ACTA N° ( ) DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD
XY LTDA.
En la ciudad de Armenia Quindío, siendo las (hora)________ del día ____ de ____________ de
______, estando reunidos la totalidad de los socios titulares de todas las cuotas o partes de interés
social en que se divide el capital de la compañía XY LTDA., decidieron constituirse en junta
extraordinaria de socios, sin previa convocatoria, pero válidamente conforme a la Ley (C. Co.,
artículo 182, segundo inciso). Al efecto estaban presentes las siguientes personas:
LISTA DE SOCIOS N° DE CUOTAS VALOR
J.J.S. 100 $ 100.000=
S.S.J. 100 $ 100.000=
TOTALES 200 $ 200.000=
Total cuotas sociales representadas: 200, correspondientes al 100% de las cuotas en que se
divide la totalidad del capital social.
Presidió la reunión el socio J.J.S. (Representante Legal) y actuó como secretario el socio S.S.J.
quienes fueron elegidos por unanimidad de votos.
A continuación se propuso el siguiente orden del día:
1. Reforma a los estatutos de la sociedad
Cambio de la razón social
Cambio del domicilio social
Aumento del capital social
Aumento del término de duración
2. Elaboración, lectura y aprobación del acta
Dicho orden del día fue aprobado por unanimidad y se llevó a cabo así:
1. REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.
* Cambio de la Razón Social: Hizo uso de la palabra el socio J.J.S. y expresó la conveniencia de
cambiar la razón social de la Compañía. Para tal efecto propuso que se adoptara como nuevo
nombre de la sociedad la expresión “Z Q LIMITADA”.
En tal virtud, presentó a la consideración de la Junta de Socios la siguiente proposición:
Reformase el ARTÍCULO 2 de los estatutos de la sociedad, el cual quedará así: “NATURALEZA Y
RAZÓN SOCIAL. La sociedad será de responsabilidad limitada y girará bajo la razón social de “Z Q
LIMITADA”.
Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada por unanimidad de votos.
* Cambio del Domicilio Social: Hizo uso de la palabra el socio J.J.S. y expresó la conveniencia de
cambiar el domicilio de la Compañía indicando que en tal forma podrían explotarse más
fácilmente las actividades que constituyen el objeto social de la empresa.
En tal virtud, presentó a la consideración de la Junta de Socios la siguiente proposición:
Refórmase el ARTÍCULO 3 de los estatutos de la sociedad, el cual quedará así: “DOMICILIO: El
domicilio de la sociedad será la ciudad de ________________ pero podrá crear sucursales,
agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, con arreglo a la Ley y con sujeción
a los presentes estatutos”.
Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada por unanimidad de votos.
* Aumento de Capital Social: Hizo uso de la palabra el socio J.J.S. y expresó la conveniencia de
aumentar el capital social a la suma de $500.000.oo, indicando que con dicho reajuste podrían
explotarse más ampliamente las actividades que constituyen el objeto social de la empresa.
Propuso que dicho aumento se hiciera mediante aporte en dinero en efectivo, por partes iguales
de $150.000.oo cada uno de los socios.
En tal virtud, presentó a la consideración de la Junta de Socios la siguiente proposición:
Refórmase el ARTÍCULO 5 de los estatutos de la sociedad, el cual quedará así:
“CAPITAL: La sociedad tiene un capital de QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000.oo) M.C.,
representados en 500 cuotas de un valor nominal de UN MIL PESOS ($1.000.oo) M.C. Cada una.
Este capital ha sido pagado en su integridad así:
NOMBRE DEL SOCIO N° DE CUOTAS VALOR APORTE
J.J.S. 250 $ 250.000.oo
S.S.J. 250 $ 250.000.oo
TOTALES 500 $ 500.000.oo
Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada por unanimidad.
* Aumento del Término de Duración: Hizo uso de la palabra el socio J.J.S. y expresó la
conveniencia de aumentar el término de duración de la sociedad indicando que en tal forma se
evitaría que por el rápido vencimiento del mismo se configure la disolución de la empresa.
En tal virtud, presentó a la consideración de la Junta de Socios la siguiente proposición:
Refórmase el ARTÍCULO 6 de los estatutos de la sociedad, el cual quedará así:
“DURACIÓN” : La sociedad durará hasta el 31 de diciembre del año 2050”.
Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada por unanimidad de votos.
2. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.
Después de un receso para su elaboración fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por
unanimidad de votos y sin modificaciones, autorizándose al representante legal de la sociedad,
señor J.J.S., para que su contenido, en lo pertinente, a la escritura pública correspondiente.
No habiendo más asuntos por tratar, siendo las (hora) ___________. del día ____ de __________
de _____, se levanta la sesión. Para constancia se firma por los suscritos Presidente y Secretario.
__________________________ ____________________________
J.J.S. S.S.J.
Presidente Secretario
