CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL CUARTO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO ZULIA
SU DESPACHO.-
Yo, MARIELA JUJANY MELEAN PINO, venezolana, mayor de edad,
soltera, Abogada en ejercicio, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N°
121.879, portadora de la Cédula de Identidad Nº V-16.188.002, con
domicilio en esta Ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado
Zulia, suficientemente autorizada para este acto, según Acta
Constitutiva y Estatutaria de la Sociedad Mercantil “RECICLAJE
VENEZOLANO, COMPAÑÍA ANÓNIMA”, con el debido respeto ocurro para
exponer: Anexo la presente acta Constitutiva de la Sociedad Mercantil
antes mencionada, a los fines de su inscripción, presentación,
registro, fijación y publicación de la misma. Sírvase expedirme dos
copia certificada de la misma.
(FDO) MARIELA JUJANY MELEAN PINO.
Nosotros, ANGEL GERARDO FUENMAYOR CASTELLANO y ANGEL ESTEVAN
FUENMAYOR BOSCAN, venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares
de las cédula de identidad Nros. V-12.450.058 y V-28.197.886,
respectivamente con domicilio en Maracaibo Estado Zulia, por medio
del presente documento declaramos: Que hemos convenido en constituir
como en efecto lo hacemos una Empresa Mercantil, bajo la forma de
Compañía Anónima, la cual se regirá por las disposiciones legales que
rija la materia y por las siguientes cláusulas:
DE LA DENOMINACION SOCIAL, DEL DOMICILIO, OBJETO Y DURACION
PRIMERA: La Compañía se denominará “RECICLAJE VENEZOLANO, COMPAÑÍA
ANÓNIMA”. SEGUNDA: El domicilio de la compañía será Barrios Brisa de
la Vanega, calle 67ª, Nº 646512, en jurisdicción de la Parroquia
FRANCISCO EUGENIO BUSTAMANTE, de esta Ciudad y Municipio Autónomo
Maracaibo del Estado Zulia, pudiendo establecer Sucursales, Agencias
u Oficinas en cualquier parte del Territorio Nacional o
Internacional, cuando lo decida la Asamblea. TERCERA: El objeto
social de la empresa será reciclar, triturar, lavado, secado,
centrifugado, homogenización, glaceado de plásticos o desechos de
plásticos, tales como PET (polietileno tereftalato), PEAD
(polietileno de alta densidad), PVC (policloruro de vinilo), PEBD
(polietileno de baja densidad), PP (polipropileno), PS
(poliestireno); reciclado, tritutado, lavado, secado, centrifugado,
homogenización, glaceado de Desechos No Degradables, tales como
residuos domésticos, comerciales, industriales y de la construcción,
para ser procesados a través de la extrusión, inyección o soplados de
moldes y cualquier otro proceso que nos permitan llegar al material
base para utilizarlo en artículos nuevos, para posteriormente ser
comercializados como materia prima o como productos terminado.
Comercialización, distribución, manejo y venta de materiales
reciclado provenientes del plástico en todas sus presentaciones PET
(polietileno tereftalato), PEAD (polietileno de alta densidad), PVC
(policloruro de vinilo), PEBD (polietileno de baja densidad), PP
(polipropileno), PS (poliestireno). Capacitar y asesorar en todos
aquellos aspectos que tengan que ver con el objeto de la compañía.
Prestar los servicios antes mencionados a organismos de programa de
desarrollo comercial para la promoción y difusión de las actividades
y técnicas comerciales, en actividades que solucione necesidades por
medio de la gestión de la compañía, y en general ejecutar los actos y
contratos para la consecución del objeto de la compañía. Gestionar
ante los organismos públicos o entes crediticios, la consecución de
recursos económicos a través del crédito para el logro del objeto de
la compañía. Participar en las ruedas de negocios organizadas por el
gobierno nacional, regional y municipal. Establecer convenios con
instituciones públicas y/o privadas cuyo objeto sea similar con el de
la compañía. Estimular la participación de los socios de la compañía
y la comunidad en general. Prestar los servicios antes mencionados,
así como la prestación de servicios sociales, o cualquier otra
necesidad que pudiere solucionarse por medio de la gestión de la
compañía, y en general ejecutar los actos y contratos necesarios para
la consecución del objeto de la compañía. Para lograr el cumplimiento
del objeto de la compañía es indispensable la educación de los
asociados como parte del proceso de crecimiento personal y la
solidaridad como vehículo de la unidad comunitaria. De igual forma,
participar como socio o accionista o de cualquier otra manera en
sociedades o negocios que faciliten o contribuyan al desarrollo de
sus operaciones y, en general todos los actos y operaciones civiles o
de comercio que sean necesarios para el logro de los fines que la
empresa persigue y que en forma directa o indirecta estén
relacionados con el objeto social tal como queda expresado. También
podrá dedicarse a cualquier otra actividad de lícito comercio que
tenga relación o no con este mismo objeto y, en general todos los
actos y operaciones civiles o de comercio que sean necesarios para el
logro de los fines que la empresa persigue y que en forma directa o
indirecta estén relacionados con el objeto social tal como queda
expresado. Podrá dedicarse a cualquier otra actividad de lícito
comercio que tenga relación o no con este mismo objeto.- CUARTA: La
duración de la Compañía será de Cincuenta (50) años prorrogables por
periodos iguales y consecutivos, contados a partir de de su
inscripción en el Registro Mercantil correspondiente y podrá
disolverse la Compañía anticipadamente por decisión de la Asamblea
General de Accionistas.
DEL CAPITAL SOCIAL. DISTRIBUCIÓN Y APORTE:
QUINTA: El Capital Social de la Compañía será de DIEZ MILLONES DE
BOLIVARES (Bs.10.000.000, 00) divididos y representados en DIEZ MIL
(10.000) ACCIONES NOMINATIVAS, no convertible al portador, con un
valor nominal cada una de MIL BOLIVARES (Bs.1000, 00). SEXTA: La
accionista MARSI DE LOS ANGELES BETANCOURT CARDENAS, ha suscrito y
pagado CINCO MIL (5000) ACCIONES por un valor de CINCO MILLONES DE
BOLIVARES (Bs. 5.000.000,00) y el accionista REMIGIO ANTONIO AGUDELO
MARRUGO, ha suscrito y pagado CINCO MIL (5000) ACCIONES por un valor
de CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 5.000.000,00). El Capital Social
de la Compañía ha sido pagado en su totalidad tal como se
evidencia en Balance, que anexo al presente documento para
ser agregado al expediente de la compañía. Así mismo declaramos
que los recursos económicos usados para este documento no son
provenientes de fuentes ilícitas, que no guardan relación alguna con
dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos, producto de la
actividad ilícita que se refieren las leyes Venezolanas y
Extranjeras, relativas al tráfico ilícito y al consumo de sustancias
estupefacientes y psicotrópicas, así como a la delincuencia
organizada.
DE LA JUNTA DIRECTIVA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDA
SEPTIMA: Las acciones de la Compañía tienen igual valor conceden a
sus titulares iguales derechos, representando un (01) voto en la
Asamblea. Los títulos de las Acciones deben llenar los requisitos
establecidos en el Artículo 293 del Código de Comercio. OCTAVA: La
Compañía será representada por una Junta Directiva compuesta por dos
(2) miembros: Un (1) Presidente y Un (1) Vicepresidente, accionistas
o no de la Compañía, quienes duraran en el ejercicio de sus funciones
tres (3) años pudiendo ser reelegido o seguir en el ejercicio de sus
funciones por igual períodos, hasta tanto no se hagan nuevos
nombramientos. Los miembros designados para tales cargos deberán ser
accionistas o no de la compañía y depositarán en la Caja Social de la
empresa la cantidad de cinco (5) acciones al iniciar el ejercicio de
sus funciones, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 244 del Código de Comercio.- NOVENA: El Presidente y el
Vicepresidente, tendrá las más amplias facultades de administración y
disposición respecto a la Compañía sin ninguna limitación y esta
quedara Legal y válidamente afectada ante terceros, mediante su sola
firma, para los siguientes actos: Representar a la Compañía ante
cualquier autoridad y ante terceros. Nombrar el personal y remoción
fijándole sus funciones y sus salarios. Fijar los gastos generales de
producción y administración de la Compañía. Así mismo podrá abrir,
cerrar, movilizar, cuentas bancarias a nombre de la Compañía. En lo
relativo a cheques de todo tipo, Endosables o no, a favor de la
Compañía, podrá hacerlo efectivo con el solo endoso. También podrá
recibir cantidades de dinero en calidad de préstamo a nombre de la
Compañía, Librar, aceptar, avalar, endosar letras de cambio y pagares
y en fin cualquier efecto de comercio. Constituir toda clase de
apoderados con las facultades que creyese convenientes y revocar
tales poderes. Y será de manera conjunta lo siguiente: Constituir
Factores Mercantiles, vender, enajenar, gravar y permutar toda clase
de bienes muebles o inmuebles de la Compañía. Tramitar Titulo de
Valores, Bonos, Dicom, así mismo autorizar a la Junta Directiva,
quien actuando separadamente, disponga de los títulos valores de la
compañía mediante operaciones de compra y venta a través de cualquier
Entidad Bancaria. En general ejercerá todas las acciones aquí
conferidas para la buena de los negocios y transacciones de la
Compañía ya que las facultades anteriormente enunciadas solo tienen
ese carácter y en ningún caso son taxativas ni limitativas.
DE LAS ACCIONES Y DE LAS ASAMBLEAS
DÉCIMA: Las acciones o títulos deberán ser firmados por la Junta
Directiva y por el Accionista propietario y nunca podrán ser
utilizadas por los Accionistas para dar garantías en forma personal
ya que esta es una facultad exclusiva del Presidente y del
Vicepresidente en común, para garantizar obligaciones de la Compañía.
DÉCIMA PRIMERA: Las Asambleas como órganos deliberantes podrán ser
Ordinarias o Extraordinarias, tomándose los acuerdos y resoluciones
que se consideran como válidas y obligatorias cuando en ellas estén
representadas por lo menos un cincuenta y uno por ciento (51%) del
Capital Social. Las Asambleas Generales Ordinarias se celebraran
dentro del Primer Trimestre de cada año después de culminar cada
Ejercicio Económico cuando en ellas estén representadas por lo menos
un Cincuenta y Uno por Ciento (51%) del Capital Social. Las Asambleas
Generales Extraordinarias se efectuaran cuantas veces así lo
requieran los intereses de la Compañía. Las Convocatorias a las
Asamblea General de Accionistas Ordinaria o Extraordinaria, se
realizará en lugar, fecha hora previamente señalada en la
convocatoria, que deberá hacerles mediante escrito publicado por la
prensa, con cinco (5) días de anticipación por lo menos, al fijado
para la sesión o reunión. Dicha convocatoria deberá contener el
objeto de la reunión y toda deliberación sobre un punto no expresado
en ella es nula. En todo caso, la presencia de todos los accionistas
o su representación, hace innecesaria la convocatoria por la prensa,
y Las asambleas así constituidas se considerarán válidas para
deliberar y resolver cualquier asunto sometido a su consideración.
DEL EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE Y UTILIDADES:
DÉCIMA SEGUNDA: El Ejercicio de la Compañía comenzará el Primero de
Enero y culminará el Treinta y uno (31) del Diciembre de cada año a
excepción del Primer Ejercicio Económico que comenzara a partir de la
fecha de su inscripción en el Registro Mercantil y culminará el día
Treinta y uno (31) de Diciembre del mismo año. DÉCIMA TERCERA: Al
final de cada Ejercicio Económico se preparara el Balance General, el
Estado de Ganancias y Pérdidas y el Inventario de los bienes de la
Compañía. Verificado el Balance y el Estado de Ganancias y Pérdidas
de las Utilidades Liquidas y se harán los siguientes apartados y
reservas: a) El Cinco por ciento (5%) por lo menos al fondo de
reserva legal establecido en el Artículo 262 del Código de Comercio
vigente hasta alcanzar el Diez por ciento (10%) del Capital Social,
b) Se calculará el monto a pagar por Impuestos Municipales e
Impuestos Sobre la Renta y otros Impuestos Deducibles y se harán sus
apartados correspondientes, c) Se calcularan apartados y reservas
para Remuneraciones de Junta Directiva y cualquier otro apartado que
considere necesario la Junta Directiva; d) Una vez deducidos estos
apartados y reservas, el remanente quedaran a disposición de la Junta
Directiva, para que sea distribuido entre cada uno de los accionistas
de la sociedad en proporción a las acciones que cada uno tiene o
disponga su destino cuando así lo decida y apruebe la Asamblea
General de Accionistas.
DEL COMISARIO Y SUS ATRIBUCIONES
DÉCIMA CUARTA: La Compañía tendrá un Comisario, quien durará en sus
funciones cinco (5) años, el cual podrá ser reelecto y removido por
la Junta Directiva, cuando esta lo crea conveniente. El Comisario
será la ciudadana -------------, venezolana, mayor de edad, titular
de la cédula de identidad Nº V--------------, inscrita en Colegio de
Contadores del Estado Zulia, bajo el C.P.C. Nº -----, de este mismo
domicilio, quien tendrá las obligaciones y atribuciones establecidas
en el Código de Comercio vigente y demás leyes que rijan la materia.
DE LAS DESIGNACIONES Y DISPOSICIONES FINALES.
DÉCIMA QUINTA: Se designan como: PRESIDENTE: MARSI DE LOS ANGELES
BETANCOURT CARDENAS, VICEPRESIDENTE: REMIGIO ANTONIO AGUDELO MARRUGO
DÉCIMA SEXTA: Se autoriza suficientemente a la profesional del
derecho MARIELA JUJANY MELEAN PINO, venezolana, mayor de edad,
soltera, Abogada en ejercicio, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N°
121.879, portadora de la Cédula de Identidad Nº V-16.188.002, con
domicilio en esta Ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado
Zulia, para que realice todas las gestiones pertinentes a la
inscripción de esta acta constitutiva por ante la Oficina de Registro
Mercantil respectivo y ante el SENIAT y cualquier otro ente
respectivo.
(FDO) MARSI DE LOS ANGELES BETANCOURT CARDENAS
(FDO)REMIGIO ANTONIO AGUDELO MARRUGO.
