ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
EN LA CIUDAD DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA SIENDO LAS 11:00 A.M. DEL DÍA 15 DE
DICIEMBRE DEL 2022, EN EL LOCAL DE LA EMPRESA “OIL & MINING AVIATION SERVICIOS
AERONAUTICOS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”, ASISTIERON LOS SIGUIENTES
SOCIOS:==============================================================
JORGE MARTIN GARCIA ABAD, PROPIETARIO DE 9,000 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS
MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS. =======================
EDWIN ALEJANDRO DIONICIO HEREDIA, PROPIETARIO DE 6,000 ACCIONES DEL CAPITAL
SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS. ===============
TAYJU TATIANA VENTURA BECERRA, PROPIETARIO DE 15,000 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL,
LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
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ACTO SEGUIDO ACORDARON QUE PRESIDA LA PRESENTE JUNTA GENERAL EL SOCIO ACCIONISTA DE LA
EMPRESA SR. JORGE MARTIN GARCIA ABAD Y ACTÚA COMO SECRETARIO LA SOCIA ACCIONISTA SRTA.
TAYJU TATIANA VENTURA BECERRA =====================================
A CONTINUACIÓN SE APROBÓ LA AGENDA SIGUIENTE, DEJANDO CONSTANCIA QUE TODOS LOS
ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD APROBARON EL ACUERDO QUE SE DETALLA EN LA AGENDA.-==
AGENDA:=============================================================
1. RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL =====================
APROBADA LA AGENDA POR UNANIMIDAD, SE DIO INICIO A LA JUNTA GENERAL.
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1.- RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.- AL DELIBERAR SOBRE ESTE PUNTO, SE
ACORDÓ POR UNANIMIDAD ACEPTAR LA RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE GENERAL DEL SR.
PABLO ANTONIO FLORES COTRINA Y NOMBRAR COMO NUEVO GERENTE GENERAL DE LA
EMPRESA “OIL & MINING AVIATION SERVICIOS AERONAUTICOS SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA” AL SEÑOR PABLO RUMUALDO RAMIREZ RIVERA, IDENTIFICADO CON DNI: N° 10354743,
CONFIRIÉNDOLE TODOS LOS PODERES Y FACULTADES QUE CORRESPONDEN A LA GERENCIA GENERAL
CONFORME AL ESTATUTO SOCIAL Y A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. =====================
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS ONCE Y MEDIA DE LA MAÑANA, DEL MISMO DÍA,
SE LEVANTÓ LA SESIÓN, PREVIA REDACCIÓN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE ES SUSCRITA POR TO-
DOS LOS INTERVINIENTES EN EXPRESIÓN DE APROBACIÓN.-===========================
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JORGE MARTIN GARCIA ABAD EDWIN ALEJANDRO DIONICIO HEREDIA
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TAYJU TATIANA VENTURA BECERRA
CERTIFICACION
Yo, PABLO ANTONIO FLORES COTRINA con D.N.I. Nº 09564018 y domicilio en A. H. 25 de Noviembre
Mz. E Lot. 2 – S.J.L. – LIMA – LIMA; en mi condición de Gerente General de OIL & MINING AVIATION
SERVICIOS AERONAUTICOS S.A.C. con R.U.C. Nº 20603043465, inscrita en la Partida Nº 14054677 de
Registro de Personas Jurídicas de Lima y mi nombramiento inscrito en la misma partida que está vigente,
CERTIFICO la autenticidad del Acta que antecede la Junta General de Accionistas de la citada sociedad,
realizada el 15 de diciembre del 2022.
Asimismo, DECLARO BAJO RESPONSABILIDAD que las personas que intervienen en el acta, son
accionistas de dicha sociedad y, que las firmas corresponden a los mismos. Dejo constancia que el acta
corre de fojas 02 y 03 del libro de ACTAS DE JUNTAS GENERALES Nº 01, legalizado por el Notario de Lima, Dr.
MARCO A. VILLOTA CERNA, registrado bajo el Nº 18285-22, con fecha 18 de noviembre del 2022.
Lima, 15 de diciembre del 2022.
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PABLO ANTONIO FLORES COTRINA
DNI Nº 09564018
DECLARACIÓN JURADA
YO, PABLO ANTONIO FLORES COTRINA, IDENTIFICADO CON DNI Nº 09564018, EN MI CALIDAD
DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA OIL & MINING AVIATION SERVICIOS AERONAUTICOS
S.A.C., DECLARO BAJO JURAMENTO Y MI RESPONSABILIDAD, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO
SUPREMO Nº006-2013-JUS, LO SIGUIENTE:
QUE, LOS SOCIOS E INVITADOS INTERVINIENTES EN EL ACTA DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE FECHA 15-12-2022 SON EFECTIVAMENTE LOS SOCIOS E INVITADOS DE LA
EMPRESA OIL & MINING AVIATION SERVICIOS AERONAUTICOS S.A.C. Y QUE SUS FIRMAS
CORRESPONDEN A LOS MISMOS.
LIMA, 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.
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PABLO ANTONIO FLORES COTRINA
GERENTE GENERAL
