FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DE CLIENTES PERSONA JURÍDICA
Nota: Debe diligenciar completamente esta solicitud. En los campos que no aplique por favor escribir N/A.
Fecha Diligenciamiento:_______/ _________/ _______
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Razón Social: NIT: Tipo de sociedad:
SA S. LTDA
Pais de
A. Constitución:
SCiudad de
Tipo de empresa Priva Públi Mixta constitución:
da ca
Dirección: Teléfono: Ciudad:
Actividad Económica Principal: Antigüedad de la actividad
Esta sometido a otra u otra(s) empresa(s) matriz(ces) o entes de control?
¿Cuáles?
No Si
________________________
¿Los recursos de la persona jurídica o parte de ellos provienen de otro país?
¿Cuál?
No Si
________________________
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombres: Apellidos: Tipo de documento C
.
No. de identificación: Dirección: Pais de Nacimiento: C
Fecha de Nacimiento: Teléfono: Dirección de Correo Electrónico:
¿Es representante legal de alguna organización internacional?
¿Cuál?
No Si
________________________
¿Goza de reconocimiento público o maneja recursos públicos o maneja recursos públicos?
No
¿Desempeña o ha desempeñado alguna función pública prominente durante los últimos dos años?
No Si
¿Es familiar, conyugue o estrecho colaborador de una persona que tenga algunas de las características anteriormente mencionadas o tiene usted relación directa o de
hasta tercer grado de consanguinidad con algún oferente o vinculado a GMF?
No
INFORMACIÓN FINANCIERA
Activos totales: Pasivos totales: Patrimonio:
Otros Ingresos: Detalle otros ingresos:
COMPOSICIÓN ACCIONARIA
Nombre Completo o Razón Social: Tipo ID: No. ID: Nacionalidad: % de participación
En caso de tener socios o accionistas con pariticipación igual o superior al 5% que no hayan sido relacionados en este formulario, favor relacionarlos en una hoja anexa co
En caso de tener accionistas Persona Jurídica con más del 5% de participación, incluir sus certificaciones de composición accionaria en los documentos a entregar.
Obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de la veracidad de lo aquí consignado, realizo la siguiente declaración de fuente de fondos para dar
cumplimiento a la circular externa n° 055 de 2016 expedida por la superintendencia bancaria, el estatuto orgánico del sistema financiero, ley 190 de 1995 " estatuto
anticorrupción" y demás normas legales concordantes con la prevención de lavado de activos declaro que:
1. Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes________________________________________________________________________________________
2. Mis recursos no provienen ni estarán destinados a ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código penal colombiano en cualquier norma que lo modifique o
adicione;
3. Autorizo a la compañía para tomar las medidas correspondientes, en caso de detectar cualquier inconsistencia en la información consignada en este formulario,
eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive de ello. Adicionalmente, autorizo a GM Financial a hacer uso de la información proporcionada a través de és
o cualquier otro medio para fines operativos, comerciales, de prevención, de administración, estadísticos de control y de supervisión con otras entidades, organismos
institucionales, autoridades, centrales de riesgo crediticio, a su casa matriz, vinculadas, aliados comerciales y/o contratistas, presentes, pasados, futuros o potenciales pa
los fines mencionados anteriormente señalados. Así la persona autorizada se encuentre por fuera del territorio colombiano, GM Financial garantizará la protección de los
derechos del titular de la información. Además, en caso que mis datos personales y/o el de la empresa, sus socios, administrador(es) y/o representante(s) sea(n) incluidos
FIRMA DEL DECLARANTE HUELLA
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
Certificado de existencia de la compañía y Representante Legal no mayor a 90 días.
Copia Documento de Identidad Representante Legal.
Composición Accionaria (Certificado por Revisor Fiscal ó Representante legal).
Formulario Anticorrupcion ABC Risk
CIMIENTO DE CLIENTES PERSONA JURÍDICA
A Otro
Correo electrónico:
CIIU:
C
Pasaport
.
e
E
.
o:
¿Cuál?
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mencionadas o tiene usted relación directa o de
No Si
Ingresos Operacionales:
Egresos (Costos y gastos):
Es PEP (Si / No)
rmulario, favor relacionarlos en una hoja anexa con
accionaria en los documentos a entregar.
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ano, GM Financial garantizará la protección de los
nistrador(es) y/o representante(s) sea(n) incluidos
Versión 10.0 de Enero 2025
FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DE CLIENTES PERSONA JURÍDICA
Nota: Debe diligenciar completamente esta solicitud. En los campos que no aplique por favor escribir N/A.
Fecha Diligenciamiento:_______/ _________/ _______
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Razón Social: NIT: Tipo de sociedad:
SA S. LTDA Otro
Mixta
Pais de constitución: S A.
Ciudad de Constitución:
Tipo de empresa Priva Públi
Dirección: da ca Teléfono: Ciudad: Correo electrónico:
Actividad Económica Principal: Antigüedad de la actividad CIIU:
Esta sometido a otra u otra(s) empresa(s) matriz(ces) o entes de control?
¿Cuáles?
No Si
________________________
¿Los recursos de la persona jurídica o parte de ellos provienen de otro país?
¿Cuál?
No Si
________________________
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
C
Nombres: Apellidos: Tipo de documento
C Pasaport
.
. e
E
No. de identificación: Dirección: Pais de Nacimiento: C
.
Fecha de Nacimiento: Teléfono: Dirección de Correo Electrónico:
¿Es representante legal de alguna organización internacional?
¿Cuál?
No Si
________________________
¿Goza de reconocimiento público o maneja recursos públicos o maneja recursos públicos?
No
¿Desempeña o ha desempeñado alguna función pública prominente durante los últimos dos años?
¿Cuál?
No Si
________________________
¿Es familiar, conyugue o estrecho colaborador de una persona que tenga algunas de las características anteriormente mencionadas o tiene usted relación directa o de hasta tercer grado de consanguinidad con algún oferente o vinculado a GMF?
No Si
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA EN MONEDA EXTRANJERA
¿Realiza transacciones en moneda extranjera? Tipo de operación que realiza:
No Si
Tipo de producto: Número de producto: Entidad:
País/Ciudad: Moneda: Monto mensual:
INFORMACIÓN FINANCIERA
Activos totales: Pasivos totales: Patrimonio: Ingresos Operacionales:
Otros Ingresos: Detalle otros ingresos: Egresos (Costos y gastos):
COMPOSICIÓN ACCIONARIA
Nombre Completo o Razón Social: Tipo ID: No. ID: Nacionalidad: % de participación Es PEP (Si / No)
En caso de tener socios o accionistas con pariticipación igual o superior al 5% que no hayan sido relacionados en este formulario, favor relacionarlos en una hoja anexa con los mismos datos.
En caso de tener accionistas Persona Jurídica con más del 5% de participación, incluir sus certificaciones de composición accionaria en los documentos a entregar.
Obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de la veracidad de lo aquí consignado, realizo la siguiente declaración de fuente de fondos para dar cumplimiento a la circular externa n° 055 de 2016 expedida por la superintendencia bancaria, el estatuto orgánico del sistema
financiero, ley 190 de 1995 " estatuto anticorrupción" y demás normas legales concordantes con la prevención de lavado de activos declaro que:
1. Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes________________________________________________________________________________________
2. Mis recursos no provienen ni estarán destinados a ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código penal colombiano en cualquier norma que lo modifique o adicione;
3. Autorizo a la compañía para tomar las medidas correspondientes, en caso de detectar cualquier inconsistencia en la información consignada en este formulario, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive de ello. Adicionalmente, autorizo a GM Financial a hacer uso de la
información proporcionada a través de éste o cualquier otro medio para fines operativos, comerciales, de prevención, de administración, estadísticos de control y de supervisión con otras entidades, organismos institucionales, autoridades, centrales de riesgo crediticio, a su casa matriz,
vinculadas, aliados comerciales y/o contratistas, presentes, pasados, futuros o potenciales para los fines mencionados anteriormente señalados. Así la persona autorizada se encuentre por fuera del territorio colombiano, GM Financial garantizará la protección de los derechos del titular de la
información. Además, en caso que mis datos personales y/o el de la empresa, sus socios, administrador(es) y/o representante(s) sea(n) incluidos en alguna de las listas públicas internacionales o locales relacionas con la prevención del lavado de activos /financiación del terrorismo, autorizo que
dicho hecho sea informado a las autoridades locales y/o extranjeras y/o a su casa matriz o vinculadas en cumplimiento de la normatividad y políticas corporativas aplicables a GM Financial, su matriz o vinculadas pasadas, futuras o potenciales.
4. Autorizo expresamente a GM Financial para consultar, reportar y divulgar a la Central de Información del Sector Financiero - TRANSUNION, a Datacredito o al cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información correspondiente a mi
comportamiento de pago.
5. La persona natural firmante del presente formulario autoriza igualmente para recolectar y tratar sus datos personales recogidos en el presente formulario sobre cuyo tratamiento y finalidades se informa a en la politica de tratamiento de la información, de conformidad con la normatividad
sobre protección de datos personales
FIRMA DEL DECLARANTE HUELLA
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
Certificado de existencia de la compañía y Representante Legal no mayor a 90 días.
Copia Documento de Identidad Representante Legal.
Estados Financieros último Periodo.
Declaración de Renta último periodo (Si Aplica).
Composición Accionaria (Certificado por Revisor Fiscal ó Representante legal).
Formulario Anticorrupcion ABC Risk
Versión 9.0 de Marzo 2023
