9/8/24, 0:06 Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP: Revisión del intento | UIAF COLOMBIA
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Comenzado el jueves, 8 de agosto de 2024, 22:39
Estado Finalizado
Finalizado en viernes, 9 de agosto de 2024, 00:05
Tiempo 1 hora 26 minutos
empleado
Calificación 7.00 de 10.00 (70%)
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Pregunta 1
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
¿Cuáles son los criterios que los evaluadores tienen en cuenta al momento de evaluar un régimen
ALA/CFT/CFP?
Seleccione una:
a.
Nivel del riesgo, sectores económicos clave y factores políticos.
b. Factores políticos, culturales y económicos.
c.
Materialidad, elementos estructurales y otros factores contextuales.
d. Elementos estructurales, económicos y contextuales.
Pregunta 2
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuántos grupos de trabajo tiene el Gafilat?
Seleccione una:
a. 2
b. 3
c. 5. El Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo (GTAR),
Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas
(GTEM) y Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT)
d. 4
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Pregunta 3
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Qué son los Resultados Inmediatos (RI)?
Seleccione una:
a.
Los puntos centrales de la implementación de las Notas Interpretativas.
b. El punto de inicio de las Evaluaciones Mutuas.
c.
Los elementos centrales de las Recomendaciones del GAFI.
d. Los objetivos clave que debe alcanzar un sistema ALA/CFT/CFP eficaz.
Pregunta 4
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Con cuantas áreas misionales cuenta la UIAF?
Seleccione una:
a. 8
b. 5
c. 3
Pregunta 5
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Los Resultados Inmediatos son independientes unos de otros, eso quiere decir que alcanzar un resultado no
contribuye al logro de otros.
Verdadero
Falso
https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=121409&cmid=37 3/5
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Pregunta 6
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuántos son los Resultados Inmediatos?
Seleccione una:
a. 11
b. 7
c. 40
d. 10
Pregunta 7
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
La sigla UNODC corresponde a:
Seleccione una:
a. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y la Criminalidad.
b. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
c. El Organismo de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
d. El Organismo de Naciones Unidas contra la Droga y el Criminalidad.
Pregunta 8
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
El fin de la Unidad es prevenir, detectar y luchar contra el LA/FT
Verdadero
Falso
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Pregunta 9
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
En qué año se sumó Colombia a la lucha internacional contra el lavado de activos y la financiación del
terrorismo (LA/FT)
Seleccione una:
a. 1997.
b. 1999.
c. 2001.
Pregunta 10
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
¿Cuál de las siguientes opciones contiene los actores correctos de la etapa de juzgamiento?
Seleccione una:
a. UIAF, Policía Judicial, jueces penales, Corte Suprema de Justicia, Sala penal, Procuraduría General de la
Nación y Contraloría General de la República.
b.
Jueces penales, Corte Suprema de Justicia, Sala penal, Procuraduría General de la Nación y Contraloría
General de la República.
c. Policía Judicial, jueces penales, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Procuraduría General de la
Nación y Contraloría General de la República.
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