31/7/25, 10:20 Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP: Revisión del intento | UIAF COLOMBIA
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Comenzado el jueves, 31 de julio de 2025, 10:11
Estado Finalizado
Finalizado en jueves, 31 de julio de 2025, 10:19
Tiempo 8 minutos 16 segundos
empleado
Calificación 7.00 de 10.00 (70%)
Pregunta 1
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
Mediante la Ley 1121 de 2006 se atribuyeron funciones en materia de financiamiento del terrorismo a laUIAF.
Verdadero
Falso
https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=251074&cmid=37 1/4
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Pregunta 2
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuál de los organismos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se encarga de tratar temas
relacionados con el crimen organizado, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
Seleccione una:
a.
El Departamento de Seguridad Pública (DSP).
b. El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT).
c.
La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (Cicte).
d. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).
Pregunta 3
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
En qué año se sumó Colombia a la lucha internacional contra el lavado de activos y la financiación del
terrorismo (LA/FT)
Seleccione una:
a. 1999.
b. 1997.
c. 2001.
Pregunta 4
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
La sigla UIAF significa Unidad de Inteligencia Financiera.
Verdadero
Falso
https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=251074&cmid=37 2/4
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Pregunta 5
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿En qué categorías se agrupan las 40 Recomendaciones?
Seleccione una:
a. (1) Lavado de activos y decomiso; (2) Financiación del terrorismo y (3) Financiación de la proliferación de
armas de destrucción masiva.
b. (1) Políticas y coordinación ALA/CFT; (2) Lavado de activos y decomiso; (3) Financiamiento del terrorismo
y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; (4) Medidas sancionatorias; (5)
Debida Diligencia del Cliente; (6) Facultades y responsabilidades de las autoridades competentes; y (7)
Cooperación internacional.
c. (1) Políticas y coordinación ALA/CFT; (2) Lavado de activos y decomiso; (3) Financiamiento del terrorismo
y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; (4) Medidas preventivas; (5)
Transparencia y Beneficiario Final de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas; (6) Facultades
y responsabilidades de las autoridades competentes y otras medidas institucionales; y (7) Cooperación
internacional.
d. (1) Lavado de activos y decomiso; (2) Financiación del terrorismo; (3) Financiación de la proliferación de
armas de destrucción masiva; y (4) Cooperación internacional.
Pregunta 6
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿En cuáles países o sectores se puede presentar el lavado de activos y/o la financiación del terrorismo?
Seleccione una:
a. Pueden ocurrir en cualquier país o sector de la economía.
b. Únicamente en el sector público y privado.
c. Solo en ciertos países de América Latina.
Pregunta 7
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Qué significa el asterisco (*) en las recomendaciones del GAFI?
Seleccione una:
a. Que dicha recomendación debe ser leída con su nota interpretativa.
b. Que dicha recomendación debe ser leída con el glosario.
c.
A y B son correctas.
d. Ninguna es correcta.
Pregunta 8
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Colombia no es miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas.
Verdadero
Falso
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Pregunta 9
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
¿Quién realiza la Evaluación Mutua de Colombia?
Seleccione una:
a. GAFI.
b. Gafilat.
c. A y B son correctas.
d. Ninguna de las anteriores.
Pregunta 10
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuáles son las etapas del lavado de activos?
Seleccione una:
a.
Colocación, Ocultamiento y Estratificación, Integración y Diversificación
b. Posición, Ocultamiento, Integración u Diversificación
c. Colocación, Transmisión, Integración y Diversificación
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