TESTIMONIO
INSTRUMENTO NÚMERO................(...).- En la ciudad de ………., Departamento de
…………, a los ------------------- días del mes de ………. del ………, siendo las ……. de la
mañana (…… AM o PM).- Ante mí, ……………………, Notario de este domicilio, inscrito
en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número ……………………. (…) y con
registro notarial número …………. (….) de la Honorable Corte Suprema de Justicia, con
oficinas abiertas al público en ………………, con Registro Tributario Nacional número
………………, comparece personalmente la señora …………….., mayor de edad, profesión
u oficio, estado civil, nacionalidad, y de este domicilio, Registro Tributario Nacional número
……………………., quien actúa en su condición de Gerente General, en consecuencia
Representante Legal y también como Ejecutora Especial de Acuerdos tomados en asamblea
General de Socios por la sociedad mercantil denominada “………………., SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE” sociedad Mercantil
constituida conforme Testimonio de Escritura Pública número ………….. (…) en esta misma
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ciudad, con fecha …………… de ……….. de ………………….., ante los oficios del Notario
…………………….., encontrándose inscrita bajo el número ……………………. (..) del
Tomo …………………….. (…) del Libro registro de Comerciantes Sociales que al efecto
lleva el Centro Asociado Registro Mercantil de esta sección registral, documento donde se
hace constar que el compareciente ostenta el cargo de Presidente del Consejo de
Administración, en donde consta que tiene amplias y suficientes facultades para la
celebración de esta clase de actos y contratos, documentos que Yo el Notario Doy Fe de haber
tenido a la vista, y quienes asegurándome encontrarse en el pleno goce de sus derechos
civiles, libre y espontáneamente dicen: UNICO: Que por este acto viene a protocolizar por
exhibición la CERTIFICACIÓN DEL ACTA NÚMERO …… DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE SOCIOS de fecha …….. de ……………….. del año ……………….,
Certificación que literalmente dice: “CERTIFICACIÓN.- ACTA NÚMERO …………
(…).- ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA MERCANTIL
DENOMINADA “……………...,SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE”- En la ciudad de …………., Departamento de ………., a los
…………. días del mes de ……………….. del …………….., reunidos en Asamblea General
los socios de la Sociedad Mercantil denominada “……………..., SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE”, de este domicilio,
celebrada en las Oficinas Principales de la empresa ubicadas en ……………….., a las
………… (..:.. am), fecha y hora señalada para la celebración de la misma, señores
……………., ……………., y ……………., quienes representan el Cien Por Ciento (100%)
del capital social suscrito y pagado de la referida Sociedad mercantil de este domicilio,
habiéndose hecho previamente las convocatorias conforme a lo preceptuado en la Clausula
………….. de los Estatutos Sociales, por lo que existe quórum para llevar a cabo la Asamblea
General de Socios de conformidad a lo preceptuado en los artículos 82 y 87 del Código de
Comercio; en consecuencia se dio por instalada la Asamblea General de Socios, presidiendo
dicha Asamblea la Socia señora ……………………, en su condición de Gerente General y
consecuentemente representante legal, con facultades amplias y suficientes para presidir la
presente asamblea de conformidad a lo establecido en el artículo 78 del Código de Comercio,
y como Secretario Especifico el señor ……………., quien fue designado unánimemente para
dichos efectos por todos los socios presentes, procediéndose consecuentemente con la agenda
siguiente: 1) Disolución Total de la Social.- Agenda que fue aprobada por unanimidad por
los Socios presentes, el Presidente de la Asamblea declaró abierta la Asamblea y se procedió
de la siguiente manera: PRIMERO: La socia señora ……………… en su condición antes
expresada, informó que como consecuencia de que la Sociedad no está trabajando con las
utilidades que se esperan, por este acto mociona a efecto de que se proceda a liquidarla y que
se nombren los liquidadores o liquidador en su caso, considerando que las cláusulas …… y
……….. de los Estatutos del Pacto Constitutivo faculta la disolución de la sociedad por
acuerdo de los socios.- Esta moción fue secundada por los socios ……………, ……………
y ……………, y por consiguiente, en aplicación del romano V del artículo 322 del Código
de Comercio, se resolvió la Disolución Total de la sociedad mercantil denominada
“…………………., SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
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VARIABLE”, y de común acuerdo nombran como Liquidador al señor …………, con todas
las facultades que señala el Código de Comercio, quien queda como encargado de liquidar
los bienes de la sociedad y el pago de las obligaciones, para que en su oportunidad rinda el
informe respectivo y presente el Balance Final de Liquidación.- SEGUNDO: Ampliamente
discutidos los asuntos propuestos por la socia señora ………………….. en su condición
antes expresada, la Asamblea por unanimidad de votos, aprobó los acuerdos, propuestas,
resoluciones y mociones que se expresan en las cláusulas que anteceden, y consecuentemente
nombró como ejecutor de dichos Acuerdos a la socia …………….., para que comparezca
ante el Notario de su confianza a otorgar el instrumento de Protocolización correspondiente,
suspendiéndose la sesión por una hora y media a fin de que el señor Secretario nombrado
para tal efecto en esta Asamblea redacte el Acta para su aprobación, reanudándose la misma,
procediéndose a la lectura del Acta la cual fue ratificada en todos sus puntos por los socios
presentes.- Con lo expuesto se dio por terminada la presente Asamblea General de Socios,
siendo las ………. horas con ……… Minutos de la mañana del día de hoy, firmándola los
socios comparecientes: (Firma) ……………….- (Firma) ……………...- (Firma)
…………….- (Firma) ………………….– Secretario”.- Y yo El Notario advertí al
compareciente lo relativo a los tramites de Inscripción de esta escritura en el Libro Registro
de Comerciantes Sociales que al efecto lleva el Instituto de la Propiedad de esta sección
registral a fin de que surta todo los efectos legales. Así lo dice y otorga y enterado la otorgante
del derecho que tiene para leer por sí ésta Escritura, por su acuerdo le di lectura íntegra en
cuyo contenido se ratifica la otorgante y firma poniendo la huella digital del dedo índice de
la mano derecha.- De todo lo cual, del conocimiento, estado, edad, profesión, oficio y
domicilio de la otorgante, de haber hecho la advertencia al Compareciente sobre el trámite
de inscripción de este Testimonio y su fotocopia en el Registro Mercantil de la Sección
Registral de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, para que surta los efectos
de Ley pertinentes, así como de haber tenido a la vista los documentos personales del
compareciente como ser Tarjeta de Identidad número …………………..y Registro
Tributario Nacional número ……………..- DOY FE.- (Firma y Huella
Digital)……………….- Firma y Sello Notarial:……………
Y para entregar a la señora …………………….., en su condición de Gerente General y
Representante legal de la sociedad mercantil “…………………., SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE”, libro, sello y firmo esta
primera copia, en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento, en el papel sellado
correspondiente y con los timbres de Ley debidamente cancelados, queda su original con la
que concuerda con el número preinserto de mi Protocolo del presente año, donde hice
anotación de este libramiento.
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