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ESCRITURA PÚBLICA Nº:
DE FECHA: JULIO DE 2.024. ----------------------------------------------------------------------
ACTO O CONTRATO: REFORMA ESTATUTARIA EN LA SOCIEDAD INVERSIONES
Y REPRESENTACIONES HERMANOS VELEZ GUTIERREZ Y CIA. S. EN C. NIT:
900.082.144-8. -----------------------------------------------------------------------------------------
En la ciudad de Barranquilla, capital del Departamento del Atlántico, República de
Colombia, a los dos (2) días del mes de Julio del año dos mil veinticuatro (2.024), ante mí,
SOFIA MARIA NADER MUSKUS, Notario(a) Cuarto(a) Principal del Circulo de
Barranquilla, se otorgó la Escritura Pública que se consigna en el(los) siguiente(s)
acto(s): ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- ACTO: REFORMA ESTATUTARIA ------------------------------
Compareció: WALTER ORLANDO VELEZ GOMEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadanía número 8.295.994, de nacionalidad Colombiana, quien obrando en su calidad de Socio
Gestor y, por lo tanto, Representante Legal de la sociedad denominada INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES HERMANOS VELEZ GUTIERREZ Y CIA. S. EN C, domiciliada en
Barranquilla - Atlántico, identificada con el Número de Identificación Tributaria (NIT) 900.082.144-8,
sociedad constituida a través de la escritura pública 12 del 8 de Febrero de 2.003 otorgada en la
Notaría Única de San Jacinto; inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla, el 2 de Mayo de
2.006 bajo el No. 123.974 del libro IX, todo lo cual acredita con el certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, la cual entrega para que
se protocolice con esta escritura y su texto sea insertado en todas las copias que de ella se expidan,
y en tal carácter expresó: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: Que eleva a escritura pública el acta No. 2 del 2 de Junio de 2024, de la sociedad
denominada INVERSIONES Y REPRESENTACIONES HERMANOS VELEZ GUTIERREZ Y
CIA. S. EN C., cuyo tenor literal del acta dice lo siguiente: ------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- ACTA No. 2 -------------------------------------------------
------------------------ ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
-------------------------- INVERSIONES Y REPRESENTACIONES HERMANOS VELEZ GUTIERREZ Y
CIA. S. EN C. -------- -------------------------------------------- NIT: Nit: 900082144-8
---------------------------------------------
En el distrito de Barranquilla, departamento del Atlántico, siendo las 10:00 a.m. del día
2 de junio del año 2024, se reúnen en el domicilio social de la Sociedad los miembros
que la constituyen, estando representadas la totalidad de las cuotas sociales de que
está compuesta la misma, con el objeto de tratar temas de interés para la sociedad,
previa convocatoria hecha de manera escrita con la debida antelación, en fecha 23 de
mayo de 2024. ------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidió la reunión la señora Fanny Esther Arteaga Torregrosa y como secretaria actúo
la señorita Saray Acosta Hernández el socio gestor de la sociedad, manifestó que la
presente reunión se convocó con el propósito de tratar el siguiente: --------------------------
----------------------------------------------- ORDEN DEL DIA -------------------------------------------
1- Llamado a lista y verificación del quórum. ---------------------------------------------------------
2- Palabras e informe del representante legal. -------------------------------------------------------
3- Aprobación de reforma los estatutos sociales. ---------------------------------------------------
4-Creacion del cargo socio gestor suplente
-----------------------------------------------------------
5- Nombramiento de socio gestor suplente -----------------------------------------------------------
6- Lectura y aprobación del acta. ------------------------------------------------------------------------
Puesto en discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad por el 100% del
quorum ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- DESARROLLO ------------------------------------------
1.- Llamado a lista y verificación del quórum: El señor presidente, ordenó llamar a
lista, contestando afirmativamente todos los socios que conforman la sociedad así:
Socio gestor principal señor Walter Orlando Vélez Gómez; e igualmente los socios
comanditarios Vélez Gutiérrez Samuel José quién representa 24.000 cuotas sociales
dentro de la sociedad; Vélez Gutiérrez Stephanie Valentina quién representa 24.000
cuotas sociales dentro de la sociedad; Vélez Gutiérrez Juan David quién representa
24.000 cuotas sociales dentro de la sociedad; Vélez Agudelo John Mauricio quien
representa 24.000 cuotas sociaies dentro de la sociedad; y Vélez Agudelo Zarith Elena
quien representa 24.000 cuotas sociales constatando de esta forma que se encuentra
representado el 100% del capital de qué está compuesta la sociedad. Por tanto, existe
quórum para deliberar y decidir válidamente. --------------------------------------------------------
2.- Palabras e informe del socio gestor: A continuación, el señor presidente hace uso
de la palabra y expresa que se ha venidos suscitando inconvenientes relacionados con
los ingresos y bienes de la sociedad que afectan patrimonio, por lo que proponen a los
socios proceder a realizar una disminución en el capital de la sociedad con el objeto de
llevarla a la realidad que hoy vive, no habrá devolución de aportes igual propone la
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minimización de gastos a efectos de mejorar la situación de la misma. Este fue
aprobado por unanimidad por el 100% del quorum -------------------------------------------------
3.- Aprobación de reforma los estatutos sociales: El acuerdo adoptado hace a la
reforma en Articulo 11 renglón (g) la cual quedará así: --------------------------------------------
Vélez Gómez Walter Orlando socio gestor CC. No. 8.295.994 ----------------------------------
Vélez Gutiérrez Samuel José: No de cuotas 2.400 valor nominal $1.000.00 total
$2.400.000.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------
Vélez Gutiérrez Stephanie Valentina: No de cuotas 2.400 valor nominal $1.000.00 total
$2.400.000.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------
Vélez Gutiérrez Juan David: No de cuotas 2.400 valor nominal $1.000.00 total ------------
$2.400.000.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------
Vélez Agudelo John Mauricio: No de cuotas 2.400 valor nominal $1.000.00 total ----------
$2.400.000.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------
Vélez Agudelo ------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarith Elena: No de cuotas 2.400 valor nominal $1.000.00 total --------------------------------
$2.400.000.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------
Número de cuotas: 12.000 valor nominal $1.000.00 valor total $12.000.000.00 Siendo
aprobado por unanimidad por el 100% del quorum -------------------------------------------------
4-Aprobacion de reforma a los estatutos sociales: El acuerdo adoptado hace
relación a la necesidad de reformar el artículo 8 creando el cargo de socio gestor
suplente siendo aprobado por unanimidad con el 100% del quorum --------------------------
5- Nombramiento de socio gestor suplente: Por unanimidad la junta de socio tomó
la decisión de establecer la figura de socio gestor suplente para que reemplace en las
ausencias temporales o definitivas al socio gestor titular, el cual tendrá las mismas
funciones del titular nombrando a la señora Vélez Agudelo Zarith Elena identificada con
la CC. No 32.749.323 quien estando presente acepto el cargo Siendo este aprobado
por unanimidad por el 100% del quorum. -------------------------------------------------------------
------------ Firmado --------------------------------------------------------------------------------------------
_________________________ --------------------------------------------------------------------------
Zarith Elena Vélez Agudelo -------------------------------------------------------------------------------
6- Lectura y aprobación del acta. La asamblea decide decretar un receso de 20
minutos para terminar de elaborar la presente acta. Reanudada la sesión a las 11:50
a.m. fue leída en alta voz y puesta en consideración de los asambleístas siendo esta
APROBADA por unanimidad en todas y cada una de sus partes por el 100% del
quorum, siendo las 12:00 m., se levantó la sesión. ------------------------------------------------
PRESIDENTE ----------------------------------------------------------- SECRETARIA -----------------
--- Firmado -------------------------------------------------------------------- Firmado --------------------
__________________________ ----------------- ____________________ --------------------
Fanny Esther Arteaga Torregrosa ---------------- Saray Acosta H.
--------------------------------
CC. 32.815.332 --------------------------------------- CC. 1.001.917.986 -----------------------------
NOTA: La suscrita secretaria de la reunión y de la organización, se permite hacer
constar que la presente acta es fiel copia de su original.
------------------------------------------
Atentamente, --------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ Firmado --------------------------------------------------------------------------------------------
________________________
----------------------------------------------------------------------------
SECRETARIA ------------------------------------------------------------------------------------------------
Saray Acosta H. ----------------------------------------------------------------------------------------------
CC. 1.001.917.986 ------------------------------------------------------------------------------------------
------------- HASTA AQUÍ EL ACTA PRESENTADA EN MEDIO MAGNETICO -------------
SEGUNDO: Que en los anteriores términos queda elevada a escritura pública la
reforma estatutaria contenida en la misma y que consta en el acta número 2 del 2 de
Junio del año 2024, de INVERSIONES Y REPRESENTACIONES HERMANOS VELEZ
GUTIERREZ Y CIA. S. EN C NIT: 900.082.144-8, para que surtan todos los efectos
legales consiguientes y presente una copia de la misma para su registro. -------------------
Derechos Notariales $
Superintendencia $
Fondo $
Iva $
Se utilizaron las hojas notariales números:
Se advierte sobre el contenido del artículo 33 del Código de Comercio.
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NOTA: El(los) compareciente(s) hace(n) constar que ha(n) verificado cuidadosamente
sus nombres completos, estado(s) civil(es), el(los) número(s) de sus documentos de
identidad. Declara(n) que todas las informaciones consignadas en el presente
instrumento son correctas, y en consecuencia, asume(n) la responsabilidad que se
derive de cualquier inexactitud en los mismos. Conoce(n) la ley y sabe(n) que el
Notario responde de la regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de
la veracidad de las declaraciones de los interesados. Leído y aprobado que fue el
presente instrumento público, se firma por todos los que en él hemos intervenido,
previa advertencia del registro correspondiente. ---------------------------------------------------
AVISO DE PRIVACIDAD: Datos sensibles y personales. Una vez informado el
procedimiento a los comparecientes, autorizan de manera expresa la toma de sus
fotografías y de sus huellas dactilares, así como la recepción y guarda de sus datos
personales, tanto de manera física sobre el papel de seguridad, como en los
documentos electrónicos idóneos, en el entendido que son necesarios para la
seguridad, prueba y formalización de la escritura que están otorgando. En esta materia,
se dará aplicación en lo pertinente a la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario
1377 de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------
FIRMA: __________________________________________
NOMBRE: WALTER ORLANDO VELEZ GOMEZ
C.C. No. __________________________________________
DIRECCION: ______________________________________
TELEFONO: ______________________________________
ACTIVIDAD ECONOMICA: __________________________
E-mail: __________________________________________
Representante Legal de
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES HERMANOS VELEZ GUTIERREZ Y CIA. S.
EN C. NIT: 900.082.144-8.
