6/9/24, 11:59 Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP: Revisión del intento | UIAF COLOMBIA
1
ER
Mis cursos / Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP / UIAF / General / Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP
Comenzado el jueves, 5 de septiembre de 2024, 16:00
Estado Finalizado
Finalizado en jueves, 5 de septiembre de 2024, 16:24
Tiempo 24 minutos 4 segundos
empleado
Calificación 9.00 de 10.00 (90%)
https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=140224&cmid=37 1/5
6/9/24, 11:59 Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP: Revisión del intento | UIAF COLOMBIA
Pregunta 1
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
El propósito superior del Sistema ALA/CFT/CFP se enfoca en:
Seleccione una:
a. Obtener más y mejor información para el Sistema ALA/CFT/CFP. Una mejor prevención de los riesgos
reputacionales, legales y operativos. Conseguir el crecimiento económico, generación de empleo y
bienestar, nuevas tecnologías y emprendimientos.
b. Realizar una mayor protección de los sectores, subsectores y actividades económicas. La optimización
de los resultados en la fase de detección. Lograr la disrupción de las economías ilícitas y
desmantelamiento de las organizaciones criminales.
c.
Todas las anteriores
Pregunta 2
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es un organismo de inteligencia económica y financiera
que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes
abiertas.
Verdadero
Falso
Pregunta 3
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
La función principal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) es:
Seleccione una:
a. La protección de la estabilidad económica global
b. El mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.
c. La erradicación del crimen trasnacional
d. La eliminación del terrorismo global.
https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=140224&cmid=37 2/5
6/9/24, 11:59 Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP: Revisión del intento | UIAF COLOMBIA
Pregunta 4
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuáles son las etapas del lavado de activos?
Seleccione una:
a.
Colocación, Ocultamiento y Estratificación, Integración y Diversificación
b. Colocación, Transmisión, Integración y Diversificación
c. Posición, Ocultamiento, Integración u Diversificación
Pregunta 5
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuál de las siguientes opciones contiene los actores correctos de la etapa de juzgamiento?
Seleccione una:
a. Policía Judicial, jueces penales, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Procuraduría General de la
Nación y Contraloría General de la República.
b.
Jueces penales, Corte Suprema de Justicia, Sala penal, Procuraduría General de la Nación y Contraloría
General de la República.
c. UIAF, Policía Judicial, jueces penales, Corte Suprema de Justicia, Sala penal, Procuraduría General de la
Nación y Contraloría General de la República.
Pregunta 6
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
La Unidad de Información y Análisis Financiero es una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de
Seleccione una:
a. Defensa
b. De Justicia y del Derecho
c. Hacienda y Crédito Público
https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=140224&cmid=37 3/5
6/9/24, 11:59 Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP: Revisión del intento | UIAF COLOMBIA
Pregunta 7
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuál es la escala de evaluación de las Recomendaciones?
Seleccione una:
a.
Alto, sustancial, moderado y bajo.
b. Cumplida, mayoritariamente cumplida, parcialmente cumplida, no cumplida y no aplica.
c.
Alto, medio, bajo y no aplica.
d. Cumplida, mayoritariamente cumplida, parcialmente cumplida y no cumplida.
Pregunta 8
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuál es la tarea principal del Gafilat?
Seleccione una:
a. Establecer procedimientos de mejores prácticas.
b. Coordinar y llevar a cabo Evaluaciones Mutuas a sus países miembros.
c.
Realizar estudios regionales.
d. Realizar informes de tipologías regionales.
Pregunta 9
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Colombia no es miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas.
Verdadero
Falso
https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=140224&cmid=37 4/5
6/9/24, 11:59 Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP: Revisión del intento | UIAF COLOMBIA
Pregunta 10
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y otras entidades nacionales que luchan contra el LA/FT/FP hacen
parte del Grupo Egmont.
Verdadero
Falso
◄ UIAF
Ir a...
https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=140224&cmid=37 5/5
