también podrán deponer sobre otras circunstancias
útiles para el proceso, como pueden ser aquellas necesarias para determinar la veracidad de otros testimonios
(se le pregunta a un testigo si otro estaba en determinado momento y lugar), o para apreciar hechos
(percepciones), para graduar la pena (las condiciones de vida del imputado).
Asimismo, carecen de valor como prueba de cargo los testimonios sobre meros comentarios o rumores
populares. A lo sumo estas circunstancias pueden servir para orientar una hipótesis de investigación.
Interrogatorio.
Las formas que puede adquirir el interrogatorio presenta tres sistemas: el directo, el indirecto y el cruzado.
En el directo las partes le formulan las preguntas dirigiéndose directamente al testigo una vez que han sido
autorizadas por el órgano judicial a hacerlo, conservando éste “el control del interrogatorio en cuanto a la
pertinencia y utilidad de las preguntas”. Es el que se utiliza en Argentina.
En el indirecto, las preguntas sólo las pueden hacer por intermedio del tribunal, al cual le dirigen los
interrogantes y el órgano jurisdiccional lo trasmite al testigo. Está en desuso y es propio de procedimientos
inquisitivos y antiguos, si bien se mantiene para la investigación preparatoria.
En el cruzado, las partes “son las dueñas del interrogatorio” haciéndole las preguntas al testigo, “asumiendo
el juez una actitud pasiva”. Es propio del sistema anglosajón, como el de Estados Unidos.
Capacidad
La regla general es que toda persona tiene capacidad de atestiguar. Sin embargo hay varias excepciones.
Así, se excluye a quien por deficiencia física o psíquica esté absolutamente imposibilitado de percibir por sus
sentidos o no pueda transmitir sus percepciones de ninguna forma. También se excluye a las personas
jurídicas, que no pueden brindar testimonio, ya que sólo lo pueden hacer las físicas; pero aquellas podrán
producir un informe o se les podrá recibir declaración a uno de sus integrantes que tenga conocimiento del
hecho.
Si el testigo es menor de 16 años o un condenado como partícipe del mismo hecho que se investiga o juzga,
o de uno conexo, brindará una exposición sin prestar el juramento de ley. En el primer caso la excepción del
juramento obedece a que por ser inimputable no responderían penalmente por falso testimonio en caso de
faltar a la verdad. En relación a los penados por el mismo hecho se los ha eximido porque existen varios
factores que permiten dudar de su versión (venganza, complicidad, etc.).
Igual eximición de juramento debe darse para el caso de que deba deponer un inimputable por incapacidad
mental, de quienes se ha aceptado que puedan declarar, ya que “la enfermedad mental no siempre quita o
altera toda facultado intelectual”.
Deber y facultad de abstención
Ciertas personas tienen prohibido declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento
en razón del propio estado, oficio o profesión (secreto profesional). Se trata de los ministros de culto admitido,
abogados, procuradores, escribanos, profesionales del arte de curar (médicos, obstetras, dentistas,
fonoaudiólogos, psicólogos, farmacéuticos, etc.), militares y funcionarios. No obstante, estas personas pueden
testificar si los autoriza el interesado en que se guarde el secreto (la víctima que permite declarar a su
psicólogo sobre el daño causado por el delito). Esta posibilidad no corre para los sacerdotes, a quienes la ley
no los faculta a revelar los secretos confiados (el contenido de una confesión).
Se autoriza que se abstenga de testificar en contra del imputado a su cónyuge, ascendientes, descendientes
o hermanos (en protección de la cohesión familiar), sus parientes colaterales hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad; y también a la persona que convive en aparente matrimonio.
Algunas personas, si bien tienen la obligación de declarar, en razón de su cargo o función y de la menor
importancia que se asigne a su testimonio, pueden gozar de un tratamiento especial, consistente en la facultad
de no comparecer ante los tribunales y deponer por escrito. Se trata del presidente, gobernadores,
intendentes, y funcionarios públicos que por sus funciones residan en el exterior (diplomáticos). Asimismo, las
personas que vivan a más de 70 Kms. del lugar donde se debe realizar la declaración, tendrán derecho a
deponer ante la autoridad de su domicilio, salvo que se trate de un hecho grave y la declaración sea de vital
importancia (el testigo clave de un homicidio).
Por último, debe destacarse que la jurisprudencia de los últimos tiempos ha venido permitiendo que no se le
reciba testimonio a menores de edad que sean víctimas de hechos traumáticos (delitos de índole sexual) para
evitar su afectación psicológica (angustia, estrés) y nueva victimización, con fundamento en la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño que privilegia “el interés superior” del menor. Por eso para ciertos
casos ha sido de gran utilidad procesal la denominada “Cámara Gesell” que consiste en la captación fílmica
oculta de entrevistas hechas al menor, en privado, por especialistas (psicólogos).

Reconocimiento en rueda de personas

El reconocimiento es el medio de prueba por el cual se intenta conocer la identidad de una persona
(identificarla), mediante la intervención de otra, quien al verla entre varias afirma (o niega) conocerla o haberla
visto en determinadas circunstancias.
La diligencia se reduce a la confrontación de dos imágenes, una anterior al proceso (la del autor del delito que
conserva la víctima) y la otra obtenida durante este acto procesal, y a la formulación de un juicio de identidad o
de diferencia entre ambas. Por su naturaleza psicológica, es un acto irreproductible (en un segundo
reconocimiento siempre existirá el peligro de que la imagen obtenida en el primero se interponga
confundiéndose con la obtenida durante el hecho, afectando la autenticidad del juicio de identidad que el
reconocimiento supone), que debe ser sujeto a las formas respectivas.
El reconocimiento procederá, en la mayoría de los casos, cuando sea necesario verificar si quien dice conocer
o haber visto a una persona, efectivamente la conoce o la ha visto.
Sujetos
Cualquiera que haya hecho referencia o señalado a otra persona como partícipe, testigo o víctima de un
delito, o la conozca, es susceptible de ser llamada al reconocimiento.
Podrán ser reconocientes no sólo quienes sean testigos o víctimas del ilícito, sino también aquellos a quienes
se atribuya alguna participación, siempre que accedan a ello.
En principio, no hay obstáculo legal para que el imputado pueda ser sometido al reconocimiento aun en
contra de su voluntad, pues en este caso el sospechoso es objeto de prueba. Sin embargo, existen dificultades
de índole prácticas que impedirán en la mayor parte de los casos hacer un reconocimiento en rueda de
personas forzado.
Por regla, durante la investigación lo dispondrá el fiscal si es éste quien la está llevando a cabo; o lo hará el
juez de instrucción o control si está practicando la investigación jurisdiccional. En la etapa del juicio la ordenará
el tribunal, a pedido del fiscal o las partes.
Otros reconocimientos
Además del reconocimiento en rueda de personas, existen también otros. Algunos están previstos
expresamente en las leyes procesales, como el reconocimiento fotográfico, el de cadáveres y el de cosas.
Otros son aceptados por la doctrina y la jurisprudencia en base al principio de libertad probatoria, tal el caso
del reconocimiento de voces y el impropio.
+ El reconocimiento fotográfico es una modalidad subsidiaria del que se realiza en rueda de personas. Es
decir, debe hacerse cuando no sea posible realizarlo con la presencia física del imputado. Procede cuando el
que deba ser reconocido no estuviere presente y no pudiere ser habido (el prófugo), o en los supuestos de
alteración de rasgos fisonómicos del imputado, cuando el reconociente viva a más de 70 kms. del lugar del
reconocimiento o cuando no pueda concurrir por causas de fuerza mayor.
+ El reconocimiento de cadáveres es un medio de identificación de fallecidos por muerte violenta, dudosa o
sospechosa de criminalidad. Se trata de una medida anacrónica, de nula utilización, por la cual se debería
exhibir públicamente los cadáveres sin identificar, si su estado lo permite, para que la persona que lo conozca
pueda contribuir a su individualización.
+ El reconocimiento de objetos es el medio de prueba por el cual se intenta determinar si una cosa traída al
proceso, es la misma que ha sido descripta relacionándosela con el hecho investigado (la víctima describe la
vestimenta y el arma del delincuente y posteriormente se secuestran armas y vestimentas en un allanamiento
en la casa de un sospechoso).
+ El reconocimiento de voces es un medio de prueba no regulado expresamente en la ley procesal que tiene
por fin determinar por medio de la audición de su voz, si determinada persona participó en el hecho delictivo.
Hay ciertos tipos de delitos en los cuales los testigos no pueden ver a sus autores, pero sí los han escuchado
(amenazas telefónicas, asaltos en los que los delincuentes obligan a las víctimas a que no los miren, etc.).

Prueba documental
Documento es el objeto material inanimado en el cual se ha asentado (grabado, impreso, etc.) mediante
signos convencionales, una manifestación de contenido intelectual o inteligible (palabras, imágenes, sonidos,
etc.), que expresan un suceso.
El dato que interesa del documento puede ser de distinta índole y tener distintos efectos. Es posible que sea
el cuerpo del delito o donde se evidencia su comisión (escritura ideológicamente falsa, pagaré con el monto
adulterado), puede aportar datos sobre la individualización del autor (filmación en flagrancia), o servir para
probar el hecho (un acta de inspección ocular del daño labrada por la policía), una circunstancia agravante (el
matrimonio que califica el homicidio del cónyuge), excusante (la filiación que exime de pena el hurto cometido
por el hijo en perjuicio del progenitor), etc. También la legislación y jurisprudencia permite acreditarlas, entre
otras formas, mediante fotocopias de libretas de familia y de las constancias del Registro Civil.
Eficacia probatoria
Para la fortaleza conviccional del documento es necesario que sea auténtico, vale decir “que reproduzca
exacta y fielmente” el hecho que consta en él. Si se trata de un instrumento público expedido con todas las
formalidades exigidas por la ley, hará plena fe mientras no sea declarado falso. En cambio, si es un
instrumento privado, para apreciarlo será necesario que no haya dudas sobre su legitimidad, la cual puede ser
probada por distintos medios (el reconocimiento de su autor, por testigos, etc.).
Por otra parte, se encuentra prohibida la utilización de ciertos documentos, como los que constituyan
secretos políticos o militares concernientes a la seguridad, medios de defensa o relaciones exteriores de
estado, y las cartas o documentos que se envíen o entreguen a los defensores para el desempeño de su
cargo, siempre que no sean el instrumento o los efectos del delito.
Medios técnicos
Hoy se discute el valor probatorio de películas, video–grabaciones, grabaciones de voz, tele-faxes, correos
electrónicos, etc., coincidiéndose tanto en aceptarlas como documentos, como en condicionar su valor
conviccional a la verificación de la autenticidad de las imágenes o los atestados que contienen y a la no
violación de garantías constitucionales en su obtención.
La práctica judicial les ha dado una amplia aceptación. Cuando se controvierte la originalidad de las voces,
escenas o contenido del documento, existen distintas formas de probar la originalidad de estos documentos.
Por ejemplo, el acta de secuestro del casete que indica el lugar donde se encontraba, una pericia
espectográfica, etc.
Cámaras ocultas
También ha generado polémica el uso de las cámaras ocultas, principalmente del periodismo de
investigación. Los tribunales, en general, han dado valor a las pruebas obtenidas de esta manera, siempre y
cuando el que captó la escena o sonido haya sido autorizado a estar en el lugar o haya formado parte de la
conversación (el periodista frente al cual habla voluntariamente un funcionario pidiendo coimas; el que graba la
propia comunicación telefónica), pues sólo se trataría de la documentación de un hecho de la vida en el que el
filmador no ha actuado subrepticiamente. En cambio, si un tercero, sin autorización judicial, logra introducir
furtivamente un micrófono o una cámara en una conversación ajena a la cual no se le permitió acceder,
existen obstáculos para dotar de validez esta obtención del documento (un periodista se mete a una casa
cuando no lo ve nadie y coloca un micrófono oculto para saber lo que hablan los miembros de la familia): en
este caso hay violación al derecho a la intimidad.

Inspección judicial
La inspección judicial es el medio probatorio por el cual el órgano judicial observa, directa e inmediatamente
con sus sentidos, personas, lugares o cosas, buscando en ellos datos que pueden ser útiles para la
averiguación de la verdad.
Debe ser dispuesta por el fiscal o tribunal, según corresponda, e inclusive es una excepcional hipótesis de
prueba que puede ser ordenada de oficio por el tribunal de juicio.
Si por su naturaleza va a ser definitiva e irreproductible, (inspección de un lugar que va a ser demolido), se la
debe practicar con notificación previa a los defensores de las partes para que tengan la facultad de asistir.
La inspección se puede realizar con el auxilio pericial. Pero dejará de ser tal si las comprobaciones propias
del acto no pueden realizarse sólo con conocimientos comunes sino que únicamente puedan ser efectuadas
por el perito en virtud de sus especiales aptitudes científicas, ya que en ese caso será una pericia.
Además, puede ser conjugada con cierta coerción, ya que el órgano que la disponga podrá obligar a que no
se ausenten las personas que se encuentren en el lugar o a disponer extracciones de sangre, sin riesgo para
la salud del inspeccionado.
Además de la inspección judicial que se ha desarrollado precedentemente, también se prevé una inspección
policial, que no tiene el trámite de la primera, y procede en los casos de actuación de Policía Judicial por
urgencia o delegación, consistente en hacer constar el estado de personas, lugares, cosas y cadáveres,
inclusive también con el auxilio de fotografías, planos y otras operaciones técnicas.

Reconstrucción del hecho

La reconstrucción del hecho consiste en la recreación artificial e imitativa de un hecho en las condiciones en
que se afirma o se presume que ha ocurrido, con el fin de comprobar si se efectuó o pudo efectuarse de
determinada manera.
Propósito
El propósito de la reconstrucción del hecho es comprobar si éste se efectuó o pudo efectuarse de un modo
determinado. Con ella se intentará disipar las dudas existentes al respecto, surgidas ya sea de las versiones
discordantes o contradictorias de los imputados, testigos, peritos, etc., o bien de otros elementos de juicio
recogidos por la investigación.
La reconstrucción desempeña una verdadera función de control sobre la exactitud o verosimilitud de los
elementos de pruebas ya incorporados por la investigación. Pero también se podrá adquirir con ella nuevos
datos probatorios, que confirmarán o desvirtuarán los anteriores.
Trámite
Por regla, durante la investigación preparatoria la dispondrá el fiscal si es éste quien la está llevando a cabo;
o lo hará el juez de instrucción o control si está practicando la investigación jurisdiccional. En la etapa del juicio
la ordenará el tribunal, a pedido del fiscal o las partes.

Informes
La informativa es el medio de prueba por el cual una persona jurídica, por medio de un representante legal o
autorizado, responde de manera escrita un requerimiento judicial sobre datos registrados útiles para la
averiguación de la verdad.
Presupone la previa registración, formal o informal, de los datos sobre los cuales versará el informe. Si se
tratare de datos no registrados que ha conocido alguna persona por medio de sus sentidos, en este caso
corresponderá recibirle una declaración testimonial.
Trámite
El informe puede ser requerido fijándose un plazo razonable determinado y el incumplimiento puede hacer
incurrir al responsable en el delito de desobediencia a la autoridad. Sin embargo, si el representante legal es el
sindicado como partícipe, no podrá exigírsele respuesta a éste sobre la conducta típica, porque implicaría
obligarlo a declarar en su contra.

Traducción e interpretación
La traducción e interpretación consisten en la transformación al idioma castellano, de declaraciones,
documentos o informes que se producen en idioma distinto del nacional. También abarca el entendimiento y
transmisión de gestos propios de comunicación de algunas personas discapacitadas (mudo). Mientras la
traducción recae sobre documentos e informes, la interpretación se refiere a declaraciones.
Propósito.
El fin que se persigue es que el Tribunal, el Fiscal, las partes y el público en general, puedan comprender el
contenido del elemento de prueba.

Registro.
Es la observación de un lugar en búsqueda de cosas o personas relacionadas con el delito que se investiga,
dispuesta por la autoridad judicial competente.
El lugar sobre el que recaerá esta medida debe ser un sitio constitucionalmente protegido; es decir, que
involucre la intimidad de las personas o que sea propiedad privada. En consecuencia, si no están de por medio
estos derechos, no será necesaria una orden judicial para revisar lugares (una plaza, una cabina de teléfono
público).
Son sus requisitos: a) que haya motivos para presumir que en el lugar puedan estar las cosas o las personas
que interesan a la investigación. b) que sea determinado, tanto en relación al lugar que se pretende registrar,
como en cuanto al objeto que se persigue.
Es una típica medida de la investigación, aunque nada impide que sea dispuesta en el juicio. Puede
ordenarlo el fiscal durante la investigación, siempre y cuando no recaiga sobre una morada u otros locales
cerrados, en cuyo caso deberá disponerlo el juez mediante allanamiento (puede ordenarlo el Ministerio Público
si se tratara de un campo).

Allanamiento.
Es el ingreso a una morada o local cerrado con el fin de practicar un registro u otra actividad procesal.
Esta medida constituye una excepción reglamentaria del derecho a la inviolabilidad del domicilio consagrado
por el art. 18 de la Constitución Nacional, y por tal motivo debe usarse siempre con criterio restringido.
Propósito
Si bien frecuentemente se utilizan como sinónimos los términos registro y allanamiento, el registro es una de
las actividades, pero no la única, que puede desplegarse por medio de un allanamiento. Es decir, el
allanamiento es un medio, el registro uno de los fines que puede perseguirse.
Un allanamiento también puede ser ordenado para practicar actos procesales que no constituyen registro, por
ejemplo, trabar un embargo, trasladar un testigo por la fuerza pública, sacar fotografías a la casa del imputado,
etc.
Trámite
La orden de allanamiento debe emanar de un órgano jurisdiccional, ya que únicamente los jueces están
facultados para librarla, aunque pueden delegar su ejecución en la policía, expresando la identidad del
autorizado y plazo. Se debe exteriorizar mediante resolución fundada y determinada, tanto en cuanto al
domicilio, como en relación al objeto. El lugar debe estar indicado de manera tal que no pueda confundírselo
con otro (especificando calle y número, o descripción de la vivienda). La actividad que se persigue realizar
debe estar enunciada y relacionada a cierta investigación, aunque no se la detalle (secuestrar elementos
relacionados a tal investigación).
Cuando la medida deba llevarse a cabo en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, sólo podrá
comenzar desde que salga hasta que se ponga el sol. No obstante, se podrá proceder a cualquier hora cuando
el interesado o su representante lo consientan, en los casos sumamente graves y urgentes o cuando peligre el
orden público.
Allanamiento sin orden.
Excepcionalmente se permite a la policía el allanamiento sin la respectiva orden judicial en los siguientes
casos:
+ Si por alguna emergencia (incendio, explosión, etc.) hubiese peligro para la vida de los habitantes o la
propiedad.
+ Si personas extrañas han sido vistas ingresar con indicios manifiestos de cometer un delito.
+ Si voces provenientes de una casa o local indicaren que allí se está cometiendo un delito, o pidieran socorro.
Se ha considerado equivalente al anuncio de delito o socorro, a las alarmas.
En caso de que se introduzca en una casa o local algún imputado de delito a quien se persiga para su
aprehensión. Puede tratarse tanto de casa ajena, como de la propia del perseguido.

Requisa personal
Es la búsqueda de cosas relacionadas con un delito, efectuada en el cuerpo o ropas de una persona. Un
importante sector de la doctrina y la jurisprudencia extiende el ámbito de la requisa a las cosas que la persona
traslada en bolsos, equipajes, carteras y automóviles.
Sólo se la podrá ordenar cuando haya motivos suficientes para presumir que allí oculta objetos vinculados al
hecho delictivo que se investiga. Se requiere una presunción basada en datos objetivos que justifiquen la
afectación a la libertad y al pudor de la persona, en aras del descubrimiento de la verdad.
Trámite.
Si bien debe ser dispuesta por orden escrita y fundada de autoridad judicial competente, en casos urgentes
(en la vía pública, lejos del juez o fiscal) se faculta a realizarla a la policía, siempre y cuando se den los
motivos de sospecha que autoricen a presumir que la persona lleva consigo elementos relacionados al delito.
Deberá ser practicada separadamente, respetando en lo posible el pudor de las personas. Si se hiciere sobre
una mujer, será efectuada por otra.

El secuestro
El secuestro en lo estrictamente procesal penal, es una limitación a los derechos de uso, goce o disposición
de la propiedad, consistente en la aprehensión y retención o mantenimiento de una cosa por decisión de un
órgano judicial (Fiscal de Instrucción, Tribunal o Policía Judicial) y a disposición de una autoridad judicial
(Fiscal de Instrucción o Tribunal) durante el proceso penal.
Puede obedecer a la necesidad de preservar efectos que puedan ser sujetos a confiscación, cautelando de
tal modo el cumplimiento de esta sanción accesoria en caso de que proceda; o adquirir y conservar material
probatorio, útil a la investigación.
Se pueden secuestrar los instrumentos del delito o sus efectos, comprendiendo esta denominación tanto los
objetos intencionalmente usados para consumarlo o intentarlo, como los que se han obtenido mediante su
comisión, en forma directa o indirecta. También aquellas cosas cuya posesión o uso constituye delito, y los
objetos que tengan, en mayor o menor grado, alguna relación con la prueba del hecho delictuoso, se trate de
cosas sobre las cuales ha recaído, o que sin haber sufrido sus consecuencias contengan sus huellas o las del
autor.
No estarán sometidas al secuestro las cosas no relacionadas con el delito, salvo escrituras de comparación
cuando sean necesarias para examinar o cotejar algún documento presumiblemente falso. Tampoco las cosas
o documentos que en sí mismas constituyan secretos políticos o militares, ni las cartas o documentos que se
envíen o entreguen a los defensores para el desempeño de su cargo.
Orden de presentación
Cuando se estime que el secuestro no es necesario, podrá simplemente ordenarse que las cosas o
documentos a que se refieren los párrafos anteriores sean presentados por quienes los poseen, salvo que
éstos deban o puedan abstenerse de declarar como testigos por razón de parentesco, secreto profesional o de
Estado.

Unidad 6

La investigación penal
La investigación penal es la etapa preparatoria o preliminar del proceso penal que se practica ante la
hipótesis de un delito de acción pública, realizándose en forma escrita, limitadamente pública y relativamente
contradictoria, y que tiene por finalidad reunir las pruebas útiles para fundamentar una acusación o, caso
contrario, determinar el sobreseimiento de la persona que se encuentre imputada.
Deberá iniciarse solamente ante la supuesta existencia de un delito de acción pública. Por ello, si se tratara
de un delito de acción privada, no corresponde practicar este procedimiento, regulando la ley un trámite
diferente. Entonces, al tomar conocimiento de una hipótesis delictiva (de acción pública) el Ministerio Público
Fiscal, o la Policía Judicial en caso de urgencia o bajo la dirección del primero, deberán actuar de oficio e
iniciar una investigación preparatoria, no pudiendo dejar de proceder. Ello, por continuar vigente el principio de
legalidad procesal. La investigación que se practique tendrá como objetivo reconstruir históricamente el hecho
que surge en un comienzo como hipotético. La prueba es la que determinará si este objetivo se puede cumplir.
La investigación a cargo del Ministerio Público presenta considerables ventajas, si se combinan ciertas
condiciones. Posibilita preservar al juez como sujeto imparcial, manteniéndolo ajeno a la investigación,
debiendo actuar como órgano de control ante la posibilidad de que se puedan afectar las garantías
constitucionales. Por otra parte, este esquema posibilita una investigación más ágil y eficaz para el logro de
sus fines. Todo ello ocurrirá siempre y cuando el sistema garantice una actuación objetiva de los órganos del
Ministerio Público.
Necesidad e importancia
La importancia y necesidad de que la investigación penal preparatoria esté regulada en la ley se fundamenta
en los siguientes motivos:
a) Los actos que se practiquen y la prueba que se obtenga, justificarán o no la realización del juicio. Actuará
como verdadero “filtro”, evitando juicios injustos o inútiles.
b) En un sentido cautelar, evitará la desaparición o adulteración de la prueba del delito. La práctica judicial
reiterada ha demostrado que la intervención inmediata y diligente de los órganos encargados de investigar es
la que posibilita la obtención de la prueba más importante (por ejemplo, la que se encuentra en el lugar del
hecho inmediatamente después de ocurrido).
c) También con un carácter cautelar, evitará que quienes hayan sido individualizados como partícipes del
delito puedan eludir la acción de la justicia tornando imposible la actuación de la ley, invistiendo a los órganos
encargados de facultades coercitivas que deberán aplicarse excepcionalmente cuando ese peligro aparezca.
d) En el supuesto de llevarse a cabo el juicio, esta etapa preliminar habrá servido para precisar el objeto del
mismo, tanto desde un punto de vista objetivo (determinación clara, precisa, circunstanciada y específica de
los hechos), como subjetivo (autoría y grados de participación). Sobre estos extremos versará la acusación,
prueba, discusión y la sentencia definitiva.
La mayoría de los códigos argentinos mantienen la investigación a cargo del juez de instrucción,
denominando “instrucción” a esta etapa preliminar. Pero la tendencia moderna es asignar la dirección de la
investigación preparatoria al Ministerio Público Fiscal.
Iniciación
Sólo podrá iniciarse frente a la hipótesis de la comisión de un delito de acción pública (notitia criminis), puesta
en conocimiento del órgano que deba llevarla a cabo a través de los modos previstos por las leyes. Esto
importa que si el hecho en cuestión no encuadra en una figura penal, la investigación no puede comenzar y
deben rechazarse o desestimarse los actos que daban cuenta de su existencia: es la expresión procesal del
principio de reserva de la ley penal. Por ello es que los actos de iniciación del procedimiento deberán señalar
expresamente cuál es el delito que se incrimina: el encuadramiento legal.
Actos idóneos para provocarla.
El Código establece cuáles son los actos que, conteniendo una notitia criminis, son idóneos para provocar el
inicio de la investigación preparatoria, los que pueden variar según a quién se la encargue. Así, si el
responsable de ella fuese el juez (investigación jurisdiccional) sólo tienen tal efecto la iniciativa del fiscal
(requerimiento fiscal) basado en una denuncia o en otra fuente de conocimiento, el periódico, o noticias o
actuaciones provenientes de la policía (información o prevención policial). Nunca puede el juez iniciar de oficio
la investigación.
Si el responsable de la investigación preparatoria fuese el fiscal, éste podrá servirse de cualquier información
sobre la posible existencia del delito (denuncia, comunicación o prevención policial, informes oficiales, noticia
publicada en un periódico, etcétera). También se ha propuesto que la querella de la víctima pueda provocar el
inicio de la investigación.
Entre los actos más comunes que pueden provocar la iniciación de la investigación preparatoria, es
importante hacer una breve referencia a la denuncia y los actos de la Policía Judicial:
+ La denuncia ha sido definida como una manifestación de voluntad de una persona que pone en
conocimiento de una autoridad competente para recibirla, la existencia de un delito de acción pública.
De acuerdo al concepto, únicamente se puede denunciar un delito de acción pública (perseguible de oficio o
dependiente de instancia privada). Los delitos perseguibles de oficio pueden ser denunciados por cualquier
persona; los dependientes de instancia privada sólo por el ofendido, su tutor, curador, guardador o
representante legal. Respecto a los delitos de acción privada, no pueden ser denunciados: el ofendido (titular
de la acción penal) debe presentar una querella, y el procedimiento posterior será diferente.
En cuanto a la forma, la denuncia podrá presentarse en forma escrita o verbal, personalmente o por
mandatario especial.
+ La Policía Judicial cumple una actividad auxiliar del Ministerio Público, de quien depende. Los actos que
está autorizada a practicar son: recibir denuncias, cuidar el cuerpo, instrumentos, efectos y rastros del delito,
conservarlos, proceder a los allanamientos urgentes, interrogar a los testigos, entre otros. También la norma
faculta a los funcionarios de la Policía Judicial a recibir declaración al imputado, sólo si éste lo pidiera,
debiendo observar las formas y garantías previstas. En forma excepcional y por razones de urgencia
intervendrá por iniciativa propia o por denuncia, siendo la regla que deba actuar por orden de autoridad
competente (el fiscal). Sus actos conformarán el sumario de prevención, el que deberá ser elevado al Fiscal de
Instrucción en el término de tres días, prorrogables por otro tanto.
Si bien la intención de la ley es que el fiscal intervenga directa y personalmente en la investigación, la
realidad demuestra que, en delitos contra la vida, la salud, la propiedad, la libertad, generalmente actúa
inicialmente la Policía Judicial o la Policía Administrativa cumpliendo funciones judiciales, bajo el control y
dirección del fiscal de instrucción. Pero no debe perderse de vista que, en los hechos que intervenga la Policía
Judicial, ésta debe cumplir un rol accesorio, como auxiliar del Ministerio Público, y no el rol principal. No
obstante ello, la ley autoriza a que los requerimientos del Fiscal de Instrucción puedan fundamentarse en los
actos practicados por la Policía Judicial, salvo la declaración del imputado, la que deberá receptar antes de
formular acusación.
1.Supuesto de investigación fiscal preparatoria
Cuando se trata de la investigación fiscal preparatoria, al tomar conocimiento de la comisión de un delito de
acción pública (ya sea por denuncia, o por los medios de prensa u otra fuente de conocimiento), el fiscal
deberá iniciarla de oficio, sin requerimiento previo de otro órgano. El fiscal dispondrá si practicará la
investigación directamente o la delegará en la Policía Judicial, bajo su dirección y control.
2. Supuesto de investigación jurisdiccional
En cuanto a la investigación jurisdiccional, para iniciar una investigación, el juez no puede proceder de oficio,
por lo que el fiscal deberá formular previamente un requerimiento de investigación, o sea, promover la acción
penal, para que aquél pueda actuar. Previo a expedirse, el fiscal podrá practicar una breve investigación
tendiente a determinar un mínimo de verosimilitud respecto al hecho denunciado. Y esto es porque la ley exige
bajo pena de nulidad que los requerimientos y conclusiones del Ministerio Público sean fundados. Por su
parte, el art. 342 establece que el juez podrá rechazar el requerimiento del fiscal y ordenar por auto el archivo
de las actuaciones, por los motivos ya explicados: cuando sea manifiesto que el hecho no encuadra en una
figura penal o no se pueda proceder. La resolución será recurrible por el Ministerio Público y el querellante
particular.

La investigación penal tiene los siguientes caracteres: es preparatoria, escrita, limitadamente pública,
relativamente contradictoria y cautelar.
+ Preparatoria: es preparatoria porque sus actos tienen como finalidad fundamentar una acusación o
determinar el sobreseimiento. La prueba obtenida durante la investigación no puede ingresar directa y
definitivamente al debate y constituir fundamento de la sentencia ulterior: debe haber sido ofrecida por las
partes, producida y discutida durante el debate.
+ Escrita: es escrita, no por la forma como se practican los actos, ya que algunos se oralizan (la declaración
del imputado, declaraciones testimoniales, careos), sino porque todos los actos que se practiquen, en su
completo contenido, deberán hacerse constar en actas, que conformarán el respectivo sumario.
+ Limitadamente pública: es limitadamente pública, a diferencia del debate que es público, salvo algunas
excepciones. El concepto se relaciona con la posibilidad de acceder al sumario y a intervenir en los actos
procesales en momentos de practicarse.
Los actos de los funcionarios deben ser públicos, lo que incluye, por cierto, a los órganos del Poder Judicial.
Pero el público no puede enterarse del desarrollo de la investigación, en resguardo tanto del éxito de las
diligencias probatorias (que podrían frustrarse por su difusión, sobre todo si es anticipada), como de la
reputación del imputado (procurando evitar su estigmatización social por simples sospechas, que no por
fundadas dejan de ser sólo eso). Estos constituyen los motivos para restringir la publicidad.
+ Relativamente contradictoria: la investigación penal es relativamente contradictoria, a diferencia del
debate, que se desarrolla en un contradictorio pleno. Pero en la investigación preparatoria, el contradictorio
está restringido, está limitado.
El Código asegura para las partes la posibilidad de intervenir en los actos, pero la decisión de admitirlos
corresponderá al órgano investigador, siempre que esa participación no ponga en peligro los fines del proceso
o impida una pronta y regular actuación. Esta resolución no es recurrible pero cuando se trata de actos que por
su naturaleza son definitivos e irreproductibles, las partes no pueden ser impedidas de intervenir, y se les debe
notificar la realización de los mismo bajo pena de nulidad. Además, la ley autoriza a las partes a proponer
diligencias que el órgano investigador deberá practicar, salvo que considere que no son pertinentes o útiles; tal
negativa puede ser impugnada por el solicitante afectado.
+ Cautelar: la investigación preparatoria es cautelar, pues cumple una función preventiva en relación a la
prueba que se debe reunir para la reconstrucción histórica del hecho anoticiado. Sólo la reacción automática,
ágil y diligente de los órganos públicos encargados de intervenir, posibilitará preservar los elementos más
importantes relacionados al delito, y evitar que desaparezcan o se modifiquen. Además, una vez
individualizado el supuesto autor, ante el peligro que pueda eludir la acción de la justicia u obstaculizar el
desarrollo del proceso, se podrá, en forma excepcional, imponérsele una medida de coerción que frustre esa
intención.
Finalidad.
La finalidad de la investigación penal es “impedir que el delito cometido produzca consecuencias ulteriores y
reunir las pruebas útiles para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento”.
Respecto al primero de los objetivos, durante la investigación deberá cuidarse que no se consume el delito
sólo tentado (verbigracia, que la víctima de la tentativa de estafa no entregue el dinero), o que cese la
continuidad o permanencia en esta clase de delitos (que quien sufre la privación ilegítima de su libertad, la
recupere), o que no permanezcan las consecuencias del delito (que el dueño de la cosa robada la recobre),
etcétera. Además, tendrá como finalidad reunir los elementos útiles para fundamentar la acusación en contra
de la persona imputada por el delito. Para que la investigación concluya de esta manera, la ley exige al menos
la probabilidad sobre los extremos de la imputación.
La acusación denominada “requerimiento de citación a juicio” en la ley, significa el mérito de la investigación
que hace el fiscal de instrucción conforme a la prueba que ha podido reunir, la que autorizará esa decisión. Y
si durante la investigación practicada no se reúnen pruebas suficientes como para fundar una acusación, la
etapa se cerrará con el dictado de sobreseimiento.
A los fines de establecer si existe fundamento suficiente para acusar a alguna persona por la comisión del
delito cuya hipótesis le dio origen, la investigación procurará comprobar si existe el hecho delictivo,
estableciendo las circunstancias que lo agraven, atenúen, justifiquen o influyan en su punibilidad, y la
extensión del daño que hubiere ocasionado (esto último incide sobre la graduación de la eventual sanción que
pudiera corresponder e interesa a la acción resarcitoria si se hubiese deducido). También intentará
individualizar a sus partícipes (autores, coautores, cómplices necesarios o secundarios, o instigadores),
verificando además las condiciones personales que son relevantes para la imposición o graduación de la pena
(edad, educación, costumbres, condiciones de vida, facultades mentales, medios de subsistencia, condiciones
en que actuó, motivos que lo llevaron a delinquir, antecedentes y demás circunstancias que sean indicadoras
de peligrosidad).
La investigación penal también debe tener como objetivo, dentro de las posibilidades que se presenten,
procurar una solución del conflicto interpersonal que produce la mayoría de los delitos. Ello,
independientemente de las facultades que la ley otorga al damnificado para accionar civilmente.
Actos definitivos e irreproductibles
A modo de ejemplo, en el art. 308 del C.P.P. de Córdoba se señalan algunos de estos actos
(reconocimientos, reconstrucciones, pericias, testimonios de personas que por algún impedimento no podrán
deponer durante el juicio, etc.), estableciendo el art. 309 la obligación de notificar a las partes previamente,
bajo pena de nulidad, la realización de los mismos. Respecto a las pericias, la exigencia de la notificación se
reitera en el art. 236.
En el supuesto de ordenarse el secreto de sumario, de esta reserva quedan excluidos los actos definitivos e
irreproductibles.
Duración
La investigación preparatoria, deberá practicarse en el término de tres meses, que puede ser prorrogado por
otro similar. Además de estos plazos, la ley acuerda la posibilidad de extenderla doce meses más en los casos
de suma gravedad y de muy difícil investigación. El término se computará a partir de la declaración del
imputado. La duración del trámite prevista en la ley es la misma para ambas formas de investigación (fiscal o
jurisdiccional). Cuando investigue el fiscal, ambas prórrogas deberán ser autorizadas por el Juez de
Instrucción. Cuando investigue el Juez, éste podrá ordenarlas de oficio.
En los procesos sin personas detenidas, el término es ordenatorio: su vencimiento no acarrea sanción
procesal.
En cambio, cuando hay personas privadas de libertad, el término de duración es fatal. Esto significa que el
vencimiento del plazo y sus prórrogas en forma injustificada, sin que haya finalizado la investigación, produce
una grave sanción, pues importará automáticamente el cese de la intervención en la causa del Juez o
representante del Ministerio Público actuantes, los que serán sustituidos, con la posibilidad de la apertura del
procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Atribuciones probatorias
En cuanto a las atribuciones probatorias, el fiscal debe ser el dueño de la estrategia de la investigación y
estar facultado para recibir todas las pruebas, debiendo garantizarse la intervención de la defensa. Pero los
elementos de convicción que recoja sólo tendrán valor para dar fundamento a la acusación o al
sobreseimiento. Si se pretendiera utilizar esas pruebas para fundar la sentencia, habrá que producirlas durante
el juicio, bajo el régimen del contradictorio pleno, salvo que hubiesen sido cumplimentadas con arreglo al
sistema excepcional de los actos definitivos e irreproductibles, que impone garantizar la intervención de la
defensa (una especie de anticipo de contradicción).
El Código autoriza al fiscal en forma amplia a practicar medidas probatorias, incluyendo los actos definitivos e
irreproductibles. Puede, entonces, recibir testimonios, ordenar pericias, reconocimientos de persona o cosas,
careos, reconstrucciones de hechos, etc. Las medidas pueden ser dispuestas de oficio o a pedido de parte.
Otro acto que puede practicar el fiscal es recibir declaración al imputado.
Atribuciones coercitivas
Respecto a las atribuciones coercitivas, si bien la intervención jurisdiccional resulta insoslayable, será de
política procesal establecer si esa intervención debe ser obligatoria y anterior a la ejecución de la medida
(autorización), o si, por el contrario, puede ser inmediatamente posterior a su imposición por el fiscal y a
instancia del imputado o de su defensor (control). En el Código se ha optado por esta segunda vía: se faculta
al fiscal de instrucción a disponer medidas coercitivas, y que éstas puedan ser controladas por el juez con
posterioridad, siempre que haya requerimiento del interesado.
Conforme a ello, se faculta al fiscal de instrucción a citar al imputado, mantener su libertad e imponerle una
caución. Puede también ordenar el arresto, la detención y la prisión preventiva, facultades estas que son
motivo de discusión. Las dos últimas medidas deberán ser dispuestas por decreto fundado. Así como puede
privar de libertad al imputado, tiene facultades para disponer el cese de ese estado. El imputado podrá requerir
que el juez de instrucción o control examine la decisión del fiscal y de apelar la resolución del juez si le es
desfavorable, ante la Cámara en lo Criminal.
Actos prohibidos
Pero hay medidas tanto probatorias como coercitivas que el fiscal de instrucción no podrá practicar y que la
Constitución Provincial o la ley asignan exclusivamente al juez. No podrá allanar domicilios, intervenir
comunicaciones, interceptar correspondencias, ni abrir la interceptada. Tampoco podrá ordenar la
incomunicación de un detenido, ni disponer la internación provisional del imputado. Si el fiscal desea que estos
actos se realicen, los deberá requerir al juez de instrucción o control.
En estos actos la Constitución y la ley han priorizado determinados derechos personales, estableciendo que
sea el juez el órgano encargado de limitarlos excepcionalmente, cuando las circunstancias lo justifiquen. Es
una de las formas de control jurisdiccional para los supuestos en que procede la investigación fiscal
preparatoria.

Clase 21/08:
El proceso penal, también denominado investigación penal preparatoria o sumario, se inicia luego de un
conflicto en la sociedad del cual se conoce poco o escasa información; a partir de allí los órganos judiciales
(fiscal y/o juez de instrucción) van a iniciar una investigación para determinar si ese conflicto u hecho que se
presentó, efectivamente es un delito o no lo es, y quienes son los culpables del mismo.
Esta etapa preparatoria culmina con la culpabilidad de los sujetos.
El Ministerio Público puede ser el fiscal o quien se encargue de la defensa del imputado (defensor público).
Ministerio publico  fiscal: es quien acusa en el sistema acusatorio; en el sistema inquisitivo es el juez quien
investiga y luego se lo envía al fiscal.
 defensor: es la defensa del asistido cuando no tiene para pagarse un abogado, por ello
el Estado le provee un defensor público.
Una vez que ingresa esa primera información del conflicto, se da nacimiento al proceso penal (actos de inicio
del proceso penal), la mayoría de las veces el proceso se inicia a través de la denuncia.
Los actos iniciales se pueden dar por la denuncia de un tercero, de un testigo o por la misma victima de dicho
conflicto (que luego podrá ser querellante) o por la precaución o prevención.
El tercero o el testigo que denuncio tal hecho, solo tendrá obligación y/o responsabilidad luego de haber
realizado la denuncia y que la misma haya sido una falsa denuncia, la cual se encuentra tipificada en el código
penal.
CP. ARTICULO 245. - Se impondrá prisión de dos meses a un año o multa de pesos setecientos cincuenta a
pesos doce mil quinientos al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad.
Por el contrario, y a diferencia del testigo o tercero que denuncio el conflicto, la víctima del mismo tiene
derecho a apelar (es parte del proceso si se transforma en parte querellante).
Facultad de denunciar: ambos códigos establecen la facultad de denunciar, dándole el derecho para que
quienes así lo quieran, poder hacerlo (aquellos sujetos establecidos en dichos artículos). No es una obligación,
sino una facultad de la cual pueden gozar.
CPPN. Art. 174. - Toda persona que se considere lesionada por un delito cuya represión sea perseguible de
oficio o que, sin pretender ser lesionada, tenga noticias de él, podrá denunciarlo al juez, al agente fiscal o a la
policía. Cuando la acción penal depende de instancia privada, sólo podrá denunciar quien tenga derecho a
instar, conforme a lo dispuesto a este respecto por el Código Penal. Con las formalidades previstas en el
capítulo IV, del título IV, del libro primero, podrá pedirse ser tenido por parte querellante.
CPPBA. ARTICULO 285.- Facultad de denunciar.- Toda persona que se considere lesionada por un delito
perseguible de oficio o que, sin pretenderse lesionada, tenga noticias de él, podrá denunciarlo al Juez, o al
Ministerio Público Fiscal o a la Policía.
Cuando la acción penal dependa de instancia privada, sólo podrá denunciar quien tenga derecho a instar,
conforme a lo establecido por el Código Penal, debiendo observarse, en su caso, lo dispuesto por el último
párrafo del artículo 7 de este Código.
Se requerirá a la víctima de todo delito de acción pública dependiente de instancia privada o a su
representante legal, que manifiesten si instarán o no la acción.
Se considerará hábil para denunciar al menor imputable
Obligación de denunciar: hay ciertos sujetos (funcionarios públicos) que por la función que cumplen, tienen
la obligación de denunciar un acto delictivo, siempre que se encuentren en el ejercicio de sus funciones.
CPPN. Art. 177. - Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio:
1°) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.
2°) Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier rama del arte de curar, en
cuanto a los delitos contra la vida y la integridad física que conozcan al prestar los auxilios de su profesión,
salvo que los hechos conocidos estén bajo el amparo del secreto profesional.
CPPBA. ARTICULO 287.- Denuncia obligatoria. - Tienen obligación de denunciar los delitos perseguibles de
oficio:
1.- Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan con ocasión del ejercicio de sus funciones.
2.- Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier rama del arte de curar, en
cuanto a delitos contra la vida y la integridad física que conozcan al prestar los auxilios de su profesión, salvo
que los hechos conocidos estén bajo el amparo del secreto profesional, el cual, salvo manifestación en
contrario, se presumirá.
3.- Los obligados expresamente por el Código Penal.
Forma y contenido de la querella
CPPBA. ARTICULO 383.- Forma y contenido de la querella.- La querella será presentada por escrito, con
tantas copias como querellados hubiere, personalmente o por mandatario especial, agregándose en este caso
el poder, y deberá expresar, bajo sanción de inadmisibilidad, lo siguiente:
1.- El nombre, apellido y domicilio del querellante.
2.- El nombre, apellido y domicilio del querellado o, si se ignorasen, cualquier descripción que sirva para
identificarlo.
3.- Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, con indicación del lugar, fecha y hora en que se
ejecutó, si se supiere.
4.- Las pruebas que se ofrecen, acompañándose en su caso la nómina de los testigos, peritos o intérpretes,
con indicación de sus respectivos domicilios y profesiones.
5.- Si se ejerciere la acción civil, la concreción de la demanda con arreglo al artículo 69.
6.- La firma del querellante, cuando se presentare personalmente, o de otra persona a su ruego, si no supiere
o no pudiere firmar, en cuyo caso deberá hacerlo ante el Secretario.
Deberá acompañarse, bajo sanción de inadmisibilidad, la documentación pertinente y de la que se haga
mérito; si no fuere posible hacerlo, se indicará el lugar donde se encontrare.
Fuerzas policiales nacionales y locales
Función
CCPN. Art. 183. - La policía o las fuerzas de seguridad deberán investigar, por iniciativa propia, en virtud de
denuncia o por orden de autoridad competente, los delitos de acción pública, impedir que los hechos
cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas para
dar base a la acusación.
Si el delito fuera de acción pública dependiente de instancia privada sólo deberá proceder cuando reciba la
denuncia prevista por el artículo 6.
CPPBA. ARTICULO 293.- Función.- La Policía deberá investigar por orden de autoridad competente, o por
iniciativa propia en casos de urgencia, o en virtud de denuncia, los delitos de acción pública; impedir que los
hechos cometidos sean llevados a consecuencias delictivas ulteriores; individualizar a los culpables y reunir
pruebas para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento, todo ello con las previsiones
establecidas en el artículo 296.
Si el delito fuera de acción pública dependiente de instancia privada deberá atenerse a lo dispuesto en los
artículos 7, 285 y 153, último párrafo, de este Código.
Atribuciones, deberes y limitaciones
CPPN. Art. 184. - Los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán las siguientes
atribuciones:
1°) Recibir denuncias.
2°) Cuidar que los rastros materiales que hubiere dejado el delito sean conservados y que el estado de las
cosas no se modifique hasta que lo disponga la autoridad competente.
3°) Disponer, en caso necesario, que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus
adyacencias, se aparten de aquél ni se comuniquen entre sí mientras se llevan a cabo las diligencias que
correspondan, de lo que deberá darse cuenta inmediatamente al juez.
4°) Si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la investigación, hacer constar el
estado de las personas, de las cosas y de los lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes
técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.
5°) Disponer con arreglo al artículo 230, los allanamientos del artículo 227, las requisas e inspecciones del
artículo 230 bis y los secuestros del artículo 231, dando inmediato aviso al órgano judicial competente.
6°) Si fuere indispensable, ordenar la clausura del local en que se suponga, por vehementes indicios que se ha
cometido un delito grave, o proceder conforme al artículo 281 dando inmediato aviso al órgano judicial
competente.
7°) Interrogar a los testigos.
8°) Aprehender a los presuntos culpables en los casos y formas que este Código autoriza y disponer su
incomunicación cuando concurran los requisitos del artículo 205, por un término máximo de diez (10) horas,
que no podrá prolongarse por ningún motivo sin orden judicial.
En tales supuestos deberá practicarse un informe médico a efectos de verificar el estado psicofísico de la
persona al momento de su aprehensión.
9°) En los delitos de acción pública y únicamente en los supuestos del artículo 285, requerir del sospechoso y
en el lugar del hecho noticias e indicaciones sumarias sobre circunstancias relevantes para orientar la
inmediata continuación de las investigaciones. Esta información no podrá ser documentada ni tendrá valor
alguno en el proceso.
10) No podrán recibir declaración al imputado. Sólo podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad,
previa lectura que en ese caso se le dará en alta voz de los derechos y garantías contenidos en los artículos
104, párrafo 1° y último, 197, 295, 296 y 298 de este Código, de aplicación analógica al caso, todo ello bajo
pena de nulidad en caso de así no hacerse, sin perjuicio de la comunicación que hará el juez a la autoridad
superior del funcionario a los efectos de la debida sanción administrativa por el incumplimiento.
Si hubiese razones de urgencia para que el imputado declare, o éste manifestara su deseo de hacerlo, y el
juez a quien corresponda intervenir en el asunto no estuviere próximo, se arbitrarán los medios para que su
declaración sea recibida por cualquier juez que posea su misma competencia y materia.
11) Usar de la fuerza pública en la medida de la necesidad.
Los auxiliares de la policía y de las fuerzas de seguridad tendrán las mismas atribuciones, deberes y
limitaciones que los funcionarios para los casos urgentes o cuando cumplan órdenes del tribunal.
En síntesis, lo que los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad podrán hacer por su cuenta
será:
- recibir denuncias.
- cuidar y preservar la escena del hecho.
- van a mantener a todos los sujetos que se encontraban en dicho lugar para que no se vayan de allí, pero que
estos no se comuniquen entre ellos para que no entorpezcan la investigación.
- en el caso de que se produzca una demora para que el fiscal o el juez se acerquen al lugar del hecho,
deberán tomar fotografías, realizar exámenes técnicos (pericias accidentológicas), verificar el estado de las
señalizaciones y de los sujetos que se encuentren allí, etc.
- puede realizar en algunos casos exclusivos de extrema urgencia el allanamiento sin autorización judicial,
requisas o inspecciones.
- tiene la capacidad de proceder a la clausura de locales.
- interrogar a los testigos, aunque generalmente se pide que sea el juez quien recabe esa información.
- aprehender a los supuestos culpables.
- puede interrogar al sospechoso solo realizando indagaciones mínimas, pero le esta prohibido que interrogue
al imputado.
- solo puede recabar los datos o la información personal del imputado, leerle sus derechos, pero no puede
interrogar ni tomarle declaración al imputado.
CPPBA. ARTICULO 294.- Atribuciones. Los funcionarios de policía tendrán las siguientes atribuciones:
1. Recibir denuncias.
2. Cuidar que los rastros materiales que hubiere dejado el delito sean conservados y que el estado de las
cosas no se modifique hasta que llegue al lugar el Ministerio Público Fiscal.
3. Disponer, en caso necesario, que ninguna de las personas que se hallare en el lugar del hecho o sus
adyacencias, se aparten del sitio mientras se llevan a cabo las diligencias que correspondan, de lo que deberá
darse cuenta inmediatamente al Ministerio Público Fiscal.
4. Si hubiere peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la investigación, hacer constar el estado
de las personas, de las cosas y de los lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes técnicos
y demás operaciones que aconseje la policía científica.
5. Disponer los allanamientos del artículo 222 y las requisas urgentes, con arreglo del artículo 225, con
inmediato aviso al juez o tribunal competente y al Ministerio Público Fiscal.
Cuando se trate de un operativo público de control motivado en políticas tendientes a la prevención de los
delitos, podrán proceder a la revisión de los efectos que porten las personas en sus ropas o que lleven en su
poder de otra manera o tengan en los vehículos en que se movilicen, procediendo a secuestros en los casos
sumamente graves o urgentes o cuando peligre el orden público, de todo aquello que constituya elemento del
delito o instrumento de un delito o sea producto de él, con la observancia de lo establecido en el título VII,
capítulo IV de este código bastando inmediata comunicación al Ministerio Público Fiscal y al Juez de
Garantías.
En cualquier circunstancia podrá requisar el transporte de cargas y/o el transporte público de pasajeros,
cumplimentado lo dispuesto en el párrafo primero in fine del presente inciso.
6. Si fuere indispensable ordenar la clausura del local en que se suponga por vehementes indicios que se ha
cometido un delito grave, o proceder conforme al artículo 149, con inmediato aviso al Juez de Garantías
competente, al Ministerio Público Fiscal y al Defensor Oficial.
7. Interrogar a los testigos, a quienes se les tomará juramento.
8. Aprehender a los presuntos autores y/o partícipes en los casos y formas que este código autoriza y disponer
su incomunicación cuando concurren los requisitos del artículo 152 por un término máximo de doce (12) horas,
que no podrá prolongarse por ningún motivo sin orden judicial.
9. Usar de la fuerza pública en la medida de lo necesario.
10. Informar al presunto imputado y víctima sobre los derechos constitucionales que le asisten y que este
código reglamenta.
Los auxiliares de policía tendrán las mismas atribuciones para los casos urgentes o cuando cumplan órdenes
del Ministerio Público Fiscal, del Juez o Tribunal.
Declaraciones espontaneas: manifestación espontánea que lleva a la requisición de las pruebas o elementos
necesarios. Nadie puede ser obligado a declarar en s contra, pero no puede comparárselo con una declaración
espontanea donde el sujeto realizo dicha declaración libremente, sin coacción alguna y por su propia voluntad.
Finalidad de la investigación preliminar preparatoria
Finalidad
CPPN. Art. 193. - La instrucción tendrá por objeto:
1°) Comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la
verdad.
2°) Establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o justifiquen, o influyan en la
punibilidad.
3°) Individualizar a los partícipes.
4°) Verificar la edad, educación, costumbres, condiciones de vida, medios de subsistencia y antecedentes del
imputado; el estado y desarrollo de sus facultades mentales, las condiciones en que actuó, los motivos que
han podido determinarlo a delinquir y las demás circunstancias que revelen su mayor o menor peligrosidad.
5°) Comprobar la extensión del daño causado por el delito, aunque el damnificado no se hubiera constituido en
actor civil.
CPPBA. ARTICULO 266.- Finalidad.- La Investigación Penal Preparatoria tendrá por finalidad:
1.- Comprobar, mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad, si existe un hecho
delictuoso.
2.- Establecer las circunstancias que lo califiquen, agraven, atenúen, justifiquen o incidan en su punibilidad.
3.- Individualizar a los autores y partícipes del hecho investigado.
4.- Verificar la edad, educación, costumbres, condiciones de vida, medios de subsistencia y antecedentes del
imputado; el estado y desarrollo de sus facultades mentales, las condiciones en que actuó, los motivos que
han podido determinarlo a delinquir y las demás circunstancias que revelen su mayor o menor peligrosidad.
5.- Comprobar a los efectos penales, la extensión del daño causado por el delito.
Actividades..
- actividades probatorias: a partir de la situación de conflicto, se debe comenzar con el procedimiento y la
preparación de las pruebas.
- afectación a garantías constitucionales.
- determinar el momento en el que fue cometido el delito.
- realizar pruebas anticipadas que no se van a poder repetir.
Actos irreproducibles, son aquellos en los cuales las partes deben tener la capacidad de aportar y participar,
es decir, pueden tener un control de esa prueba porque no se va a volver a repetir, tal es el caso de el
reconocimiento en rueda o la cámara Gesell.
CPPBA. ARTICULO 274.- Anticipo extraordinario de prueba: Las partes podrán requerir al Juez de Garantías
que realice un adelanto probatorio cuando deba declarar una persona que por grave enfermedad u otro
obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá hacerlo durante el debate.
Si el Juez no considerara admisible el acto, deberá rechazar su realización por auto fundado.
En caso contrario, el Juez citará a las partes, quienes podrán asistir con todas las facultades y derechos
previstos para el debate. El imputado privado de su libertad será representado por su Defensor, salvo que
pidiera intervenir personalmente.
En todos los casos, se labrará acta conforme lo dispuesto por este Código, la que será suscripta por el Juez
actuante, el Secretario del Juzgado, las partes y demás intervinientes que correspondiere.
Finalización del proceso:
- acusación del imputado
- sobreseimiento del imputado o archivo de las actuaciones
Reglas de exclusión y prohibiciones probatorias
Se excluye toda prueba obtenida ilegalmente, y no podrá utilizársela como prueba del proceso. Solo podrán
incorporarse al proceso aquellas pruebas que resulten obtenidas de manera legal.