EVALUACIÓN FINAL
Responda a todas las preguntas y al finalizar haga click en el botón "Evaluar".
1- ¿Quién es el actual Presidente de la U.I.F.?
a) Alberto Rubinstein
b) José Sbatella
c) Carlos Alberto Cruz
d) Mariano Federici
2- ¿Quién es la actual Vicepresidenta de la U.I.F.?
a) Rosa Falduto
b) Mariana Quevedo
c) María Eugenia Talerico
d) Rosana Garavano
3- El Consejo Asesor de la U.I.F. está compuesto por
a) Cinco vocales y un secretario
b) Siete vocales solamente
c) Nueve vocales y un secretario
d) Once vocales solamente
4- ¿Cómo se designan Presidente y Vicepresidente de la U.I.F.?
a) Mediante decreto presidencial solamente
b) Mediante decreto presidencial y audiencia pública anterior
c) Mediante designación del Presidente de la Nación y posterior aprobación del
Congreso Nacional
d) Mediante designación del Ministro de Economía
5- El blanqueo de monedas destinado a la construcción se instrumenta de la siguiente
forma:
a) Banqueo de moneda nacional solamente
b) Blanqueo de moneda extranjera solamente
c) Blanqueo de moneda nacional y extranjera
d) Blanqueo de moneda nacional y extranjera y beneficios impositivos para
contribuyentes cumplidores
6- En el blanqueo de moneda destinado a la construcción, los sujetos obligados
deberán implementar un sistema de gestión de riesgos, fundamentado en tres
acciones. Una de ellas es:
a) Identificación de los usuarios finales
b) Personas expuestas económicamente
c) Capacitación adicional para personal dependiente
d) Coordinación con organismos multilaterales
7- El informe GAFI de lavado de dinero de vida silvestre está estructurado en cinco
partes. Una de ellas:
a) Capacitación adicional para policías y fiscales
b) Análisis de casos activos
c) Coordinación multilateral
d) Cooperación entre sujetos obligados
8- ¿Cuál de todas estas opciones se sugiere como propuestas de acción en el informe
de lavado de dinero de vida silvestre?
a) Investigaciones financieras
b) Cooperación internacional
c) Colaboración entre sector público y privado
d) Adecuada comprensión del riesgo, leyes y políticas nacionales
9- La reunión del Plenario GAFI se estructuró en dos partes:
a) Mejoramiento de supervisión de riesgos y Mejoramiento de procesos judiciales
b) Iniciativas estratégicas y Procesos específicos de cada país
c) Los riesgos de lavado de activos y Financiamiento del terrorismo
d) Identificación de Lavado de Activos e Inteligencia e intercambio de Información
entre las unidades asociadas
10- ¿Cuál de todas estas opciones es una iniciativa estratégica en el Plenario del
GAFI?
a) Mejorar la supervisión basada en riesgos
b) Analizar el Impacto del COVID-19
c) Fortalecer la Red Global
d) Intercambio automático de información
11- Un proceso específico de cada país en el Plenario del GAFI es:
a) Combatir el tráfico de armas ilegales y el financiamiento del terrorismo
b) Mejorar las investigaciones y los procesos judiciales relacionados con el
financiamiento del terrorismo
c) Evaluación mutua de Nueva Zelanda
d) Abordar el lavado de activos relacionado con el comercio ilegal de vida silvestre de
manera efectiva
12- Entre las iniciativas estratégicas del Plenario GAFI, el texto “Se aprobó un informe
destinado a crear conciencia en toda la Red Global, en particular en el contexto de las
evaluaciones nacionales de riesgo, y a ayudar a los países a desarrollar respuestas
operativas que sean efectivas” pertenece a:
a) Mejorar la supervisión basada en riesgos
b) Proliferación de armas de destrucción masiva
c) Mejorar las investigaciones y los procesos judiciales relacionados con el
financiamiento del terrorismo
d) Combatir el tráfico de armas ilegales y el financiamiento del terrorismo
13- Entre los procesos específicos de cada país en el Plenario del GAFI el texto “se
discutió la evaluación de las medidas de Nueva Zelanda para combatir el lavado de
activos y el financiamiento del terrorismo realizada conjuntamente por el GAFI y el
Grupo Asia/Pacífico sobre Lavado de Activos” pertenece a:
a) Evaluación mutua con Nueva Zelanda
b) Impacto del COVID-19 sobre los procesos de evaluación mutua
c) Jurisdicciones bajo monitoreo intensificado
d) Fortalecimiento de la Red Global
14- ¿Cuál de todos estos países comunicó la U.I.F. a los sujetos obligados en marzo
de 2021 el estado de vigencia de las alertas vinculadas a su gobierno?
a) Marruecos
b) Birmania
c) Nicaragua
d) República Bolivariana de Venezuela
15- ¿Cuál de todos estos países para el GAFI cuenta con medidas deficientes para
combatir el LA/FT/FP?
a) Ucrania
b) Pakistán
c) Serbia
d) Azerbaiyán
16- ¿Cuál de todos estos países para el GAFI se ha comprometido a resolver sus
deficiencias estratégicas dentro de los plazos acordados para resolver medidas para
combatir el LA/FT/FP?
a) Uganda
b) Yemen
c) Zimbawe
d) Ghana
17- El Boletín Egmont de Lavado de Activos Fiscales desarrolla tres herramientas para
lograr sus objetivos. Una de esas es:
a) Alentar a las UIF a intercambiar información de manera multilateral
b) Desarrollar mecanismos para intercambiar sus propias experiencias tanto a nivel
nacional como internacional
c) Mejorar la cooperación diagonal en causas internacionales de lavados de activos
d) La cooperación internacional entre las UIF es esencial para combatir el lavado de
activos provenientes de delitos fiscales graves
18- Una de las herramientas del Boletín Egmont de Lavado de Activos Fiscales es
establecer estrategias nacionales para reforzar la lucha contra el lavado de activos
provenientes de delitos fiscales graves. Una de sus acciones es:
a) Cooperación entre múltiples actores públicos
b) Adoptar una estrategia para mejorar la calidad de los intercambios de información
c) Mejorar la relación entre las autoridades fiscales y la UIF a nivel nacional
d) Brindar acceso a información
19- Una de las herramientas del Boletín Egmont de Lavado de Activos Fiscales es
facilitar una cooperación efectiva entre la UIF y las autoridades fiscales a nivel
nacional. Una de sus acciones es:
a) Habilitación para que las UIF tengan acceso a otro tipo de información
b) Mejorar la comprensión y el uso de la información fiscal
c) Empleo de las últimas tecnologías y productos de software para analizar datos de
manera más efectiva y eficiente.
d) La implementación de formas de retroalimentación estandarizada para todas las
UIF puede mejorar la cooperación y permitir evaluar la utilidad de la información
proporcionada.
20- Una de las herramientas del Boletín Egmont de Lavado de Activos Fiscales es que
la cooperación internacional entre las UIF es esencial para combatir el lavado de
activos provenientes de delitos fiscales graves. Una de sus acciones es
a) Reforzar la colaboración de la UIF con el sector privado para aumentar la calidad y
la cantidad de ROS/RAS
b) Cooperación entre múltiples actores públicos
c) Mejorar la comprensión y el uso de la información fiscal
d) Las UIF deben considerar realizar divulgaciones espontáneas a sus homólogas
extranjeras
