COOPERATIVA DE PANIFICADORES DE SANTANDER "COOPASAN" FOR-SARLAFT-03

FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DE CONTRAPARTES 02

VINCULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN
Fecha diligenciamiento: 11-01-2023 Ciudad BUCARAMANGA Tipo solicitud

Señale el tipo de relación comercial que tiene o va a tener con COOPASAN

Clase de vinculación: X Proveedor Cliente - Crédito Cliente Contado Otro

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre o razón social: GRANADOS Y ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S Tipo id: NIT Número: 901.322.204-6
Nombre Establecimiento : GRANADOS Y ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S Departamento: SANTANDER Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección Principal: CL 41 27 - 63 OF 1001 ED O41 email: [email protected]
Barrio:MEJORAS PUBLICAS
Pais : COLOMBIA Teléfono: 3012328830 Celular : Tipo empresa: PRIVADA
Actividad económica : ASESORIAS EMPRESARIALES Código CIIU 7020 Sector: SERVICIOS Condición:
Maneja recursos públicos : Si No X
2. REPRESENTANTE LEGAL
Segundo apellido: OLIVA Nombres:
Primer apellido: GRANADOS LUIS DAVID
Número: 1.098.681.695 Fecha expedición: 04-02-2008 Lugar de expedición:
Tipo documento: NIT BUCARAMANGA
Nacionalidad:
Fecha nacimiento: 04-02-1990 Lugar de nacimiento: BOGOTA D.C COLOMBIANO
Dirección de residencia: CL 34 28 - 60 AP 906 Ciudad: BUCARAMANGA
email: [email protected]
Departamento: SANTANDER País: COLOMBIA Teléfono: - Celular: 3012328830
¿Alguno de los administradores (representante legal y miembros de S No
Si la respuesta es afirmativa, diligencie la sección para el conocimiento
la junta directiva), es una persona Públicamente expuesta? Ver mejorado de personas públicamente expuestas.
X
definición de PEP en el pie de página.
¿Por su cargo o actividad, alguno de los administradores Si No
(Representante legal y miembros de Junta directiva) X
administra recursos Públicos?
3. ACCIONISTAS
Instrucciones de diligenciamiento: 1) Por favor relacione los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del Capital Social, aporte o participación para el
conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios Finales, y suministre esta información para todos los accionistas / asociados indirectos que cumplan esta condición hasta relacionar la
persona natural que ejerce control final sobre la entidad. (En caso de requerir mas espacio debe anexar una relación por separado). 2) Si alguno de los accionistas o asociados (personas
naturales) es una Persona Expuesta Públicamente, sírvase diligenciar la sección correspondiente (abajo dispuesta).
¿Es persona
Tipo ID Número de ID Fecha de expedición Nombre % Participación públicamente expuesta?

CC 1098681695 04-02-2008 LUIS DAVID GRANADOS OLIVA 100 NO

4. CONOCIMIENTO MEJORADO DE LAS PERSONAS EXPUESTAS PUBLICAMENTE

En cumplimiento del Decreto 1674 , se relacionan los siguientes campos en caso de ser considerado como persona politícamente expuesta o vínculado:
Vínculo o Fecha de
relación * Nombre Tipo de Id No. de Identificación Nacionalidad Entidad cargo desvinculación

Vínculo / relación: 1. Representante legal, 2.Miembros de junta directiva

*
5. INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Tipo de régimen : RESPONSABLE DE IVA- SIMPLE Gran contribuyente : Si No X
Autorretenedor : Si No X Sujeto a retención: Si X No

Contribuyente especial: Si No X Fecha de corte de la información financiera: 31-12-2021

6.DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS
De manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración en cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa No.04 de Enero
de 2017 expedida por la Superintendencia de economia solidaria , Ley 190 de 1995 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes.
Declaro expresamente que:

1. Los recursos financieros, mi actividad, profesión u oficio como contraparte de COOPASAN, son lícitos y provienen de las siguientes fuentes:

INGRESOS POR ASESORIAS actividad que no se encuentra

_______________________________________________
dentro de las contempladas en el Código Penal Colombiano como, ilícita.
2.No admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo
modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
3. Autorizo a COOPASAN a verificar mi información en las listas vinculantes, o en las que considere pertinente como mecanismo de debida diligencia, de acuerdo a lo establecido en la circular
externa 04 emitida por SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA para el conocimiento de clientes y usuarios conforme al SARLAFT.
4. La información suministrada en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y la sociedad se compromete a actualizarla anualmente
5. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinaran a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.
6. En el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximo a COOPASAN de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta
que yo hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo.
 7. ACTIVIDADES EN OPERACIONES INTERNACIONALES
Realiza transacciones en moneda extranjera: Si No ¿Cuál? otras operaciones:

¿Posee productos financieros en el exterior? Si No ¿Posee cuentas en moneda extranjera? Si No

Tipo de producto Identificación o No de producto Entidad Monto Moneda Ciudad País

8. REFERENCIAS COMERCIALES

Nombre Ciudad Dirección Teléfono

Cesar Augusto Vasquez Gomez Bucaramanga CR 39 54-110

9 INFORMACIÓN FACTURACIÓN ELECTRONICA (Aplica para clientes)

Correo autorizado para la recepción: Contacto comercial:
Nombre de la persona autorizada Contacto de cartera :
10. ESPACIO EXCLUSIVO PARA PROVEEDORES

Formas de pago Certificaciones ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 Otra

Contado: 30 dias 60 dias Contacto cartera LUIS DAVID GRANADOS OLIVA

X
90 dias 120 dias Otro Contacto comercial LUIS DAVID GRANADOS OLIVA
11. PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos suministrados serán protegidos de acuerdo con la ley 1581 de 2012, archivados y de conocimiento de COOPASAN, y solo serán revelados por
requerimiento de las instituciones del Estado (UIAF Y FISCALÍA), cuando sean solicitados y su finalidad sea la seguridad y la defensa nacional, la
prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y financiación del terrorismo y la inteligencia y contrainteligencia .
Certifico que todo la información consignada en el presente formulario es exacta y autorizo a COOPASAN para su verificación.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL Huella Indice derecho

Nombre del funcionario que diligencia el N° Doc Identidad:

formulario
LUIS DAVID GRANADOS OLIVA 1098681695
DOCUMENTOS ANEXOS CLIENTES

Nombre del documento Persona Natural Persona Júridica

Certificado de cámara de comercio X
Fotocopia al 150% del Documento de Identificación X X
Declaración de Renta del último periodo gravable X
Fotocopia del Número de Identificación Tributaria RUT X X
Estados financieros X
DOCUMENTOS ANEXOS PROVEEDORES
Persona Natural Persona Júridica
Nombre del documento
X
Fotocopia del Número de Identificación Tributaria RUT X
X
Certificado de cámara de comercio
X
Fotocopia al 150% del Documento de Identificación X
X
Declaración de Renta del último periodo gravable X
X
Estados financieros
USO EXCLUSIVO DE COOPASAN CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACION
Fecha de verificación: día mes año
Nombre de quien verifica
hora FIRMA
Fecha consulta listas restrictivas
Cargo
Observaciones

USO EXCLUSIVO DE COOPASAN- CONFIRMACIÓN DE REFERENCIAS