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Comenzado el miércoles, 30 de julio de 2025, 16:01
Estado Finalizado
Finalizado en miércoles, 30 de julio de 2025, 16:29
Tiempo 27 minutos 31 segundos
empleado
Calificación 6.00 de 10.00 (60%)
Pregunta 1
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Actualmente la UIAF cuenta con un modelo de:
Seleccione una:
a. Sistema Amplio y Bidireccional.
b. Sistema Lineal.
c. Sistema Dinámico y Efectivo.
Pregunta 2
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Qué son los Resultados Inmediatos (RI)?
Seleccione una:
a. El punto de inicio de las Evaluaciones Mutuas.
b. Los puntos centrales de la implementación de las Notas Interpretativas.
c.
Los objetivos clave que debe alcanzar un sistema ALA/CFT/CFP eficaz.
d. Los elementos centrales de las Recomendaciones del GAFI.
Pregunta 3
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
¿Qué elementos del GAFI están sujetos a evaluación?
Seleccione una:
a. Las guías, mejores prácticas y tipologías.
b. Las 40 Recomendaciones y los Resultados Inmediatos.
c. Las Notas Interpretativas.
d. Las 40 Recomendaciones.
Pregunta 4
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuáles son los actores del Sistema ALA/CFT/CFP?
Seleccione una:
a.
Gobierno, hogares, empresas, sector externo.
b. Gobierno, bancos, hogares, empresas, sector externo.
c.
Sector público, privado, bancos, empresas, multinacionales.
Pregunta 5
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
¿Cuáles son las etapas del lavado de activos?
Seleccione una:
a. Colocación, Transmisión, Integración y Diversificación
b.
Colocación, Ocultamiento y Estratificación, Integración y Diversificación
c. Posición, Ocultamiento, Integración u Diversificación
Pregunta 6
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no son vinculantes.
Verdadero
Falso
Pregunta 7
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
La UIAF es creada mediante la Ley:
Seleccione una:
a. 1472 de 2011.
b. 1621 de 2003.
c.
526 de 1999.
Pregunta 8
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
La primera política nacional ALA/CFT se formuló e implementó con el Conpes 3799 de 2013
Verdadero
Falso
Pregunta 9
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
El propósito superior del Sistema ALA/CFT/CFP se enfoca en:
Seleccione una:
a. Obtener más y mejor información para el Sistema ALA/CFT/CFP. Una mejor prevención de los riesgos
reputacionales, legales y operativos. Conseguir el crecimiento económico, generación de empleo y
bienestar, nuevas tecnologías y emprendimientos.
b. Realizar una mayor protección de los sectores, subsectores y actividades económicas. La optimización
de los resultados en la fase de detección. Lograr la disrupción de las economías ilícitas y
desmantelamiento de las organizaciones criminales.
c.
Todas las anteriores
Pregunta 10
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Quién realiza la Evaluación Mutua de Colombia?
Seleccione una:
a. GAFI.
b. Gafilat.
c. A y B son correctas.
d. Ninguna de las anteriores.
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