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Comenzado el lunes, 28 de julio de 2025, 16:02
Estado Finalizado
Finalizado en lunes, 28 de julio de 2025, 16:26
Tiempo 24 minutos 42 segundos
empleado
Calificación 6.00 de 10.00 (60%)
Pregunta 1
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
¿Qué es el Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex)?
Seleccione una:
a. Es un foro global en el que se discuten y proponen acciones para prevenir y combatir el lavado de
dinero a nivel internacional.
b. Es un foro regional en el que se discuten y proponen acciones para prevenir y combatir el lavado de
dinero en las Américas.
c. Es un grupo de expertos que toma decisiones de política pública para combatir el lavado de dinero en
las Américas.
d. Es un comité para la toma de decisiones nacionales en materia de LA/FT.
Pregunta 2
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es un organismo de inteligencia económica y financiera
que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes
abiertas.
Verdadero
Falso
Pregunta 3
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuáles son las funciones clave de la UIAF en la prevención?
Seleccione una:
a. Recopilación de Información, Investigación, Comunicación de Hallazgos, Cooperación Internacional y
Educación y Concienciación.
b. Retroalimentación, Análisis, Comunicación de Hallazgos, Cooperación Internacional y Educación y
Concienciación.
c. Recopilación de Información, Análisis, Comunicación de Hallazgos, Cooperación Internacional y
Educación y Concienciación.
Pregunta 4
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
¿Cuál es la escala de evaluación de las Recomendaciones?
Seleccione una:
a.
Alto, medio, bajo y no aplica.
b. Alto, sustancial, moderado y bajo.
c.
Cumplida, mayoritariamente cumplida, parcialmente cumplida y no cumplida.
d. Cumplida, mayoritariamente cumplida, parcialmente cumplida, no cumplida y no aplica.
Pregunta 5
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuáles son las fases Sistema ALA/CFT/CFP?
Seleccione una:
a.
Prevención, Detección, Investigación y Juzgamiento.
b. Prevención, Detección, Análisis y Juzgamiento.
c.
Atención, Detección, Investigación y Juzgamiento.
Pregunta 6
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuáles son los criterios que los evaluadores tienen en cuenta al momento de evaluar un régimen
ALA/CFT/CFP?
Seleccione una:
a.
Materialidad, elementos estructurales y otros factores contextuales.
b. Nivel del riesgo, sectores económicos clave y factores políticos.
c.
Factores políticos, culturales y económicos.
d. Elementos estructurales, económicos y contextuales.
Pregunta 7
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
La sigla UNODC corresponde a:
Seleccione una:
a. El Organismo de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
b. El Organismo de Naciones Unidas contra la Droga y el Criminalidad.
c. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
d. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y la Criminalidad.
Pregunta 8
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuántos ejes estratégicos tiene el Conpes 4042?
Seleccione una:
a. 6
b. 3
c. 4
Pregunta 9
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
¿Qué significa el asterisco (*) en las recomendaciones del GAFI?
Seleccione una:
a. Que dicha recomendación debe ser leída con su nota interpretativa.
b. Que dicha recomendación debe ser leída con el glosario.
c.
A y B son correctas.
d. Ninguna es correcta.
Pregunta 10
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
¿Con cuantas áreas misionales cuenta la UIAF?
Seleccione una:
a. 8
b. 3
c. 5
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