CIUDADANO:

REGISTRO MERCANTIL QUINTO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

SU DESPACHO.-

Yo, XXX venezolana, soltera, mayor de edad, de este domicilio, titular de la

Cédula de Identidad N° V- XXXX, procediendo en este acto en mi carácter de

presidente de la compañía XXXXX, C.A. bajo la figura Pequeña y Mediana

Empresa (PYME) suficientemente autorizada para ello según se evidencia en la

cláusula VIGESIMA PRIMERA del Acta Constitutiva y de Estatutos Sociales en el

que consta la Autorización que me fue otorgada para hacer la presente

participación, dando el cumplimiento al Artículo 215 del Código de Comercio

vigente, adjunto a la presente participación el acta constitutiva estatutaria de mi

representada que ha sido redactado con la suficiente amplitud para que sirva a la

vez, de Estatutos. Con el ruego que previa comprobación de haberse cumplido

los requisitos legales, se sirva ordenar su registro. Así mismo, anexo

inventario de bienes, donde se evidencia que ha sido cancelado la

totalidad del capital social. Ruego a Usted se sirva expedirme copia

certificada del Documento Constitutivo a los fines de su publicación.

Es justicia que espero en La ciudad de Caracas a la fecha de su

presentación.-

______________________________
Nosotros, XXXXX venezolanas, solteras, mayores de edad, titulares

de las Cédulas de Identidad N° V- XXXXX respectivamente, declaramos:

que hemos decidido constituir como efecto Constituimos en este

mismo acto una Compañía , la que se regirá por las siguientes

bases constitutivas, que también serán sus estatutos.

TÍTULO I

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD

PRIMERA: La Compañía se denominará. "XXXXX,C.A SEGUNDA: El domicilio

Social de la Compañía estará ubicada en la Avenida principal de las Mercedes,

centro comercial Paseo las Mercedes, local 47-11, Planta Baja, Urbanización las

Mercedes, Municipio Baruta, Estado Miranda, podrá mantener otras Sucursales,

Agencias o Plantas de producción en cualquier lugar dentro del país, así como en

otros países, con los cuales comercialice. TERCERA: La duración de la empresa

será de Cuarenta (40) años contados a partir de la fecha de inscripción en el

Registro Mercantil. CUARTA: La compañía tendrá como objeto principal todo

lo relacionado con la compra , venta y distribución en el ámbito de la ciencia de la

estética y la belleza, peluquería, Química Capilar, Tratamiento de manicura,

tratamiento Corporales, Barberia y en general relizar cualquier otra actividad

relacionada con los ramos descritos, siempre que sean de licito comercio o de

industria y no sean contrarias a la ley relacionado con sus objetos principales.

QUINTA: El Capital Social de la compañía es QUINIENTOS CINCUENTA MIL

(Bs.550.000,00), divididos en QUINIENTOS CINCUENTA MIL (550.000) acciones

nominativas de UN BOLIVAR (1,00 Bs) cada una, las acciones son todas

iguales y confieren a sus titulares iguales derechos y obligaciones, las acciones

quedan suscritas y pagadas así: XXX suscribe y paga TRESCIENTAS TREINTA

MIL (330.000) acciones con un valor total de TRESCIENTOS TREINTA MIL

BOLIVARES (330.000,00 Bs), xxxxxx suscribe y paga DOSCIENTAS VEINTE

MIL (220.000) acciones con un valor total de

DOSCIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES (220.000,00 Bs) las cuales serán

canceladas según se evidencia en Inventario anexo. SEXTA: La adquisición de

acciones implica la plena adhesión al documento constitutivo, a los presentes

estatutos y a las decisiones y acuerdos de las Asambleas Generales de

Accionistas de la compañía legalmente convocadas y constituidas. SEPTIMA: Las

acciones confieren a sus legítimos tenedores iguales derechos y obligaciones. A

cada acción le corresponde un voto en la Asamblea. OCTAVA: En caso de

aumento de capital de la compañía, los accionistas fundadores tendrán derecho

de preferencia para inscribir las nuevas acciones emitidas, en proporción a las que

ya tenga, en la oportunidad de emisión. Este Derecho preferencial deberá de

ejercerse dentro de quince (15) días siguientes a la fecha de la asamblea en la

cual se haya acordado el aumento de Capital. Después de transcurrido el plazo

ante establecido, queda entendido que aquellos accionistas, los cuales, no han

ejercido el derecho preferencial otorgado por estos estatutos han renunciado al

mismo y la sociedad, a través de la Junta Directiva, ofrecerá las acciones

disponibles a los demás accionistas que hayan manifestado interés en adquirir

más de las que correspondan por concepto de porcentaje para la fecha del

acuerdo por la Asamblea de aumentar el capital, pudiendo adquirirlas en

proporciones de acciones que posean. La Junta Directiva, les concederá a estos

últimos accionistas un término de quince (15) días para suscribirlas, de no hacerlo

una vez vencido este lapso podrán ser ofrecidas las acciones disponibles a

terceros no accionistas. Igual procedimiento se ha de seguir para el caso de que

algún socio manifieste su deseo de vender total o parcialmente sus acciones.

NOVENA: La propiedad de las acciones, y la cesión o gravamen de ellas, se

comprobará por las inscripciones en el libro de Accionistas de la Compañía,

autorizadas por Dos (2) miembros de la Junta Directiva y debidamente firmado por
los mismos, en el libro de Accionistas. No se permitirá la constitución de garantías

prendarias sobre las acciones de la compañía a favor de terceras personas, sin

embargo, si está permitida esta operación entre los propios accionistas.

TÍTULO II

DE LA ADMINISTRACCIÓN DE LA COMPAÑÍA.

DECIMA: La administración y dirección de la compañía estará a cargo de una

Junta Directiva compuesta por Un (01) Presidente, Un (01) Vicepresidente,

quienes podrán actuar en forma conjunta o separada, pueden ser o no socios de

la compañía. Los miembros de la Junta Directiva serán nombrados por la

Asamblea General de Accionistas, quienes durarán Cinco (5) años en el ejercicio

de sus funciones y podrán ser reelegidos; si por cualquier causa en la Asamblea

en que debiera hacerse, los que estuvieren actualmente continuarán en sus

cargos hasta que sean reemplazados o reelegidos, cada miembro depositará o

hará depositar en la caja de la compañía Diez (10) Acciones a los fines previstos

en el Artículo 244 del Código de Comercio. De las reuniones de la Junta Directiva

se dejará constancia en el libro del acta respectivo que firmarán los asistentes a

las mismas. DECIMA PRIMERA: La Junta Directiva tiene las más amplias

facultades de administración y disposición, específicamente las facultades

siguientes: Fijar los gastos de Administración y gastos generales, elaborar el

informe que debe presentarse a la Asamblea Anual de Accionistas, resolver la

colocación del fondo de reserva, ejecutar toda clase de actos de administración y

disposición, autorizar la contratación de créditos, la apertura y movilización de

cuentas corrientes bancarias o de otra índole señalando las personas autorizadas

para firmar, aceptar, endosar, protestar letras de cambio, cheques u otros efectos

de comercio y en manera amplia cuanto más sea conveniente o necesario a los

interés de la compañía. No obstante las anteriores facultades que se conceden a

la Junta Directiva en el Presente artículo, queda expresamente determinado que

para la concesión de avales o fianzas de cualquier cuantía, ser preciso el acuerdo

tomado por la mayoría en Asamblea de Accionistas, convocados al efecto.

TÍTULO III

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS

DECIMA SEGUNDA: Las Asambleas generales de Accionistas de la compañía se

reunirán en sesión ordinaria, un día cualquiera del mes de Febrero de cada año,

previamente determinado en la respectiva convocatoria y en sesión extraordinaria

cada vez que lo requiera el interés de la Compañía. DECIMA TERCERA: Las

convocatorias para las asambleas Generales de Accionistas ordinarias o

extraordinarias, serán firmadas por un Presidente y un Vicepresidente y deberán

ser publicadas por la prensa, de conformidad a las estipulaciones del Código de

Comercio mediante notificación directa a los socios por carta certificada enviada

con Quince (15) días de anticipación por lo menos a la fecha de la celebración de

la Asamblea correspondiente. Podrá prescindir de estas formalidades y la

Asamblea podrá constituirse y deliberar válidamente, siempre que en ella se

encuentre representada la totalidad del capital de la sociedad. DECIMA CUARTA:

De las deliberaciones de la Asamblea de Accionistas se levantará un acta que

firmarán todos los concurrentes especificándose el número de acciones que cada

quien represente. DECIMA QUINTA: Las Asambleas Generales de Accionistas no

podrán considerarse válidamente constituidas, para deliberar si en las sesiones no

se encuentra presente un número de accionistas que representen por lo menos el

Sesenta por ciento (60%) del capital social, cuando no concurran socios

suficientes a la primera convocatoria se procederá de acuerdo con lo dispuesto en

los artículos 274, 276 y 281 del Código de comercio. DECIMA SEXTA: Todas las

Asambleas Generales de Accionistas válidamente constituidas deben ser

aprobadas por lo menos en un Cincuenta y Uno por ciento (51%) del Capital

Social y obliga todos los accionistas presentes. DECIMA SEPTIMA: La suprema

decisión de los asuntos de la Compañía corresponde a las Asambleas de

Accionistas. Tendrán estas las facultades derivadas de las leyes o de los

presentes estatutos y señaladamente: 1) Discutir, aprobar, modificar o improbar el

Balance Anual de Cuentas de la Administración con vista al informe del comisario.

2) Grabar, hipotecar, enajenar en cualquier forma cualquier especie de bienes

inmuebles y activos permanentes. 3) Decretar los dividendos de la compañía por

utilidades líquidas y recaudadas. 4) Acordar la creación de fondos y apartados

para reservar garantía y diversos fines que fueren ordenados. 5) Nombrar a los

miembros de la Junta Directiva de la Compañía y a su correspondiente suplente,

resolver acerca de la remuneración de dicho funcionario. 6) Nombrar Gerentes

Generales o factores mercantiles, pudiendo recaer la designación en cualquier

miembro de la Junta Directiva de la compañía si eso fuera de interés para el logro

de los objetivos de la sociedad. 7) Designar el comisario. 8) Aprobar la venta de

activo. 9) Conferir poderes generales o especiales con las facultades que juzgue

conveniente, inclusive para intentar y contestar demandas, desistir, convenir,

transigir, comprometer en árbitros, arbitradores o de derecho, hacer posturas o

licitaciones en remate. 10) Deliberar y resolver en general,

acerca de cualquier asunto que sea sometido a su

consideración.

TÍTULO IV

DEL BALANCE Y DEL CALCULO Y REPARTO DE LAS UTILIDADES

DECIMA OCTAVA: El año económico o ejercicio anual comprende el lapso del

Primero (1) de Enero al Treinta y uno (31) de Diciembre de cada año. El primer

ejercicio económico comienza con la inscripción en el Registro Mercantil y

terminará el Treinta y uno (31) de Diciembre de 2025. Al final del ejercicio anual de

las utilidades se harán los siguientes apartados: Cinco por ciento (5%) para formar

un fondo de reserva hasta que se alcance un monto equivalente al Diez por ciento

(10%) del capital social, así como cualquier otro fondo que pueda crearse a criterio

de la asamblea el remanente se distribuirá entre los accionistas en forma que

estos acuerden, después de hechos los apartados arriba mencionados, la

Asamblea de Accionistas tendrá facultad para hacer las otras reservas y/o

apartados que crea de acuerdo a los requerimientos y propósitos de la Empresa.

TÍTULO V

DEL COMISARIO Y SU SUPLENTE

DECIMA NOVENA: La Asamblea General Ordinaria de Accionistas,

elegirá al comisario. El comisario durará CINCO (5) años en

el ejercicio de sus funciones y puede ser reelegido, en

todo caso permanecerá en su cargo hasta ser

reemplazado.

TITULO VI

DISPOSICIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS

VIGÉSIMA: Ha sido designado para integrar la Junta Directiva en primer periodo

de Cinco (5) años a las ciudadanas:xxxxxx como Vicepresidente, xxxx como

Presidente, se designan como comisario a el xxxx , venezolano , mayor de

edad , de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nro. V- xxxx y con el

CPC. Xxx VIGÉSIMA PRIMERA: En todo lo previsto en el Acta Constitutiva y en

los estatutos Sociales se aplicarán las disposiciones del Código de Comercio y

demás Leyes vigentes. Se designa a la ciudadana, xxxxx , venezolana, soltera,

mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-xxxx ,

para que proceda al Registro de la presente Acta Constitutiva.- Por medio de

la presente DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los capitales, bienes,
haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha,
proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos
correspondientes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o
hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas y a su vez nosotros
xxxxx, respectivamente, previamente identificados, declaramos que los fondos
producto de este acto, tendrán un destino licito.