6/9/24, 11:48 Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP: Revisión del intento | UIAF COLOMBIA
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Comenzado el miércoles, 4 de septiembre de 2024, 16:14
Estado Finalizado
Finalizado en miércoles, 4 de septiembre de 2024, 16:33
Tiempo 19 minutos 2 segundos
empleado
Calificación 7.00 de 10.00 (70%)
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Pregunta 1
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuáles son las funciones clave de la UIAF en la prevención?
Seleccione una:
a. Retroalimentación, Análisis, Comunicación de Hallazgos, Cooperación Internacional y Educación y
Concienciación.
b. Recopilación de Información, Investigación, Comunicación de Hallazgos, Cooperación Internacional y
Educación y Concienciación.
c. Recopilación de Información, Análisis, Comunicación de Hallazgos, Cooperación Internacional y
Educación y Concienciación.
Pregunta 2
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
El financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP) es todo acto por medio del cual se
provean fondos o que utilice medios o servicios financieros para fabricar, adquirir, poseer, desarrollar, exportar,
trasladar material, fraccionar, transportar, transferir, depositar o uso de armas nucleares, químicas o
biológicas, sus medios de lanzamiento y otros materiales relacionados (incluyendo sus tecnologías y bienes de
uso para propósitos ilegítimos), en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales.
Verdadero
Falso
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Pregunta 3
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Qué es el Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex)?
Seleccione una:
a.
Es un comité para la toma de decisiones nacionales en materia de LA/FT.
b. Es un grupo de expertos que toma decisiones de política pública para combatir el lavado de dinero en
las Américas.
c. Es un foro global en el que se discuten y proponen acciones para prevenir y combatir el lavado de
dinero a nivel internacional.
d. Es un foro regional en el que se discuten y proponen acciones para prevenir y combatir el lavado de
dinero en las Américas.
Pregunta 4
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
Las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no son vinculantes.
Verdadero
Falso
Pregunta 5
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Mediante la Ley 1121 de 2006 se atribuyeron funciones en materia de financiamiento del terrorismo a la UIAF.
Verdadero
Falso
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Pregunta 6
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es un organismo de inteligencia económica y financiera
que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes
abiertas.
Verdadero
Falso
Pregunta 7
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuál de los organismos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se encarga de tratar temas
relacionados con el crimen organizado, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
Seleccione una:
a.
La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (Cicte).
b. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).
c.
El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT).
d. El Departamento de Seguridad Pública (DSP).
Pregunta 8
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
En el marco de las Evaluaciones Mutuas, los países pueden ser incluidos en la Lista Negra, en la Lista Roja o en
la Lista Gris:
Verdadero
Falso
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Pregunta 9
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
¿Con cuantas áreas misionales cuenta la UIAF?
Seleccione una:
a. 5
b. 8
c. 3
Pregunta 10
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
El Grupo Egmont busca facilitar la cooperación internacional entre las Unidades de Inteligencia Financiera
(UIF) en la lucha antilavado.
Verdadero
Falso
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